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文檔簡介
1、CMC泓域咨詢 /鞍山關于成立鋰電銅箔公司實施方案鞍山關于成立鋰電銅箔公司實施方案xxx(集團)有限公司報告說明鋰電銅箔是用電解法生產的銅箔,在鋰電池既充當負極活性材料的載體,又作為負極電子收集和傳導的集流體。鋰電銅箔在鋰電池成本占比不高,在510%左右,但對電池綜合性能影響重大,是鋰電池不容忽視的部件。鋰電銅箔通常厚度在18微米以下,使用最多的是12微米以下的銅箔。xxx(集團)有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資486.50萬元,占xxx(集團)有限公司35%股份;xx有限責任公司出資904萬元,占xxx(集團)有限公司65%股份。根據(jù)謹
2、慎財務估算,項目總投資16555.90萬元,其中:建設投資13455.84萬元,占項目總投資的81.28%;建設期利息188.02萬元,占項目總投資的1.14%;流動資金2912.04萬元,占項目總投資的17.59%。項目正常運營每年營業(yè)收入29600.00萬元,綜合總成本費用25037.55萬元,凈利潤3329.50萬元,財務內部收益率14.47%,財務凈現(xiàn)值306.39萬元,全部投資回收期6.43年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。受益新能源汽車以及儲能領域的快速增長,我國鋰電銅箔市場規(guī)??焖贁U大,根據(jù)高工鋰電,出貨量由2015年4.1萬噸提高到2019年
3、的9.3萬噸(約占全球的55%)。未來我國鋰電銅箔需求將繼續(xù)保持增長,20202025年我國鋰電銅箔市場將以35%復合增速增長,并于2025年達到47萬噸左右。經初步分析評價,項目不僅有顯著的經濟效益,而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著,項目的建設對提高農民收入、維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會、促進區(qū)域經濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好,項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組
4、建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12七、 以人才集聚為核心,增強城市活力13第二章 公司組建方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第三章 市場分析29一、 寧德時代等下游電池廠商的設備技術突破29二、 鋰電銅箔是鋰電池負極集流體的核心材料29第四章 項目背景、必要性32一
5、、 鋰電銅箔處于產業(yè)鏈中游,采用原材料+加工費模式定價32二、 極薄化銅箔提升產品溢價33三、 龍頭廠商積極擴產,但未來兩年仍存在供需缺口34四、 新能源汽車市場擴容,銅箔行業(yè)極富成長性35五、 項目實施的必要性35第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事41三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 主要任務57三、 中國是全球最大的鋰電銅箔生產國58四、 陰極輥是電解銅箔制造的核心設備,其質量決定著銅箔的檔次和品質59五、 動力和儲能鋰電池快速發(fā)展,鋰電銅箔市場基礎堅實61六、 工藝、認證、資金壁壘構筑護城河62第七章 風險評估
6、分析64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢67第八章 項目環(huán)境影響分析68一、 環(huán)境保護綜述68二、 建設期大氣環(huán)境影響分析68三、 建設期水環(huán)境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析70五、 建設期聲環(huán)境影響分析70六、 環(huán)境影響綜合評價71第九章 項目選址分析72一、 項目選址原則72二、 建設區(qū)基本情況72三、 以創(chuàng)新引領發(fā)展,激發(fā)高質量發(fā)展內生動力76四、 建設支撐高質量發(fā)展的現(xiàn)代產業(yè)體系77五、 大力發(fā)展高新技術產業(yè)79第十章 進度計劃方案80一、 項目進度安排80項目實施進度計劃一覽表80二、 項目實施保障措施81第十一章 經濟效益分析82一、 經濟評價財務測算82營
7、業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產折舊費估算表84無形資產和其他資產攤銷估算表85利潤及利潤分配表86二、 項目盈利能力分析87項目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十二章 投資方案分析93一、 投資估算的依據(jù)和說明93二、 建設投資估算94建設投資估算表98三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十三章 總結說明105第十四章 附表107主要經濟指標一覽表1
8、07建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1390萬元三、 注冊地址鞍山xxx四、 主要經營范圍經營范圍
9、:從事鋰電銅箔相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xx投資管理公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正
10、以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5178.154142.523883.61負債總額1778.891423.111334.17股東
