施工企業(yè)項(xiàng)目管理辦法

1、1項(xiàng)目管理辦法第一章 總 則第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理,規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制和管 理行為,不斷提高項(xiàng)目管理水平,推行項(xiàng)目工程精細(xì)化管理， 實(shí)現(xiàn) 以項(xiàng)目管理推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)公司效益的增長(zhǎng),使項(xiàng)目管 理模式標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、制度化，保障施工項(xiàng)目的合同 履約，樹(shù)好企業(yè)形象，特制定本辦法。第二條 項(xiàng)目管理是施工企業(yè)管理工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)， 也是企業(yè)深化改革的突破口。 堅(jiān)持以項(xiàng)目管理為主攻方向， 切實(shí) 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，大力推進(jìn)生產(chǎn)要素集中管控， 明確經(jīng)營(yíng)管理 職責(zé)與項(xiàng)目管控責(zé)任，注重成本管控、 品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理 整體水平提升。第三條 工程項(xiàng)目的管理實(shí)行 “公司監(jiān)管服務(wù)， 各級(jí)分層管

2、 理”的辦法。項(xiàng)目由分（部）公司管理，公司監(jiān)督服務(wù)。第四條 公司、 分（部） 公司與項(xiàng)目部是項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任 管理與執(zhí)行的關(guān)系， 是服務(wù)與服從的關(guān)系， 是有限授權(quán)與被授權(quán) 的關(guān)系。公司、分（部）公司對(duì)項(xiàng)目責(zé)任制進(jìn)行考核，實(shí)行“一 個(gè)項(xiàng)目一核算” ，“一個(gè)項(xiàng)目一審計(jì)” ，“一個(gè)項(xiàng)目一兌現(xiàn)” 。第五條 項(xiàng)目管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程，涵蓋項(xiàng)目組 建、項(xiàng)目前期策劃、項(xiàng)目實(shí)施、 項(xiàng)目收尾和項(xiàng)目總結(jié)及績(jī)效考核 等多個(gè)方面。第六條 分（部）公司要與所有項(xiàng)目共同簽訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管 理責(zé)任書； 。公司合約造價(jià)部為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書 的主管部門，負(fù) 責(zé)監(jiān)督其評(píng)審、簽訂和備案工作，各基層單位成本核算科為分 （部）公司

3、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)2管理責(zé)任書的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)簽訂、備 案、過(guò)程監(jiān)督及兌現(xiàn)工作，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行。第七條 本辦法適用于公司所屬的施工項(xiàng)目。第二章 項(xiàng)目部的組建和解體第八條 項(xiàng)目經(jīng)理的聘任一、項(xiàng)目經(jīng)理作為企業(yè)法人在工程項(xiàng)目的代理人，是工程 項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的組織者和第一責(zé)任人， 也是項(xiàng)目安全生產(chǎn)的第 一責(zé)任人，必須接受公司和分（部）公司的領(lǐng)導(dǎo)，在授權(quán)范圍內(nèi) 對(duì)工程項(xiàng)目從開(kāi)工至竣工實(shí)施全面管理， 項(xiàng)目經(jīng)理在同一時(shí)間只 能承擔(dān)一個(gè)項(xiàng)目的管理工作。二、 項(xiàng)目經(jīng)理在公司授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)， 以工程項(xiàng)目為 對(duì)象， 以 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書 為依據(jù)， 合理調(diào)配項(xiàng)目人、 財(cái)、 物等生產(chǎn)要素，對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本

4、、合同履 約、信息傳遞、文明施工、資金回收等進(jìn)行全方位、全過(guò)程的控 制、管理和協(xié)調(diào)，確保工程合同的履約和企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的任職條件1、工作年限：本科學(xué)歷工作4年以上、 ?？茖W(xué)歷工作6年 以上，從事過(guò)項(xiàng)目主要管理崗位工作；2、學(xué)歷要求：大專及以上學(xué)歷；3、應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)； 掌握施工識(shí)圖知識(shí)； 掌握項(xiàng)目前期策劃及項(xiàng)目管控的知識(shí)； 熟悉國(guó)家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)； 熟悉工程材料的基本知識(shí)；熟悉本工程施工工藝和方法 （從事過(guò)類似工程的項(xiàng)目管理 工作最佳） ；熟悉建筑構(gòu)造、建筑結(jié)構(gòu)和建筑設(shè)備的基本知識(shí)；熟悉工程經(jīng)濟(jì)及工3程預(yù)算的基本知識(shí)； 熟悉合同管理及分包管理的基礎(chǔ)知識(shí)； 熟悉進(jìn)度

5、、質(zhì)量、安全、技術(shù)、成本管理的基礎(chǔ)知識(shí)； 熟悉公司各項(xiàng)工作的工作程序及內(nèi)容要求。4、應(yīng)具備的管理技能： 具有進(jìn)行項(xiàng)目前期策劃及施工組織策劃的能力； 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中人、事、物進(jìn)行協(xié)調(diào)組織的能力； 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全盤考慮、統(tǒng)一計(jì)劃的能力；對(duì)項(xiàng)目具有主體意識(shí)，能夠把握質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本 等核心目標(biāo)的能力；與各參建方（建設(shè)、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)）有效溝通的能力； 與項(xiàng)目所在地主管部門溝通的能力；與上級(jí)單位、項(xiàng)目?jī)?nèi)部及分包方的溝通能力；對(duì)突發(fā)事件采取有效措施的應(yīng)變能力。四、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的選聘1、一類、二類工程項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)聘，三類（含 三類）以下工程可采用重點(diǎn)考察推薦的方式。2、 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目

6、經(jīng)理原則上由項(xiàng)目所屬分公司在本分公司所屬 范圍內(nèi)采用公開(kāi)競(jìng)聘與重點(diǎn)考察的方式進(jìn)行選聘；如因工程需 要，也可在全公司范圍內(nèi)采用公開(kāi)競(jìng)聘的方式進(jìn)行選聘。3、公司項(xiàng)目經(jīng)理主管部門設(shè)在公司安全生產(chǎn)部，各分公司 組織項(xiàng)目經(jīng)理的競(jìng)聘工作， 如分公司無(wú)滿足需求的人員， 由公司 安全生產(chǎn)部組織在全公司范圍內(nèi)組織競(jìng)聘，競(jìng)聘評(píng)選組一般由57人組成（單數(shù)） ，由公司、分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及公司內(nèi)部專家 庫(kù)專家組成， 具體人數(shù)及成員根據(jù)具體情況由項(xiàng)目經(jīng)理主管部門 確定。44、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘操作程序（1）發(fā)出項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘公告 工程中標(biāo)后（特殊情況開(kāi)標(biāo)前可適時(shí)組織） ，由分公司發(fā)出 競(jìng)聘公告，分公司范圍內(nèi)符合項(xiàng)目經(jīng)理任職條件

7、的人員均可參與 競(jìng)聘。 分公司依據(jù)公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的要求進(jìn)行初評(píng)，通過(guò)初評(píng)的人員領(lǐng)取 “項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘須知” ，參加項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘評(píng)選會(huì)。（2）項(xiàng)目經(jīng)理提交競(jìng)聘書 擬聘人員按要求參加公開(kāi)競(jìng)聘， 并在規(guī)定時(shí)間截止前以書面 形式報(bào)送相關(guān)競(jìng)聘文件到分（部）公司。競(jìng)聘書內(nèi)容應(yīng)涵蓋：項(xiàng)目管理規(guī)劃、 項(xiàng)目成本控制計(jì)劃與針對(duì)性控制措施、 項(xiàng)目施工組 織安排、項(xiàng)目工程質(zhì)量保證體系與控制措施、 項(xiàng)目工程職業(yè)健康 安全與環(huán)境保證體系與預(yù)防措施、 項(xiàng)目工程款回收計(jì)劃與項(xiàng)目前 期資金籌集運(yùn)用措施、項(xiàng)目班子團(tuán)隊(duì)建設(shè)與激勵(lì)機(jī)制等內(nèi)容。（3）項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘評(píng)選 項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘打分采用綜合打分評(píng)選法， 按“項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘 綜合打分表

8、”進(jìn)行打分，打分標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘書、 項(xiàng)目經(jīng)理 承諾、項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)、 項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)答辯五個(gè)分項(xiàng)組成，采用百 分制。得分排名第一的項(xiàng)目經(jīng)理為最終確定的現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理人 選。五、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理任命與變更無(wú)論以公開(kāi)競(jìng)聘還是重點(diǎn)考察推薦選出的項(xiàng)目經(jīng)理， 分公司 下發(fā)文件進(jìn)行任命。 如項(xiàng)目投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理與現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理不是同 一人時(shí)，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)審批表中必須區(qū)分投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng) 目經(jīng)理。 任命后的項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)競(jìng)聘承諾與分公司簽訂 項(xiàng)目經(jīng) 營(yíng)管理責(zé)任書 ，履行項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利與義務(wù)。5無(wú)特殊原因， 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理不得隨意變更， 如果確實(shí)需要變 更，必須向公司安全生產(chǎn)部提交變更申請(qǐng)， 同意后方可履行項(xiàng)目 經(jīng)理變更

