集團(tuán)有限責(zé)任公司章程最全

1、程年月第一章總那么第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為,根據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?以下簡(jiǎn)稱(chēng)?公司法?、?中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法?、?企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理暫行條例?和其他相關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)性文件的規(guī)定,制定本章程.第二條集團(tuán)有限責(zé)任公司下簡(jiǎn)稱(chēng)公司系依照?公司法?和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司.公司經(jīng)省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)以下簡(jiǎn)稱(chēng)省國(guó)資委批準(zhǔn),在省工商行政治理部門(mén)注冊(cè)登記,取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照.第三條公司注冊(cè)名稱(chēng)：中文全稱(chēng)：集團(tuán)有限責(zé)任公司第四條公司住所：,：第五條公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元大寫(xiě)：元.第六條公司營(yíng)業(yè)期限：公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司.第七條董

2、事長(zhǎng)為公司的法定代表人.第八條股東以其出資額為限對(duì)公司承當(dāng)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任.第九條本公司章程自生效之日起,即成為標(biāo)準(zhǔn)公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件,對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員具有法律約束力的文件.依據(jù)本章程,股東可以起訴股東,股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員,股東可以起訴公司,公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員.公司的各項(xiàng)治理應(yīng)符合本章程的規(guī)定,不得與之相抵觸.第十條本章程所稱(chēng)高級(jí)治理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān).第一條公司按規(guī)定設(shè)立黨委、紀(jì)委及工會(huì)、共青團(tuán)

3、等組織.公司黨委、紀(jì)委由省國(guó)資委黨委治理.第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：遵守國(guó)家法律、法規(guī),執(zhí)行國(guó)家政策,根據(jù)市場(chǎng)需求,依法自主從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng).不斷增強(qiáng)治理,培育核心競(jìng)爭(zhēng)力,整合優(yōu)化資源,加大資本運(yùn)營(yíng)力度,使公司成為具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的大型國(guó)有公司并保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值.第二章注冊(cè)資本、出資額和經(jīng)營(yíng)范圍第十三條公司注冊(cè)資本為人民幣億元,實(shí)收資本億元,股東名稱(chēng)、出資方式、出資金額、出資比例如下：股東名稱(chēng)出資額出資比例出資方式現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金合計(jì)第 十 四 條 公 司 的 經(jīng) 營(yíng) 范 圍 ： 以 工 商 登 記 機(jī) 關(guān) 的 核 準(zhǔn) 內(nèi) 容 為 準(zhǔn) .第三章省國(guó)資委、股東和股東會(huì)第一節(jié)股東第十五條公司股東享有

4、以下權(quán)利：一依照其所持有的出資額獲得紅利和其他形式的利益分配；二參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；三依照其所持有的出資額行使表決權(quán)；四按本章程的規(guī)定選派和更換應(yīng)由股東選派的董事；五對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢(xún)；六依照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或者質(zhì)押其所持有的股份；七查閱本章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；八公司終止或清算時(shí)依法參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；九法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利.第十六條公司股東承當(dāng)以下義務(wù)：一遵守法律、行政法規(guī)和本章程；二足額繳納認(rèn)繳的出資；三除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得抽回出資；四不得濫用股東權(quán)

5、利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承當(dāng)賠償責(zé)任.公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承當(dāng)連帶責(zé)任.五法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承當(dāng)?shù)钠渌x務(wù).第十七條董事、高級(jí)治理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟.第十八條股東將其持有的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起三個(gè)工作日內(nèi),向公司作出書(shū)面報(bào)告.第二節(jié)省國(guó)資委、股東會(huì)職權(quán)第十九條省國(guó)資委行使以下職權(quán)：一按規(guī)定批準(zhǔn)公司董事和高級(jí)

6、治理人員的人選；二批準(zhǔn)下達(dá)由股東會(huì)研究后上報(bào)省國(guó)資委的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),組織對(duì)公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的考核及獎(jiǎng)懲；三委派非職工專(zhuān)職監(jiān)事,批準(zhǔn)職工監(jiān)事人選；四批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)；五批準(zhǔn)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；六審核批準(zhǔn)公司章程修改方案；七審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；八法律法規(guī)賦予的其他權(quán)利.第二十條股東會(huì)行使以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；二根據(jù)省國(guó)資委的意見(jiàn),選舉和更換由非職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事；三審議公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；四審議公司重大資產(chǎn)處置事項(xiàng)；五審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；六審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；七審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分

