公司管理制度及各類應(yīng)用表格(超實用)-44頁

1、目錄目錄公司總則 考勤管理制度 人事管理制度四、辦公室日常管理制度五、財務(wù)管理制度六、辦公用品及設(shè)備管理規(guī)定七、崗位職責(zé)111516八、 車輛管理 九、 員工薪資管理（四）（五）（六）（九）、 公司總則全體員工相互團結(jié)、共同奮斗，最終目標是將公司建成富有特色的、有較大影響的、有較大輻射力的集團企業(yè)。公司原則：做事先做人公司信條：沒有做不到的事，只有不努力的人公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想新 、業(yè)務(wù)硬和技術(shù)精的員工隊伍。公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻，對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。公司為員工提供平等的競爭環(huán)

2、境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助、同舟共濟。發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團隊的凝聚力和向心力。公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。公司尊重各員工的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其能力為公司多作貢獻。公司為員工提供收入和福利保證， 并隨著經(jīng)濟效益的提咼而提咼員工各方面的待遇。公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責(zé)任的工作態(tài)度。（十二）公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提倡厲行節(jié)約，反

3、對鋪張浪費;降低消耗，增加收入，提咼效益。行為，都要予以追究。（十三）員工必須維護公司的紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的亠、考勤管理制度作息時間夏季：上午 8:3012:00，下午： 13:3017:30冬季：上午 8:3012:00，下午： 13:3017:30每周工作六天，無特殊情況下周日休息。上下班采取簽到制。簽到制度1、公司員工一律實行指紋簽到制。上班時間已到而未到者即為遲到；未到下班時間而提前離崗者即為早退； 工作時間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準離開工作崗位者即為擅離 職守。員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。1）員工遲到或早退 10分鐘以內(nèi)者，每次扣除薪金 10 元；遲到或早

4、退 30分鐘以內(nèi)者，每次扣除薪金 30 元；2）有遲到、早退者，扣除相應(yīng)薪金后，再扣除當(dāng)月全勤獎勵；3）員工遲到如有特殊事件或緊急情況， 必須在上班前 30 分鐘內(nèi)打電話向部門領(lǐng)導(dǎo)申請， 并打電話至公司辦公室報備；無故遲到、早退 30分鐘以上按曠工處理）2、公司下列人員可以不簽到：1）總經(jīng)理以及總經(jīng)理核準免于簽到者； 2）因公出差填寫 “出差申請單 ”經(jīng)部門負責(zé)人核準者（部門負責(zé)人出差由總經(jīng)理核準）；3）因故請假，經(jīng)核準者； 4）臨時請假，事后說明事由，經(jīng)主管核準者。請假制度員工請假必須事先填寫請假單 （附表 1）均由直管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批過后方可準假；特殊情況可先通過電話申請， 返回上班后馬上補

5、辦請假申請單， 交至行 政人事部備案。1、若有病、事需請假者，以書面形式報部門經(jīng)理審批；2、病假需出示醫(yī)生診斷證明，并填寫請假單。無醫(yī)院證明者，須填寫說明；3、婚假為 7 天（需提供相關(guān)證件） ；4、喪假為 3 天；5、產(chǎn)假為 90 天，流產(chǎn)假為 15天（需提供醫(yī)院證明） ?；?、產(chǎn)、喪假為正式員工享有，假期內(nèi)只享有基本工資。 ）四） 放假制度1、星期天或法定節(jié)假日一律按國家規(guī)定放假 （如因公司工作無法休假， 可另安排日期調(diào)休）；2、產(chǎn)假包括星期日及節(jié)假日在內(nèi)，不再補假。五） 曠工制度遲到、早退或擅離職守超過 30分鐘者； 未經(jīng)準假而不到崗者； 未按規(guī)定辦理請假手續(xù)而擅離職守者； 假期已滿但未補

6、假者或請假有虛假者均為曠工。 曠工不足半天者按曠工半天處理； 曠工不足一天者按一天處理， 以此類推。 曠工一天者，罰款 100元；曠工兩天者，罰款 200 元；曠工三天者，扣除半月工資；曠工三天以上者，扣除當(dāng)月工資；曠工五天（含五天）以上者即予除名曠工按情節(jié)輕重給予警告、辭退處罰，并扣罰兩倍當(dāng)天工資；當(dāng)月累計曠工2 天者，公司有權(quán)提出解聘決定） 。六） 加班制度公司原則上不提倡加班。 若確因工作需要， 員工無特殊情況，不得拒絕公司安排的加班，公司將給予一定的加班補貼。、人事管理制度招聘1、公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。2、公司聘用員工以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗等符合崗位要求為原則。3、

7、所有應(yīng)聘者在面試前須詳細填寫應(yīng)聘表附表 2）。二） 報到1、新進員工需填寫 公司員工檔案登記表（附表 3）、簽訂公司勞動合同（附件 1 ）。2、行政部審查新進員工相關(guān)證件并收取其照片、身份證、學(xué)習(xí)證、職稱證等相關(guān)證件復(fù)印件。3、行政部應(yīng)及時建立新進員工的檔案及個人基本資料并通知相關(guān)部門。三） 試用、培訓(xùn)1、公司新進員工除總經(jīng)理批準免于試用外，須經(jīng)試用。2、試用期為 2 個月，試用期表現(xiàn)特優(yōu)者，經(jīng)直屬主管呈報上級主管核準，由總 經(jīng)理批準可縮短試用期限。3、凡試用期人員有以下情形之一者，不予錄用：1）未經(jīng)批準擅自離職者；經(jīng)醫(yī)院檢查身體不合格或有精神類疾病者；試用期間，違反工作規(guī)定情節(jié)嚴重者；4）偽