9、手續(xù)。六、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理的調(diào)配 若項(xiàng)目所屬分（部）公司無(wú)滿足要求的項(xiàng)目經(jīng)理，公司安 全生產(chǎn)部從公司范圍內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)聘與調(diào)配。 經(jīng)調(diào)配的項(xiàng)目經(jīng)理6與項(xiàng)目所屬分（部）公司簽訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書，履行項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利與義務(wù)。第九條 項(xiàng)目班子的組建一、分（部）公司牽頭，項(xiàng)目經(jīng)理全程參與，根據(jù)項(xiàng)目前期 策劃內(nèi)容擬建項(xiàng)目班子， 保證項(xiàng)目班子配備能夠滿足工程需求與 公司管理需要，并填寫工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)審批表。1、工業(yè)及民用建筑工程分類工程類別一類（特大型） 二類 （大型） 三類 （中型）四類 （一般）合同 額（億）5億以上1億以上5億以下0.5億以上1億以下0.5億以下項(xiàng)目指標(biāo)單體 建筑 面積50000川以上3

10、0000m以上50000m以下15000ml以上30000m以下15000m以下群體100000m50000m以建筑200000m2以上上50000m以面積以上200000m以100000m以下下下注：表中“以上”均包括該數(shù)據(jù)，“以下”均不包括該數(shù)據(jù)2、項(xiàng)目班子必設(shè)崗位和最低人數(shù)要求7工程類別項(xiàng) 目經(jīng) 理項(xiàng) 目副 經(jīng)理技 術(shù)負(fù) 責(zé)人施工員標(biāo) 準(zhǔn)員質(zhì)量員安全 員材 料員成 本核 算員預(yù)算員機(jī)械員勞務(wù)員資料員總?cè)藬?shù)類工 程111623依照建 筑施 工企業(yè)安 全生 產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)設(shè) 置及專職安全管 理人 員配備辦法22222229類工 程11131221111118類工 程11121111111114

11、四類工程1兼11兼111兼兼兼兼73、合作項(xiàng)目，分（部）公司必須委派現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、質(zhì)量員等四類崗位人員，四類人員必須為單位正式職工。合作方項(xiàng)目管理人員必須納入公司項(xiàng)目班子管理與考 核體系。二、項(xiàng)目班子審批表經(jīng)分（部）公司蓋章確認(rèn)后，后附各崗位人員證書一并報(bào)公司安全生產(chǎn)部與人力資源管理部審批，審批結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助分（部） 公司按照審批表中人員名單組建項(xiàng)目班子。8第十條 項(xiàng)目部解體的條件項(xiàng)目部作為一次性的組織， 在工程項(xiàng)目實(shí)施完成后， 除留必 要的人員處理資料歸檔、 竣工結(jié)算及債權(quán)債務(wù)等相關(guān)事宜外， 項(xiàng) 目部應(yīng)及時(shí)解體。項(xiàng)目部解體應(yīng)具備下列條件：一、工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收；二、與

12、各分包單位結(jié)算完畢；三、已協(xié)助企業(yè)管理層與發(fā)包人簽訂了 “工程質(zhì)量保修書” 。四、“項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任狀”已經(jīng)履行完成，經(jīng)審計(jì)合格。五、已向公司及分（部）公司辦理了有關(guān)手續(xù)，如：竣工報(bào) 告、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收證明書、項(xiàng)目管理文件資料、核算賬冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng) 辦公設(shè)備、公章、借領(lǐng)的工器具及勞防用品、 項(xiàng)目管理人員的業(yè) 績(jī)考核評(píng)價(jià)材料等。六、現(xiàn)場(chǎng)清理完畢。七、對(duì)因特殊情況長(zhǎng)時(shí)間停工項(xiàng)目以及業(yè)主已經(jīng)提前使用的 項(xiàng)目，由項(xiàng)目部向分 （部）公司、 公司提出申請(qǐng)， 批準(zhǔn)后可解體。第三章 項(xiàng)目前期策劃第十一條 項(xiàng)目前期策劃開(kāi)始時(shí)間為項(xiàng)目中標(biāo)后， 是項(xiàng)目進(jìn) 行前期準(zhǔn)備的依據(jù)， 是項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 項(xiàng)目前期策劃應(yīng)以 “前期

13、策劃、目標(biāo)清晰、過(guò)程控制、執(zhí)行有力、事后總結(jié)、不斷 規(guī)范”為總體思路，遵循“以合同條件為基礎(chǔ)，以施工組織優(yōu)化為重點(diǎn)”的原則編制策劃文件要對(duì)項(xiàng)目施工技術(shù)、 生產(chǎn)要素、安全文明、 施工質(zhì) 量、項(xiàng)目成本、資源投入等做出戰(zhàn)略安排， 要能夠正確指導(dǎo)項(xiàng)目 主要目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方9向和途徑， 能夠規(guī)避重大風(fēng)險(xiǎn)， 杜絕項(xiàng) 目管理出現(xiàn)重大失誤，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理目標(biāo)。第十二條 項(xiàng)目策劃的層級(jí)管理項(xiàng)目策劃層級(jí)分為公司、分（部）公司兩級(jí)。一、公司負(fù)責(zé)組織策劃的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)為：1、一類工程；2、公司及集團(tuán)總公司重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目；3、有特殊性或社會(huì)影響力較大的項(xiàng)目。二、除公司策劃外的項(xiàng)目由分（部）公司負(fù)責(zé)組織策劃。三、如有

14、特殊情況，可由分（部）公司提出申請(qǐng)，經(jīng)公司生 產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司組織策劃，但分（部）公司需提出申 請(qǐng)?jiān)蚣袄碛?。第十三條 項(xiàng)目策劃的主要內(nèi)容項(xiàng)目的前期策劃要根據(jù)招投標(biāo)文件、 施工合同的約定、 施工 圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、公司的資源配置和相關(guān)管理制度、 同類 型工程經(jīng)驗(yàn)， 以及項(xiàng)目地域位置和社會(huì)影響程度， 并結(jié)合項(xiàng)目的 戰(zhàn)略定位綜合策劃。主要包含：一、項(xiàng)目的戰(zhàn)略定位。重點(diǎn)是所施工項(xiàng)目的意義和預(yù)期目的。二、項(xiàng)目總體目標(biāo)的擬定簽訂施工合同后， 根據(jù)合同規(guī)定及工程所處的地域等， 擬定 項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)， 主要內(nèi)容應(yīng)涵蓋： 經(jīng)營(yíng)效益目標(biāo)， 安全質(zhì)量目標(biāo)， 文明施工，職業(yè)健康和環(huán)保目標(biāo)，工期目標(biāo)，技術(shù)管

15、理目標(biāo)，信 息管理目標(biāo)，人才管理目標(biāo)等。10三、項(xiàng)目管理模式的策劃在對(duì)合同進(jìn)行初步分析的基礎(chǔ)上， 根據(jù)工程規(guī)模、 工程特點(diǎn)、 項(xiàng)目構(gòu)成、工期長(zhǎng)短及合同價(jià)水平、 勞動(dòng)力和機(jī)械設(shè)備等各種資 源條件，并綜合其他相關(guān)因素， 對(duì)項(xiàng)目的管理模式加以分析。 項(xiàng) 目管理模式按照公司規(guī)定的責(zé)任制、 承包制、 合作制三種模式執(zhí) 行，不允許分（部）公司自行更改。四、項(xiàng)目組織人員機(jī)構(gòu)的策劃 依據(jù)公司規(guī)定項(xiàng)目班子必設(shè)崗位和最低人數(shù)的項(xiàng)目關(guān)規(guī)定， 結(jié)合項(xiàng)目管理模式要求， 對(duì)擬建項(xiàng)目班子進(jìn)行策劃， 應(yīng)充分體現(xiàn) “設(shè)置合理、職責(zé)明確、功能多樣、辦事高效”的原則，既要覆 蓋項(xiàng)目管理的全部范圍和滿足公司制度要求， 又要精簡(jiǎn)、 不

16、重疊。五、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案的策劃 根據(jù)工期、場(chǎng)地、環(huán)境等客觀因素及成本效益等主觀要求， 確定施工組織設(shè)計(jì)及方案。重點(diǎn)考慮流水段劃分、施工順序、 施 工工藝的選擇、工具及模板的配置及數(shù)量、 大型機(jī)械的布設(shè)、 專 業(yè)分包和勞務(wù)分包的形式以及關(guān)鍵工序和重點(diǎn)部位的施工方法 和措施，并對(duì)總體方案的經(jīng)濟(jì)適用性進(jìn)行統(tǒng)籌設(shè)計(jì)和策劃。六、項(xiàng)目生產(chǎn)要素配置的策劃1、勞動(dòng)力資源配置策劃根據(jù)施工進(jìn)度、 工程量及勞動(dòng)力的需求進(jìn)行策劃， 對(duì)工種的 類別、人數(shù)進(jìn)行預(yù)估，并對(duì)其進(jìn)行測(cè)算2、施工物資配置策劃根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃對(duì)施工材料的需求、 來(lái)源、 采購(gòu)方案、倉(cāng) 儲(chǔ)管理等進(jìn)行策劃， 在對(duì)合同價(jià)格和耗量進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上