7、配方案和彌補(bǔ)虧損方案；八對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；九對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；十審議章程修改方案；十一對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；十二審議批準(zhǔn)本章程第二十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；十三批準(zhǔn)?董事會(huì)議事規(guī)那么?；十四審議本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng).股東會(huì)的上述職權(quán)不得通過(guò)授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使.第二十一條公司以下對(duì)外擔(dān)保行為,須經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò).一本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~,到達(dá)或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%50%以后提供的任何擔(dān)保；二公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~,到達(dá)或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%30%后提供的任何擔(dān)保；三為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)

8、 70%70%勺擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；四單筆擔(dān)保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 20%20%勺擔(dān)保；五對(duì)股東、實(shí)際限制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保.第三節(jié)股東會(huì)的召開(kāi)和表決第二十二條股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議.股東會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)1 1次,應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6 6 個(gè)月內(nèi)舉行第二十三條有以下情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起 2 2 個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：一董事人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定的法定最低人數(shù)或者少于本章程所定人數(shù)的 2/32/3 時(shí)；二公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額 1/31/3 時(shí)；三代表十分之一表決權(quán)的股東請(qǐng)求時(shí)；四董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；五董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；六監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；七

9、法律法規(guī)或本章程規(guī)定的其他情形.上述第三項(xiàng)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算.第二十四條股東會(huì)定期會(huì)議召開(kāi) 2020 日前以書(shū)面方式通知各股東,臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi) 1515 日前以書(shū)面方式通知各股東.第二十五條股東會(huì)召開(kāi)時(shí),公司全體董事、 監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議,總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議.第二十六條股東會(huì)由董事長(zhǎng)主持.董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持.董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議責(zé)任的,由監(jiān)事會(huì)召集和主持,監(jiān)事會(huì)召集的股東會(huì),由監(jiān)事會(huì)主席主持.監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持；監(jiān)事會(huì)不召集和

10、主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持,股東召集的股東會(huì),由召集人推舉代表主持.第二十七條公司制定?股東會(huì)議事規(guī)那么?,詳細(xì)規(guī)定股東會(huì)的召開(kāi)和表決程序,包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容,以及股東會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原那么,授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體.?股東會(huì)議事規(guī)那么?由董事會(huì)擬定,股東會(huì)批準(zhǔn).第二十八條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄,由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé).會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：一會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)；二會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員姓名；三出席會(huì)議的股東、所持有表決權(quán)的股權(quán)總額及占公

11、司股權(quán)額的比例；四對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；五股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；六律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；七本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容.第二十九條出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及有效資料一并保存,保存期限不少于 1010年.第三十條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議.股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò).股東會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/2/3 3以上通過(guò).股東會(huì)采取記名方式投票表決.第三十一條以下事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議

12、通過(guò)：一公司增加或者減少注冊(cè)資本；二公司的分立、合并、解散和清算或變更公司形式；三公司章程的修改；四公司在一年內(nèi)購(gòu)置、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%30%的；五法律法規(guī)或本章程規(guī)定的,以及股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng).第三十二條除本章程第三十一條規(guī)定事項(xiàng)外,其他事項(xiàng)以股東會(huì)普通決議通過(guò).第三十三條除公司處于危機(jī)等特殊情況外,非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn),公司將不與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)治理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的治理交予該人負(fù)責(zé)的合同.第四章董事會(huì)第一節(jié)董事第三十四條公司董事為自然人,有以下情形之一的,不能擔(dān)

13、任公司的董事：一無(wú)民事行為水平或者限制民事行為水平；二因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿(mǎn)未逾 5 5 年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿(mǎn)未逾 5 5 年；三擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 3 年；四擔(dān)任因違法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 3 年；五個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；七法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容.違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無(wú)效.董事在任職

14、期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù).第三十五條董事任期三年.董事任期屆滿(mǎn),可連選連任.董事在任期屆滿(mǎn)以前,股東會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù).董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止.董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù).董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)治理人員兼任,但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)治理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事,總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的 1/21/2.股東委派的董事在公司兼任高管職務(wù)的,其人事關(guān)系轉(zhuǎn)入公司,薪酬由公司發(fā)放；股東委派的董事不在公司兼任高管職務(wù)的,其人事關(guān)系不轉(zhuǎn)入公司,薪酬仍由股東單位發(fā)