8、造證件、欺騙公司者。4、公司各部門主管負責(zé)對部門所新進員工進行培訓(xùn)，對所有員工進行不定期的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。四） 獎罰1、公司員工有下列情形之一者，須給予一定的獎勵：1）對公司業(yè)務(wù)有特殊貢獻者；2）降低公司經(jīng)營成本者；3）能事先舉報或制止危害公司權(quán)益的人或事而使公司免、減損失者；4）工作勤勞、模范，遵守公司各項規(guī)章制度，努力工作并成績優(yōu)秀者。2、獎勵種類：1）加薪或職務(wù)提升；2）獎金（給予一定數(shù)額獎金） 。3、公司員工有下列情形之一者，須給予一定的處罰：泄露公司商務(wù)機密或謊報事實者；2）有失職或失察事情者；3、各種移交手續(xù)辦妥后由部門確認， 再由人事部通知財務(wù)部進行薪金結(jié)算 （領(lǐng)浪費、損

9、害公物者；4）品行不端或行為粗暴屢教不改者；5）工作時間打游戲、偷閑、大聲喧鬧或擅離職守者；違反公司規(guī)章制度者。4、處罰種類：1）罰款（處罰一定數(shù)額的罰金） ；警告被警告三次者視為免職） ；3）免職（免職后永不錄用） 。五）簽約1、員工試用期結(jié)束，考核合格者填寫轉(zhuǎn)正申請表 （附表 4）與公司簽訂長期勞動合同（附件 1）。2、凡與公司簽約的員工享有公司規(guī)定的一切福利待遇。六） 離職1、申請離職人員須提前一個月遞交書面報告，并詳細填寫員工離職申請表附表 5）。附表 6）。2、離職人員須辦理工作移交和公物移交手續(xù)，填寫離職移交表由公司指定接替人員接收。移交工作應(yīng)在部門主管監(jiān)督下進行。取工資日期應(yīng)為公

10、司發(fā)放工資日） 。四、辦公室日常管理制度宀宗旨女員工可畫淡妝，男員工應(yīng)整潔，得體） 。為規(guī)范辦公區(qū)域的管理， 創(chuàng)造文明、整潔的辦公環(huán)境， 維護正常的辦公秩序， 樹立良好的公司形象， 提高辦公效率， 利于公司各項工作的開展， 特制定本制度。員工應(yīng)嚴格遵守考勤制度，按時上下班，上下班時間按考勤制度規(guī)定執(zhí)行。上班打卡后不得外出吃早點或辦私事 （如確有需要須向領(lǐng)導(dǎo)報備） ；午休后應(yīng)準時上班。不得將可能影響辦公環(huán)境的、與工作無關(guān)的物品帶入公司。四）員工上班時必須著裝整潔、大方、得體。整體形象應(yīng)符合本公司時尚的五）辦公時間因私會客需和直管領(lǐng)導(dǎo)報備， 時間不得超過 30 分鐘；私打電話 者必須簡短。六）上班

11、時間內(nèi)在辦公區(qū)域不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲， 任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。七）個人所屬的桌椅、設(shè)備、由各使用人自行清潔（員工須每天清潔個人工 作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔） ；部門所屬的存儲柜、文件柜 由各部門指定專人負責(zé)整理和清潔。八）辦公室環(huán)境要求：環(huán)境整潔、擺放有序、隨手清潔、及時歸位；辦公室 內(nèi)不得擺放有礙公司形象和環(huán)境的雜物； 嚴禁隨地吐痰、 亂丟紙屑； 垃圾桶內(nèi)垃 圾不得超過 3/4。員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生， 如發(fā)現(xiàn)不清潔的應(yīng)立即清理。九） 公司辦公區(qū)域嚴禁吸煙，吸煙員工應(yīng)注意他人的感受，控制吸煙量及避 免在女性面前吸煙，須到有外窗的或指

12、定場所進行。十） 工作期間和午休（餐）時間不得飲酒，不得帶有酒精狀態(tài)上班；接待公 司客人的除外。十一） 下班或離開辦公室 30 分鐘以上者， 須關(guān)閉不使用的電腦、 電燈等耗電設(shè) 備，午休期間應(yīng)關(guān)閉顯示器和電燈；個人負責(zé)的公文、印章、票據(jù)、現(xiàn)金及貴重 物品等須鎖入保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。十二）遵守保密紀律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機密。十三）文明用廁，節(jié)約用紙，注意保潔。十四）愛護公司財產(chǎn)和設(shè)備。每位員工都賦有在第一時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)公共設(shè)備、 設(shè)施受損情況的責(zé)任。 發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時向行政部報修， 因故意或使用不當(dāng)損壞公 物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。十五） 本制度自發(fā)布之日起實施，如

13、有違反以上規(guī)定者，按公司相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)處罰。五、財務(wù)管理制度第一條第一章 總 則為加強河北省億能擔(dān)保有限公司以下簡稱“公司”的財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，根據(jù)財務(wù)管理的相關(guān)制度，特制定本規(guī)定。第二條本公司財務(wù)收入資金，是由被擔(dān)保企業(yè)繳納的擔(dān)保費率，財務(wù)支出主要用于中心所需的機具設(shè)備、通訊設(shè)備的購置、維護、保養(yǎng)、辦公用房租賃費、水電費、取暖費、人員工資、日常業(yè)務(wù)管理支出、延伸性業(yè)務(wù)發(fā)展指出等。支出。第三條本規(guī)定所稱財務(wù)支出是指本公司在開展業(yè)務(wù)過程中所發(fā)生的費用第四條財務(wù)部協(xié)助業(yè)務(wù)部向單位收取應(yīng)繳納的費用。第五條綜合部是項目財務(wù)支出的具體承辦部門，第六條第七條財務(wù)部負責(zé)審核和報賬、匯制財務(wù)收支會計報