17、， 根 據(jù)施工方法和工藝計(jì)算出11的消耗、 價(jià)格等情況， 對(duì)材料管理與材 料費(fèi)用進(jìn)行策劃。3、施工機(jī)具配置策劃 根據(jù)實(shí)際情況對(duì)所需的施工生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化和動(dòng)態(tài) 配置，策劃?rùn)C(jī)械設(shè)備的種類、型號(hào)、數(shù)量、設(shè)備來(lái)源等，并測(cè)算 出各種機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi)、 租賃費(fèi)、 修理費(fèi)及退場(chǎng)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)等相關(guān) 費(fèi)用。七、安全管理及現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工策劃。 確定項(xiàng)目平面布置圖及臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案， 重點(diǎn)考慮安 全文明、綠色施工、項(xiàng)目辦公等主要設(shè)備的配置，安全生產(chǎn)費(fèi)用 的投入，企業(yè)形象規(guī)劃投入及項(xiàng)目辦公、生產(chǎn)、生活等臨建設(shè)施 的規(guī)劃和投入等。包括“三區(qū)”分離、場(chǎng)容場(chǎng)貌、各種安全標(biāo)識(shí) 等企業(yè)文化視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)（大門、圍墻、 圍擋

18、等標(biāo)識(shí)參照集團(tuán)總 公司企業(yè)文化手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)） ，創(chuàng)安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)的確定（包括實(shí) 施的要點(diǎn)、安全設(shè)施的檔次、規(guī)格，施工用電的總體設(shè)計(jì)排布、架體維護(hù)、 梳理危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程及識(shí)別危險(xiǎn)源重點(diǎn)部 位、安全體驗(yàn)區(qū)的規(guī)模和內(nèi)容設(shè)計(jì)） ，大型或群體工程策劃（應(yīng) 包括：臨時(shí)管網(wǎng)、排水、道路，并與今后的區(qū)域管網(wǎng)結(jié)合考慮， 以此作為影響業(yè)主后續(xù)發(fā)包傾向的因素） 。必要時(shí)編制安全文明 施工的專項(xiàng)方案。八、工程質(zhì)量管理策劃。依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范和相關(guān)文件及公司質(zhì) 量管理制度要求， 建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度， 明確各崗位質(zhì)量職責(zé)， 為確保實(shí)現(xiàn)工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，采取樣板引路、 實(shí)測(cè)實(shí)量等保證措施， 最終形成創(chuàng)

19、優(yōu)策劃，包括結(jié)合工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、QC小組活動(dòng)的 選題、立項(xiàng)、推廣應(yīng)用， 消除質(zhì)量通病及成品保護(hù)的具體措施等。九、技術(shù)管理及新技術(shù)應(yīng)用策劃。 包括新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、科技成果、科技示 范工程、專利、工法及創(chuàng)新成果計(jì)劃。 （對(duì)已有成果的轉(zhuǎn)化12及運(yùn) 用，分強(qiáng)制類和推薦類列出計(jì)劃進(jìn)行推廣）十、環(huán)境保護(hù)及綠色施工策劃。要進(jìn)行方案總體優(yōu)化，對(duì)施工組織、材料采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)施工、 工程驗(yàn)收等各階段進(jìn)行策劃和控制， 因地制宜， 將環(huán)境管理體系 和職業(yè)健康安全管理體系的綠色施工相關(guān)內(nèi)容分解到目標(biāo)中， 通 過(guò)環(huán)境保護(hù)、節(jié)材與材料資源利用、 節(jié)水與水資源利用、節(jié)能與 能源利用、節(jié)地與施工用地保護(hù)等“四節(jié)一環(huán)

20、?！毕嚓P(guān)措施，實(shí) 現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。十一、信息化建設(shè)策劃。根據(jù)公司管理信息化的要求， 結(jié)合施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、 規(guī)模等實(shí) 際情況， 進(jìn)行以BIM應(yīng)用為載體的項(xiàng)目管理信息化， 確定智慧工 地方案的設(shè)計(jì)及實(shí)施。重點(diǎn)通過(guò)結(jié)合BIM技術(shù)、可視化技術(shù)、多媒體技術(shù)等信息化手段， 安裝在建筑施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的各類傳感裝 置，構(gòu)建智能監(jiān)控和防范體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)的全 方位實(shí)時(shí)監(jiān)控，變被動(dòng)“監(jiān)督”為主動(dòng)“監(jiān)控” 。項(xiàng)目監(jiān)管從開(kāi) 工到竣工被納入系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控， 通過(guò)實(shí)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量監(jiān)控?cái)?shù) 據(jù)結(jié)合傳統(tǒng)的監(jiān)管模式，提升科學(xué)管理水平，構(gòu)建智慧工地。十二、人才培養(yǎng)策劃。根據(jù)公司對(duì)人才規(guī)劃的總體戰(zhàn)略要

21、求， 各施工項(xiàng)目在施工前 期選擇項(xiàng)目班子及管理架構(gòu)的同時(shí)， 要充分重視對(duì)人才的選拔和 培養(yǎng)，對(duì)如何提升個(gè)人的技能、 知識(shí)、 道德素養(yǎng)及職業(yè)規(guī)劃要進(jìn) 行總體策劃， 切實(shí)達(dá)到 “干一項(xiàng)工程、育一批人才” 的戰(zhàn)略目的。十三、項(xiàng)目成本控制的策劃 根據(jù)項(xiàng)目的管理模式、現(xiàn)場(chǎng)情況，工期要求、質(zhì)量目標(biāo)、擇 優(yōu)比選進(jìn)行策劃。包括：131、責(zé)任成本的形成：根據(jù)公司合約造價(jià)部成本預(yù)測(cè)模板， 結(jié)合分（部）公司及項(xiàng)目部自身管理的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，從人工費(fèi)、材 料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其它費(fèi)、臨設(shè)費(fèi)、現(xiàn)管費(fèi)、分包費(fèi)這幾方面分項(xiàng) 詳細(xì)確定匯總，形成初期的責(zé)任成本； 責(zé)任成本是動(dòng)態(tài)的，過(guò)程 中的責(zé)任成本也可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更等分階段做增

22、減 調(diào)整，形成與實(shí)際結(jié)合、切實(shí)可行、有指導(dǎo)作用、可控的責(zé)任成 本。嚴(yán)禁不經(jīng)預(yù)測(cè)制定責(zé)任成本。2、分（部）公司與項(xiàng)目部責(zé)權(quán)利的劃分：考慮責(zé)任制、承 包制、合作制等管理模式，分（部）公司可要求項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際 模式制定更細(xì)化的項(xiàng)目責(zé)任成本，并對(duì)項(xiàng)目部管理成效有一定責(zé) 權(quán)利劃分的要求。3、成本控制要點(diǎn)：過(guò)程施工按前期成本策劃為底線，結(jié)合 項(xiàng)目部實(shí)際需要，制定細(xì)化的項(xiàng)目責(zé)任成本，從優(yōu)化施工方案、 比貨比價(jià)、集中采購(gòu)、 資金的運(yùn)用設(shè)計(jì)、稅務(wù)策劃等方面編制更 細(xì)化的、可行的、分階段控制措施和量、價(jià)控制點(diǎn)，真正做到項(xiàng) 目全員、全過(guò)程、全方位參與成本控制，保證更細(xì)化的項(xiàng)目責(zé)任成本實(shí)現(xiàn)，成本控制最佳。十四、風(fēng)險(xiǎn)防

23、控策劃。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同條件、 環(huán)境因素、 社會(huì)干擾等進(jìn)行市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)分析， 識(shí)別各階段及環(huán)節(jié)的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 并提出防控措施和 預(yù)控建議， 重點(diǎn)從風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方面進(jìn)行策劃。 第四章 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制是以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體的施 工項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任制度，它是施工項(xiàng)目管理的基本制度之一， 是成功進(jìn)行施工項(xiàng)目管理的前提和根本保證。項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制的直接表現(xiàn)形式為 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書 第十五條 項(xiàng)14目經(jīng)理的責(zé)、權(quán)、利一、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)1、在授權(quán)范圍內(nèi)代表企業(yè)實(shí)施工程項(xiàng)目管理，全面履行合同及項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書中的工期、質(zhì)量、安全、成本、材 料消耗等各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)。2、

