黃山關(guān)于成立高分子材料公司可行性報(bào)告_模板

1、泓域咨詢 /黃山關(guān)于成立高分子材料公司可行性報(bào)告黃山關(guān)于成立高分子材料公司可行性報(bào)告xx投資管理公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 公司組建方案17一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨17二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責(zé)及權(quán)限19六、 核心人員介紹23七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度24第三章 市場(chǎng)分析28一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素28二、 行業(yè)未

2、來(lái)發(fā)展趨勢(shì)30三、 行業(yè)概況31第四章 項(xiàng)目投資背景分析33一、 行業(yè)的市場(chǎng)容量33二、 行業(yè)發(fā)展情況33三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性34第五章 法人治理35一、 股東權(quán)利及義務(wù)35二、 董事39三、 高級(jí)管理人員44四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第七章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析53一、 編制依據(jù)53二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析54三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析57五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析58六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響59七、 環(huán)境管理分析60八、 結(jié)論61九、 建議62第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估63一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析63二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

3、65第九章 選址方案分析67一、 項(xiàng)目選址原則67二、 建設(shè)區(qū)基本情況67三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展70四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)70五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向71六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)73第十章 投資估算及資金籌措75一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明75二、 建設(shè)投資估算76建設(shè)投資估算表80三、 建設(shè)期利息80建設(shè)期利息估算表80固定資產(chǎn)投資估算表81四、 流動(dòng)資金82流動(dòng)資金估算表83五、 項(xiàng)目總投資84總投資及構(gòu)成一覽表84六、 資金籌措與投資計(jì)劃85項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表85第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃87一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排87項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表87二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施88第十二章 經(jīng)濟(jì)效益89一、

4、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算89營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費(fèi)用估算表90固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表91無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表92利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表93二、 項(xiàng)目盈利能力分析94項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計(jì)劃表98第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明100第十四章 附表附錄102主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表102建設(shè)投資估算表103建設(shè)期利息估算表104固定資產(chǎn)投資估算表105流動(dòng)資金估算表105總投資及構(gòu)成一覽表106項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表107營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費(fèi)用估算表109固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表110無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表110利

5、潤(rùn)及利潤(rùn)分配表111項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表112借款還本付息計(jì)劃表113建筑工程投資一覽表114項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表115主要設(shè)備購(gòu)置一覽表116能耗分析一覽表116報(bào)告說(shuō)明xx投資管理公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資427.50萬(wàn)元，占xx投資管理公司75%股份；xxx有限責(zé)任公司出資143萬(wàn)元，占xx投資管理公司25%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24694.10萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資19430.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.68%；建設(shè)期利息431.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.75%；流動(dòng)資金4832.36萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.5

6、7%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入49100.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用40117.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6561.78萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.68%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4285.73萬(wàn)元，全部投資回收期6.24年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。永磁鐵氧體的主要原材料主要包括鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的鐵紅、鐵鱗、碳酸鍶和氯化鍶等。中國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和鋼鐵消費(fèi)國(guó)。我國(guó)粗鋼產(chǎn)量從1990年的的6,603.81萬(wàn)噸增加至2016年的8.13億噸，產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10.00%。鐵鱗是熱軋鋼的副產(chǎn)品，其價(jià)格便宜、貨源充足，并且隨著未來(lái)幾年我國(guó)鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，鐵鱗的供應(yīng)量將不

7、斷擴(kuò)大，而伴隨著鋼鐵制品深加工技術(shù)的不斷提升，我國(guó)鐵紅產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，為磁性材料行業(yè)提供豐富的原材料。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本570萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址黃山xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事高分子材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

8、。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8889.49711

9、1.596667.12負(fù)債總額3494.232795.382620.67股東權(quán)益合計(jì)5395.264316.214046.45公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31150.6524920.5223362.99營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7617.276093.825712.95利潤(rùn)總額7040.015632.015280.01凈利潤(rùn)5280.014118.413801.61歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5280.014118.413801.61（二）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力