14、表、資產(chǎn)負債表、資金流量表，處理與工商、稅務(wù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)。公司的各項財務(wù)支出管理實行“先審后辦，監(jiān)督制約”的原則，必須按財務(wù)制度和相關(guān)文件規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行，統(tǒng)一核算，真實反映。第八條公司定期對所發(fā)生的財務(wù)收支情況進行匯總和分析，并向懂事會報告。第二章 項目劃分第九條公司財務(wù)支出劃分為固定性開支、非固定性開支和大宗項目開支三部分。第十條固定性開支：是指每月或每季的人員經(jīng)費支出和相對穩(wěn)固的開支。主要包括：業(yè)務(wù)指出、招用人員工資性支出、其他人員經(jīng)費、租賃費、郵電費、水電費、交通費、辦公財產(chǎn)保險費、 職工福利費、加班費、值班費及各種補貼等。 、第十一條 非固定性開支：是指業(yè)務(wù)管理和行政管理的費

15、用開支。包括：辦公費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、印刷費、業(yè)務(wù)招待費、車輛購置費、低值易耗品購置支出、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費、維修費支出等項開支。第十二條 大宗項目開支：是指 10 萬元以上的大宗采購。包括：車輛、設(shè)備、工程和服務(wù)等大額開支。第三章 審批管理第十三條 公司的財務(wù)支出實行先審后辦的原則。事前提出申請，按照權(quán)限，分別由本公司、監(jiān)事長、懂事長 , 懂事會、進行事前審核，經(jīng)同意辦理后，再按權(quán)限審批報賬。第十四條 固定性開支。由本公司承辦部門進行事先審核報批，按照規(guī)定的范圍和標準，由本公司部門負責(zé)人和公司監(jiān)事長簽字報賬。第十五條 非固定性開支。一次性開支金額在 1 萬元以內(nèi)（含 1萬元），由公司部門

16、負責(zé)人事先審核并報監(jiān)事長批準報賬；第十六條 一次性開支金額 1 萬元以上 10 萬元以內(nèi)（含 10 萬元）大宗項目開支，由公司部門負責(zé)人、總經(jīng)理、監(jiān)事長事先審核，經(jīng)懂事長審批報賬。第十七條 嚴格按照規(guī)定程序規(guī)范財務(wù)開支行為。每筆財務(wù)開支必須由經(jīng)辦人員、部門負責(zé)人、審批人簽字確認，按審批權(quán)限簽批后方可報賬。單筆在500 元以上的財務(wù)開支，應(yīng)在原始發(fā)票上簽字。第十八條 銀行賬戶管理。本公司開立的銀行賬戶未經(jīng)公司懂事長同意不得出租出借，不得為任何單位和個人代收代付。第十九條 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票使用管理。財務(wù)開支使用支票時，應(yīng)先填 寫支票領(lǐng)用申請單，寫明用途和金額，按權(quán)限審批。支票要嚴加保管，因丟 失

17、造成經(jīng)濟損失的要追究相關(guān)人員的責(zé)任。第二十條 因公借用現(xiàn)金，需事先填寫借款單，總經(jīng)理簽字批準后辦理。公務(wù)執(zhí)行完七日內(nèi)及時報銷，還清借款。第四章監(jiān)督管理第二十一條 本公司應(yīng)按照會計法要求，監(jiān)督財會人員嚴格履行職責(zé), 認真審核每一筆財務(wù)開支，對不符合財務(wù)制度規(guī)定和上述審批程序的開支一律不 得報賬。第二十二條 審批人員監(jiān)督。在審批的權(quán)限范圍內(nèi)，實行“首批負首責(zé)、 誰審批誰負責(zé)“的原則。在事先審核時，各審核人員對申請財務(wù)開支的真實性負 責(zé)。在審批報賬時，有權(quán)審批簽字人員，要嚴格按照審批權(quán)限和財務(wù)制度規(guī)定的 范圍和標準嚴格審查每筆財務(wù)開支，對開支的合規(guī)性負責(zé)。第二十三條 會計報賬監(jiān)督。本公司應(yīng)按照有關(guān)財

18、務(wù)制度規(guī)定，嚴格審查 各項財務(wù)開支的真實性、合規(guī)性和完整性。對附件不齊全、要素不完整、不符合 規(guī)定的會計憑證予以退票，不予受理報賬。第二十四條實行責(zé)任追究制度。經(jīng)辦人員和審批人必須遵守本制度的規(guī)定和財經(jīng)紀律。違反本制度的，根據(jù)事實和情節(jié)，給予責(zé)任追究，直至追究法律 責(zé)任。第五章 附 則第二十五條本制度由河北省億能擔(dān)保有限公司負責(zé)解釋。第二十六條本規(guī)定自印發(fā)之日起生效。、八、辦公用品及設(shè)備管理規(guī)定目的：為確保公司辦公用品及辦公設(shè)備管理和使用的高效化及規(guī)范化,特制定本規(guī)定。適用范圍：公司正常經(jīng)營活動中的辦公用品及辦公設(shè)備的領(lǐng)用、日常管理及維護。1. 辦公用品及設(shè)備包括：大型辦公用品：辦公家具、桌椅