15、放.第三十六條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有以下忠實(shí)義務(wù)：一不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；二不得挪用公司資金；三不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；四不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；五不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意,與本公司訂立合同或進(jìn)行交易；六 未經(jīng)股東大會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)時(shí)機(jī),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；七按公司章程規(guī)定的責(zé)任范圍行使權(quán)利,不得越權(quán)；八不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；九不得

16、擅自披露公司秘密；十不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；十一法律、法規(guī)及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù).董事違反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任.第三十七條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有以下勤勉義務(wù)：一應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；二應(yīng)公平對(duì)待所有股東；三及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)治理狀況；四應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn).保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；五應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料,不得阻礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；六法律

17、法規(guī)及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù).第三十八條董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,視為不能履行責(zé)任,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換.第三十九條董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職.董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告.董事會(huì)將在 2 2 日內(nèi)披露有關(guān)情況.如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù).第四十條董事辭職生效或者任期屆滿(mǎn),應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù),其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù),在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除,在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效.該合理期限應(yīng)根據(jù)公平原那么,視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短,以

18、及與公司的關(guān)系在何種情況下結(jié)束而定.任職尚未結(jié)束的董事,對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任.第四十一條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事.董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份.第四十二條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任第二節(jié)董事會(huì)第四十三條公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé).第四十四條董事會(huì)由 9 9 名董事組成,*公司選派 4 4 名；*集團(tuán)選派 1 1 名；*選派 1 1 名；*公司選派 2 2名；職工董事 1 1

19、 名.各方選派的董事須報(bào)經(jīng)省國(guó)資委批準(zhǔn)；職工董事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生,并報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn).董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 1 名,為公司的法定代表人.第四十五條董事會(huì)行使以下職權(quán)：一召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作；二執(zhí)行股東會(huì)的決議；三制訂公司開(kāi)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；四決定公司的年度經(jīng)營(yíng)方案、年度投資方案；五制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；六制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；七制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券方案；八擬訂公司重大收購(gòu)或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；九在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；十決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)

20、和所屬分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置或撤銷(xiāo)；十一根據(jù)省國(guó)資委征求公司意見(jiàn)后的提名,聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,根據(jù)公司的委派,聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；十二根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,或總經(jīng)理征得董事長(zhǎng)同意后提名,決定向下屬控股子公司派出的董事和董事長(zhǎng)人選、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席人選,決定向下屬控股子公司派出的經(jīng)營(yíng)班子成員人選；決定向參股公司派出的董事、監(jiān)事及經(jīng)營(yíng)班子成員人選；十三制定公司的根本治理制度；十四擬訂章程的修改方案；十五向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；十六聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；十七制訂股東會(huì)議事規(guī)那么?和?董事會(huì)議事規(guī)那么?,報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)；十八審議批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)班子提交的總經(jīng)理工作細(xì)

21、那么?；十九審議批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)制度；二十法律法規(guī)或本章程授予的其他職權(quán).前述超過(guò)股東會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)審議.第四十六條董事會(huì)履行以下義務(wù)：一執(zhí)行股東會(huì)決議,保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值；二向股東會(huì)提交年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)和任期經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)完成情況的報(bào)告；三向股東會(huì)報(bào)告重大投融資決定、投資工程情況和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；四向股東會(huì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)情況；五維護(hù)股東、公司、債權(quán)人和職工的合法權(quán)益；六保證國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)在公司的貫徹執(zhí)行；七依法接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督.第四十七條董事會(huì)制定?董事會(huì)議事規(guī)那么?,以保證董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議,提升工作效率,保證科學(xué)決策.?董事會(huì)議事規(guī)那么?由董事會(huì)擬定,

22、股東會(huì)批準(zhǔn).第四十八條董事會(huì)根據(jù)需要可設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì),各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn),費(fèi)用由公司承當(dāng).第四十九條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū),由董事長(zhǎng)提名,董事會(huì)決定聘任或解聘.負(fù)責(zé)公司股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料治理,辦理信息披露事務(wù)等事宜.董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律法規(guī)及本章程的有關(guān)規(guī)定第三節(jié)董事長(zhǎng)第五十條董事長(zhǎng)人選由公司提名,報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn)后,以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生.第五十一條董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：一主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；二催促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；三組織制訂董事會(huì)運(yùn)作的其他各項(xiàng)制度,協(xié)調(diào)董事會(huì)的運(yùn)作；四簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；五

