行政后勤管理手冊

1、福建中節(jié)能新型材料有限公司FUJIAN CECEP NEW MATERIAL CO. LTD行政后勤管理手冊二 O 一五年三月行政后勤管理手冊編制 : _審核 : _批準 : _管理事項8 行政后勤管理文件和制度管理公文處理公司發(fā)文公司收文臺賬登記簽報管理制度管理制度的起草和審批制度的發(fā)布制度的執(zhí)行和檢查制度的修訂與廢止會議管理三會管理會議的申請及審批會議的召開與記錄會議檔案管理例會管理會議的組織與通知會議的召開與記錄會議檔案管理印章管理印鑒管理印鑒刻制的申請審批印鑒的保管和使用印鑒的廢止、銷毀、封存印鑒的臺賬管理證件管理證件辦理證件借用接待管理接待權限設置接待用餐、用車、會議、參觀管理接待禮

2、儀管理檔案管理檔案資料的歸檔檔案的保管與復制檔案資料的借閱和歸還檔案資料的清退銷毀辦公物資管理辦公物資供應商管理辦公物資采購管理申報采購需求編制采購計劃詢價議價供應商選擇采購實施采購入庫辦公物資倉儲管理物資的清點入庫領用物資申請物資出庫審批物資發(fā)放物資的盤點車輛管理公務車采購管理車使用管理車輛加油管理費用額度控制管理車輛事故應急管理員工宿舍、食堂管理員工宿舍管理入住管理與鑰匙管理維修管理員工食堂投訴管理餐卡充值管理食堂日常管理接待用餐費用審核其它事物管理工裝管理工裝申請申購工裝發(fā)放管理話務管理綠化保潔管理目錄一、行政后勤管理概述行政后勤管理是不涉及公司具體產品的生產，它是為生產( 或提供 )

3、產品 ( 或活動、服務 ) 過程提供相應的資源和服務，以及對過程中的人和事進行規(guī)范組織、監(jiān)控?？傮w來講，行政后勤工作就是：搞好服務、管好事務、參與業(yè)務。福建公司行政后勤管理工作包括：文件和制度管理、會議管理、印章管理、接待管理、檔案管理、辦公物資管理、車輛管理、員工宿舍、食堂管理、及其它事務管理。二、工作模塊文件和制度管理工作模塊輸入條件責任部門 / 崗位輸出結果公文處理公文綜合管理部 / 文公文員制度管理綜合部主任制度會議管理工作模塊輸入條件責任部門 / 崗位輸出結果三會管理會議議案資料管理員會議決議、會議紀要例會管理會議室使用申請資料管理員會議室使用登記印章管理工作模塊輸入條件責任部門 /

4、 崗位輸出結果印章刻制申請、印章刻制申請、印鑒管理交接單、用印申文員交接單請單證件管理證件辦理申請、文員證件、證件清單交接表接待管理工作模塊輸入條件責任部門 / 崗位輸出結果接待管理接待申請單后勤管理員接待總結檔案管理工作模塊輸入條件責任部門 / 崗位輸出結果檔案歸檔及保管檔案移交審批單資料管理員檔案移交登記表、檔案交接單檔案借閱使用檔案借閱審批表資料管理員檔案借閱登記表檔案資料清退銷檔案銷毀清冊資料管理員檔案銷毀審批單毀辦公物資管理工作模塊輸入條件責任部門 / 崗位輸出結果供應商管理供應商調查表綜合管理部主任合格供應商記錄物資采購請購單綜合管理部主任采購訂單、驗收單倉儲管理出庫、入庫單后勤管

5、理員物資臺賬車輛管理工作模塊輸入條件責任部門 / 崗位輸出結果車輛采購采購申請綜合管理部主任車輛登記證書、牌照車輛使用使用申請單車輛管理員使用登記表車輛加油加油申請單車輛管理員加油記錄表費用額度控制充值申請單車輛管理員充值記錄事故應急處理車輛管理員事故處理記錄、事故報告員工宿舍、食堂工作模塊輸入條件責任部門 / 崗位輸出結果宿舍管理宿舍入住申請表住宿登記表、鑰后勤管理員匙發(fā)放登記表食堂投訴記錄后勤管理員考核表其它后勤管理工作模塊輸入條件責任部門/ 崗位輸出結果話務管理無綜合部主任無工裝管理工裝需求匯總表后勤管理員工裝領用表綠化保潔管理無后勤管理員無三、部門組織機構圖及部門職責（主責部門）一、基