19、、電器、輔助用具小型辦公用品：辦公文具、其它辦公易耗品辦公設(shè)備：電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、碎紙機、投影儀、電話、其它設(shè)備。管理權(quán)限：綜合辦公室四）小型辦公用品的領(lǐng)?。?.2.3.新員工入職時，辦公室為其配備相應(yīng)的辦公用品。五）大型辦公用品及辦公設(shè)備的配備：1.大型辦公用品及辦公設(shè)備由公司統(tǒng)一配備。公司辦公用品由行政辦公室統(tǒng)一購買和分發(fā)，員工需以部門為單位填寫辦公用品 （ 設(shè)備）領(lǐng)用申請表（附表 10），部門經(jīng)理簽字行政人事部審批后領(lǐng)取辦公用品。部門因臨時需要領(lǐng)取辦公用品時， 應(yīng)填寫辦公用品 （ 設(shè)備） 領(lǐng)用申請表附表 10），由部門經(jīng)理、行政負責(zé)人簽字后領(lǐng)取。2.新員工入職或其他員工需要配

20、備時， 應(yīng)由行政辦公室填寫 辦公用品 （ 設(shè)備） 領(lǐng)用申請表（附表 10），經(jīng)副總經(jīng)理審批后方可配備。六）辦公用品及設(shè)備的使用：1.辦公用品及設(shè)備屬公司財產(chǎn)，任何個人不得據(jù)為已有。2.凡以公司名義接受饋贈或其它方式收取的辦公用品及設(shè)備均應(yīng)交行政辦公室登記入庫，進行統(tǒng)一管理及調(diào)配，部門不得私自占有或個人據(jù)為已3.辦公用品以節(jié)約為原則進行配備和使用，避免不應(yīng)有的浪費。4.員工離職或因崗位調(diào)動需將辦公用品及設(shè)備交回辦公室并辦理交接手續(xù)。5. 辦公用品及設(shè)備發(fā)生損壞，應(yīng)報行政辦公室進行維修或更換，不得私自進行處理。屬非正常損壞的，對直接責(zé)任人按其責(zé)任輕重進行相應(yīng)處罰 及賠償。6. 復(fù)印機、打印機等公用

21、辦公設(shè)備由辦公室指派專人管理和日常維護，任何員工不得擅自拆卸，嚴禁打印、復(fù)印私人資料。如擅自使用而發(fā)生損 壞狀況，按其責(zé)任輕重進行相應(yīng)處罰及賠償。崗位職責(zé)一） 總經(jīng)理職責(zé)職位名稱：總經(jīng)理主管上級：執(zhí)行董事崗位職責(zé)：1.擬定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃， 組織制定公司企業(yè)文化建設(shè)的總體規(guī)劃。審批公司每筆業(yè)務(wù)，對公司的每筆業(yè)務(wù)負總責(zé)；2.按照公司章程的規(guī)定組織建立健全公司管理體系；3.建立和完善公司管理制度并組織實施，制定公司高級管理人員職責(zé)和部門職能；4.負責(zé)綜合管理部的行政管理工作，貫徹公司工作方針和目標，落實本部門的工作目標；5.負責(zé)組織起草本公司年度工作計劃、總結(jié)等重要材料；6.負責(zé)組織籌備工作

22、會議、股東會等會務(wù)工作；7.負責(zé)工作計劃和會議決議執(zhí)行情況的檢查落實；8.擬定完善薪酬管理制度并組織實施、監(jiān)督、考核；9.組織建立健全公司考核激勵體系，并組織實施；10. 負責(zé)對公司所有正式發(fā)文的審核，以提高公文質(zhì)量；11. 完成股東會交辦的其他工作。二） 副總經(jīng)理職責(zé)職位名稱：副總經(jīng)理主管上級：總經(jīng)理崗位職責(zé)：1.積極協(xié)助總經(jīng)理開拓市場并參與審查每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)。2.根據(jù)采集的風(fēng)險信息或排查出的特殊情況，進行風(fēng)險預(yù)警；3.對列入風(fēng)險監(jiān)察名單的客戶風(fēng)險狀況和逐步退出計劃的落實情況進行持續(xù)監(jiān)控、檢查和匯總分析；4.收集整理并上報在擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控過程中或通過其他途徑采集的風(fēng)險信息；5.向業(yè)務(wù)部、風(fēng)控

23、部、仝代會提示所擬?；蛟诒？蛻羲幮袠I(yè)和市場變化、法律法規(guī)變化、國家政策調(diào)整和客戶經(jīng)營箠理等變化形成的風(fēng)險信息。綜合辦公室職責(zé)部門本職：公司行政、人事、后勤保障等方面的管理工作；企業(yè)文化建設(shè)、企業(yè)形象宣傳、文件擬稿、文檔管理、人事檔案管理等工作。直接上級：副總經(jīng)理崗位設(shè)置：經(jīng)理、文員、司機等。主要職責(zé)：1. 公司行政管理、人事管理、后勤保障等管理工作；2. 公司文件收發(fā)、登記、傳閱、批復(fù)和抄告；3. 公司來賓的接待及公司領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)保障工作；4. 組織起草或?qū)徍艘怨尽?公司行政辦公室名義發(fā)布的公文以及公司形象宣傳、企業(yè)文化建設(shè)；5. 公司各類工作的督辦、公司各部門之間的溝通與協(xié)調(diào)及公司所屬區(qū)域