24、認(rèn)真執(zhí)行公司及分 （部）公司的各項(xiàng)制度， 協(xié)助分 （部） 公司組建項(xiàng)目部， 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管 理，解決項(xiàng)目管理中出現(xiàn)的問(wèn)題，并負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件。3、貫徹公司“三標(biāo)一體”程序文件，加強(qiáng)項(xiàng)目施工標(biāo)準(zhǔn)化 管理， 并不斷學(xué)習(xí)探索項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度在項(xiàng)目上的貫徹執(zhí)行，以及及時(shí)完成各類業(yè)務(wù)報(bào)表。4、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的結(jié)算， 工作清理和處理一切債權(quán)債務(wù)以 及項(xiàng)目交工后資金和其他應(yīng)收款的回收。5、參與工程竣工驗(yàn)收， 以及技術(shù)資料的整理和歸檔及工程 保修工作。6、對(duì)工程質(zhì)量和債權(quán)債務(wù)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理終身負(fù)責(zé)。二、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利1、工程項(xiàng)目的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)指揮權(quán)。2、在公司授權(quán)

25、權(quán)限內(nèi)，工程項(xiàng)目的人力、資金、物資、設(shè) 備的調(diào)配和管理權(quán)。3、項(xiàng)目違紀(jì)人員的處罰權(quán)。4、項(xiàng)目?jī)?nèi)部具體分配方案的決定權(quán)。5、在公司授權(quán)權(quán)限內(nèi)， 處理與項(xiàng)目有關(guān)的外部關(guān)系， 簽署15與本項(xiàng)目相關(guān)的合同文件。三、項(xiàng)目經(jīng)理的利益1、項(xiàng)目經(jīng)理可獲得基本工資、崗位工資和效益工資。2、項(xiàng)目經(jīng)理可獲得物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。3、完成“項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書”目標(biāo)的，按照規(guī)定享受兌 現(xiàn)。4、項(xiàng)目經(jīng)理考核優(yōu)異的，優(yōu)先考慮評(píng)優(yōu)和晉升。5、未完成“項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書”確定的責(zé)任目標(biāo)并造成 項(xiàng)目虧損的，應(yīng)接受處罰。第十六條 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書一、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書必須按照公司 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書范本簽訂，如確實(shí)有必要進(jìn)行補(bǔ)充，

26、將補(bǔ)充條款附后。二、根據(jù)項(xiàng)目的管理模式不同，為責(zé)任制、承包制、合作制。責(zé)任制適用于公司承接的合同額承包制適用于公司承接的合同額年以內(nèi)、工程難度小、資金周轉(zhuǎn)快、傳統(tǒng)的同類型工程或?qū)ｍ?xiàng)工程項(xiàng)目。專業(yè)分（部）公司可根據(jù)工程實(shí)際及自身情況采用。合作制適用于公司為搞活項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)機(jī)制， 進(jìn)行合作經(jīng)營(yíng)的項(xiàng) 目。三、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書中應(yīng)當(dāng)注意的一些方面（一）目標(biāo)確定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書分3000萬(wàn)元以上的各類項(xiàng)目。3000萬(wàn)元以下，或工期116由分（部）公司、項(xiàng)目部共同確定項(xiàng)目管理目標(biāo)，其中包含質(zhì)量、成本、安全、結(jié)算、工程款回收節(jié)點(diǎn)、比例等目標(biāo)。管理 目標(biāo)的確定應(yīng)根據(jù)公司及分 （部） 公司相關(guān)管理要求， 結(jié)合實(shí)

27、際 情況制定，要求滿足合同要求， 并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)因素。 所有的 目標(biāo)都應(yīng)當(dāng)以量化的形式在責(zé)任書中體現(xiàn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)抵押1、風(fēng)險(xiǎn)抵押金項(xiàng)目管理的形式為項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 項(xiàng)目班子集體管理， 實(shí) 行群體經(jīng)營(yíng)，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。為了增加項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)， 項(xiàng)目部交 納風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額： 責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額原則上為工程中標(biāo)價(jià) 的1%，中標(biāo)價(jià)超出3000萬(wàn)元， 按0.5%計(jì)；承包制風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù) 額原則上為工程中標(biāo)價(jià)的2%。2、交納方式、要求 實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任制的， 項(xiàng)目經(jīng)理交納金額不得少于抵 押金總額的40%；實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理承包制的，項(xiàng)目經(jīng)理交納金 額不得少于抵押金總額的60%，剩余部分由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目班

28、 子成員自行確定， 但必須保證足額完成交納。 凡交納抵押金成員 享受項(xiàng)目二次分配，不交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金人員不再享受二次分配。 風(fēng)險(xiǎn)抵押金在本責(zé)任狀簽訂后30日內(nèi)上繳分公司財(cái)務(wù)部門。3、返還條件、時(shí)間及方式（1）返還條件 經(jīng)分（部）公司審核確認(rèn)項(xiàng)目部已全面完成工期、質(zhì)量、安全等責(zé)任目標(biāo)， 并完成相應(yīng)階段的工程結(jié)算及分包結(jié)算、 債權(quán)債 務(wù)鎖定。經(jīng)分（部）公司考核并報(bào)公司審核，完成責(zé)任狀約定的 該階段責(zé)任目標(biāo)，方可退還風(fēng)險(xiǎn)抵押金。經(jīng)節(jié)點(diǎn)考核， 對(duì)未完成 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的，不返還抵押金。17（2）返還時(shí)間及方式 實(shí)施責(zé)任制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押金的返還分三個(gè)階段： 主體封頂完 成指標(biāo)，返還抵押金的40%；項(xiàng)目竣工交付后：

29、全部完成成本及 利潤(rùn)考核目標(biāo)，返還至80%；竣工結(jié)算審計(jì)完成后：全部完成成 本及利潤(rùn)考核目標(biāo)，方可退還剩余風(fēng)險(xiǎn)抵押金。 如成本指標(biāo)未達(dá) 到，扣除相應(yīng)金額的抵押金。（3）中途調(diào)動(dòng)人員抵押金返還：確因工作需要中途內(nèi)部調(diào) 動(dòng)的員工，離開(kāi)時(shí)責(zé)任成本不出現(xiàn)虧損，可以提出抵押金返還， 經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，并協(xié)調(diào)其他人員補(bǔ)齊后， 可返還抵押金， 但不 參與兌現(xiàn)。如出現(xiàn)虧損，按比例扣減風(fēng)險(xiǎn)抵押金。（三）考核和兌現(xiàn)1、考核考核分三個(gè)階段：1.主體封頂；2.項(xiàng)目竣工交付后；3.結(jié)算 審計(jì)完成。（1）遵循過(guò)程指標(biāo)過(guò)程考核過(guò)程兌現(xiàn)、結(jié)果指標(biāo)結(jié)果考核 結(jié)果兌現(xiàn)的原則。（資金、結(jié)算、利潤(rùn)、成本指標(biāo)為結(jié)果指標(biāo)， 其余為過(guò)程指標(biāo)

30、）（2）分（部）公司有權(quán)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行定期或不定期檢查， 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)目部必須限期整改， 未及時(shí)整改及反饋的按規(guī)定 進(jìn)行處罰。如果項(xiàng)目部所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目出現(xiàn)了質(zhì)量安全問(wèn)題或違約 責(zé)任,由分（部）公司對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施處罰，分（部）公司有權(quán)直 接從項(xiàng)目部上繳的風(fēng)險(xiǎn)抵押金中扣除相應(yīng)額度。 如果項(xiàng)目部不能 完成本責(zé)任書中的成本責(zé)任目標(biāo),則項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)抵押金將按照 約定扣除。（3）分（部）公司對(duì)項(xiàng)目部的主要考核內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)管理責(zé) 任書各項(xiàng)目標(biāo)完成情況及效果； 項(xiàng)目二、三次經(jīng)營(yíng)效益；業(yè)主及 相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部的評(píng)價(jià)。此外，18項(xiàng)目部的最終考核時(shí)還包括： 履 約保函的撤銷或保證金的返還； 項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)的鎖定情況； 項(xiàng)目

31、檔案資料的移交情況。（4）地方政府、業(yè)主、上級(jí)部門對(duì)此工程的所有罰款均由 項(xiàng)目承擔(dān)。（5）若項(xiàng)目部在與業(yè)主結(jié)算、與分包（分供方）結(jié)算時(shí)未 如實(shí)反映情況，發(fā)生潛在債務(wù)由項(xiàng)目部承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)及行政責(zé) 任。（6）待工程項(xiàng)目竣工結(jié)算后,項(xiàng)目所有的債權(quán)債務(wù)均已全部 鎖定即可由項(xiàng)目向分 （部） 公司提出對(duì)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況及 經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程申請(qǐng)竣工結(jié)算審計(jì)。（7）施工過(guò)程中如發(fā)生重大變化，雙方可及時(shí)協(xié)商、修訂責(zé)任書2、兌現(xiàn)（1）兌現(xiàn)原則：未抵押不兌現(xiàn)。項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故，節(jié) 點(diǎn)階段不兌現(xiàn)；竣工結(jié)算完畢根據(jù)實(shí)際利潤(rùn)完成情況考核兌現(xiàn)， 質(zhì)量安全等目標(biāo)獎(jiǎng)罰根據(jù)相應(yīng)管理辦法執(zhí)行。（2）成本降低超額部分兌現(xiàn)分配比例

