董事長辦公室職能細則

1、董事長辦公室職能細則（總5頁）-本頁僅作為文檔封面，使用時請直接刪除即可-內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整合適字體及大小-董事長辦公室職能細則董事長辦公室是公司行政監(jiān)督和管理的協(xié)調(diào)中心，處 于承上啟下、組織實施、督察指導(dǎo)的管理地位，在行政隸 屬關(guān)系上歸公司董事長直接領(lǐng)導(dǎo)，是董事長的事務(wù)保障單 位，同時也是公司行政協(xié)調(diào)、公文管理、計劃任務(wù)管理、 授權(quán)體系管理、檔案管理、法律事務(wù)管理、下屬公司管理等工作的管理機構(gòu)，其協(xié)調(diào)投資風險決策委員會、戰(zhàn)展決策委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會4個機 構(gòu)。董事長辦公室履行對公司的各項經(jīng)營管理事務(wù)進行監(jiān) 督和協(xié)調(diào)職能，貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)的決策精神，督察任務(wù)執(zhí)行 情況及工作績效，

2、實施對總辦系統(tǒng)的工作督導(dǎo)及業(yè)務(wù)管 理。一、投資風險決策委員會投資風險委員會主要為公司重大投資項目審批和風險 控制等事宜，確保公司資金安全、科學(xué)、高效使用，并獲 得預(yù)期收益，防止重大惡性的資金風險與損失。(_)具體職責1為公司項目投資控制、規(guī)避、化解風險提出指導(dǎo)性 意見。2. 對投資項目前期調(diào)查報告進行風險審查和風險評價, 審查項目的完整性，對項目材料的合規(guī)性、合法性進行認 定,評價項目風險。3. 全面管理及運作公司各類投資項目，對發(fā)生風險的項 目進行全方位的審查，控制項目風險的擴大,避免轉(zhuǎn)化為不 良項目。4. 調(diào)查風險項目產(chǎn)生的原因，得出調(diào)查結(jié)論。5. 就管理和處置公司不良投資項目提出可行性意

3、見。(二)議事規(guī)則1 投資風險委員會實行一人一票制，每人擁有相同的 投票權(quán)。2. 會議有關(guān)決議經(jīng)全體委員的半數(shù)以上同意即可生 效。3. 為提高投資風險委員會決策的有效性與可行性，可 臨時指定相關(guān)部門核心成員列席和參與項目的審議與可行 性研究。4. 經(jīng)投資風險委員會否決的項目，公司董事長有權(quán)提出一次復(fù)議，間隔時間不得超過30天。二、戰(zhàn)發(fā)展決策委員會負責公司戰(zhàn)與管理創(chuàng)新的研究與實施，公司年度經(jīng)營計劃的制定與監(jiān)督，輔助投資決策，管理公司無形資產(chǎn) 與品牌。(_)具體職責1 把握國家宏觀經(jīng)濟政策，進行影視行業(yè)的調(diào)查研 究、信息收集，分析和評估宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展對企業(yè)造 成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機會與主要風

4、險。2. 分析公司的經(jīng)營現(xiàn)狀以及各類業(yè)務(wù)在行業(yè)內(nèi)的地 位、優(yōu)勢與弱點，尋找新業(yè)務(wù)發(fā)展機會，進行可行性研 究。3.編制企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)規(guī)劃及年度發(fā)展規(guī)劃，對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實施進行跟蹤，并及時提出合理化建議。4收集國內(nèi)外同行業(yè)先進企業(yè)資料，總結(jié)先進經(jīng)營理 念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平，為公司提高 核心競爭力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見。5.審議戰(zhàn)管理、資產(chǎn)管理的基本制度。6. 審議公司內(nèi)部管理機構(gòu)及分支機構(gòu)的設(shè)置，擬訂公 司法人機構(gòu)的設(shè)置方案。7.跟蹤審查由董事會、股東大會批準的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)和重大投資項目的實施情況，根據(jù)情況需要提出調(diào)整建 議。（二）議事規(guī)則1. 會議實行一人一票制，表

5、決方式為記名投票表 決；會議作出的決定，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通 過。2. 會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人 員以及委員會咨詢顧問等列席。3. 出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名；會議通過 的議案及表決結(jié)果和形成的有關(guān)意見和建議，應(yīng)由董事長 辦公室審核、發(fā)文。三、薪酬與考核委員會負責制定公司人員的考核標準并進行考核；負責制 定、審查公司人員的薪酬政策與方案。(_)具體職責1根據(jù)公司人員崗位的主要范圍、職責、重要性以及 其他相關(guān)公司相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方 案。2. 薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度 等。3. 審查公

6、司人員的履行職責情況并對其進行年度績效 考評。4. 負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。5負責對公司經(jīng)營班子成員的選拔、任免、薪酬、考核提出建議。(二)議事規(guī)則1 會議實行一人一票制，表決方式為記名投票表決； 會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。2. 會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席。3出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名；會議通過 的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董辦會。四、審計委員會負責公司內(nèi)、 外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。 切實有效地監(jiān)督公司的外部審計，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作, 促進公司建立有效的內(nèi)部控制并提供真實、準確、完整的 財務(wù)報告。(_)具體職責1 監(jiān)督及評估外部審計機構(gòu)工作；2指導(dǎo)內(nèi)部審計工作；3. 審閱公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見；4. 評估內(nèi)部控制的有效性.5. 協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計 機構(gòu)的溝通；6. 公司董事會授權(quán)的其他事宜及相關(guān)法律法規(guī)中涉及 的其他事項。(二)議事規(guī)則1 會議實行一人一票制，表決方式為記名投票表決； 會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。2必要時可邀請公司董事、