24、的管理工作；6. 公司固定資產(chǎn)的管理， 辦公設(shè)備的配備， 辦公用品的采購、 配發(fā)及登記工作；7. 公司辦公室、會議室、公司車輛等的管理工作；8. 公司各類會議、行政活動的組織及保障工作；9. 公司員工的考勤與管理工作；10. 公司員工的選聘、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)配、任免、獎懲等事項的辦理；11. 公司員工培訓(xùn)計劃的擬定、實施及員工績效考核的組織、實施工作；12. 公司的治安、消防、環(huán)境衛(wèi)生等管理工作；13. 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四） 營銷部職責(zé)主管上級：副總經(jīng)理 崗位職責(zé)：1、開展市場調(diào)查，維護客戶關(guān)系，推進市場拓展；選撥優(yōu)質(zhì)客戶，確定明確的營銷目標；2、嚴格執(zhí)行公司擔(dān)保業(yè)務(wù)流程規(guī)定。受理客戶提

25、出的貸款擔(dān)保申請，收集有關(guān)信息資料， 對申請人所申請擔(dān)保貸款的合法性、 合規(guī)性、安全性和盈利性進行調(diào) 查，并對調(diào)查內(nèi)容的真實性負責(zé)。調(diào)查主要內(nèi)容有：1.1 、調(diào)查和驗證擔(dān)保申請人提供的身份證明、被擔(dān)保主體資格等基本情況、產(chǎn) 品市場、財務(wù)狀況以及產(chǎn)供銷庫存等情況， 掌握擔(dān)保貸款的真實用途， 調(diào)查驗證 擔(dān)保申請人的經(jīng)營狀況和償債能力等；1.2 、調(diào)查核實抵押物、質(zhì)物的權(quán)屬、價值及實現(xiàn)抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)的可行性、合法 性等；1.3 、調(diào)查核實保證反擔(dān)保人的擔(dān)保資格、代償能力和資信情況；1.4 、需要調(diào)查的其他資料。3、擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查情況進行綜合分析，撰寫擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查報告，對擔(dān)保額度、期限、費率標準和使用方式

26、， 以及反擔(dān)保情況等提出明確意見， 經(jīng)部門主管同意后 報審查崗審查； 款的具體手續(xù)；5、照保后監(jiān)控制度要求，對已實施擔(dān)?？蛻暨M行定期和不定期監(jiān)控；4、理抵（質(zhì)）押登記，簽訂委托擔(dān)保合同，收取相關(guān)費用及通知合作銀行發(fā)放貸6、好保后客戶信息、業(yè)務(wù)信息的收集整理，做好客戶信息系統(tǒng)的維護工作；7、存在潛在風(fēng)險的客戶實施名單管理，負責(zé)制定行動計劃，并組織實施。五） 風(fēng)險控制部崗位職責(zé)主管上級：副總經(jīng)理崗位職責(zé)： 風(fēng)控部人員對業(yè)務(wù)部上報的擔(dān)保業(yè)務(wù)申請進行二次審查， 并提出明確的獨立審查意見向?qū)徟藞笈?全面揭示所審查擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險， 對出具的審查意見負責(zé)。其主要職責(zé)為：1.可行性審查。依據(jù)擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險管

27、理辦法相關(guān)規(guī)定，審查所擔(dān)保業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點及風(fēng)險防范措施、償債能力、費率標準、擔(dān)保期限、反擔(dān)保能力等；2.合規(guī)性審查。審查所擔(dān)保業(yè)務(wù)是否符合國家政策投向規(guī)定、客戶經(jīng)營范圍是否合規(guī)合法；3.完整性審查。審查客戶經(jīng)理所提供資料是否完整有效，包括客戶貸款卡等信息資料復(fù)查、項目批準文件以及需要提供的其他證明資料等；4.審查擔(dān)保業(yè)務(wù)綜合風(fēng)險；5.擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)有權(quán)審批人審批同意或被否決后， 通知業(yè)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)；六、主動關(guān)注當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、行業(yè)發(fā)展趨勢和所審查客戶的風(fēng)險狀況變化，及時向部門負責(zé)人溝通、匯報。六）公司顧問主管上級：總經(jīng)理 崗位職責(zé)：1.熟悉金融擔(dān)保行業(yè)政策、法規(guī)及主管部門監(jiān)管要求；2.了解擔(dān)保行業(yè)區(qū)

28、域發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題及解決方法；3.熟悉擔(dān)保公司業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部監(jiān)管措施和監(jiān)管重點；4.負責(zé)擔(dān)保公司入圍銀行的協(xié)調(diào)溝通工作；5.負責(zé)票據(jù)檔案中心與各專業(yè)銀行檔案托管的協(xié)調(diào)工作；四）五）六）七）八）九）八、車輛管理公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配。 各部門公務(wù)用車， 需認真填寫用車申請單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方可形成申請程序。車輛的使用需按輕重緩急的原則統(tǒng)籌安排。辦公室需建立健全車輛和駕駛員檔案，認真做好車輛的行駛、維修、養(yǎng)護記錄。車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費用繳納等各項相關(guān)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。駕駛員行車前

