公司內(nèi)部章程.doc

1、目錄第一章總則 .1第二章公司注冊(cè)資本 2第三章出資證明書、股東名冊(cè) 3第四章股東的權(quán)利和義務(wù).4第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓、淘汰、退出、回購(gòu) .5第六章減資 .9第七章股東會(huì) 10第八章執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事 12第九章董事會(huì) 13第十章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及分配 21第H一章 其他事項(xiàng) 22第一章總則第一條 依中華人民共和國(guó)公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，由六 方共同出資，設(shè)立 公司，特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法 規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)；公司章程中未載明事項(xiàng)按照公司法規(guī) 定執(zhí)行。第三條 公司的創(chuàng)設(shè)：公司由 而創(chuàng)設(shè)。第四條 公司名稱： 公司（簡(jiǎn)稱公司）。第五條公司住所：。第

2、六條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、產(chǎn)銷：模具、機(jī)械手，工業(yè)自動(dòng)系統(tǒng) 控制裝置，五金配件、汽車零部件。第七條 公司營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期。第八條 公司法定代表人：由股東會(huì)推薦、決定，由具有法律擔(dān)當(dāng)能力 的自然人股東擔(dān)任。法定代表人代表公司注冊(cè)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)合法 性負(fù)責(zé)，行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán)。第九條 法律責(zé)任：公司是企業(yè)法人，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳 的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承 擔(dān)責(zé)任。第十條 本章程對(duì)公司、股東、董事會(huì)/執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事、高級(jí) 管理人員具有約束力。第十一條 公司根據(jù)實(shí)際情況，可以改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)公司登記 機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。第二章公司注冊(cè)資本第十二條股

3、東身份股東居民身份證號(hào)碼通信地址郵編第十三條公司注冊(cè)資本（認(rèn)繳）：陸佰萬元人民幣 認(rèn)繳出資、出資方式和股份比例如下：股東認(rèn)繳出資額（萬元）出資方式出資比例（%認(rèn)繳期限第十四條出資方應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶第十五條 不按照前款規(guī)定認(rèn)繳期限足額繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司 足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第十六條 股東不得抽逃出資。第十七條經(jīng)全體股東會(huì)議表決通過，公司可以增加或減少注冊(cè)資本 公司增加和減少注冊(cè)資本，應(yīng)依法辦理變更登記。第十八條 股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng) 依法承擔(dān)賠償責(zé)任。股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任， 逃避

4、債務(wù)，損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第三章出資證明書、股東名冊(cè)第十九條 出資證明書格式出資證明書（正本）編號(hào)：公司名稱：公司成立日期：公司注冊(cè)資本：股東名稱：營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)（或身份證號(hào)）： 出資金額：出資日期：公司（章）法定代表人：核發(fā)日期：說明：1 .出資證明書僅證明股東已繳納出資 不得轉(zhuǎn)讓或作其他用途。2 .本出資證明書騎縫章處加蓋 東立模具有限責(zé)任公司章公章 后方為有效。出資證明書（副本）編號(hào)：公司名稱：騎公司成立日期：公司注冊(cè)資本：股東名稱：營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)（或身份證號(hào)）： 出資金額：縫 出資日期：公司（章）法定代表人：核發(fā)日期：說明：1 .出資證明書僅證明股東已繳納出

5、資 章不得轉(zhuǎn)讓或作其他用途。2.本出資證明書騎縫章處加蓋東立模具有限責(zé)任公司章后方為有效。第二十條股東名冊(cè)記載事項(xiàng)及作用（一）股東的姓名或者名稱及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號(hào)；（四）股東可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利， 包括自然人股東死亡 后股份的繼承權(quán)。第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第二十一條股東權(quán)利（一）按照實(shí)繳出資比例分取紅利；（二）公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；（三）參加或委托代理人參加股東會(huì)，按照出資份額行使表決權(quán)；（四）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；（五）對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；（六）選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事會(huì) /監(jiān)事；（