23、行使法定代表人的職權(quán),在重大決策、參加對(duì)外活動(dòng)等方面代表公司；六在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；七公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán).但應(yīng)由董事會(huì)集體決策的重大事項(xiàng)不得授權(quán)董事長(zhǎng)決定.第五十二條董事長(zhǎng)除遵守本章程關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定外,還須履行以下義務(wù)：一遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定及公司規(guī)章制度,忠實(shí)履行崗位責(zé)任,正確行使職權(quán),完成股東會(huì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)任務(wù)；二正確處理好與總經(jīng)理的權(quán)責(zé)關(guān)系,促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn).第四節(jié)董事會(huì)會(huì)議第五十三條董事會(huì)會(huì)議分為定期董事會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議.董事會(huì)每年至少召

24、開(kāi)兩次定期會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,于會(huì)議召開(kāi) 1010 日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事.對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議的重大決策事項(xiàng),必須事先向董事、監(jiān)事提供充分的資料,以保證董事、監(jiān)事有足夠時(shí)間研閱材料.第五十四條有以下情況之一時(shí),董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知：一代表 1/101/10 以上表決權(quán)的股東；二三分之一以上董事提議時(shí)；三監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；四總經(jīng)理提議時(shí)；五董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí).第五十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行.修改公司章程和公司合并、分立、解散、清算、變更公司形式,增加和減少注冊(cè)資本等重大事項(xiàng)的決定,必須由全體董事三分之二以上表決同意方可通過(guò)向股東會(huì)報(bào)送的方案；其他事

25、項(xiàng)的決議,由全體董事過(guò)半數(shù)表決同意即為有效.第五十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持.第五十七條董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票.董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決方式或記名投票表決方式.董事會(huì)會(huì)議原那么上應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式舉行,只有在時(shí)間緊急和討論一般性議題時(shí)才可采用可視會(huì)或制成書(shū)面材料分別審議方式開(kāi)會(huì)及對(duì)議案作出決議,并須經(jīng)董事本人簽名.第五十八條董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席,可以書(shū)面委托其他董事代為出席,委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章.代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)

26、在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利.董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán).第五十九條董事會(huì)會(huì)議討論以下議題時(shí),董事必須親自出席：一制訂公司的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)治理政策、公司增加或者減少注冊(cè)資本；二制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；三擬訂公司的重大收購(gòu)或出售方案以及合并、分立、解散的方案；四制訂公司章程修改方案等事項(xiàng).第六十條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承當(dāng)責(zé)任.董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任.但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾說(shuō)明異議并記載于

27、會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任.董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存,保存期限為 1515 年.第六十一條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：一會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；二出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事代理人姓名；三會(huì)議議程；四董事發(fā)言要點(diǎn)；五每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù).第五章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第六十二條本章程第三十四條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事.董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事.第六十三條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、 行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn).第六十四條監(jiān)事

28、的任期每屆為 3 3 年.監(jiān)事任期屆滿(mǎn),連選可以連任.第六十五條監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù).第六十六條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議.第六十七條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,假設(shè)給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任.監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任.第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第六十八條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),由 3 3 名監(jiān)事組成.其中專(zhuān)職監(jiān)事 2 2 名、 職工監(jiān)事 1 1 名.專(zhuān)職監(jiān)事由省國(guó)資委委派,職工監(jiān)事

29、由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生,報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn).監(jiān)事會(huì)主席由省國(guó)資委指定,監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生.監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議.第六十九條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：_檢查公司財(cái)務(wù)；二對(duì)董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)治理人員提出罷免的建議；三當(dāng)董事、高級(jí)治理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)治理人員予以糾正；四提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),在董事會(huì)不履行?公司法?規(guī)定的召集和主持股東會(huì)責(zé)任時(shí)召集和主持股東會(huì)；五向股東大會(huì)提出提案；八依照?公司法?第一百五

30、十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)治理人員提起訴訟；九發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承當(dāng).十法律、法規(guī)和省國(guó)資委授予的其他職權(quán).第七十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行,監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò).監(jiān)事會(huì)的表決方式為舉手表決或記名投票表決,每名監(jiān)事有一票表決權(quán).第七十一條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載.監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存 1010 年.第六章經(jīng)營(yíng)班子第七十二條公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)班子,由總經(jīng)理 1 1 名、