29、須例行檢查車輛各項正常儀器指標，車輛駕駛員實行專人專車，下班后或節(jié)假日必須停放在公司指定地點，并采取必要的防盜措施。車輛用油由辦公室投以購買充值油卡，公司車輛一律憑卡到指定加油站加油。辦公室統(tǒng)計車輛的用油數(shù)量，每月核算一次并做到核對無誤。駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油。如遇特殊情況需增補戶外加油量，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可給予報銷。駕駛員不得私自出賣油料或?qū)⑵滟浰退?，以?jīng)發(fā)現(xiàn)將予以重罰。駕駛員行為規(guī)范六不準：1)2)3)4)5)6)1)酒后駕車不經(jīng)允許私自用車行車時不系安全帶行車時超速行駛行車時與隨車人員打擾、嬉戲行車時撥打、接聽無關(guān)電話。以下情況的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員承擔(dān)；無照駕駛2) 違反

30、交通規(guī)則引起的交通事故3) 未經(jīng)許可將車轉(zhuǎn)接他人使用所引起的肇事事故等。意外事件或不可抗拒原因造成的車輛事故有公司酌情處理。十) 凡辦理公事需要用車的員工均在工作時間將工作完成，工作時間以外用車所導(dǎo)致的車輛違反交通規(guī)則、肇事事故、車輛維修，均由員工本人負責(zé)。九、員工薪資管理3、管理機構(gòu)1、目的為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展要求， 充分發(fā)揮薪酬的激勵作用， 進一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學(xué)、合理的薪酬體系。根據(jù)公司現(xiàn)狀，特制定本規(guī)定。2、制定原則本方案本著公平、競爭、激勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。2.1 公平：指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇。同時根據(jù)員工 績效、服務(wù)年限、工作態(tài)度

31、等方面的表現(xiàn)不同，對職級薪級進行動態(tài)調(diào)整， 可上可下同時享受或承擔(dān)不同的工資差異；2.2 競爭：指公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢；2.3 激勵：指制定具有上升和下降的動態(tài)管理，對相同職級的薪酬實行區(qū) 域管理，充分調(diào)動員工的積極性和責(zé)任心；2.4 經(jīng)濟：指在考慮公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理 制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享；2.5 合法：指方案建立在遵守國家相關(guān)政策、法律法規(guī)和集團公司管理制 度基礎(chǔ)上。3.1 薪酬管理委員會主任：總經(jīng)理 成員：分管副總經(jīng)理、行政財務(wù)總監(jiān)。3.2薪酬委員會職責(zé):321審查行政部提出的薪酬調(diào)整策略及其他各種貨幣形式的激勵手段（如年

32、終獎、專項獎等）；3.2.2審查個別薪酬調(diào)整及整體薪酬調(diào)整方案和建議，并行使審定權(quán);本規(guī)定所指薪酬管理的最高機構(gòu)為薪酬管理委員會。日常薪酬管理由行政部負 責(zé)。4、制定依據(jù)本規(guī)定制定的依據(jù)是根據(jù)內(nèi)、 外部勞動力市場狀況、地區(qū)及行業(yè)差異、員工 崗位價值（對企業(yè)的影響、解決問題、責(zé)任范圍、監(jiān)督、知識經(jīng)驗、溝通、環(huán)境 風(fēng)險等要素）及員工職業(yè)發(fā)展生涯等因素。（崗位價值分析評估略）5、崗位職級劃分5.1公司所有崗位分為六個層級分別為：一層級（A）:總經(jīng)理；二層級（B）:高管級；三層級（C）：總監(jiān)級；四層級（D）：資深級；五層級（E）:普通級;六層級（F）:試用級。序號職級對應(yīng)崗位1A公司總經(jīng)理2B各分管副

33、總、行政財務(wù)總監(jiān)3C業(yè)務(wù)、市場各總監(jiān)4D評定為資深級別的人員5E普通員工6F試用期和實習(xí)期人員具體崗位與職級對應(yīng)見下表:職級4-U I亠 岡位對應(yīng)表6、薪酬組成基本工資+崗位津貼+全勤獎+各項扣款+獎金6.1基本工資：指薪酬的基本組成部分，根據(jù)相應(yīng)的職級和職位予以核定。正常出勤即可享受，無出勤不享受;出的員工予以的津貼;6. 2崗位津貼：指對主管以上行使管理職能的崗位或基層崗位專業(yè)技能突6.3 全勤獎勵：指公司每月 1號至 31號統(tǒng)計出勤，如未違反出勤規(guī)定 （無遲到、早退、請假、無故未打卡者） ，發(fā)放全勤獎，反之扣除；6.4 個人相關(guān)扣款：指扣除個人必須承擔(dān)的各種福利、個人所得稅及因員工違反公

34、司相關(guān)規(guī)章制度而被處的罰款；6.5 獎金：指公司為了完成專項工作或?qū)ψ龀鐾怀鲐暙I的員工的一種獎勵包括專項獎、突出貢獻獎等） 。7、試用期薪酬7.1 試用期間的員工工資為基本工資的 80%。7.2 試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關(guān)系的或試用期間員工自 己離職的，不享受試用期間的獎金及提成。7.3 試用期合格并轉(zhuǎn)正的員工，正常享受試用期間的獎金及提成。8、見習(xí)期薪酬見習(xí)員工的薪酬詳見公司關(guān)于見習(xí)期的相關(guān)規(guī)定。9、薪酬調(diào)整薪酬調(diào)整分為整體調(diào)整和個別調(diào)整。9.1 整體調(diào)整：指公司根據(jù)國家政策和物價水平等宏觀因素的變化、行業(yè)及 地區(qū)競爭狀況、 公司發(fā)展戰(zhàn)略變化以及公司整體效益情況而進行的調(diào)整，