32、：按簽訂的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng) 管理責(zé)任書中約定的比例進(jìn)行分配（最小比例不宜超過(guò)5：5）。（3）兌現(xiàn)金額：責(zé)任書指標(biāo)符合公司規(guī)定范圍并按規(guī)定交 納者，上不封頂；不按規(guī)定指標(biāo)簽訂或交納 （申請(qǐng)降低抵押金額 度或降低經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）者，5倍封頂。兌現(xiàn)時(shí)將兌現(xiàn)總額的80%按 照抵押金比例進(jìn)行分配，20%遵循獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)的原則由項(xiàng)目部進(jìn)行 二次分配。（4）兌現(xiàn)流程：在項(xiàng)目達(dá)到考核節(jié)點(diǎn)15日內(nèi)， 由項(xiàng)目核算 員按要求填寫項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)責(zé)任目標(biāo)完成情況等詳細(xì)信息并提交項(xiàng) 目節(jié)點(diǎn)成本考核報(bào)告等附件材19料。 由分（部）公司進(jìn)行階段考核， 根據(jù)考核結(jié)果提出初步兌現(xiàn)意見(jiàn)， 報(bào)公司相關(guān)部門審核后進(jìn)行兌 現(xiàn)。所有兌現(xiàn)必須在兌現(xiàn)審批流程完成后方

33、可實(shí)施。（5）各節(jié)點(diǎn)兌現(xiàn)條件及兌現(xiàn)比例：經(jīng)分（部） 公司審核確認(rèn)項(xiàng)目已全面完成成本、 工期、質(zhì)量、 安全等責(zé)任目標(biāo)， 并完成相應(yīng)階段的工程結(jié)算及分包結(jié)算， 債權(quán) 債務(wù)基本鎖定，可以進(jìn)行兌現(xiàn)。a主體封頂：達(dá)到整體目標(biāo)，按核定后兌現(xiàn)額的50%（且不大于抵押金的2倍）作為階段兌現(xiàn)額，根據(jù)資金回收比例同比兌付。b項(xiàng)目竣工交付：竣工資料完善， 工程交付使用或完成竣工驗(yàn)收； 資金回收達(dá) 到內(nèi)部報(bào)量的80%，按核定后兌現(xiàn)額的50%進(jìn)行兌現(xiàn)，且不大于 抵押金的2倍。c結(jié)算審計(jì)完成：項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)后，項(xiàng)目部按 預(yù)結(jié)算管理辦法 做好項(xiàng)目總 結(jié)，無(wú)項(xiàng)目總結(jié)不進(jìn)行終結(jié)兌現(xiàn)，在保證成本關(guān)門的前提下， 當(dāng) 回收工程款大于實(shí)

34、際成本（含兌現(xiàn)）時(shí)，可申請(qǐng)兌現(xiàn)至90%，剩余10%在資金全部回收時(shí)一次兌付。（6）項(xiàng)目申請(qǐng)兌現(xiàn)審批通過(guò)后， 甲方應(yīng)在一周內(nèi)進(jìn)行兌現(xiàn)， 如未及時(shí)兌現(xiàn)，按超出天數(shù)根據(jù)內(nèi)部職工集資利率負(fù)擔(dān)利息。（7）中途調(diào)動(dòng)人員的兌現(xiàn)：確因工作需要中途內(nèi)部調(diào)動(dòng)的 員工， 不撤出風(fēng)險(xiǎn)抵押金時(shí)， 兌現(xiàn)以離開(kāi)時(shí)完成的產(chǎn)值比例參照 抵押比例進(jìn)行計(jì)算。因個(gè)人原因調(diào)動(dòng)后，不享受任何兌現(xiàn)。20（8）若質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)與安全標(biāo)化工地創(chuàng)建超出責(zé)任目標(biāo)要求時(shí)， 按公司相關(guān)規(guī)定另行獎(jiǎng)勵(lì)。第五章 項(xiàng)目過(guò)程管理第十七條 項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)審一 、審批條件1、工程中標(biāo)后，分（部）公司已組建項(xiàng)目管理班子。2、項(xiàng)目前期策劃書 （一類工程及公司重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目由分 （

35、部） 公司策劃完成后報(bào)公司安全生產(chǎn)部，經(jīng)公司相關(guān)部門評(píng)審后實(shí) 施，二類及以下工程項(xiàng)目由分 （部） 公司相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后組 織實(shí)施）。3、分（部）公司已與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書。4、項(xiàng)目部已編制標(biāo)后施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)分（部）公司審 核。5、項(xiàng)目部編制完標(biāo)后預(yù)算。6、施工現(xiàn)場(chǎng)“四通一平”工作基本完成，臨時(shí)設(shè)施基本準(zhǔn) 備就緒。7、施工隊(duì)伍已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)。8、施工用機(jī)械設(shè)備已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)，并通過(guò)驗(yàn)收。9、施工材料已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)，按規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。二、審批時(shí)限1、安全生產(chǎn)部在接到相關(guān)資料時(shí)起，3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行批復(fù)。2、對(duì)不符合審批條件要求的資料，安全生產(chǎn)部將在2個(gè)工21作日內(nèi)發(fā)還分（部）公司，并說(shuō)明原因。三、

36、審批部門 開(kāi)工報(bào)告的審批由公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。四、其他說(shuō)明1、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)審批表，填報(bào)人員必須是項(xiàng)目部實(shí)際施工人員2、一類工程施工組織設(shè)計(jì)及安全性較強(qiáng)的專項(xiàng)工程必須報(bào) 書面施工組織設(shè)計(jì)全本， 其他工程施工組織設(shè)計(jì)只須報(bào)相關(guān)審批 記錄即可。3、標(biāo)后預(yù)算工、料、機(jī)明細(xì)匯總表，只報(bào)預(yù)算匯總表和工 料分析匯總表，不報(bào)明細(xì)。第十八條 項(xiàng)目部要以公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體 系文件要求抓好基礎(chǔ)管理工作， 堅(jiān)持“合同為龍頭， 進(jìn)度為主線， 成本為核心，管理為推手，效益為目標(biāo)” ，體現(xiàn)企業(yè)資質(zhì)水平， 圓滿完成項(xiàng)目管理任務(wù)，實(shí)現(xiàn)合同履約。第十九條 現(xiàn)場(chǎng)管理一、項(xiàng)目部要按照前期策劃中的要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)布置， 分

37、（部） 公司協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)布置， 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的布置和 管理進(jìn)行監(jiān)督。二、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施主要包括：（一）施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容場(chǎng)貌設(shè)施包括：大門、圍墻、圍擋、門 衛(wèi)室、洗車臺(tái)、臨時(shí)道路、排水溝、污水沉淀池、垃圾池、垃圾 桶等；現(xiàn)場(chǎng)圖牌（即工程概況牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、消 防保衛(wèi)牌、不擾民措施牌、 項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)牌、農(nóng)民工維權(quán)公 示牌、總平面布置圖、工程效果圖、業(yè)務(wù)公示欄、導(dǎo)向牌等）；旗幟、安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)物資存放等。（二）施工現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施包括： 辦公室、 會(huì)議室、 辦公設(shè)施、 辦公室門22牌、 辦公室內(nèi)圖牌、 項(xiàng)目管理崗位牌、 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖。（三）施工現(xiàn)場(chǎng)生活設(shè)施包括：宿舍、洗漱

38、室、食堂、淋浴 室、活動(dòng)室和吸煙室、廁所、急救器材等。（四）施工設(shè)施包括：基坑支護(hù)設(shè)施、分區(qū)管理設(shè)施、四口 及臨邊防護(hù)設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施、施工臨時(shí)用電設(shè)施、 施工機(jī)具 及設(shè)備、腳手架、模板等。三、項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施搭建前應(yīng)編制臨時(shí)設(shè)施方案， 繪制平面 布置圖。臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)完成后， 組織施工單位、 租賃或生產(chǎn)單位 和項(xiàng)目部安全、質(zhì)量、 技術(shù)相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收， 并填寫臨時(shí)設(shè)施 驗(yàn)收表。分（部）公司監(jiān)督、檢查項(xiàng)目辦理臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收手續(xù)的 情況。第二十條 項(xiàng)目合同管理一、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司及分 （部）公司合同管理的相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行合同評(píng)審、訂立和實(shí)施。二、合同實(shí)施中要對(duì)項(xiàng)目全體管理人員就合同內(nèi)容、 合同實(shí) 施的