6、本信息部門名綜合管理部部門負責人崗位主任稱部門編直接上級崗位部門經理號二、部門使命綜合管理部是協(xié)助公司領導處理日常工作，并負責勞動人事、薪酬分配、績效考核、員工培訓、綜合協(xié)調、文秘、檔案、法律和行政事務、黨工團的綜合管理職能機構三、部門崗位設置主任司機 2人企管部行政后勤部人力資源部考核員人事專員資料管理員后勤管理保安8 人保潔6 人文員1 人員四、部門職責與工作內容序號職責工作內容1）文件和制度管理2）會議管理行政后勤3）. 印章管理1管理4) . 接待管理5) . 檔案管理6) 辦公物資管理7). 車輛管理8). 食堂、宿舍超市管理9). 圖書、話務、工裝、綠化保潔等雜項管理1）崗位管理2

7、). 招聘管理人力資源3）新員工管理24）. 勞動關系管理管理5)離職管理6）培訓管理7) 考勤、請假、加班等其它日常管理1）. 年度經營計劃編制2）. 年度預算編制3）預算的執(zhí)行監(jiān)控4). 企業(yè)經營分析3企業(yè)經營5). 經營計劃及預算的調整管理6）經營目標的考核7). 根據公司生產經營狀況和發(fā)展要求，調查研究，提出組織機構的設計方案8). 針對現有機構狀況，提出合并、撤銷或增設某個部門、工作組的建議1）. 組織各項內外宣傳工作，負責與媒體和社會機構、公共慈4對外事務善部門的聯(lián)系，提升公司形象2）. 負責對政府、上級部門的各種專項項目申報工作3）. 負責與地方政府部門、周邊社區(qū)關系的聯(lián)系及協(xié)調

8、黨群工作1）. 負責公司工、團、婦、武、紀檢、黨委等各項工作5 及其它事 2）. 負責企業(yè)文化建設的具體工作，務3）. 負責社會公益事業(yè)管理五、修訂記錄版本修訂時間修訂內容修訂者審核者V1首次填寫審批者四、流程圖及流程說明文件和制度管理發(fā)文流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的發(fā)文流程，明確發(fā)文的申請審批流程，審批權限， 確保發(fā)文及時辦理。流程輸入條件公文發(fā)文稿紙流程輸出成果公文稿紙風險點描述簽發(fā)程序符合規(guī)定、校對、密級管理、用印流程環(huán)節(jié)描述1 發(fā)文部門經辦人擬寫公文，填寫發(fā)文稿紙經辦人根據事由選擇正確的文種擬寫公文， 做到觀點明確、條理清楚、文字精煉，在 OA系統(tǒng)中填寫發(fā)文稿紙輸入：公文輸出：公文

9、發(fā)文稿紙責任人：公文經辦人期限：及時2 發(fā)文部門主任審核發(fā)文部門主任對公文的合理、合規(guī)性及行文方式進行審核輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：審核后的公文 發(fā)文稿紙責任人：發(fā)文部門主任期限：及時3 相關部門主任審核相關部門主任地涉及到本部門的事物填寫會簽意見， 有不同意見的寫明原因和建議，簽名后返回公文經辦人輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：會簽后的公文 發(fā)文稿紙責任人：相關部門主任期限：及時4 綜合部分管行政經理審核綜合部分管領導重點審核文體是否使用正確，公文格式等是否使用相關規(guī)定輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：審核后的公文 發(fā)文稿紙責任人：綜合管理部分管行政經理期限：及時5 總經理審批總經理審核審批公文內容，指示是否可