31、副總經(jīng)理 3-3-5 5 名及財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 1 名組成.財(cái)務(wù)總監(jiān)由公司委派,經(jīng)營(yíng)班子其他成員由省國(guó)資委征求公司的意見(jiàn)后提名,董事會(huì)聘任.第七十三條本章程第三十四條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于高級(jí)治理人員.第七十四條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作；二組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本治理制度；五制定公司的具體規(guī)章；六決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的人員；七簽發(fā)公司經(jīng)營(yíng)治理業(yè)務(wù)文件,簽署公司所屬子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；八在審核的工資總額內(nèi),制訂公司職工的

32、工資收入和分配方案,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；九根據(jù)董事長(zhǎng)的授權(quán)和委托,可以代表公司對(duì)外簽署合同和協(xié)議,并處理公司有關(guān)的對(duì)外事務(wù)；十本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán).總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議.非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán).第七十五條總經(jīng)理履行以下義務(wù)：一遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定和公司規(guī)章制度,全面認(rèn)真、忠實(shí)勤勉地履行崗位責(zé)任,正確行使職權(quán)；二完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)；三向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用和盈虧情況等.第七十六條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)那么?,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施.總經(jīng)理工作細(xì)那么?包括以下內(nèi)容：一總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；二總經(jīng)理及其他高級(jí)治理人員各

33、自具體的責(zé)任及其分工；三公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；四董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng).第七十七條副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé).第七十八條高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任.第七章公司黨組織、群團(tuán)組織第七十九條根據(jù)?中國(guó)共產(chǎn)黨章程?的規(guī)定,公司設(shè)立黨的委員會(huì)以下簡(jiǎn)稱(chēng)黨委、紀(jì)律檢查委員會(huì)以下簡(jiǎn)稱(chēng)紀(jì)委和下屬子公司黨組織,開(kāi)展黨的活動(dòng).公司黨委由省國(guó)資委黨委治理.公司黨委設(shè)書(shū)記、副書(shū)記各 1 1 名,由省國(guó)資委任免；紀(jì)委設(shè)書(shū)記 1 1 名第八十條公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定,實(shí)行“雙向進(jìn)入,交叉任職的領(lǐng)導(dǎo)體制,黨委

34、成員可以通過(guò)法定程序分別進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子,黨委書(shū)記符合條件的可以通過(guò)法定程序擔(dān)任董事長(zhǎng)；非外部董事、經(jīng)營(yíng)班子中的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)入黨委.第八十一條公司黨委在公司法人治理結(jié)構(gòu)中處于政治核心地位,通過(guò)履行參與決策、主導(dǎo)用人、保證監(jiān)督職能發(fā)揮政治核心作用,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展工作.主要行使以下職權(quán)：一保證和監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行；二參與涉及公司改革開(kāi)展全局、職工切身利益的重大問(wèn)題及重要人事任免的決策；三增強(qiáng)黨組織的自身建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織；四全心全意依靠職工群眾,支持職工代表大會(huì)開(kāi)展工作.第八十二條公司黨委要支持董事會(huì)、監(jiān)事

35、會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法行使職權(quán).第八十三條公司依照?中華人民共和國(guó)工會(huì)法?組建工會(huì),并為工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件,依法維護(hù)職工合法權(quán)益.設(shè)工會(huì)主席 1 1 人,作為職工董事人選,由省國(guó)資委黨委按有關(guān)程序治理.第八十四條公司依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和其他群團(tuán)章程的規(guī)定,建立共青團(tuán)等群團(tuán)組織,并依照各自章程在黨委領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立開(kāi)展活動(dòng).第八章公司與下屬子公司第八十五條公司與下屬子公司之間是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系.公司依其對(duì)下屬子公司的出資額,根據(jù)?公司法?及相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定,行使出資人的相應(yīng)權(quán)利.第八十六條公司下屬全資子公司、控股子公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)?公司法?等法律法規(guī)和本章程的規(guī)定,制訂或修改公司章程

36、,完善各項(xiàng)規(guī)章制度.公司和下屬全資子公司、控股子公司、參股公司都是獨(dú)立的企業(yè)法人,分別擁有企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán),并依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧,享有民事權(quán)利,承當(dāng)民事責(zé)任.第八十七條公司可根據(jù)需要進(jìn)行內(nèi)部整合、設(shè)立其他全資、控股子公司以及參股其他公司.第八十八條公司對(duì)下屬全資子公司行使以下職權(quán)：一投資決策權(quán)、重大事項(xiàng)決策權(quán)、收益權(quán)及收益分配權(quán)；二決定全資子公司的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)形式和經(jīng)營(yíng)方向；三審議全資子公司的設(shè)立、合并、分立、終止、出售、改制以及合資合作、重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng),并按規(guī)定報(bào)批；審議決定其戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方案、投資方案、資產(chǎn)抵押、對(duì)內(nèi)擔(dān)保、資本增減.四決定全資子公司的領(lǐng)導(dǎo)體制,考核、治理全資