39、主要風(fēng)險(xiǎn)、合同實(shí)施責(zé)任分配等做好合同交底。三、項(xiàng)目部要設(shè)立合同臺(tái)帳和簽證變更臺(tái)帳， 認(rèn)真收集索賠 證據(jù)資料,做好索賠及反索賠工作。第二十一條 項(xiàng)目進(jìn)度管理一、嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)、竣工審批制度。二、項(xiàng)目部根據(jù)施工合同和前期策劃的工期要求， 編制施工 總進(jìn)度計(jì)劃及其保證措施， 并以此作為進(jìn)度管理的總目標(biāo)， 編制 年、月、周進(jìn)度計(jì)劃。并根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃編制月度生產(chǎn)計(jì)劃、材料需用計(jì)劃、機(jī)具需用計(jì)劃、勞動(dòng)力需用計(jì)劃23三、嚴(yán)格執(zhí)行施工任務(wù)書管理制度， 做好計(jì)劃與實(shí)施的銜接。四、掌握施工生產(chǎn)情況，每天開(kāi)生產(chǎn)碰頭會(huì)，協(xié)調(diào)總分包， 甲、乙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事宜，解決施工中存在的問(wèn)題，認(rèn)真做好施工 日志的記錄，以保證工程進(jìn)度完成。

40、五、對(duì)施工的全過(guò)程經(jīng)常進(jìn)行檢查，對(duì)照，分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn) 實(shí)施中的偏差，采取有效措施， 及時(shí)調(diào)整工程建設(shè)施工進(jìn)度計(jì)劃， 保證工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 如由于甲方或不可抗拒原因造成工期延誤 的，需向甲方進(jìn)行工期延誤簽認(rèn)。六、進(jìn)度計(jì)劃控制要點(diǎn)1、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的編制應(yīng)考慮工程地理位置、環(huán)境、氣候 及人、材、機(jī)等因素的影響，編制應(yīng)切合實(shí)際。2、總體進(jìn)度計(jì)劃中， 應(yīng)明確各分包單位的配合措施和要求， 進(jìn)駐時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為分包隊(duì)伍的選擇提供時(shí)間參考。3、在工程施工過(guò)程中，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際施工情況動(dòng)態(tài)調(diào)整 進(jìn)度計(jì)劃和保證措施， 但必須滿足總進(jìn)度計(jì)劃要求。 計(jì)劃編制應(yīng) 掌握先緊后松的原則 （基礎(chǔ)、主體期間要盡量安排的時(shí)間緊湊一

41、些），加大進(jìn)度控制措施和力度，保證合同總體進(jìn)度計(jì)劃的有效 執(zhí)行和控制。4、分項(xiàng)工程的進(jìn)度計(jì)劃，必須受關(guān)鍵工序的約束，并且要 為其他項(xiàng)目的施工留有充足余地。七、分（部）公司要協(xié)助項(xiàng)目編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督、 檢查項(xiàng)目總進(jìn)度及階段進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施情況， 對(duì)工期出現(xiàn)嚴(yán)重滯 后的， 協(xié)助項(xiàng)目制定切實(shí)可行的搶工措施。 如實(shí)向公司按月上報(bào) 各項(xiàng)目進(jìn)度情況。八、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各分（部）公司、各項(xiàng)目工期履約情 況進(jìn)行監(jiān)控，收集整理各項(xiàng)目工期履約情況， 對(duì)出現(xiàn)工期嚴(yán)重滯 后的情況，督促分（部）公司、24項(xiàng)目制定切實(shí)可行的搶工措施， 并予以重點(diǎn)監(jiān)控。第二十二條 項(xiàng)目成本管理一、依據(jù)施工合同和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書，

42、 由項(xiàng)目經(jīng)理組織 項(xiàng)目部核算、生產(chǎn)、技術(shù)、物資設(shè)備等相關(guān)人員，制定各項(xiàng)數(shù)據(jù) 科學(xué)合理、操作性強(qiáng)的項(xiàng)目目標(biāo)成本。二、以項(xiàng)目計(jì)劃成本為依據(jù)，通過(guò)精心組織、合理配置，從 技術(shù)、勞務(wù)、物資設(shè)備、工期、質(zhì)量、安全、溝通、資金、索賠、 協(xié)作等方面進(jìn)行有效成本控制。三、建立健全“橫向到邊，縱向到底”的項(xiàng)目成本管理責(zé)任 體系，按照職責(zé)分工落實(shí)成本崗位責(zé)任。四、按月進(jìn)行項(xiàng)目成本核算， 確保施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值 統(tǒng)計(jì)（財(cái)務(wù)列收） 、實(shí)際成本歸集同步，如實(shí)反映成本情況。五、按月開(kāi)展項(xiàng)目成本分析活動(dòng)，充分查找漏洞，提出改進(jìn) 辦法，強(qiáng)化落實(shí)。六、加強(qiáng)項(xiàng)目成本考核，制定合理可行的獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施，以 全面實(shí)現(xiàn)成本管理目標(biāo)。

43、第二十三條 項(xiàng)目技術(shù)管理一、項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行方案論證優(yōu)化后， 由項(xiàng)目工 程師具體組織編制施工組織設(shè)計(jì)。二、由項(xiàng)目工程師組織開(kāi)工前圖紙預(yù)審，并記錄。參加由建 設(shè)單位組織的圖紙會(huì)審，及時(shí)處理施工中的技術(shù)問(wèn)題。三、嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)交底制度。開(kāi)工前，二類工程以上的 施工組織設(shè)計(jì)25交底由公司或分 （部） 公司組織對(duì)項(xiàng)目主要管理人 員進(jìn)行交底， 其他工程由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底。 專項(xiàng)施工方 案由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工員進(jìn)行交底。 施工員必須按分項(xiàng) 工程向參與施工的工人班組進(jìn)行交底，并填寫技術(shù)交底記錄。四、落實(shí)重要技術(shù)事項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告制度， 在深基坑開(kāi)挖、 大體 積混凝土澆灌前應(yīng)履行申請(qǐng)審批手續(xù)。

44、五、做好科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新管理的基礎(chǔ)工作，積極推廣建 設(shè)部確定的“十項(xiàng)新技術(shù)” ，建立臺(tái)帳，按時(shí)上報(bào)有關(guān)資料和報(bào) 表。積累技術(shù)資料，確?？萍际痉豆こ棠繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。 應(yīng)用建筑節(jié) 能新技術(shù)、新材料，努力創(chuàng)建節(jié)約型工地。六、 做好施工技術(shù)資料的收集和整理工作，工程項(xiàng)目竣工三 個(gè)月內(nèi)經(jīng)分 （部）公司初審后，交公司技術(shù)管理部門審核備案。第二十四條 項(xiàng)目質(zhì)量管理一、建立健全質(zhì)量管理體系， 針對(duì)工程實(shí)際， 確定質(zhì)量目標(biāo)， 認(rèn)真編制消除質(zhì)量通病措施和細(xì)部做法，并認(rèn)真進(jìn)行落實(shí)。二、項(xiàng)目施工員應(yīng)組織施工隊(duì)（組）進(jìn)行工序質(zhì)量檢查，做好自檢、 互檢、 交接檢； 質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格核驗(yàn)工序質(zhì)量， 參與檢查、驗(yàn)收半成品、原材料質(zhì)

45、量。三、工序施工中貫徹“樣板制” 。項(xiàng)目施工員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn) 度安排各分項(xiàng)工程先做樣板， 推行以樣板引路， 再全面鋪開(kāi)的施 工方法。四、 要組織開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，建立QC小組，選出課 題，抓出成果。五、要堅(jiān)持跟蹤檢查制度，并按月上報(bào)各種質(zhì)量報(bào)表。26六、認(rèn)真組織分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，以確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二十五條 項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理一、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、地方及公司相關(guān)法律法規(guī)和制度，建立職業(yè)健康安全管理體系， 編制針對(duì)工程實(shí)際的職業(yè)健康安全預(yù)防 措施及應(yīng)急救援預(yù)案。二、做好各分項(xiàng)工程和施工工序的安全交底，對(duì)工地安全消防每日進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)糾正。三、積極開(kāi)展安全活動(dòng)，完善安全管理

46、資料。四、監(jiān)督安全交底執(zhí)行情況，執(zhí)行安全否決及獎(jiǎng)罰制度。五、對(duì)新入場(chǎng)員工進(jìn)行職業(yè)健康安全、消防知識(shí)培訓(xùn)。 第二十六條 項(xiàng)目環(huán)境管理一、項(xiàng)目部要根據(jù)公司管理體系要求， 對(duì)施工環(huán)境因素進(jìn)行 識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定管理目標(biāo)及主要指標(biāo)， 制定相應(yīng)的制度和措施，并在各個(gè)階段貫徹實(shí)施。二、項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)文化建設(shè)， 創(chuàng)造有序的施工 條件，減少對(duì)居民和周邊環(huán)境的不利影響，提高文明施工意識(shí)， 樹(shù)立良好的企業(yè)形象。三、項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理， 對(duì)可能產(chǎn)生污染的污染 源進(jìn)行控制，并采取有效措施防止污染擴(kuò)散。四、編制符合當(dāng)?shù)卣蟮沫h(huán)境管理措施和應(yīng)急預(yù)案。 第二十七條 項(xiàng)目分包管理一、勞務(wù)分包管理嚴(yán)格按照