10、印制發(fā)文輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：審核后的公文 發(fā)文稿紙責任人：總經理期限：及時6 資料管理員對審批后的公文編印、報送、存檔輸入：公文發(fā)文稿紙輸出：審核后的公文 發(fā)文稿紙責任人：資料管理員期限：及時收文流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的收文流程，明確收文、傳閱、催辦的過程，審批權限，確保收文及時辦理。流程輸入條件公文流程輸出成果公文公文傳閱單風險點描述閱批分送傳閱環(huán)節(jié)無遺漏、領導批示落實、密級管理、回文差錯控制、事項處理及時、歸檔及時流程環(huán)節(jié)描述1 收文登記，編寫文件傳閱單輸入：公文輸出：公文公文傳閱單責任人：文員期限：即收即送2 主任簽署流轉意見輸入：公文輸出：簽字后的公文 公文傳閱單責任人：綜

11、合部主任期限：即時3 行政經理簽署擬辦意見輸入：公文輸出：簽字后的公文 公文傳閱單責任人：行政經理期限：即時4 總經理審批公文擬辦意見輸入：公文輸出：簽字后的公文 公文傳閱單責任人：總經理期限：及時5 傳閱至相關部門辦理輸入：公文輸出：審批后的公文 公文傳閱單責任人：文員期限：及時6 承辦部門辦理，綜合部催辦輸入：公文輸出：審批后的公文 公文傳閱單責任人：經辦人、文員期限：及時7 資料存檔輸入：審批后的公文 公文傳閱單輸出：責任人：資料管理員期限：及時簽報流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的簽報流程，明確簽報的審批流程，審批權限， 確保簽報及時辦理。流程輸入條件簽報流程輸出成果簽報簽報登記表風險點

12、描述事項模糊、審批環(huán)節(jié)把關不嚴格、密級控制、責任不落實易出現問題或風險流程環(huán)節(jié)描述1 經辦人擬寫簽報，填報簽報審批表輸入：簽報輸出：簽報簽報登記表責任人：呈報部門經辦人期限：即時辦理2 呈報部門主任審核輸入：簽報輸出：審核后的簽報責任人：呈報部門主任期限：及時3 相關部門主任會簽：對涉及到本部門的內容提出審核意見輸入：簽報輸出：審核后的簽報責任人：相關部門主任期限：及時4 涉密文件部門文員自行編號輸入：簽報輸出：編號后的簽報責任人：呈報部門文員期限：及時5 非涉密簽報綜合部文員審核格式并編號輸入：簽報輸出：編號后的簽報責任人：綜合部文員期限：及時6 行政經理審核：審核內容是否可行輸入：簽報輸出

13、：審核后的簽報責任人：行政經理期限：及時07 總經理審批 : 判定是否根據簽報內容辦理相關業(yè)務輸入：簽報輸出：審批后的簽報責任人：總經理期限：及時8 經辦人整理歸檔輸入：簽報輸出：審批后的簽報責任人：呈報部門經辦人期限：及時9 資料管理員整理歸檔輸入：簽報簽報登記表輸出：責任人：綜合部資料管理員期限：及時會議管理流程三會管理流程流程目標本流程旨在規(guī)范三會的召開管理，提高會議質量和效率。流程輸入條件會議通知會議議案會議議程等資料流程輸出成果會議決議會議記錄風險點描述會議事項、程序和會議決議合法性合規(guī)性檢查流程環(huán)節(jié)描述1 提議召開董事會臨時召開的董事會由董事長、 三分之一或以上董事、 總經理根據公

14、司經營需要召開董事會；董事、監(jiān)事可提議召開臨時股東會。輸入：輸出：責任人：董事長、三分之一或以上董事、總經理 / 董事、監(jiān)事期限：提前一周2 召集召開董事會董事長、三分之一或以上董事、 總經理提議召開董事會后， 或非臨時召開的董事會，由董事長 / 董事長指定的其他董事召集召開，股東會由董事長召集召開，監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集召開輸入：輸出：責任人：董事長或董事長指定的其他董事、監(jiān)事會主席期限：提前一周3 準備會議的召開綜合部經辦人擬辦會議通知，會議議案、會議議程等資料輸入：輸出：會議通知會議議案會議議程責任人：綜合部經辦人期限：提前一周4 發(fā)布會議通知輸入：輸出：會議通知責任人：綜合部經辦人期限