6、七）查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、 董事會(huì)/執(zhí)行董事的決定、監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事的決定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（八）要求公司為其簽發(fā)出資證明書，并將姓名或名稱、住所、出資 額及出資證明書編號(hào)記載于股東名冊(cè)上；（九）依法轉(zhuǎn)讓出資和優(yōu)先購(gòu)買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（十）公司新增資本時(shí)，在冊(cè)股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資，按照增資前各自實(shí)繳出資比例認(rèn)繳新增出資；（十一）按公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和出質(zhì)所持有的股權(quán)；（十二）公司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。第二十二條股東義務(wù)（一）以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（二）遵守公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司和其他股東的利益；（三）應(yīng)當(dāng)按

7、期足額繳納所認(rèn)繳的出資額； 不按認(rèn)繳期限出資或者不 按規(guī)定認(rèn)繳金額出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和違法責(zé)任；（四）保守公司商業(yè)秘密；（五）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展；（六）合法持股期間，自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東 資格，其他股東不得對(duì)抗或妨礙其行使股東權(quán)利。第五章 股權(quán)代持、轉(zhuǎn)讓、淘汰、退出、回購(gòu) 第二十三條因身份關(guān)系特殊和公司經(jīng)營(yíng)需要等，經(jīng)其它股東一致同意 允許代持出資并代持股份注冊(cè)。代持股法理上理解為名義股東和 隱名股東的關(guān)系。（一）取得公司其它股東一致同意書的隱名股東可以股東身份行使股 東權(quán)益，公司可以為其代持股份做出公證及承保。（二）未取得公司其它股東一

8、致同意書的股份代持屬于個(gè)人行為，不得要求公司做任何公證及擔(dān)保，公司不承擔(dān)隱名股份損益的任何法 律責(zé)任。（三）凡隱名股東不存在身份的依法注冊(cè)、 登記、記載、證明的事宜。 第二十四條 本章程所指股權(quán)為注冊(cè)股東擁有。隱名股東信息披露引發(fā)的不良后果由信息披露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第二十五條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)（一）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。 股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自 接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東 半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不 購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。（二）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)

9、讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買 權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比 例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。（三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出 資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額 的記載。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。（四）非由公司公證及承保的代持股份的交易屬于個(gè)人行為，不涉及公司的股權(quán)問題。第二十六條受讓人須遵守本公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)和公司的制度。 第二十七條公司股權(quán)的價(jià)值是所有股東與公司長(zhǎng)期綁定，并通過長(zhǎng)期 服務(wù)公司收獲的，當(dāng)股東停止為公司服務(wù)時(shí)，經(jīng)股東會(huì)議決，應(yīng) 主動(dòng)選擇

10、轉(zhuǎn)讓、退出、回購(gòu)等方式出讓股權(quán)。第二十八條 股東權(quán)力只能用于維護(hù)股東團(tuán)結(jié)，不得濫用于解決觀點(diǎn)之 爭(zhēng)、排斥異己。有下列情形之一者，將被取消股東資格：（一）違反股東保密制度損害公司和股東利益或引發(fā)法律糾紛者；（二）以股東的地位攻擊其它股東，侵害其它人 和公司利益者；（三）違反公司競(jìng)業(yè)規(guī)定者；（四）有嚴(yán)重影響公司發(fā)展的行為者；（五）股東已經(jīng)不適合公司發(fā)展需要，又不服從公司決定從所在職位 退出者。第二十九條 取消股東資格后該股權(quán)不可以對(duì)外轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由股東會(huì)決定 實(shí)施由公司折價(jià)回購(gòu)或無償收回。第三十條 公司股權(quán)退出與回購(gòu)情形（一）股東會(huì)決定需股東減資或退出；（二）股東申請(qǐng)退出；（三）公司虧損、倒閉的清算退

