法律體檢報告

1、Xx 公司法律體檢報告為切實防范法律風(fēng)險，提高依法治企能力，根據(jù)上級文 件要求，我公司組織相關(guān)人員分別對公司相關(guān)項目和工作開 展情況進行了全面依法合規(guī)檢查，現(xiàn)將“法律體檢”活動開 展情況及自查結(jié)果報告如下：、法律體檢活動開展情況根據(jù)通知要求，公司法律事務(wù)管理辦公室在公司總法律 顧問的領(lǐng)導(dǎo)下，組織法律專責(zé)、人力資源部、營銷計劃部、 紀(jì)檢監(jiān)察審計部、物資供應(yīng)部等相關(guān)部門人員成立“法律體 檢”工作組，對公司的營業(yè)執(zhí)照、許可證、公司章程執(zhí)行情 況，勞動用工、招投標(biāo)管理以及合同管理等 6 個方面進行了 全面檢查和清理。檢查項目及內(nèi)容如下：1、行政許可方面。公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國（地）稅登記證

2、、電力業(yè)務(wù)許可證均在有效期內(nèi)，營業(yè)執(zhí) 照、組織機構(gòu)代碼證已于 +年 +月按規(guī)定辦理完畢年檢手續(xù)。其中，公司的組織機構(gòu)代碼證，國稅、地稅登記證經(jīng)營 負(fù)責(zé)人的名稱變更登記正在辦理中。兩個公司均不存在股權(quán)、未核準(zhǔn)、未審批、證照被吊扣等情形。詳細(xì)情況見表2、公司治理方面。章程合法有效，并按程序修改、登1。記；股東出資按期到位，不存在虛假出資、抽逃出資、隱名 股東以及股東糾紛事件；股東會、董事會召集程序、決議合 法有效。3、勞動用工方面。兩個公司是一套班子，兩塊牌子，其勞動用工屬于統(tǒng)一管理。一是勞動合同管理方面。目前在 冊職工 890 人，根據(jù)上級公司勞動合同管理辦法的有關(guān) 規(guī)定，我公司及時與每位職工簽

3、訂了勞動合同書， 按新版勞 動合同書簽訂無固定期勞動合同 811 人，其余簽訂固定期合同，勞動合同簽訂總數(shù) 811 人。勞動合同簽訂率 100%。勞動合同的續(xù)簽、中止、變更、解除和終止均嚴(yán)格按四川公司勞動合同管理辦法執(zhí)行，其程序規(guī)范、有關(guān)證明資料齊 全、準(zhǔn)確。集體合同每兩年在職代會召開期間由公司工會主 席代表全體職工，總經(jīng)理代表公司，雙方就勞動報酬、工作 時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利等規(guī)章制度進行 集體協(xié)商，在雙方平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上編制了集 體合同草案，然后提交職工代表大會討論通過簽定后報勞動 部門備案。二是企業(yè)勞動用工管理制度建設(shè)情況。建立了全 面的內(nèi)部勞動規(guī)章制度。主要

4、有加班管理辦法 、考勤管 理制度、勞動保護用品管理辦法 、勞動組織及定員管理 制度、職工調(diào)配管理辦法 、職業(yè)衛(wèi)生管理制度 、職工 年休假管理辦法 、新進大學(xué)生管理辦法 、工資分配制度 及長效激勵約束機制實施辦法等相關(guān)制度。勞動合同中對嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度”約定具體明確，未發(fā)生違 反勞動合同法的情形。凡涉及到職工切身利益的規(guī)章制 度，按照規(guī)定程序報職代會團組長聯(lián)席會議審議通過后執(zhí) 行，發(fā)布公示程序合法。4、招投標(biāo)管理方面。公司根據(jù)中華人民共和國招投標(biāo)法、集團公司招標(biāo)管理辦法 （A 版），結(jié)合實際制定了 公司的招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) 。招標(biāo)程序嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī) 以及內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，近十年來未發(fā)生

5、招標(biāo)糾紛等情況。5、合同管理方面。 公司根據(jù) 中華人民共和國合同法集團公司合同管理辦法 ，制定了合同管理標(biāo)準(zhǔn) 。對合 同的編制、審核、會簽程序，合同的履行、變更、轉(zhuǎn)讓和終 止的監(jiān)督檢查執(zhí)行程序，合同糾紛處理、統(tǒng)計分析等程序以 及管理職能部門職責(zé)、合同專用章管理進行了詳細(xì)、規(guī)范、 明確的規(guī)定，公司近十年以來未發(fā)生合同詐騙案件、未發(fā)生 簽訂、履行合同失職被騙案件。6、糾紛案件管理方面。未發(fā)生法律糾紛案件。二、存在的主要法律風(fēng)險和隱患1、法律事務(wù)管理機構(gòu)人員專職率低，業(yè)務(wù)素質(zhì)不夠。不利于開展工作。、商業(yè)秘密的保護方面沒有相關(guān)制度，一些重要崗位上的勞動協(xié)議未明確保密范圍以及泄密責(zé)任。3、大集體職工的使用存在混崗現(xiàn)象。我公司目前共有集體職工 112 人，由于現(xiàn)無集體企業(yè)，其人事關(guān)系均由多經(jīng) 公司代管，該公司與我公司建立了任務(wù)承包業(yè)務(wù)關(guān)系，主要 負(fù)責(zé)我公司灰渣運輸及環(huán)衛(wèi)、綠化、保安等工作。這些崗位 也公司職工在崗，收入分配上存在同工不同酬現(xiàn)象。三、制訂的整改措施1、