15、：提前一周5 召開會議董事長或董事長指定的其他董事主持會議， 董事審議相關議案并表決， 監(jiān)事列席董事會會議，綜合部經辦人做好會議記錄輸入：輸出：會議記錄責任人：董事長或董事長指定的其他董事期限：及時6 整理歸檔相關資料綜合部經辦人對會議紀要 會議決議整理歸檔輸入：輸出：會議紀要會議決議責任人：綜合部經辦人期限: 及時7 執(zhí)行會議決議相關負責人執(zhí)行會議決議輸入：會議決議輸出：責任人：董事會期限：會議決議規(guī)定的期限例會管理流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的會議管理，提高會議質量和效率。程輸入條件會議室使用申請表流程輸出成果會議室使用情況登記表 會議記錄風險點描述會議時間與工作沖突的控制管理、會議事項

16、落實流程環(huán)節(jié)描述1 提報會議需求需求部門經辦人提報會議需求輸入：輸出：責任人：需求部門經辦人期限：提前一天2 填寫會議使用申請表輸入：輸出：會議室使用申請表責任人：需求部門經辦人期限：提前一天3 綜合部主任審核綜合部主任審核申請部門遞交的會議室使用申請表輸入：會議室使用申請表輸出：審核后的會議室使用申請表責任人：綜合部主任期限：及時4 分管領導審批分管領導審批申請部門遞交的會議室使用申請表輸入：會議室使用申請表輸出：審批后的會議室使用申請表責任人：分管領導期限：及時5 安排會議室輸入：輸出：會議室使用登記表責任人：需求部門經辦人期限：及時6 召開會議會議需求部門召開會議，做好會議記錄輸入：輸出

17、：會議記錄會議決議責任人：需求部門經辦人期限：當場7 整理會議記錄需求部門整理會議記錄，恢復會議現場，綜合部管理員協(xié)助會場整理輸入：輸出：會議室使用登記表責任人：需求部門經辦人期限：及時8 跟蹤會議內容執(zhí)行情況輸入：會議決議輸出：責任人：需求部門經辦人期限：會議規(guī)定的時間內印章管理流程印章刻制的申請審批流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的印章刻制的申請工作，明確印章刻制的申請審批流程，審批權限，確保印章刻制及時辦理。流程輸入條件印章刻制申請交接單流程輸出成果印章刻制申請交接單風險點描述本流程是需要關注的高風險管理項目，特別對法人印章、 行政公章涉及經濟活動的用印風險要嚴格管理。重點：1. 印鑒保管

18、人責任落實2. 用印按規(guī)定控制，審批程序清楚3. 登記臺帳管理流程環(huán)節(jié)描述1 填寫印章刻制申請相關部門提出用印申請后，由綜合部印鑒管理員填寫印章刻制申請，并注明“新刻制”、“更新”“遺失補做”輸入：輸出：印章刻制申請責任人：印鑒管理員（文員）期限：及時2 部門主任審核綜合部主任審核印章刻制申請輸入： 印章刻制申請輸出：審核后的印章刻制申請責任人：綜合部主任期限：及時3 分管領導審核綜合部主任審核印章刻制申請輸入： 印章刻制申請輸出：審核后的印章刻制申請責任人：分管領導期限：及時4 總經理審批總經理審批印章刻制申請輸入： 印章刻制申請輸出：審批后的印章刻制申請責任人：總經理期限：及時5 印章刻制

19、綜合部采購專員辦理印章刻制輸入：審批后的印章刻制申請表 交接單輸出：責任人：綜合部采購專員（檔案管理員）期限： 7 個工作日6 印章交接部門印章交部門申請人，填寫交接單輸入：輸出：交接單責任人：印鑒部門申請人期限：當場7 公司類專用章交接公司用章交綜合部主任輸入：輸出：交接單責任人：綜合部主任期限：當場8 備案存檔由綜合部資料管理員整理資料備案存檔輸入：輸出：印章刻制申請表交接單責任人：資料管理員期限：及時印鑒使用的申請審批流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的印鑒使用、審核、審批的工作流程， 保證印鑒使用的合規(guī)性流程輸入條件用印申請單流程輸出成果用印申請單風險點描述專人管理、責任明確、程序清楚、審