11、出；（四）股東退出公司后，股權(quán)應(yīng)退出；（五）股東失去自然人地位和能力及服務(wù)公司的條件， 股權(quán)繼承不合 法時(shí)應(yīng)退出；（六）取消股東資格；（七）股東會(huì)、董事會(huì)決議的其它退出。第三十一條公司分配紅利前提取利潤(rùn)的一定比例作為公積金用于彌補(bǔ) 虧損和作為股權(quán)回購(gòu)準(zhǔn)備金，如果回購(gòu)準(zhǔn)備金不夠處理本次股權(quán) 回購(gòu)的，其余股東應(yīng)按所持股份同比出資填補(bǔ)。該回購(gòu)股份未作 轉(zhuǎn)讓或分派前，不計(jì)算損益?；刭?gòu)的股份可按當(dāng)前股份比例分派 給各股東，也可經(jīng)股東會(huì)決定轉(zhuǎn)讓，并作注冊(cè)變更。第三十二條股份回購(gòu)款折價(jià)結(jié)算規(guī)定及股權(quán)鎖定期（一）連續(xù)持股1年之內(nèi)（含1年），按該股份比例代表當(dāng)前公司凈 資產(chǎn)的50%;（二）連續(xù)持股2年之內(nèi)（含2

12、年），按該股份比例代表當(dāng)前公司凈 資產(chǎn)的60%;（三）連續(xù)持股3年之內(nèi)（含3年），按該股份比例代表當(dāng)前公司凈 資產(chǎn)的70%;（四）連續(xù)持股3年以上，按該股份比例代表當(dāng)前公司凈資產(chǎn)的 80% , （五）公司規(guī)定持股鎖定期為四年，以四年時(shí)長(zhǎng)周期性進(jìn)行一次股份 調(diào)整變更，鎖定期內(nèi)除非股東會(huì)決定，應(yīng)不做股份調(diào)整。前款所述 連續(xù)持股時(shí)長(zhǎng)是指每次鎖定期內(nèi)。第三十三條回購(gòu)款支付（一）回購(gòu)款占公司年銷售額5%以內(nèi)（含5%）時(shí)，6個(gè)月支付完;（二）回購(gòu)款占公司年銷售額5%-10%以內(nèi)（含10%）時(shí)，12個(gè)月 支付完；（三）回購(gòu)款占公司年銷售額 10%-15%以內(nèi)（含15%）時(shí)，18個(gè) 月支付完；（四）回購(gòu)款占公

13、司年銷售額大于 15%時(shí)，24個(gè)月支付完；（五）回購(gòu)款在支付期內(nèi)，最多分三批須退清；（六）回購(gòu)產(chǎn)生的費(fèi)用由被回購(gòu)方承擔(dān)。第三十四條回購(gòu)程序（一）股東對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。未過半數(shù)同意時(shí)，允許其他股東自行購(gòu)買和公司回購(gòu)兩種方式并處。（二）如果公司召開的股東會(huì)審議事項(xiàng)屬于股東可以行使股權(quán)回購(gòu)請(qǐng) 求權(quán)的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前書面形式告知其它所有股東，并得到其它 股東已知情確認(rèn)。（三）在股東會(huì)通過股權(quán)回購(gòu)請(qǐng)求權(quán)的決議后 10天內(nèi)，請(qǐng)求回購(gòu)方 應(yīng)提交要求公司回購(gòu)其持有股權(quán)的書面請(qǐng)求，沒有書面提出此要求 的，不能主張股權(quán)回購(gòu)決議。（四）在經(jīng)過訴訟程序確定股權(quán)回購(gòu)價(jià)格時(shí)， 應(yīng)以訴爭(zhēng)事由發(fā)生時(shí)該 股

14、權(quán)代表的公司凈資產(chǎn)來確定，必要時(shí)經(jīng)股東會(huì)決議可聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī) 構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。在協(xié)商或經(jīng)評(píng)估確定股權(quán)回購(gòu)價(jià)格后，公司即依法支 付股權(quán)回購(gòu)價(jià)款。（五）股東會(huì)已決定采取公司回購(gòu)而不同意公司回購(gòu)股權(quán)的，按違約處理，扣除所持股權(quán)的40%作違約金，且自決定回購(gòu)日起其股份不 再享受公司后續(xù)創(chuàng)造的收益。（六）在股權(quán)嚴(yán)重影響公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作時(shí)， 可以通過召開股東會(huì)作出股 份主動(dòng)回購(gòu)的決議。（七）公司回購(gòu)股份的資金來源是公司公積金用于股權(quán)回購(gòu)的準(zhǔn)備 金，回購(gòu)股份原則上不得減損公司注冊(cè)資本。（八）公司注冊(cè)股份發(fā)生回購(gòu)后十日內(nèi)應(yīng)申請(qǐng)辦理工商變更登記，變更登記前可以按本章程的相關(guān)規(guī)定通過股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行交易，如果在 三個(gè)月內(nèi)沒有完成