10、探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8889.497111.596667.12負(fù)債總額3494.23

11、2795.382620.67股東權(quán)益合計(jì)5395.264316.214046.45公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31150.6524920.5223362.99營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7617.276093.825712.95利潤(rùn)總額7040.015632.015280.01凈利潤(rùn)5280.014118.413801.61歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5280.014118.413801.61六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立高分子材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由除行業(yè)主管部門外，中國(guó)磁性材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電

12、子元件行業(yè)協(xié)會(huì)、磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會(huì)作為工業(yè)性的民間社會(huì)團(tuán)體，主要協(xié)助信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)全國(guó)的磁性材料與器件行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理和協(xié)調(diào)，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)行業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)職能。主要負(fù)責(zé)行業(yè)自律，為社會(huì)和會(huì)員企業(yè)提供信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)等。加快構(gòu)建與生態(tài)環(huán)境相適宜的新型產(chǎn)業(yè)體系堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，堅(jiān)定不移走新型工業(yè)化之路，一手抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，一手抓新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，形成產(chǎn)業(yè)梯次發(fā)展格局，顯著提升工業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力。（一）加速經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)改革發(fā)展深化開(kāi)發(fā)區(qū)管理體制改革，加快壯大開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)模實(shí)力，到“十四五”末開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)營(yíng)性收入和稅收翻番、百億以上園區(qū)達(dá)到6個(gè)。實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)主

13、導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育提升工程，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)方案，健全重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)工作機(jī)制，分行業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃設(shè)計(jì)和精準(zhǔn)施策，引導(dǎo)各開(kāi)發(fā)區(qū)聚焦產(chǎn)業(yè)定位完善規(guī)劃、推進(jìn)項(xiàng)目、抓好招商、落實(shí)保障，更大力度推進(jìn)退城入園、騰籠換鳥(niǎo)，形成集聚發(fā)展、錯(cuò)位發(fā)展新格局。謀劃推進(jìn)光電顯示用石墨烯偏光片產(chǎn)業(yè)化、衛(wèi)生用品智能裝備制造基地、航空航天連接器殼體及刀具生產(chǎn)加工、非晶納米晶磁芯材料等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，支持骨干企業(yè)發(fā)展，壯大“市級(jí)隊(duì)”企業(yè)規(guī)模，構(gòu)建“產(chǎn)學(xué)研用金、才政介美云”全周期服務(wù)系統(tǒng)，筑牢高質(zhì)量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)脊梁。建立健全工業(yè)企業(yè)要素差別化政策和投資項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”制度，健全以“畝均效益”為導(dǎo)向的資源要素優(yōu)化配置機(jī)制，推進(jìn)“五未”土

14、地處置常態(tài)化制度化。黃山高新區(qū)要發(fā)揮全市工業(yè)“頭雁”作用，以“跳起來(lái)摘桃子”的要求細(xì)化目標(biāo)、展開(kāi)建設(shè)，加快創(chuàng)建國(guó)家級(jí)高新區(qū)，成為全市經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)極。支持歙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)等創(chuàng)建國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。（二）強(qiáng)力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工程，以高端裝備制造、新材料、綠色食品等為主攻方向，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)升級(jí)，力爭(zhēng)“十四五”末培育若干百億產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)汽車電子和裝備制造向高端裝備制造升級(jí)，緊跟車聯(lián)網(wǎng)與新能源汽車、智能汽車、智能制造等發(fā)展方向，爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地，推進(jìn)半導(dǎo)體材料等重大項(xiàng)目，打造一批“單打冠軍”“配套專家”，加快形成高端裝備制造特色產(chǎn)業(yè)集群。推動(dòng)精細(xì)