20、批手續(xù)完整流程環(huán)節(jié)描述1 需求部門填寫用印申請單輸入：輸出：用印申請責任人：用印申請人期限：及時2 部門主任審核部門主任審核用印申請輸入： 用印申請輸出：審核后的用印申請單責任人：部門主任期限：及時3 分管領導審核分管領導對非部門專用章用印申請進行審核輸入： 用印申請輸出：審核后的用印申請責任人：分管領導期限：及時4 總經理審批總經理對非部門專用章用印申請進行審批輸入： 用印申請輸出：審批后的用印申請責任人：總經理期限：及時5 用印部門印章由部門主任審核后用??；業(yè)務專用章由綜合部主任 / 公司分管經理 / 總經理審核審批后用印輸入：審核審批后的用印申請輸出：責任人：印章保管員期限：當場印鑒廢止

21、、銷毀、封存流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的印鑒廢止、銷毀、封存流程，明確印鑒廢止、銷毀、封存的申請審批流程，審批權限，確保停用印鑒及時處理。流程輸入條件印鑒銷毀、廢止、封存申請表流程輸出成果印鑒銷毀、廢止、封存記錄風險點描述程序和手續(xù)清楚、審批和記錄完整、銷毀現場有監(jiān)督流程環(huán)節(jié)描述1 印鑒保存部門填寫印鑒銷毀、廢止封存申請輸入：輸出：印鑒銷毀、廢止、封存申請責任人：申請部門經辦人期限：及時2 部門主任審核部門主任審核印鑒銷毀、廢止、封存申請輸入： 印鑒銷毀、廢止、封存申請輸出：審核后的印鑒銷毀、廢止、封存申請責任人：部門主任期限：及時3 分管領導審核分管領導審核印鑒銷毀、廢止、封存申請輸入：

22、 印鑒銷毀、廢止、封存申請輸出：審核后的印鑒銷毀、廢止、封存申請責任人：分管領導期限：及時4 總經理審批總經理審批印鑒銷毀、廢止、封存申請輸入：印鑒銷毀、廢止、封存申請表輸出：審批后的印鑒銷毀、廢止、封存申請責任人：總經理期限：及時5 收回印鑒銷毀或封存由綜合部印鑒管理員負責收回印鑒銷毀或封存輸入：審批后的 印鑒銷毀、廢止、封存申請輸出：印鑒銷毀、廢止、封存記錄責任人：印鑒管理員期限：及時證件辦理流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司證件資料的辦理申請、審核、審批的工作流程，確保證件資料辦理及時合規(guī)。流程輸入條件證件辦理申請流程輸出成果證件清單證件風險點描述證件所證事項的審批手續(xù)和程序、登記臺帳和記錄

23、流程環(huán)節(jié)描述1 填寫證件辦理申請需求部門經辦人填寫證件辦理申請，申請原因須注明“新辦” 、“更新”或“遺失補辦”輸入：輸出：證件辦理申請責任人：需求部門經辦人期限：及時2 部門主任審核部門主任審核證件辦理申請輸入：證件辦理申請輸出：審核后的證件辦理申請責任人：部門主任期限：及時3 分管領導審核分管領導對證件辦理申請進行審核輸入：證件辦理申請輸出：審核后的證件辦理申請責任人：分管領導期限：及時4 總經理審批總經理對證件辦理申請進行審批輸入：證件辦理申請輸出：審批后的證件辦理申請責任人：總經理期限：及時5 備案登記資料管理員做備案登記輸入：證件辦理申請證件清單證件輸出：證件清單責任人：資料管理員期

24、限：及時6 經辦人證件辦理輸入：證件辦理申請證件清單證件輸出：責任人：經辦人期限：及時7 證件交接由資料管理員辦理證件交接，在交接單上簽字，更新證件清單輸入：證件辦理申請證件清單輸出：簽字后的證件辦理申請 證件清單責任人：資料管理員期限：當場證件借用的申請審批流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司證件資料借用的申請審批流程，確保借用證件使用合規(guī)性。流程輸入條件證件借用申請流程輸出成果證件借用登記風險點描述管控住以下環(huán)節(jié)：證件借用辦何事、借用人身份、審批手續(xù)和程序、登記臺帳記錄、歸還時間流程環(huán)節(jié)描述1 填寫證件借用申請需求部門填寫證件借用申請單輸入：輸出：證件借用申請責任人：需求部門申請人期限：當場2