15、轉(zhuǎn)讓的應(yīng)當(dāng)予以注銷。（九）因減資需要主動(dòng)回購(gòu)股權(quán)的，回購(gòu)后十日內(nèi)注銷該股權(quán)。第三十五條股權(quán)退出分類（一）當(dāng)然退出下情形之一的，股權(quán)當(dāng)然退出：(1)股東喪失勞動(dòng)能力的；(2)股東死亡、被宣告死亡或被宣告失蹤的；(3)股東達(dá)到法定或公司規(guī)定的退休年齡；(4)股東不能勝任所聘工作崗位或拒絕服從公司工作安排，經(jīng)公司 股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)取消其股東資格的；(5)非因股東過錯(cuò)而終止勞動(dòng)合同的。(二)除名退出下情形之一的，除名退出：(1)按第二十八條取消股東資格的；按第三十條規(guī)定股份退出的；(2)擅自轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、信托或以其他任何方式處分其持有股權(quán)的；(3)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的；(4)嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，給公

16、司造成重大損害的；(5)被依法追究刑事責(zé)任的；(6)其他嚴(yán)重?fù)p害公司利益和名譽(yù)行為的。以上股權(quán)退出的任何情形需經(jīng)股東會(huì)決定。第三十六條 除名退出的，給公司造成損失的，須向公司支付賠償。第六章減資第三十七條 公司資本過?；蛱潛p嚴(yán)重時(shí)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況， 公司依法減少注冊(cè)資本金，即減資。具備下列條件之一時(shí)公司將執(zhí)行減資：（一）公司嚴(yán)重虧損，資本總額與實(shí)有資產(chǎn)懸殊過大，公司資本失去 了應(yīng)有的證明公司資信狀況的法律意義，股東因公司連年虧損得不 到應(yīng)有的回報(bào)。（二）公司資本過剩，資本嚴(yán)重閑置和浪費(fèi)，不利于發(fā)揮資本效能， 也增加了分紅的負(fù)擔(dān)。第三十八條減資程序：（一）編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單；（二）

17、股東會(huì)決議決議內(nèi)容包括：（1）減資后的公司注冊(cè)資本；（2）減資后的股東利益、債權(quán)人利益安排；（3）章程修改的事項(xiàng)；（4）股東出資及其比例的變化。（三）通知或公告?zhèn)鶛?quán)人公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起 10日內(nèi)通知債權(quán)人。（四）變更登記公司減資分兩種形式：（1）減少出資總額，同時(shí)改變?cè)鲑Y比例；（2）不改變出資比例，減少各股東出資。（五）修改章程。第七章股東會(huì) 第三十九條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉或者更換董事會(huì)/執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事會(huì)/ 監(jiān)事，決定有關(guān)董事會(huì)/執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三

18、）聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì) 施行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議；（十三）決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十四）國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。第四十條 股東可以自行出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席股東會(huì) 并代為行使表決權(quán)。委托

19、代理人出席會(huì)議的，其代理人應(yīng)出示股 東的書面委托書。第四十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開 一次，并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分 之一以上表決權(quán)的股東，董事會(huì)/執(zhí)行董事，監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事提議，應(yīng) 當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第四十二條 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。第四十三條 股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。第四十四條 股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)/執(zhí)行董事召集和主持；董事長(zhǎng)/執(zhí)行董 事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì) /監(jiān)事召集和主持； 監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決

20、權(quán)的股東可 自行召集和主持。第四十五條 本章程有另外規(guī)定的情形除外，股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn) 繳出資比例行使表決權(quán)。第四十六條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過半數(shù)以上表 決權(quán)的股東通過，但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本 以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代 表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第八章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事第四十七條 公司未成立董事會(huì)前，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會(huì)選舉或更換。首屆執(zhí)行董事由最大股東擔(dān)任 第四十八條 執(zhí)行董事任期每屆三年。任期屆滿，可連選連任。第四十九條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二