15、化工和綠色軟包裝向新材料產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持國(guó)家火炬計(jì)劃黃山軟包裝新材料特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，強(qiáng)化科技攻關(guān)和產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)現(xiàn)主要產(chǎn)品向高性能化、專業(yè)化、綠色化轉(zhuǎn)變，打造一批細(xì)分領(lǐng)域“行業(yè)小巨人”。推動(dòng)綠色食品加工向高端化升級(jí)，發(fā)揮好山好水優(yōu)勢(shì)，著力發(fā)展實(shí)現(xiàn)“兩山”有效轉(zhuǎn)化的特色產(chǎn)業(yè)，加快壯大天然飲用水產(chǎn)業(yè)，培育“無(wú)極雪”“三陽(yáng)金泉”等具有市場(chǎng)潛力的中高端天然礦泉水產(chǎn)品，打造“黃山好水”區(qū)域品牌。實(shí)施“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”戰(zhàn)略和品牌發(fā)展提升工程。深入開(kāi)展質(zhì)量提升行動(dòng)，建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)市。（三）培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)前沿方向與黃山實(shí)際緊密結(jié)合，實(shí)施戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)培育工程，精選“賽道”發(fā)展生物醫(yī)藥與大健康、信

16、息軟件、文化創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)，深入推進(jìn)“三重一創(chuàng)”建設(shè)，建設(shè)省級(jí)以上戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)基地，探索設(shè)立政府性基金支持戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)比重保持全省前列。發(fā)揮新安醫(yī)學(xué)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和絕佳生態(tài)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)力推進(jìn)生物醫(yī)藥與大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，緊盯生物醫(yī)藥和生物萃取、現(xiàn)代中藥研制與規(guī)模化生產(chǎn)、高端醫(yī)療器械和設(shè)備研制、高端專科醫(yī)療、高端健康管理及醫(yī)美等領(lǐng)域加大項(xiàng)目招商力度，努力建設(shè)以新安醫(yī)學(xué)為特色的知名醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)示范區(qū)。搶抓新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)口，在工業(yè)軟件、游戲交互、數(shù)據(jù)處理、辦公應(yīng)用、信息技術(shù)服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域選準(zhǔn)突破口，招引平臺(tái)企業(yè)、建設(shè)軟件園區(qū)、打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、形成核心產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)文化創(chuàng)意與數(shù)字創(chuàng)意融合發(fā)展，實(shí)施

17、文化產(chǎn)業(yè)優(yōu)化提升工程，提高“徽”字號(hào)非遺產(chǎn)品數(shù)字化智能化水平，打造系列文化創(chuàng)意品牌及衍生品，順應(yīng)沉浸體驗(yàn)、智能交互、軟硬件結(jié)合等新趨勢(shì)，發(fā)展動(dòng)漫游戲、數(shù)字音樂(lè)、電子競(jìng)技、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、新媒體等創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，壯大市文投集團(tuán)等重點(diǎn)文化企業(yè)，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文化科技融合示范基地。科學(xué)布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約55.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸高分子材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積56387.50，其中：生產(chǎn)工程36089.71，倉(cāng)儲(chǔ)工程8831.47

18、，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5848.35，公共工程5617.97。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24694.10萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資19430.13萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.68%；建設(shè)期利息431.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.75%；流動(dòng)資金4832.36萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.57%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：49100.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：40117.54萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：6561.78萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.24年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.68%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：4285.73萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建

19、設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹(shù)品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國(guó)際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)

20、新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、高分子材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)

21、思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資427.50萬(wàn)元，占xx投資管理公司75%股份；xxx有限責(zé)任公司出資143萬(wàn)元，占xx投資管理公司25%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生

22、產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持

23、；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4

24、、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，

25、負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度

26、銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供

27、應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、潘xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。20

28、03年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2、姚xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、余xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司

29、總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、江xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、薛xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、方xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至

30、今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。7、金xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、馬xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)

31、，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向

32、股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)

33、性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-

34、80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第三章 市場(chǎng)分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持磁性材料應(yīng)用廣泛，作為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，一直受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，尤其是隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄、信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要、電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五”