11、權益合計3399.262719.412549.45公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入16617.7213294.1812463.29營業(yè)利潤3659.272927.422744.45利潤總額3286.222628.982464.66凈利潤2464.661922.431774.56歸屬于母公司所有者的凈利潤2464.661922.431774.56(二)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。面對宏
12、觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5178.154142.523883.61負債總額1778.891423.111334.17股東權益合計3399.262719.412549.45公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入166
13、17.7213294.1812463.29營業(yè)利潤3659.272927.422744.45利潤總額3286.222628.982464.66凈利潤2464.661922.431774.56歸屬于母公司所有者的凈利潤2464.661922.431774.56六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關于成立鋰電銅箔公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由設備、工藝、認證、資金、擴產周期、產能利用率限制下,限制產能擴張存在瓶頸:陰極輥設備是擴產受限的關鍵;工藝、認證、資金壁壘較高;鋰電銅箔擴產周期長,速度明顯慢于下游電池廠擴產計劃;國內產能利用率有待進一步提升:鋰電銅箔分切
14、導致?lián)p耗,超薄銅箔對生產工藝的高要求降低了生產效率,標箔也對鋰電銅箔產能提升存在牽制。預計未來兩年供需缺口會越來越大,行業(yè)景氣度將有所提升。設備、工藝、認證、資金、擴產周期、產能利用率限制下,限制產能擴張存在瓶頸:陰極輥設備是擴產受限的關鍵;工藝、認證、資金壁壘較高;鋰電銅箔擴產周期長,速度明顯慢于下游電池廠擴產計劃;國內產能利用率有待進一步提升:鋰電銅箔分切導致?lián)p耗,超薄銅箔對生產工藝的高要求降低了生產效率,標箔也對鋰電銅箔產能提升存在牽制。預計未來兩年供需缺口會越來越大,行業(yè)景氣度將有所提升。七、 以人才集聚為核心,增強城市活力始終把人的因素作為振興發(fā)展的核心,堅持機會資源理念,積極引育各
15、級各類人才,優(yōu)化人口結構,提升人口素質。激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。深入實施人才強市和人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,評估升級“鋼都英才計劃”。持續(xù)深化人才發(fā)展體制機制改革,構建更加開放靈活、精準有效的人才政策體系。聚焦經濟建設精準施策、集中發(fā)力,對人才領銜的重大項目、骨干企業(yè)實行“一事一議”“一企一策”“頂尖人才頂級支持”,推進人才與產業(yè)相融、與項目對接、與企業(yè)互動。深入推進柔性引才,鼓勵用人單位在域外建設“人才飛地”。堅持以企業(yè)招才的方向,鼓勵企業(yè)吸引人才。實施“項目+團隊”的“帶土移植”工程,引育科技領軍人才和高水平創(chuàng)新團隊。加強創(chuàng)新型、應用型、技術技能人才培養(yǎng),壯大高水平工程師、高技能人才隊伍。優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)
16、境,為青年人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)搭建平臺、創(chuàng)造條件。統(tǒng)籌教育、衛(wèi)生、文化、鄉(xiāng)村振興、社會事業(yè)、企業(yè)生產經營等領域人才資源整體開發(fā),加快建設一支數(shù)量充足、結構優(yōu)化、布局合理、專業(yè)齊全、素質優(yōu)良的人才隊伍。改善人力資源結構。突出年輕化、技能化,發(fā)揮好鞍山大中專院校培養(yǎng)人才、集聚人才的作用,吸引高校畢業(yè)生在鞍就業(yè)。激發(fā)本地人才活力。積極吸引年輕人返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),讓鞍山本地人愿意回到鞍山、留在鞍山。鼓勵引導實施人才“回鄉(xiāng)潮”計劃,組建鞍山商會,將人才和家鄉(xiāng)連接在一起。健全政府、人力資源機構、企業(yè)等多主體多渠道勞動力招引協(xié)作網(wǎng)絡,補齊人力資源缺口,加大企業(yè)招錄新員工支持力度。以人才帶動產業(yè)發(fā)展。支持國家、省、市重大科研
17、和產業(yè)化項目建設,引進一批科技領軍型人才和團隊。積極與科研院所溝通聯(lián)系,促進人才與產業(yè)對接,人才與項目對接,努力做到引進一個團隊,孵化一個企業(yè),攻克一批關鍵核心技術,帶動一個產業(yè)發(fā)展。促進人口增長和集聚。提升婦幼保健和基層計生工作水平。深化戶籍制度改革,促進有能力在城鎮(zhèn)穩(wěn)定就業(yè)和生活的非戶籍轉移人口舉家進城落戶,擴大公辦學校向隨遷子女開放規(guī)模。增強主城區(qū)對周邊縣(市)的吸引力和鞍山對周邊地區(qū)的吸引力,切實提高城區(qū)首位度和人口集聚度。立足鞍山優(yōu)勢產業(yè),重點面向東北腹地,在落戶、購房、子女就學等方面制定出臺相關優(yōu)惠政策,積極招引人口人才來鞍就業(yè)、落戶、發(fā)展。(三)項目選址項目選址位于xx(以選址意
18、見書為準),占地面積約48.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx噸鋰電銅箔的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積53108.47,其中:生產工程34801.92,倉儲工程7660.80,行政辦公及生活服務設施7477.75,公共工程3168.00。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資16555.90萬元,其中:建設投資13455.84萬元,占項目總投資的81.28%;建設期利息188.02萬元,占項目總投資的1.14%;流動資金2912.04萬元,占項目總投資的17.59%