21、）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制訂公司的基本管理制度；（十一）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第五十條 公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)/執(zhí)行董事的決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂

22、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì) /執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東會(huì)或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第五十一條 公司未成立監(jiān)事會(huì)前，設(shè)監(jiān)事一名。由股東會(huì)選舉或更換。第五十二條董事和高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第五十三條 監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第五十四條 監(jiān)事會(huì)/監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事會(huì)/執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行 監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員

23、提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董 事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事長(zhǎng) /執(zhí)行董事不依職權(quán)召集 和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。（五）向股東會(huì)提出議案；（六）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第九章董事會(huì)第五十五條董事會(huì)組建原則（一）公司董事會(huì)的成員應(yīng)有資格上、 數(shù)量上和工作安排上的考量和 要求，應(yīng)考慮公司具體的和長(zhǎng)遠(yuǎn)的需要。（二）董事會(huì)的各位成員必須是董事。所有董事組成董事會(huì)。董事可 以是自然人，也可以是法人。法人充當(dāng)公司董事時(shí)，須指定一名有 行為能力的自然人作為其代理人。（三）特種職業(yè)和喪

24、失行為能力的人不能作為董事。特種職業(yè)包括： 國(guó)家公務(wù)員、公證人、律師和軍人。（四）董事會(huì)的人數(shù)應(yīng)在3至13人之間，董事會(huì)最終人數(shù)應(yīng)是奇數(shù)。（五）由董事會(huì)成員過半數(shù)互相選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)一名，董事會(huì)秘書一名，罷免的程序也相同。根據(jù)需要設(shè)董事若干名。為確保董事會(huì)決 策時(shí)判斷的科學(xué)性和客觀準(zhǔn)確性，經(jīng)股東會(huì)決定，可以設(shè)外部董事 或?qū)＜壹?jí)董事。（六）董事長(zhǎng)在董事會(huì)中具有最大權(quán)限，主要行使下列職權(quán)：（1）召集和主持董事會(huì)議和股東會(huì)議；（2）在董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)職權(quán)，對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；（3）對(duì)外代表公司：代表公司參與司法訴訟，簽署重大協(xié)議等。（七）公司董事會(huì)對(duì)公司控股的子公司派出財(cái)務(wù)代

25、表和執(zhí)行董事，在子公司召開股東會(huì)和董事會(huì)時(shí)派出代理人代表公司行使表決權(quán)。第五十六條常設(shè)董事會(huì)成員董事（職位）人數(shù)資格/工作/職責(zé)董事長(zhǎng)1公司股東權(quán)益最高管理者。董事會(huì)秘書1公司股權(quán)事務(wù)、公司治理、投資的管理者。經(jīng)理1r公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最高管理者。1運(yùn)營(yíng)總監(jiān)1公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)最高管理者。市場(chǎng)總監(jiān)1公司市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)最高管理者。財(cái)務(wù)總監(jiān)1公司財(cái)務(wù)與投資活動(dòng)最高管理者。第五十七條董事的權(quán)責(zé)（一）董事長(zhǎng)是公司的最高管理者，公司利益的最高代表，領(lǐng)導(dǎo)股東會(huì)和董事會(huì)。（二）董事會(huì)秘書是公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員， 對(duì)公司和董事 會(huì)負(fù)責(zé)。（1）為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披 露的有關(guān)會(huì)議，查

26、閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部 門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。（2）負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文 件、記錄的保管和協(xié)助董事會(huì)處理日常事物等事宜。（三）董事會(huì)及其成員要對(duì)公司客戶、員工以及股東會(huì)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公 司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指揮與管理，向公司股東會(huì)報(bào)告工作。是公司經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)的最高管理機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)者。第五十八條董事會(huì)議事規(guī)則（一）董事會(huì)召開必須有1/2以上董事會(huì)成員參加方有效。（二）董事會(huì)開會(huì)表決時(shí)，實(shí)行票決制，即一人一票，少數(shù)服從多數(shù)。（三）董事會(huì)表決：以全體與會(huì)董事過半贊成則通過。（四）公司監(jiān)事可以參加董事會(huì)議行使知情權(quán)，但不行使表決權(quán)。董 事會(huì)接受監(jiān)事或監(jiān)事