25、部門主任審核部門主任審核證件借用申請輸入：證件借用申請輸出：審核后的證件借用申請責任人：部門主任期限：及時3 分管領導審核分管領導對原件證件借用申請進行審核輸入： 證件借用申請輸出：審核后的證件借用申請責任人：分管領導期限：及時4 總經理審批總經理對原件證件借用申請進行審批輸入：證件借用申請輸出：審批后的證件借用申請責任人：總經理期限：及時O5資料管理員交付證件綜合部資料管理員交付證件時檢查證件借用審核審批手續(xù)是否符合規(guī)定輸入：審核后的證件借用申請單輸出：證件借用登記責任人：資料管理員期限：當場6 申請部門使用證件輸入：證件借用登記輸出：責任人：需求部門申請人期限：借用時規(guī)定的時間7 資料管理

26、員將歸還證件歸檔使用部門交還證件時，資料管理員要檢查證件是否完好、是否原件， 并清點證件清單輸入：證件借用申請證件借用登記輸出：責任人：資料管理員期限：當場接待管理接待管理流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的接待工作的申請、審核、 審批流程， 確保接待工作順利進行。流程輸入條件接待申請流程輸出成果接待總結風險點描述來訪身份、對象、規(guī)格符合規(guī)定、接待人準備流程環(huán)節(jié)描述1 編制接待申請輸入：輸出：接待申請責任人：申請人期限：提前2 申請部門主任審核申請部門主任審核接待申請輸入： 接待申請輸出：審核后的接待申請責任人：申請部門主任期限：及時3 綜合部主任審核綜合部主任審核接待申請輸入： 接待申請輸出：審

27、核后的接待申請責任人：綜合部主任期限：及時4 分管領導審核分管領導對接待申請進行審核輸入： 接待申請輸出：審核后的接待申請責任人：分管領導期限：及時5 總經理審批總經理對接待申請單進行審批輸入：接待申請輸出：審批后的接待申請責任人：總經理期限：及時6 綜合管理部根據接待申請落實具體實施輸入：審批后的接待申請輸出：責任人：綜合部主任期限：及時7 相關部門配合做好相關工作輸入：審批后的接待申請輸出：責任人：部門主任期限：及時8 申請部門做好具體接待工作輸入：審批后的接待申請輸出：責任人：部門主任期限：及時9 申請人做接待總結輸入：審批后的接待申請輸出：接待總結責任人：申請人檔案管理流程檔案歸檔及保

28、管流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的檔案歸檔及保管流程，確保檔案及時歸檔及檔案安全。流程輸入條件移交檔案目錄檔案移交審批表流程輸出成果檔案移交登記表檔案交接單風險點描述檔案管理規(guī)范、檔案管理員職責、檔案室流程環(huán)節(jié)描述01 歸檔管理，完成移交清冊，填寫檔案移交登記表 檔案交接單寫明移交檔案類型、檔案名稱、移交日期、移交人。輸入：輸出：檔案移交登記表檔案移交審批單責任人：檔案產生部門文件管理員期限：及時02 部門主任審核檔案移交登記表 檔案移交審批單輸入：檔案移交登記表檔案移交審批單輸出：審核后的檔案移交登記表 檔案移交審批單責任人：部門主任期限：及時3 檔案交接，填寫交接記錄表輸入：檔案移交審批單

29、輸出：檔案移交登記表檔案交接單責任人：綜合部檔案管理員期限：當場4 檔案整理歸檔，按保管要求上架輸入：檔案移交登記表檔案交接單輸出：責任人：綜合部檔案管理員期限：及時檔案調閱審批流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的檔案調閱流程，明確檔案調閱的申請審批程序， 審批權限，確保檔案調閱工作及時辦理。流程輸入條件檔案借閱審批單流程輸出成果檔案借閱登記表風險點描述關注查閱借閱的規(guī)定、密級管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺帳流程環(huán)節(jié)描述1 填寫檔案借閱申請單輸入：輸出：檔案借閱審批單責任人：檔案借閱申請人期限：當時2 借閱部門主任審核借閱部門主任對申請人提交的檔案借閱審批單進行審核輸入：檔案借閱審批單輸出：