35、包括薪 酬水平調(diào)整和薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整幅度由總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營狀況決定。9.2 個別調(diào)整：指薪酬級別的調(diào)整，分為定期調(diào)整與不定期調(diào)整。薪酬級別定期調(diào)整： 指公司在年底根據(jù)年度績效考核結(jié)果對員工崗位工資進行的 調(diào)整； 薪酬級別不定期調(diào)整：指公司在年中由于職務(wù)變動等原因?qū)T工薪酬進行的調(diào) 整；9.3 各崗位員工薪酬調(diào)整由薪酬管理委員會討論、總經(jīng)理審批，審批通過的 調(diào)整方案和各項薪酬發(fā)放方案由公司行政部執(zhí)行。10.1 薪酬支付時間計算10、薪酬的支付A、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當(dāng)年月平均上班天數(shù)計算；B、薪酬支付時間：當(dāng)月工資為下月 15日（遇到雙休日及假期順延發(fā)放）。10.2 下列

36、各款項須直接從薪酬中扣除：A、員工工資個人所得稅;B、應(yīng)由員工個人繳納的社會保險費用;C、與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項;D、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項（如 罰款）;E、司法、仲裁機構(gòu)判決、裁定中要求代扣的款項。10.3 工資計算期間中途聘用或離職人員，當(dāng)月工資的計算公式如下：實際工資=實際天數(shù)X基本工資/3010.4 各類假別薪酬支付標準：A、產(chǎn)假：按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;B 、婚假：按正常出勤結(jié)算工資;C 、護理假：（配偶分娩）不享受崗位技能津貼;D 、喪假：按正常出勤結(jié)算工資;E 、公假：按正常出勤結(jié)算工資;F 、事假：員工事假期間不發(fā)放工資;H、其他

37、假別：按國家相關(guān)規(guī)定或公司相關(guān)制度執(zhí)行。11、薪酬保密公司行政部所有經(jīng)手工資信息的員工及管理人員必須保守薪酬秘密。 非因工 作需要，不得將員工的薪酬信息透漏給任何第三方或公司以外的人員。 薪酬信息 的傳遞必須通過正式渠道。 有關(guān)薪酬的書面材料（包括各種有關(guān)財務(wù)憑證）必 須加鎖管理。 工作人員在離開辦公區(qū)域時， 不得將相關(guān)保密材料堆放在桌面或容 易泄露的地方。有關(guān)薪酬方面的電子文檔必須加密存儲，密碼不得轉(zhuǎn)交給他人。員工需查核本人工資情況時， 必須由行政部門會同財務(wù)部門出納進行核查。 違反 薪酬保密相關(guān)規(guī)定的一律視為嚴重違反公司勞動紀律的情形予以開除。公司執(zhí)行國家規(guī)定發(fā)放的福利補貼標準應(yīng)不低于國家

38、規(guī)定標準， 并隨國家政策性調(diào)整而相應(yīng)調(diào)整。（此制度的最終解釋權(quán)由公司董事長所有）勞動合同書甲方（用人單位）：（身份證號碼:乙方（勞動者）：根據(jù)（中華人民共和國勞動法）等法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定，甲、乙 雙方按照平等自愿、協(xié)商一致的原則，訂立本勞動合同，共同遵守。一、勞動合同期限止。（一）有固定期限：自年 月 日起至年 月 日二、工作內(nèi)容崗位上工作，因生產(chǎn)經(jīng)營變化和工作乙方同意按甲方工作需要在 需要，甲方有權(quán)隨時調(diào)換乙方的工作崗位和工作內(nèi)容。三、工作時間和休息休假（一）甲方執(zhí)行法律、法規(guī)規(guī)定的工時制度和休息休假辦法。（二）甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營需要并與工會和乙方協(xié)商后.或出現(xiàn)法律、行政法規(guī) 規(guī)定

39、的其他情形的，可以依法延長工作時間。四、勞動報酬（一）甲方根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合單位實際，自主確定工資分配形式和 工資水平。（二）甲方根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營特點和乙方的崗位，確定對乙方實行 工資制。乙方試用期月工資標準為 元；試用期滿為元。（三）甲方應(yīng)以貨幣形式每月至少支付一次乙方工資，不得克扣和無故拖欠乙 方工資。五、勞動保護和勞動條件（一 ）甲乙雙方執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)程和標準。甲方對乙方 進行勞動安全衛(wèi)生教育，防止事故，減少職業(yè)危害。（二）甲方為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動安全 防護用品，努力改善勞動條件。（三）乙方在勞動過程中應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程。六、

40、社會保險和福利（一 ）甲乙雙方執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)社會保險和福利的規(guī)定；但乙方自愿放棄保險待遇或因乙方原因致使甲方無法為其辦理社會保險的， 其一切后果均 由乙方自行承擔(dān)，乙方無權(quán)要求甲方賠償或承擔(dān)其他任何責(zé)任。（二）甲方努力創(chuàng)造條件，改善集體福利，提高乙方的福利待遇。七、勞動紀律（一）甲方依法建立和完善規(guī)章制度。（二）甲乙雙方必須遵守法律、法規(guī)和甲方依法制定的規(guī)章制度。（三）甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章制度對乙方進行獎懲。 九、勞動合同的變更、解除、終止1、甲、乙雙方按照法律、行政法規(guī)規(guī)定變更、解除、終止。2、乙方給甲方造成經(jīng)濟損失尚未處理完畢或因其它問題正在被甲方或其他 單位調(diào)查期間，乙方