47、勞務(wù)管理辦法和公司程序文 件中分包管27理程序執(zhí)行。 原則上所有新開(kāi)項(xiàng)目實(shí)行勞務(wù)班組 化。二、專業(yè)分包管理按照 專業(yè)分包管理辦法 和公司程序文 件中分包管理程序執(zhí)行。三、嚴(yán)肅項(xiàng)目專業(yè)（勞務(wù)）分包方的招標(biāo)工作及結(jié)算工作， 包括二次招標(biāo)備案，分包方資質(zhì)備案， 分包合同的評(píng)審記錄， 分 包方法人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的委托書， 施工任務(wù)書的結(jié)算， 勞務(wù)結(jié)算 與勞務(wù)支付，農(nóng)民工工資發(fā)放等情況等方面。第二十八條 項(xiàng)目物資管理一、項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行公司物資管理的相關(guān)辦法。二、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)， 提出工程及臨設(shè)的月材料需用量計(jì) 劃及材料采購(gòu)計(jì)劃。三、嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度， 準(zhǔn)確及時(shí)填寫發(fā)料單及辦理領(lǐng)料手續(xù)。四、建立完善準(zhǔn)

48、確的原始資料與臺(tái)帳， 做到帳、 物、卡一致。五、做好材料工具的入場(chǎng)、入庫(kù)的數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收工作。六、管理好在庫(kù)、在場(chǎng)的材料和工具，做到堆放整齊有序， 防霉、防火、防丟、防損。七、監(jiān)督施工班組的料、具合理使用， 加強(qiáng)項(xiàng)目的材料核算 管理，按時(shí)交納三鋼工具租賃費(fèi)。第二十九條 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司的有關(guān)機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定和辦 法。二、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，提前做好機(jī)械設(shè)備的需用計(jì)劃，及 時(shí)調(diào)配機(jī)械設(shè)28備。三、按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安裝、 拆除 的相關(guān)程序和要求，并及時(shí)按規(guī)定辦理相關(guān)備案資料。四、做好機(jī)械設(shè)備的管理和保養(yǎng)維護(hù)工作， 做到機(jī)械設(shè)備的 合理使用。五、按時(shí)結(jié)算

49、和交納機(jī)械租賃費(fèi)。第三十條 施工任務(wù)書管理一、施工任務(wù)書是向班組下達(dá)任務(wù)， 全面管理的綜合性文件。二、施工任務(wù)書是限額領(lǐng)料的基石、 是勞務(wù)結(jié)算的依據(jù)，更 是項(xiàng)目成本核算的基礎(chǔ)， 以施工任務(wù)書的使用為基石， 規(guī)范其簽 發(fā)、使用及驗(yàn)收的程序與模式， 是創(chuàng)建一個(gè)良性的管理模式的根本性條件。三、施工任務(wù)書填寫說(shuō)明施工任務(wù)書一式五聯(lián)， 由施工員、 材料員、 核算員、勞務(wù)隊(duì)、 分（部）公司各執(zhí)一份。 （第一聯(lián)施工員，第二聯(lián)材料員，第三 聯(lián)核算員，第四聯(lián)勞務(wù)隊(duì)，第五聯(lián)分（部）公司）施工任務(wù)書的使用分為三個(gè)階段：簽發(fā)階段、 實(shí)施階段、驗(yàn) 收結(jié)算階段。（一）簽發(fā)階段1、由施工員按照施工進(jìn)度和勞務(wù)合同提前將施工任

50、務(wù)以書 面形式下發(fā)至勞務(wù)隊(duì)。（1）明確施工班組及任務(wù)期限，任務(wù)期限建議最長(zhǎng)不得超 過(guò)一周，對(duì)于較大的分部分項(xiàng)工程， 應(yīng)按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行分解， 分 段下達(dá)施工任務(wù)書；（2）填寫作業(yè)項(xiàng)目、計(jì)量單位、簽發(fā)工程量及工作內(nèi)容交 底，作業(yè)項(xiàng)目?jī)?nèi)29應(yīng)注明分部分項(xiàng)名稱， 工作內(nèi)容交底中應(yīng)包含該 作業(yè)項(xiàng)目的工作內(nèi)容及基本的技術(shù)要求等;（3）對(duì)于零星用工也必須簽發(fā)施工任務(wù)書，并應(yīng)嚴(yán)格控制 里工使用， 能計(jì)算工程量的項(xiàng)目不得簽發(fā)里工。 里工的簽發(fā)必須 寫明工作內(nèi)容、部位、時(shí)間、人數(shù)等。2、施工員根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算作業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃使用的材料數(shù)量， 并填寫材料限額領(lǐng)料單內(nèi)的材料名稱、 規(guī)格、 計(jì)量單位和計(jì)劃用 量。完成后，

51、由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人交由核算員審核并填寫該工作內(nèi)容的定額用量。之后施工員、 核算員和勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)， 任務(wù)書的簽 發(fā)階段完成。（二）實(shí)施階段勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人將任務(wù)書交到材料員處， 領(lǐng)取所需材料， 材料 員根據(jù)施工員所填寫的材料計(jì)劃用量進(jìn)行限額發(fā)放材料， 并辦理 相關(guān)手續(xù)。勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)用到材料后， 立即按要求完成施工任務(wù)， 并對(duì)施工 任務(wù)的工期、質(zhì)量、成本負(fù)責(zé)。（三）驗(yàn)收結(jié)算階段1、施工任務(wù)完成后，勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人找施工員驗(yàn)收工程量， 由施工員將合格的數(shù)量， 填寫在驗(yàn)收工程量一欄內(nèi)， 雙方簽字確 認(rèn)；2、再將任務(wù)書交由質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果填 寫在質(zhì)量評(píng)定欄內(nèi)，簽字確認(rèn)；3、再由安全員對(duì)施工過(guò)程進(jìn)

52、行安全評(píng)定，對(duì)有罰款和獎(jiǎng)勵(lì) 的，將獎(jiǎng)罰單附在任務(wù)書后，簽字確認(rèn)；304、再由材料員進(jìn)行材料用量的簽字確認(rèn)。材料如有節(jié)余， 應(yīng)及時(shí)交還， 并經(jīng)材料員簽字確認(rèn)后， 可根據(jù)分包合同相關(guān)規(guī)定 給予獎(jiǎng)勵(lì)；5、再由核算員根據(jù)勞務(wù)合同進(jìn)行材料節(jié)超和勞務(wù)費(fèi)的結(jié)算， 將單價(jià)、調(diào)整系數(shù)、勞務(wù)費(fèi)、小計(jì)、合計(jì)和節(jié)超結(jié)算等內(nèi)容填寫完成；6、最后由項(xiàng)目經(jīng)理審核無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。第三十一條 項(xiàng)目資金管理一、任何工程項(xiàng)目收取工程款，必須以規(guī)范的合同為依據(jù)， 沒(méi)有合同的項(xiàng)目，無(wú)論什么款項(xiàng)都不能隨意收取。二、項(xiàng)目經(jīng)理是收取工程款的第一責(zé)任人，分（部）公司經(jīng) 理對(duì)工程款的回收負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 具體辦理工程款的回收手續(xù)應(yīng)由 財(cái)務(wù)部門派出

53、的會(huì)計(jì)人員或經(jīng)財(cái)務(wù)部門授權(quán)同意的專人辦理， 其 他任何部門和人員都不能私自收取工程款。三、收取工程款必須出具由稅務(wù)部門統(tǒng)一印制并開(kāi)出的合 法、有效的發(fā)票；當(dāng)發(fā)票掛賬后或其他原因需要用收據(jù)收款時(shí)， 必須使用山西建筑工程有限公司統(tǒng)一印制的收款收據(jù)； 收據(jù)只是 收取款項(xiàng)的證明不能代替發(fā)票。 無(wú)論是以發(fā)票還是以收款收據(jù)收 款，除在發(fā)票或收據(jù)上蓋山西建筑工程有限公司財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章外， 還必須加蓋 “此款項(xiàng)必須匯入山西建筑工程有限公 司賬戶否則無(wú)效” 的戳記， 工程款回收絕對(duì)不能體外循環(huán)逃避監(jiān) 督。四、甲方以承兌匯票方式支付工程款的， 必須在發(fā)票或收據(jù) 上注明承兌匯票的票號(hào)， 以區(qū)別支付方式和區(qū)分