19、。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):29600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):25037.55萬元。3、凈利潤(NP):3329.50萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.43年。5、財務內部收益率:14.47%。6、財務凈現(xiàn)值:306.39萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營
20、管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主
21、要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要
22、由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資486.50萬元,占xxx(集團)有限公司35%股份;xx有限責任公司出資904萬元,占xxx(集團)有限公司65%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負
23、責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審
24、核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表
25、,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公
26、司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀
27、況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的
28、運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、萬xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、夏xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至20
29、11年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、史xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、龍xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月
30、就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、何xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、郝xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、鐘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;20
31、16年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤
32、彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會
33、召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現(xiàn)金分紅;(2)原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計
34、監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 寧德
35、時代等下游電池廠商的設備技術突破寧德時代利用先進的研發(fā)優(yōu)勢率先引入6m、4.5m的極薄銅箔并向銅箔廠商批量訂貨。涂布工序是鋰電池廠商遲遲未從8m向6m轉型的重要技術障礙,涂布工序是將攪拌好的漿料涂在銅箔上,最重要的是涂漿厚度和重量的一致性,極薄化的銅箔很容易在涂布過程中出現(xiàn)斷帶、打褶,涂布還要避免粉塵顆?;烊霕O片。寧德時代率先研發(fā)設計出專門用于6m極薄銅箔的涂布機和全球首臺6m極薄銅箔高速卷繞機,2018年解決6m極薄化銅箔應用難題,2019年使用6m極薄銅箔作為動力鋰離子電池的主要負極集流體。寧德時代還從2020年開始引入4.5m銅箔進入電池生產??梢哉f,寧德時代等鋰電池下游廠商的設備技術突
36、破是極薄化銅箔需求迅速放量的重要因素。二、 鋰電銅箔是鋰電池負極集流體的核心材料電解銅箔作為電子制造行業(yè)的功能性關鍵基礎原材料,主要應用于鋰離子電池和印制線路板的制作,根據(jù)應用領域的不同可以進一步分為鋰電銅箔以及標準銅箔。在鋰電池電芯材料中,鋰電銅箔的成本占比達到成本占比達到5%-8%,是動力電池企業(yè)供應鏈布局中的重要一環(huán);它既是負極活性材料的載體,又是負極電子收集與傳導體,主要作用是將電池活性物質產生的電流匯集起來,以產生更大的輸出電流。由于鋰電銅箔具備導電和機械加工性能良好、質地較軟、制造技術較成熟、成本優(yōu)勢突出等特點,因而成為鋰離子電池負極集流體的首選,且被替代的可能性較低。根據(jù)應用領域
37、的不同,電解銅箔可以分為鋰電銅箔以及標準銅箔。鋰電銅箔主要是指應用在鋰離子電池中作為集流體的銅箔,目前市場的主流產品規(guī)格為6m和8m;標準銅箔主要指應用在印刷電路板(PCB)的銅箔,一般比鋰電池銅箔更厚,大多在12-70m。根據(jù)CCFA的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年國內電解銅箔產量中,標箔占比69%,鋰電銅箔占比31%,其中鋰電銅箔由于受到下游新能源的高景氣度影響,產量占比持續(xù)提升。根據(jù)銅箔厚度的不同,可以分為極薄銅箔(根據(jù)銅箔厚度的不同,可以分為極薄銅箔(6m)、超薄銅箔(6-12m)、薄銅箔(12-18m)、常規(guī)銅箔(18-70m)和厚銅箔(70m)。目前國內鋰離子電池應用較多集中在極薄銅箔中的6