41、不得依據(jù)本條前款規(guī)定解除勞動合同。十、甲乙雙方協(xié)商約定的其他事項1、乙方違反法律、 法規(guī)規(guī)定或本合同約定解除勞動合同， 應(yīng)賠償甲方損失。2、甲方出資對乙方進行各種培訓(xùn)，因乙方原因解除勞動合同，乙方將全額 賠償甲方培訓(xùn)費用。3、乙方在合同期內(nèi)或解除合同后，必須為甲方保守商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)， 如果乙方違反該條款給甲方造成損失的，應(yīng)賠償甲方損失。4、對甲方負有保密義務(wù)的乙方，應(yīng)依法遵守竟業(yè)限制規(guī)定。5、乙方的社會保險費用有甲方支付給乙方，甲方無須為乙方再辦理社會保 險手續(xù)，由此產(chǎn)生一切法律后果均由乙方自行承擔(dān)。十一、甲乙雙方因履行勞動合同發(fā)生爭議， 可向本單位勞動爭議調(diào)解委員會 申請調(diào)解，也可直接向

42、勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。本合同以上條款系雙方真實意思表示， 本合同一式三份，甲乙雙方各持一份， 存乙方檔案一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：簽署日期:填寫時間:年 月曰姓名部門職務(wù)1、請假類別：事假病假婚假喪假公假工傷產(chǎn)假護理假 其他2、請假事由：3、請假時間：自 時年 月 日至 月 日共計審核意見部門主管注：1、病假須出具醫(yī)院證明。2、本表交由辦公室存檔。填寫時間:年 月曰姓名部門 n 職務(wù)1請假類別：事假 病假 婚假喪假 公假工傷 產(chǎn)假護理假其他2、請假事由:3、請假時間：自 時年 月 日至 月 日共計審核意見部門主管注：1、病假須出具醫(yī)院證明。2、本表交由辦公室存檔。應(yīng)聘人員登記表

43、姓名性別年齡出生日期籍貫民族身高體重學(xué)歷職稱健康狀況婚姻狀況畢業(yè)院校所學(xué)專業(yè)第一外語級別第二外語級別1聯(lián)系方式身份證號期望工資上崗時間其他要求所受教育起止時間學(xué)校名稱專業(yè)學(xué)歷工作經(jīng)驗起止時間公司名稱所擔(dān)任職務(wù)相關(guān)證明人應(yīng)聘職位:填表日期： 年 月 日參加的培訓(xùn)培訓(xùn)時間培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)內(nèi)容所獲得的證書受過的獎勵及處分興趣愛好個人特長自我評價新員工入職登記表編號:姓名性另y民族照片岀生年月健康狀況身高政治面貌身份證號畢業(yè)學(xué)校畢業(yè)時間最高學(xué)歷專業(yè)學(xué)位戶口所在地入職時間試用期限試用工資轉(zhuǎn)正時間通訊方式手機家庭電話家庭地址應(yīng)急聯(lián)系人聯(lián)系電話興趣、特長教育培訓(xùn)經(jīng)歷起止時間學(xué)校/培訓(xùn)機構(gòu)專業(yè)/培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)歷備注專

44、業(yè)資格證書獲取資格時間懂何種外語熟練程度主要工作經(jīng)歷起止時間工作單位工作崗位工作描述離職原因家庭成員關(guān)系姓名年齡工作單位聯(lián)系電話本人承諾以上所有信息真實有效，且可以作為審查依據(jù)，若岀現(xiàn)問題愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，若本人信息更新及時 通知本部門，否則按公司規(guī)定處理。簽名：填報日期：年月日姓名性別出生年月所屬部門職務(wù)職稱入職時間試用期從至照片上級主管簽字:行政人事部簽字:申請人簽字:年 月曰員工轉(zhuǎn)正申請表總經(jīng)理根據(jù)以上意見，同意試用員工轉(zhuǎn)為本單位正式員工，執(zhí)行工資標準。（公章）年月日年月0辭職申請表姓名工作部門職務(wù)申請辭職 日期辭職日期辭職申請 （辭職者本人填寫）簽字：年 月日所屬部門簽字：年 月日行政

45、人事部簽字：年 月日總經(jīng)理 批示簽字：年 月日備注離職移交表姓名部門職務(wù)工號離職日期監(jiān)交人請依序到以下部門辦理手續(xù)，并交人力資源部備案。部門內(nèi)容接收人簽字部門主管簽字備注所在部門工作移交 文件資料財務(wù)部借款 應(yīng)扣款行政部工卡鑰匙 辦公用品 書籍網(wǎng)絡(luò)管理 部門電腦移交 網(wǎng)絡(luò)權(quán)限人力資源部員工手冊 培訓(xùn)材料是否辦理完畢交接手續(xù)？1. 是2. 否員工簽字：監(jiān)交人簽字：年 月日年 月日姓名所在部門入職時間試用崗位考核階段年 月 日至新員工試用期考核表請詳細敘述您在考核期內(nèi)的所從事的具體工作內(nèi)容，主要業(yè)績，以及對自己工作狀況的評述。以下內(nèi)容由考核人填寫考核指標評分標準評分結(jié)果權(quán)數(shù)分數(shù)業(yè)績指標卓越5分/優(yōu)秀4分/良好3分/需改進2分/不足1 分40%能專業(yè)知識卓越5 分/優(yōu)秀4 分/良好3 分/需改進2 分/不足15%考 核 內(nèi) 容力分工作技能卓越5分/優(yōu)秀4分/良好3分/需改進2分/不足1 分5%執(zhí)行力卓越5 分/