35、規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，磁性材料行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位被進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，使得行業(yè)迎來(lái)了新一輪的發(fā)展契機(jī)。（2）下游需求穩(wěn)定磁性材料產(chǎn)品主要為用于生產(chǎn)冰箱等家電磁性門封的粘結(jié)永磁鐵氧體，其市場(chǎng)供求情況與下游冰箱行業(yè)具有較強(qiáng)的相關(guān)性。隨著居民收入的不斷提高和家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能補(bǔ)貼等利好政策的刺激，冰箱行業(yè)自2005年以來(lái)保持了快速的增長(zhǎng)。2012年以后隨著家電補(bǔ)貼政策的退出，冰箱行業(yè)進(jìn)入了緩慢增長(zhǎng)的穩(wěn)定期，但仍保持著7,000.00萬(wàn)臺(tái)左右的年產(chǎn)量，因此，冰箱市場(chǎng)的市場(chǎng)容量可觀，行業(yè)產(chǎn)品具有良好的應(yīng)用前景。（3）原材料來(lái)源豐富永磁鐵氧體的主要原材料主要包括鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的鐵紅、鐵鱗、碳酸鍶

36、和氯化鍶等。中國(guó)是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和鋼鐵消費(fèi)國(guó)。我國(guó)粗鋼產(chǎn)量從1990年的的6,603.81萬(wàn)噸增加至2016年的8.13億噸，產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10.00%。鐵鱗是熱軋鋼的副產(chǎn)品，其價(jià)格便宜、貨源充足，并且隨著未來(lái)幾年我國(guó)鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，鐵鱗的供應(yīng)量將不斷擴(kuò)大，而伴隨著鋼鐵制品深加工技術(shù)的不斷提升，我國(guó)鐵紅產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，為磁性材料行業(yè)提供豐富的原材料。2、不利因素（1）市場(chǎng)發(fā)展程度不高目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)的生產(chǎn)廠家規(guī)模較小，多數(shù)在500.00噸/年以下，企業(yè)的高度分散使得該行業(yè)表現(xiàn)出一種無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，在全行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩的前提下部分對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的客戶無(wú)法找到合格的供應(yīng)商

37、。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及產(chǎn)品需求的清晰化，行業(yè)集中化和規(guī)?；内厔?shì)將逐步明確。（2）受下游行業(yè)影響較大粘結(jié)永磁鐵氧體主要應(yīng)用于冰箱等家電的磁性門封的生產(chǎn)，從性質(zhì)上看是用于下游行業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的半成品，而非終端工業(yè)消費(fèi)品，因此，其行業(yè)發(fā)展情況可能受到下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的較大影響。冰箱行業(yè)已處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定期，如出現(xiàn)性能更好的替代品導(dǎo)致市場(chǎng)容量萎縮，可能使得本行業(yè)受到較大的負(fù)面影響。二、 行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)隨著節(jié)能減排、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新、“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)等因素的推動(dòng)，冰箱市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)更加明顯。根據(jù)中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)編制的家用電冰箱2015年版技術(shù)路線圖，節(jié)能環(huán)保、

38、大容積多門、風(fēng)冷變頻、智能冰箱將成為冰箱行業(yè)的發(fā)展方向。冰箱門封作為冰箱的重要組成部件，需要在塑料改性、模具制作、工藝提升等方面不斷創(chuàng)新，以滿足下游冰箱行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要。2、模塊化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)隨著消費(fèi)者個(gè)性化需求不斷增加，冰箱產(chǎn)品型號(hào)、零部件數(shù)量日益增多，模塊化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)提升了產(chǎn)品的通用化和標(biāo)準(zhǔn)化，可有效降低冰箱生產(chǎn)企業(yè)的成本，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。門封行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)需要不斷提升自身的研發(fā)、模塊化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。此外，我國(guó)冰箱行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，行業(yè)內(nèi)分工協(xié)作不斷深化，冰箱行業(yè)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將主要精力放在品牌運(yùn)營(yíng)、核心技術(shù)研發(fā)、整機(jī)裝配等方面，一些非核心工序轉(zhuǎn)移給配套供應(yīng)商。配套供應(yīng)商通過(guò)模塊