30、審核后檔案借閱審批單責任人：部門主任期限：及時3 綜合部主任審核綜合部主任對申請人提交的檔案借閱審批單進行審核輸入：檔案借閱審批單輸出：審核后檔案借閱審批單責任人：綜合部主任期限：當場4 分管領導審核分管領導對涉及機密的檔案借閱審批單進行審核輸入：檔案借閱審批單輸出：審核后檔案借閱審批單責任人：分管領導期限：及時5 總經理審批總經理對涉及機密的檔案借閱審批單進行審批輸入：檔案借閱審批單輸出：審批后檔案借閱審批單責任人：總經理期限：及時6 填寫借閱登記表檔案管理員根據審批后的 檔案借閱審批單及檔案借閱類型辦理檔案借閱手續(xù)，填寫檔案借閱登記表輸入：檔案借閱審批單輸出：檔案借閱登記表責任人：綜合部檔

31、案管理員期限：及時7 檔案借閱使用申請部門使用后按檔案管理規(guī)定及時歸還輸入：輸出：審核后的檔案借閱審批單責任人：檔案借閱申請人期限：按借閱時限歸還8 歸檔驗收檔案管理員驗收原件，填寫檔案借閱登記表中的歸還信息，寫明歸檔日期、歸還人、接收人，是否異常、如何處理。輸入：檔案借閱登記表輸出：責任人：綜合部檔案管理員期限：及時檔案資料清退銷毀流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的檔案資料清退銷毀流程，明確檔案資料清退銷毀的申請審批程序，審批權限，確保檔案資料清退銷毀及時。流程輸入條件檔案銷毀清冊流程輸出成果檔案銷毀審批單風險點描述檔案有效性和有效期甄別、銷毀檔案記錄及銷毀監(jiān)督人流程環(huán)節(jié)描述1 整理到期檔案并

32、列出清單檔案管理員對到期檔案進行整理并列出到期檔案銷毀清冊輸入：輸出：檔案銷毀清冊責任人：檔案管理員期限：及時2 檔案產生部門主任審核輸入：檔案銷毀清冊輸出：審核后的檔案銷毀清冊責任人：檔案產生部門主任期限：及時3 對涉密檔案根據要求重新劃定保管期限根據保密程度對到期檔案重新劃定保管期限，按照保管要求繼續(xù)存檔輸入：輸出：責任人：檔案管理員期限：及時4 填寫檔案銷毀審批單輸入：輸出：檔案銷毀審批單責任人：檔案管理員期限：及時5 部門主任審核部門主任對檔案銷毀審批單進行審核輸入：檔案銷毀審批單輸出：審核后檔案銷毀審批單責任人：部門主任期限：及時6 分管領導審核分管領導對檔案銷毀審批單進行審核輸入：

33、檔案銷毀審批單輸出：審核后檔案銷毀審批單責任人：分管領導期限：及時7 總經理審批總經理對檔案銷毀審批單進行審批輸入：檔案銷毀審批單輸出：審批后檔案銷毀審批單責任人：總經理期限：及時8 進行銷毀存檔檔案管理員依據審批后的檔案銷毀清冊 檔案銷毀審批單進行檔案銷毀，檔案產生部門經辦人監(jiān)督檔案銷毀過程輸入：檔案銷毀清冊檔案銷毀審批單輸出：責任人：檔案管理員期限：及時辦公物資管理流程供應商評審流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資供應商評審流程， 明確供應商的選擇程序， 確保合格 供應商選擇。流程輸入條件辦公物資供應商調查表流程輸出成果辦公物資供應商評審表 合格供應商目錄風險點描述供應商選擇過程控制、

34、評審標準管理、信譽評價流程環(huán)節(jié)描述1 填寫供應商調查表輸入：輸出：供應商調查表責任人：采購員期限：及時2 組織書面評審采購員組織對供應商書面評審，相關部門參輸入：供應商調查表輸出：書面評審表責任人：采購員期限：及時3 相關人員進行評審，出具評審報告輸入：輸出：評審報告責任人：相關人員期限：及時4 組織現場調查，相關人員參與現場調查，填寫現場調查評估表輸入：輸出：現場調查評估表責任人：采購員、相關人員期限：及時5 填報辦公物資供應商評審表輸入：現場調查評估表輸出：辦公物資供應商評審表責任人：采購員期限：及時6 部門主任審核部門主任對辦公物資供應商評審表審核輸入：辦公物資供應商評審表輸出：審核后辦