54、責(zé)任。 收到承兌 匯票后必須交回公司資金管理部門，分 （部） 公司及項(xiàng)目不能直 接轉(zhuǎn)讓承兌匯票。合同中沒(méi)有規(guī)定以承兌匯票方式支付工程款 的，對(duì)承兌匯票貼現(xiàn)帶來(lái)的損失應(yīng)向建設(shè)單位索賠。五、正常情況下不允許建設(shè)單位代付工程款和以實(shí)物抵頂工31程款， 如特殊情況需要辦理的須向公司報(bào)告， 經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理 有關(guān)手續(xù)。 對(duì)實(shí)物抵賬必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估， 防止給企業(yè)造成 損失。六、項(xiàng)目部要會(huì)同分（部）公司財(cái)務(wù)部門，每半年必須和建 設(shè)單位進(jìn)行一次財(cái)務(wù)往來(lái)對(duì)賬；如果經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)較多發(fā)生頻繁的， 應(yīng)每季度進(jìn)行一次財(cái)務(wù)往來(lái)對(duì)賬。 對(duì)賬的結(jié)果最好取得書面的確 認(rèn)資料，如對(duì)方不給出具的， 應(yīng)在年末進(jìn)行多種形式的函證， 并

55、 保存好原始證據(jù)。 在和建設(shè)單位對(duì)賬過(guò)程中， 如發(fā)生甲方私自付 款，扣款、罰款等單方入賬的行為。我方核實(shí)后不予認(rèn)可的，應(yīng) 提前收集證據(jù)做好進(jìn)行法律訴訟的準(zhǔn)備。七、項(xiàng)目部應(yīng)以工程項(xiàng)目為單位進(jìn)行項(xiàng)目的債務(wù)管理， 項(xiàng)目 經(jīng)理是對(duì)項(xiàng)目債務(wù)管理的第一責(zé)任人。 應(yīng)按項(xiàng)目提供自開(kāi)工以來(lái) 資金的來(lái)龍去脈。八、開(kāi)工前項(xiàng)目部要編制資金使用計(jì)劃， “以收定支”是安 排項(xiàng)目資金使用計(jì)劃的原則。 材料物資采購(gòu)、 機(jī)具設(shè)備租賃、 勞 務(wù)及專業(yè)分包等款項(xiàng)的支付應(yīng)取得合法、 有效的發(fā)票， 任何項(xiàng)目 不允許以計(jì)劃成本代替實(shí)際成本。九、項(xiàng)目上的一切債務(wù)，都必須在取得合法、有效、真實(shí)的 手續(xù)后納入分（部）公司的會(huì)計(jì)核算體系； 當(dāng)年

56、的債務(wù)不能跨年 入賬，項(xiàng)目竣工后一個(gè)月內(nèi)必須清查全部債務(wù)并及時(shí)入賬， 對(duì)“隱 形債務(wù)”給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失的要追究責(zé)任。十、規(guī)范合作項(xiàng)目資金管理， 要將合作項(xiàng)目納入自營(yíng)管理體 系，合作項(xiàng)目必須有健全的會(huì)計(jì)賬簿， 并隨時(shí)接受公司、 分（部） 公司的監(jiān)督檢查。十一、項(xiàng)目債務(wù)資金的支付，應(yīng)填制“ （）項(xiàng)目債務(wù)資金支 付審批表”，此表應(yīng)自開(kāi)工起連續(xù)編號(hào)，項(xiàng)目應(yīng)作為臺(tái)帳進(jìn)行管 理，沒(méi)有此表一律不準(zhǔn)項(xiàng)目付款。同時(shí)， 項(xiàng)目要按照合同履約付 款，應(yīng)做到按比例、均衡、公平付款。杜絕厚此薄彼，減少經(jīng)濟(jì) 糾紛。32十二、分（部）公司在辦理款項(xiàng)支付時(shí)，各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 必須在每一筆內(nèi)部支票上簽字確認(rèn)；單筆支付超過(guò)50萬(wàn)元的

57、， 單位負(fù)責(zé)人必須簽字確認(rèn)； 對(duì)支付的勞務(wù)費(fèi)還需分管勞務(wù)的領(lǐng)導(dǎo) 簽字確認(rèn)。十三、 債務(wù)支付的方式應(yīng)符合國(guó)家和公司的規(guī)定， 必須依法 依規(guī)。 以合同為依據(jù)， 能支付到對(duì)公賬戶的不允許支付到個(gè)人卡 上，能支付到個(gè)人卡上的絕不支付現(xiàn)金。同時(shí)， 各項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金的 使用范圍必須按照國(guó)家規(guī)定的 現(xiàn)金管理?xiàng)l例 執(zhí)行， 超范圍的 使用現(xiàn)金財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。第三十二條 項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)審計(jì)一、公司對(duì)竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)復(fù)審， 對(duì)竣工結(jié) 算后存在虧損的項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。二、工程項(xiàng)目竣工后， 項(xiàng)目部應(yīng)盡快與建設(shè)單位辦清工程價(jià) 款結(jié)算，在工程價(jià)款結(jié)算后3個(gè)月內(nèi)辦清債務(wù)結(jié)算手續(xù)和項(xiàng)目實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)核實(shí)及成本封帳。三

58、、按項(xiàng)目簽訂的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書的相關(guān)要求進(jìn)行審計(jì) 兌現(xiàn)。四、各類工程技術(shù)資料和經(jīng)濟(jì)資料由項(xiàng)目責(zé)任工程師和核算 員進(jìn)行保存。五、項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)審計(jì)的條件（一）工程實(shí)體竣工，建設(shè)單位與政府主管部門驗(yàn)收完畢；（二）與建設(shè)單位辦理完工程價(jià)款結(jié)算， 并經(jīng)社會(huì)審計(jì)確認(rèn)， 能確認(rèn)項(xiàng)目的收入；（三）與建設(shè)單位對(duì)清帳目，取得拖欠款簽證手續(xù)；（四）項(xiàng)目對(duì)內(nèi)、對(duì)外的債權(quán)、債務(wù)核實(shí)無(wú)誤，個(gè)人借款、 其他應(yīng)收款項(xiàng)已清理完畢，勞務(wù)、材料、 租賃等結(jié)算全部辦理完 畢并已入賬，并經(jīng)分（部）33公司核實(shí)確認(rèn)；（五） 項(xiàng)目實(shí)物資產(chǎn)清點(diǎn)無(wú)誤， 工程余料已退庫(kù)或按規(guī)定處 理，并辦理完相關(guān)手續(xù)；（六）項(xiàng)目與分（部）公司對(duì)帳，校對(duì)收支無(wú)

59、誤；（七）各類工程技術(shù)資料和經(jīng)濟(jì)資料全部移交有關(guān)部門；（八）項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)費(fèi)用已預(yù)提記入項(xiàng)目成本；（九）能完整地提供審計(jì)所需要的資料。六、兌現(xiàn)獎(jiǎng)的支付辦法：竣工后收回的資金， 應(yīng)首先還清全 部債務(wù)并確保公司上繳后， 剩余資金根據(jù)建設(shè)單位工程款支付情 況，依據(jù)交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金比例對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目班子成員進(jìn)行最終分配兌現(xiàn)。個(gè)人所得稅由單位代扣代繳。七、項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)審計(jì)的具體程序按公司 內(nèi)部審計(jì)管理辦 法的規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)公司審計(jì)或復(fù)審的項(xiàng)目，一律不得私自兌 現(xiàn)。第三十三條 分（部）公司對(duì)項(xiàng)目的過(guò)程監(jiān)控一、分（部）公司負(fù)責(zé)與項(xiàng)目及時(shí)簽訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任 書，并對(duì)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，實(shí)行“一項(xiàng)目一兌現(xiàn)”

60、的辦法。工程竣工后項(xiàng)目費(fèi)用支出及時(shí)凍結(jié)， 對(duì)確需支出的費(fèi)用， 必須經(jīng)分（部）公司經(jīng)理審批后方能進(jìn)帳。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目班子 再承接新的工程項(xiàng)目，必須重新設(shè)立會(huì)計(jì)帳目，費(fèi)用不能滾動(dòng)、 串號(hào)。二、嚴(yán)格落實(shí)分 （部） 公司月檢制度， 月檢必須覆蓋分 （部） 公司所有在施項(xiàng)目， 涵蓋項(xiàng)目管控的各個(gè)方面， 檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 及時(shí)糾正，并建立考核檔案?？己私Y(jié)果與項(xiàng)目部成員收入掛鉤,做到責(zé)、權(quán)、利明確，獎(jiǎng)罰到位。對(duì)34考核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí) 處理，避免造成更大的損失。三、為了嚴(yán)肅工程施工合同的管理， 只有企業(yè)法人或法人授 權(quán)方有權(quán)簽署工程施工合同， 項(xiàng)目部不得自行對(duì)外簽訂工程施工 合同， 避免造成不規(guī)范市場(chǎng)行為