27、會(huì)的監(jiān)督。（五）每屆董事任期不得超過三年。董事任期屆滿，連選可以連任。 董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股 東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。（六）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通過股權(quán)或薪酬的形式， 讓所有董事都與公司成為 利益聯(lián)盟。（七）擔(dān)任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)的董事應(yīng)該強(qiáng)有力的監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)。（八）董事會(huì)決議應(yīng)以書面形式報(bào)告股東會(huì)，股東會(huì)審議結(jié)果應(yīng)在董 事會(huì)提交報(bào)告后15日內(nèi)予以批復(fù)。第五十九條董事會(huì)的職責(zé)（一）董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，首要職責(zé)是為股東創(chuàng)造價(jià)值。（二）組織召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作。（三）執(zhí)行股東會(huì)的決議。（四）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)

28、劃和投資方案。（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。（六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（七）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。（八）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（十）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)， 并根據(jù)經(jīng)理的提名 決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。（十一）制定公司的基本管理制度。第六十條董事的產(chǎn)生方法（一）董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事的選聘遵循公開、公平、公正 的原則。（二）董事的選舉程序：股東向董事會(huì)提名 一董事會(huì)審議 一提交 股東大會(huì)審議一生效。（1）首屆董事由股東共同提名，股

29、東大會(huì)審議即生效。（2）單獨(dú)或合計(jì)持有5%或以上股權(quán)的股東擁有推薦董事的權(quán)利。 董 事的當(dāng)選必須經(jīng)占三分之二以上股東人數(shù)表決通過。（3）未屆滿的董事離任離職應(yīng)由董事會(huì)臨時(shí)推薦人選作為代理人， 直到下屆股東會(huì)表決人選。（4）董事可以是股東，也可以不是股東。經(jīng)提議且股東大會(huì)選舉， 公司員工、外部人員均可以選聘成為董事。（5）公司監(jiān)事不能兼任董事。但可以列席董事會(huì)議，監(jiān)督董事會(huì)議 的召開，而不參與表決。并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。（三）董事應(yīng)具備的基本特性：（1）為人正直、性格好；（2）對(duì)于內(nèi)部董事：應(yīng)至少已連續(xù)為公司或公司控股的子公司服務(wù)了2年；對(duì)公司或子公司的業(yè)務(wù)做出過貢獻(xiàn)；認(rèn)同公司的文

30、化，品質(zhì)和行動(dòng)與公司的使命、遠(yuǎn)景和價(jià)值觀保 持一，致。（3）對(duì)于外部董事依股東會(huì)提出的需要。（四）股東大會(huì)召開之前應(yīng)披露董事候選人的詳細(xì)資料， 以保證股東 在投票時(shí)對(duì)候選人有足夠的了解；董事候選人在股東大會(huì)召開之前 作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料 真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事職責(zé)。(五)公司和當(dāng)選董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權(quán)利義 務(wù)、董事任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責(zé)任以及公司因故 提前解除合同的補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容。(六)董事的權(quán)利和義務(wù)(1)董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。(2)董事應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，嚴(yán)格遵守其公開

31、作出的承諾，并應(yīng)當(dāng)保證：在其職責(zé)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)；不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái) 產(chǎn)。不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人。不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的 商業(yè)機(jī)會(huì)。未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān) 的傭金。不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或以他人名義開列帳戶儲(chǔ)存。不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。未經(jīng)股東大會(huì)在知情情況同意，不得泄露在任職期間所獲得的 涉及本公司的機(jī)密信息；但在法律有規(guī)定、公眾利益有

32、要求、該董 事本身的合法權(quán)益有要求的情形下，可以向法院或其他政府主管機(jī) 關(guān)披露該信息。(3)董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì) 政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。公平對(duì)待所有股東。接受監(jiān)事/監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第 三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。董事應(yīng)以認(rèn)真的態(tài)度出席董事會(huì)議，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的意 見。董事連續(xù)二次未能親

