監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(參考)

1、精選文檔公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（參考）第一章總則第一條為保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）等有關(guān)法律法規(guī)及【】公司章程（以下簡稱章程）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)是本公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)本公司財(cái)務(wù)以及本公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)本公司及股東的合法權(quán)益。第二章監(jiān)事會(huì)的組成和職權(quán)第四條監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成。由監(jiān)事會(huì)選舉一名監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第五條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）制訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)；（二）監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層履行職責(zé)的情況；（三）

2、監(jiān)督董事、董事長及高級(jí)管理層成員的盡職情況；（四）要求董事、董事長及高級(jí)管理層成員糾正其損害本公司利益的行為；（五）對(duì)董事、董事長及高級(jí)管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢；（六）提名聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人；（七）對(duì)本公司的經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督，并指導(dǎo)本公司內(nèi)部審計(jì)部門的工作；（八）檢查、監(jiān)督本公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)；（九）準(zhǔn)備和及時(shí)遞交監(jiān)管部門所要求的文件；（十）接受并組織完成監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)；（十一）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；（十二）其他法律、法規(guī)、規(guī)章及章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)行使的職權(quán)。第三章會(huì)議的召開與議事范圍第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次。在本司年度報(bào)告完成后召開，由監(jiān)事會(huì)主席召集，與股東會(huì)、董

3、事會(huì)同期同步召開。第七條有下列情形之一的，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：（一）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上的監(jiān)事提議時(shí)。第八條年度監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開十日前，將書面通知及會(huì)議文件送達(dá)全體監(jiān)事。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議文件應(yīng)在會(huì)議召開前五個(gè)工作日送達(dá)。第九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）提交會(huì)議審議的事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。第十一條監(jiān)事在收到書面通知后應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代理出席行使表決權(quán)。外部監(jiān)事只能委托其他外部監(jiān)

4、事代為出席行使表決權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明受托監(jiān)事的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十二條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東會(huì)予以換選。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議事范圍有：（一）審議本公司年度報(bào)告等定期報(bào)告，對(duì)本公司內(nèi)控制度制定情況和執(zhí)行情況的監(jiān)督意見；（二）審議與本公司董事、總部高級(jí)管理人員有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)交易；（三）審議本公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（四）審議本公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

5、；（五）對(duì)本公司董事、高級(jí)管理層的述職報(bào)告進(jìn)行評(píng)議，并出具其履行職責(zé)情況的監(jiān)督意見；（六）相關(guān)法律、法規(guī)和章程規(guī)定需要監(jiān)事會(huì)出具的報(bào)告和意見。第十四條監(jiān)事會(huì)有權(quán)要求本公司董事和高級(jí)管理層人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，接受質(zhì)詢。第四章會(huì)議的表決與決議第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)審議事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決方式，即提案審議完畢后，開始表決，一項(xiàng)提案未表決完畢，不得表決下項(xiàng)提案。每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊表決方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。通訊表決應(yīng)規(guī)定表決的有效時(shí)限，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未表達(dá)意見的監(jiān)事，視為棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)審議年度報(bào)告、利潤分配方案等

6、重大事項(xiàng)不應(yīng)采取通訊表決方式。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議以舉手、記名投票或通訊方式進(jìn)行表決。根據(jù)表決的結(jié)果，宣布決議及報(bào)告通過情況，并應(yīng)將表決結(jié)果記錄在會(huì)議記錄中。第十八條監(jiān)事會(huì)有關(guān)決議和報(bào)告，應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事同意表決通過。監(jiān)事對(duì)決議或報(bào)告有原則性不同意見的，應(yīng)當(dāng)在決議或報(bào)告中說明。第十九條監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。第五章會(huì)議記錄第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說明性記載。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)