38、m產品,在提升能量密度以及降低度電成本的驅動下,“極薄化”帶動了4.5m產品的研發(fā)和應用。生產過程中,主要通過調整直流電的大小以及陰極輥的轉速來控制銅箔的厚度。根據(jù)表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛銅箔、雙面粗銅箔、單面毛銅箔和超低輪廓銅箔。銅箔的光面是陰極輥表面的鏡面反應,毛面是光面的相反面。其中,雙面光電解銅箔具有雙面結構對稱、表面輪廓度極低、較高的延伸率與抗拉強度等特性;與單面毛、雙面毛鋰電銅箔相比,其與負極材料粘貼時,接觸面積成倍增長,可以明顯降低負極集流體與負極材料之間的電阻,提高鋰離子電池的體積容量與結構的對稱性,同時雙面光鋰電銅箔負極集流體具有較好的耐冷熱膨脹性能,可以明顯延
39、長電池的壽命。第四章 項目背景、必要性一、 鋰電銅箔處于產業(yè)鏈中游,采用原材料+加工費模式定價鋰電銅箔產業(yè)鏈的上游是包括陰極銅、硫酸等在內的金屬及化工原材料,產業(yè)鏈的下游是鋰離子電池,終端是鋰離子電池在消費電子、儲能、電動汽車等領域的運用場景。作為產業(yè)鏈中游的鋰電銅箔,行業(yè)發(fā)展受上游原材料和下游鋰電池的影響,其中上游原材料銅料、硫酸等屬于大宗商品,供給較為充足,但價格波動頻繁。下游鋰電池目前受新能源汽車和儲能發(fā)展影響較大,市場增長可期。面對原材料價格的頻繁波動,格鋰電銅箔常用的定價方式為原材料銅價格+加工費的模式,對原材料價格的波動具備一定的傳導能力,而加工費的高低則與鋰電銅箔自身的供需關系有
40、較大關系。大力發(fā)展“四產融合”城市融合經濟體充分發(fā)揮文化、旅游、體育、健康“四產融合”就業(yè)廣覆蓋、消費強拉動作用,突出文化牽動,以利益為紐帶,依托政策引導,撬動更多社會資本投入,推動更多“四產”企業(yè)和“四產”項目做大做強,建設中國北方重要旅游休閑目的地城市和東北新興健康產業(yè)基地,打造千億級城市融合經濟體。二、 極薄化銅箔提升產品溢價定性看,銅箔產品的定價模式為“銅價+加工費”,其中銅價基本采用m-1價格為基準,銅價波動可以較快地傳遞給下游客戶,因此銅價波動對銅箔廠商毛利影響不大。而在加工費方面,率先實現(xiàn)極薄化銅箔生產將使得企業(yè)享受更多的技術溢價,毛利率更高、定價權更強,激勵銅箔企業(yè)加速實現(xiàn)極薄
41、銅箔產能擴張。定量看,通過不同厚度銅箔加工費的變化趨勢不難發(fā)現(xiàn),6m銅箔加工費始終與8m銅箔拉開差距,但差距在縮小。目前,8m/6m/4.5m銅箔的加工費分別為3.6萬元/噸、4.6萬元/噸、7.5萬元/噸。根據(jù)諾德股份副總裁陳郁弼在高工鋰電峰會上的演講,2021年H1寧德時代4.5m銅箔用量約為600-700噸/月,H2增長至2000噸/月左右,滲透率有望從3%提升至10%以上;中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、比亞迪、力神等在進一步提升其6m銅箔的滲透率;當前頭部動力電池企業(yè)的6m滲透率超過90%,其他動力電池企業(yè)的6m銅箔滲透率也在快速提升。迅速放量的輕薄化需求和高加工費都驅動著頭部銅箔廠商
42、加速生產更輕薄的銅箔產品。輕薄銅箔毛利率更高,高利潤也驅動著銅箔廠商生產極薄化銅箔。以中一科技為例,2021年H1,雙面光鋰電銅箔中,8m及以上、6m、4.5m產品的毛利率分別為21.47%、29.27%、39.70%,6m、4.5m銅箔毛利率分別較8m及以上銅箔毛利率高7.80pct、16.23pct。三、 龍頭廠商積極擴產,但未來兩年仍存在供需缺口產量方面,鋰電銅箔全球出貨量達鋰電銅箔全球出貨量達18.3萬噸,其中國內出貨量為9.9萬噸,占萬噸,占比超比超54%。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年,鋰電銅箔的全球以及國內產量分別為18.3萬噸、9.9萬噸,預計2025年分別達到70.4萬噸
43、、37.0萬噸,5年CAGR分別為30.9%、30.2%。國內產品結構方面,國內產品結構方面,8m仍保持穩(wěn)定增長,6m快速成為主流產品,4.5m出現(xiàn)能夠量產的廠商。根據(jù)CCFA的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年,8m產品產量為6.67萬噸,占比44%;6m產品產量5.24萬噸,占比34%;4.5m產品產量0.47萬噸,占比3%。2020年產量增長主要在8m產品,6m產品的產量和占比都稍有下降,主流廠商開始實現(xiàn)量產4.5m產品,其中,諾德和嘉元的產量均突破千噸。落實到國內主流廠商的產量,落實到國內主流廠商的產量,2020年國內鋰電銅箔產量達15.34萬噸萬噸,同比增長長10.8%。根據(jù)CCFA的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2
44、020年國內廠商鋰電銅箔產量的前三名為龍電華鑫、諾德股份、嘉元科技,產量分別達到4.35萬噸、2.04萬噸、1.43萬噸,前三名的市場集中度達到50.96%。四、 新能源汽車市場擴容,銅箔行業(yè)極富成長性新能源汽車市場空間廣闊,新能源汽車市場空間廣闊,2021年前10月國內銷量254萬輛,動力電池成為萬輛,動力電池成為鋰電銅箔需求增量的最主要推動力。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù),2021年1-10月中國新能源汽車銷量達到254.2萬輛,已接近2020年全年銷量136.7萬輛的2倍;同時,1-10月的新能源汽車滲透率突破10%,新能源汽車產銷量的增長以及不斷加速的滲透率都為未來的增長空間創(chuàng)造了良好的基礎。五、
45、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提
46、升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、
47、表決與決策。1、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權;(3)對公司的經營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告;2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3