33、自出席視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建 議股東大會(huì)予以撤換。董事會(huì)決議違反法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損 失的，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。但證明在表決時(shí)曾表 明異議并記載于會(huì)議記錄的董事除外。在董事會(huì)召開會(huì)議并進(jìn)行表決時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)主動(dòng) 向會(huì)議披露關(guān)聯(lián)關(guān)系存在的事實(shí)并申請(qǐng)回避，會(huì)議主持人應(yīng)在進(jìn)行 表決時(shí)不將其計(jì)入法定人數(shù)，由其他董事進(jìn)行表決。董事在任期屆滿以前提出辭職時(shí)應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào) 告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事 的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)

34、生 的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董 事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其 辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合 理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié) 束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng) 當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及 與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng) 當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六十一條董事會(huì)會(huì)議(一)董事會(huì)會(huì)議每季度末定期召開一次， 依需要可以決定增加臨時(shí) 會(huì)議，由董事長(zhǎng)召

35、集會(huì)議，于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：(1)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；(2)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；(3)監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；(4)經(jīng)理提議時(shí)；(以上情形須書面提議，由董事會(huì)秘書轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。)(二)董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集董事會(huì)會(huì) 議；董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的， 可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。(三)董事會(huì)會(huì)議通知(1)通知內(nèi)容應(yīng)包括：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；會(huì)議事由或議 題；發(fā)出通知的日期。(2)董事會(huì)會(huì)議通知由董事會(huì)秘書呈董事長(zhǎng)指令簽發(fā)，在會(huì)議召開 十日前以傳真

36、、郵件方式書面通知全體董事。(3)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)由董事會(huì)秘書承董事長(zhǎng)指令簽發(fā)，在會(huì) 議召開三日前以傳真、郵件方式通知全體董事。(4)董事會(huì)按規(guī)定通知所有董事的同時(shí)，并提供足夠的與會(huì)議相關(guān) 的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù) 進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)2名或2名以上董事認(rèn)為資料不夠充分或論 證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議 或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。(五)會(huì)議議題和議程(1)會(huì)議議案應(yīng)由與該議案有關(guān)的辦事機(jī)構(gòu)或主管領(lǐng)導(dǎo)擬定，議案文本必須在董事會(huì)例會(huì)召開前15天、臨時(shí)會(huì)議召開前5天送達(dá)董事 會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。(2)董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)

37、提交的議案進(jìn)行審查，將符合條件的議案納入會(huì)議 議程。董事會(huì)會(huì)議議程由董事長(zhǎng)確定，并寫入會(huì)議通知。(六)董事會(huì)召開(1)董事會(huì)出席人員：全體董事、董事會(huì)秘書及其授權(quán)人、監(jiān)事有 權(quán)出席董事會(huì)、涉及議案的相關(guān)人員。(2)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二之一以上的董事出席方可舉行。公司董事會(huì) 召開會(huì)議，應(yīng)當(dāng)有二分之一以上監(jiān)事列席。(3)董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能主持時(shí)，由董事長(zhǎng) 授權(quán)其他董事代為主持，董事長(zhǎng)未指定其他董事代為主持的，由二 分之一以上的董事共同推舉一名董事主持會(huì)議。(4)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳 真方式或傳閱方式(也稱通訊方式)進(jìn)行并作出決議，由參會(huì)董事 簽字。

38、(5)董事未出席董事會(huì)會(huì)議的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。(七)會(huì)議表決(1)董事定期會(huì)采取舉手表決或記名投票表決，每名董事有一票表 決權(quán)。(2)以通訊會(huì)議方式召開的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采取傳真方式進(jìn)行表決。(八)會(huì)議決議(1)董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席董事的過半數(shù)通過。(2)董事與董事會(huì)決議有利害關(guān)系的，應(yīng)在表決前主動(dòng)披露該利害 關(guān)系的情形，并在進(jìn)行表決時(shí)予以回避，該項(xiàng)決議由二分之一以上(含本數(shù))沒有利害關(guān)系的董事表決同意方為有效。(3)董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董 事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參與決議 的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并載于會(huì) 議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。(九)會(huì)議記錄董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)例行會(huì)議的記錄，出席會(huì)議的董事、董 事會(huì)秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要 求在記錄上對(duì)其在會(huì)議的發(fā)言作出某種說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記 錄作為公司檔案由董事會(huì)