37、子公司董事和董事長(zhǎng)、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)營(yíng)班子等,并決定上述人員的薪酬和獎(jiǎng)懲；五決定全資子公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六統(tǒng)一財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算制度；七制定全資子公司國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo),并進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲；八審批全資子公司的用人方案、工資總額、分配制度；九法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán).第八十九條公司根據(jù)?公司法?和控股子公司章程的規(guī)定,對(duì)下屬控股子公司行使股東權(quán)利,根據(jù)所持股份比例選派人員進(jìn)入控股子公司的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子.第九十條公司依照?公司法?和參股公司章程,根據(jù)在參股公司的持股比例行使股東權(quán)利,委派股東代表參與治理、監(jiān)督.第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制

38、度第九十一條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度.第九十二條公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起 4 4 個(gè)月內(nèi)完成年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,在每一會(huì)計(jì)年度前 6 6 個(gè)月結(jié)束之日起 2 2 個(gè)月內(nèi)完成半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并向股東提供.上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制.第九十三條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿.公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ).第九十四條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%10%U U入公司法定公積金.公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的 5050 咐上的,可以不再提取.公司的法定公積金缺乏以彌補(bǔ)以前年度虧損

39、的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損.公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金.公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),經(jīng)股東會(huì)決議可以根據(jù)股東持有的股份比例分配.股東會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司.公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn).第九十五條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本.但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損.法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的 25%25%第九十六條公司股東會(huì)對(duì)

40、利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后 2 2 個(gè)月內(nèi)完成紅利的派發(fā)事項(xiàng).第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第九十七條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專(zhuān)職審計(jì)人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督.第九十八條內(nèi)部審計(jì)工作對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的責(zé)任,應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施.第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第九十九條公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、第一百條公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所.第一百零一條公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)

41、.第一百零二條會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定.第一百零三條公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),提前 3030 天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn).會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形.第十章勞動(dòng)和人事第一百零四條公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事方面的法律、 法規(guī)和政策,根據(jù)工作需要,依法招聘和解聘公司職工,制定勞開(kāi)工資和人事治理制度.第一百零五條公司實(shí)行能進(jìn)能出、能上能下的競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)聘任機(jī)制：實(shí)行聘任、聘用制；全員實(shí)行勞動(dòng)合同制；用工實(shí)行招聘制.第一百零六條公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī),執(zhí)行政府公布的養(yǎng)老、失業(yè)

42、、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)制度,維護(hù)公司職工的合法權(quán)益.第十一章合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié)合并、分立、增資和減資第一百零七條公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并.一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并,被吸收的公司解散.兩個(gè)以上公司合并設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并,合并各方解散.第一百零八條公司合并,應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單.公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起 1010 日內(nèi)通知債權(quán)人,并于 3030 日內(nèi)在報(bào)紙上公告.債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起 3030 日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起 4545 日內(nèi),可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保.第一百零九條公司合并時(shí),合并各方

43、的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼.第一百一條公司分立,其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割.公司分立,應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單.公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起 1010 日內(nèi)通知債權(quán)人,并于 3030 日內(nèi)在報(bào)紙上公告.第一百一十一條公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承當(dāng)連帶責(zé)任.但是,公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外.第一百一十二條公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和開(kāi)展的需要,可以增加注冊(cè)資本.依照法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)股東會(huì)分別作出決議,可以采用以下方式增加資本：一公開(kāi)發(fā)行股份；二非公開(kāi)增資擴(kuò)股；凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢(xún)效勞等業(yè)務(wù),聘期1 1 年,可以續(xù)聘.三以公積金轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本；四法

44、律法規(guī)規(guī)定的其他方式.第一百一十三條經(jīng)股東會(huì)決議,公司可以減少注冊(cè)資本.公司需要減少注冊(cè)資本時(shí),必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單.公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起 1010 日內(nèi)通知債權(quán)人,并于 3030 日內(nèi)在報(bào)紙上公告.債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起3 30 0日內(nèi),未接到通知書(shū)的自公告之日起4 45 5日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保.公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的最低限額.第一百一十四條公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記.公司增加或者減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登