48、、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債
49、權人的利益;5、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的,公司應當扣減該股東所應分配的紅利,以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源??毓晒蓶|發(fā)生上述情況時,公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份??毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的,公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務,不得侵占公司資金、資產及其他資源
50、或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的,公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職,對于負有直接責任的董事、監(jiān)事,應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益,不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公
51、司及其他股東的利益:(1)公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出;(2)公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務;(3)有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè);(4)不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務;(5)公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金;8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務,及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重
52、大事項,并保證披露的信息真實、準確、完整,不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務,不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務,不得利用公司未公開的重大信息謀取利益,不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人,應當及時將委托人情況告知公司,配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的,應當公平合理,不得損害公司和其他股東的合法權益??毓晒蓶|、實際控制人及
53、其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的,應當在轉讓前予以解決:(1)違規(guī)占用公司資金;(2)未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保;(3)對公司或者其他股東的承諾未履行完畢;(4)對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成,包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名,副董事長1名。3、董事會行使下列職權:(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)擬訂公司重大收購、
54、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;(7)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(8)決定公司內部管理機構的設置;(9)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;(10)制訂公司的基本管理制度;(11)制訂本章程的修改方案;(12)管理公司信息披露事項;(13)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;(14)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會
55、應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產經營的實際情況,決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產,決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押(不含對外擔保)。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年
56、內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。8、董事長行使下列職權:(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;(4)行使法定代表人的職權;(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會和股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行董事長職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日前以書面形式
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