35、公物資供應商評審表責任人：部門主任期限：及時7 分管領導審核分管領導對辦公物資供應商評審表審核輸入：辦公物資供應商評審表輸出：審核后辦公物資供應商評審表責任人：分管領導期限：及時8 總經理審批總經理對辦公物資供應商評審表審批輸入：辦公物資供應商評審表輸出：審批后辦公物資供應商評審表責任人：總經理期限：及時9 記錄合格供應商輸入：輸出：合格供應商目錄責任人：采購員期限：及時辦公物資采購流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資采購流程，明確辦公物資的申請審批程序，審批權限，確保辦公物資采購及時。流程輸入條件采購申請單采購計劃流程輸出成果采購清單入庫單風險點描述采購計劃審核控制、采購物資驗收品種、規(guī)

36、格、質量流程環(huán)節(jié)描述1 相關部門提出物資需求，填寫采購申請單輸入：輸出：采購申請單責任人：相關部門主任期限：及時2 綜合部辦公物資管理員編制物資采購計劃輸入：采購申請單輸出：采購計劃責任人：辦公物資管理員期限：及時3 部門主任審核部門主任審核采購計劃輸入：采購計劃輸出：審核后采購計劃責任人：綜合部主任期限：及時4 分管領導審核分管領導審核采購計劃輸入：采購計劃輸出：審核后采購計劃責任人：分管領導期限：及時5 總經理審批總經理對采購計劃審批輸入：采購計劃輸出：審批后采購計劃責任人：總經理期限：及時6 詢價議價輸入：輸出：詢價單責任人：采購員期限：及時7 供應商選擇輸入：合格供應商目錄輸出：責任人

37、：采購員期限：及時8 實施采購輸入：采購計劃輸出：采購清單責任人：采購員期限：及時9 辦理入庫輸入：采購計劃采購清單輸出：入庫單責任人：辦公物資管理員辦公物資倉儲管理流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資的倉儲管理工作程序，確保辦公物資存儲安全。流程輸入條件采購單入庫單流程輸出成果盤點表物資存儲臺賬風險點描述庫存計劃、數量、類別、耗用記錄、保存期限流程環(huán)節(jié)描述1 采購物資清點入庫輸入：采購清單輸出：入庫單責任人：辦公物資管理員期限：及時2 編制庫存物資臺賬輸入：入庫單輸出：存儲物資臺賬責任人：辦公物資管理員期限：及時3 相關部門領用申請輸入：輸出：領料單責任人：相關部門經辦人期限：及時4 領

38、用部門主任審核領用部門主任對經辦人提交的辦公用品領料單進行審核輸入：領料單輸出：審核后領料單責任人：領用部門主任期限：及時5 綜合部主任審核綜合部主任對領用部門提交的辦公用品領料單進行審核輸入：領料單輸出：審核后領料單責任人：綜合部主任期限：及時6 分管領導審核分管領導對領用部門提交的重要辦公物資領料單進行審核輸入：領料單輸出：審核后領料單責任人：分管領導期限：及時7 總經理審批總經理對領用部門提交的重要辦公物資領料單進行審批輸入：領料單輸出：審批后領料單責任人：總經理期限：及時8 辦公物資發(fā)放輸入：領料單輸出：出庫單責任人：辦公物資管理員期限：每月月初一次9 辦公物資盤點輸入：輸出：盤點表存儲物資臺賬責任人：辦公物資管理員期限：每月月末一次車輛管理流程車輛采購流程流程目標本流程旨在規(guī)范公司的公務用車采購管理，明確公務用車的采購申請審批流程，審批權限，確保公務用車采購合規(guī)。流程輸入條件車輛采購申請流程輸出成果采購車輛證件、牌照風險點描述審查購車申請合規(guī)性：有無批復、會議紀要和購車標準流程環(huán)節(jié)描述1 綜合部提出采購需求綜合部提出車輛需求，編寫車輛采購申請輸入：輸出：車輛采購申請責任人：綜合部主任期限：及時2