39、化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)、專業(yè)管理，進(jìn)一步降低非核心工序的成本，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。3、行業(yè)集中度進(jìn)一步提高主流冰箱生產(chǎn)企業(yè)對(duì)門封的質(zhì)量要求嚴(yán)格，對(duì)密封性和耐用性有較高標(biāo)準(zhǔn)，為降低成本、管理方便，要求門封供應(yīng)商能夠快速、穩(wěn)定地供貨。下游市場(chǎng)的需求促使冰箱門封企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升即時(shí)供貨能力，這種產(chǎn)業(yè)特性決定了冰箱門封行業(yè)的集中度較高，并且會(huì)進(jìn)一步提升。4、布局海外與國(guó)內(nèi)家電行業(yè)需求放緩相比，國(guó)外市場(chǎng)對(duì)冰箱的需求并無(wú)明顯減弱。印度、東盟以及拉美、非洲為代表的新興市場(chǎng)和廣大發(fā)展中國(guó)家，其居民對(duì)家電需求仍較為旺盛，冰箱市場(chǎng)空間廣闊。近年來(lái)，冰箱生產(chǎn)企業(yè)海外投資建廠步伐加快，這一趨勢(shì)為冰箱門封行業(yè)海

40、外擴(kuò)張帶來(lái)了投資機(jī)會(huì)，門封行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)提前進(jìn)行海外布局，在泰國(guó)、越南、墨西哥等新興家電制造基地投資建廠，貼近當(dāng)?shù)乇渖a(chǎn)企業(yè)，提供相關(guān)配套服務(wù)。三、 行業(yè)概況磁性材料作為電子工業(yè)元器件，行業(yè)主管部門是國(guó)家工業(yè)和信息化部下轄的全國(guó)磁性元件與鐵氧體材料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、磁性產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心。全國(guó)磁性元件與鐵氧體材料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)磁性元件與鐵氧體材料專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)工作，協(xié)助組織磁性材料專業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和復(fù)審工作，組織磁性材料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)送審稿的審查工作。磁性產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)對(duì)各種磁性材料及元器件開(kāi)展質(zhì)量檢測(cè)、環(huán)境和可靠性壽命試驗(yàn)，參與磁性材料

41、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提案、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂等工作。除行業(yè)主管部門外，中國(guó)磁性材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)、磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會(huì)作為工業(yè)性的民間社會(huì)團(tuán)體，主要協(xié)助信息產(chǎn)業(yè)部對(duì)全國(guó)的磁性材料與器件行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理和協(xié)調(diào)，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)行業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)職能。主要負(fù)責(zé)行業(yè)自律，為社會(huì)和會(huì)員企業(yè)提供信息統(tǒng)計(jì)服務(wù)等。全國(guó)磁性元件與鐵氧體材料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、信息產(chǎn)業(yè)部磁性產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心與中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)、磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會(huì)一起，構(gòu)成全國(guó)磁性材料行業(yè)管理體系。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 行業(yè)的市場(chǎng)容量2005年以來(lái)，我國(guó)家用冰箱行業(yè)整體上保持快速發(fā)展，產(chǎn)量從20

42、05年的2,584.73萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2017年的7,516.20萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.30%。特別是2009年至2011年期間，受家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能家電補(bǔ)貼等政策利好因素的影響，冰箱產(chǎn)銷量保持快速增長(zhǎng)。2011年以后，隨著相關(guān)補(bǔ)貼政策退出等因素的影響，我國(guó)家用冰箱產(chǎn)量增速放緩，進(jìn)入穩(wěn)定期。中國(guó)是家電出口大國(guó)，國(guó)外市場(chǎng)已成為我國(guó)冰箱行業(yè)重要的市場(chǎng)，2017年，我國(guó)冰箱出口量占總產(chǎn)量的比例為40.27%。2005年至2017年，我國(guó)冰箱出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從2005年的1,222.19萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2017年的3,027.10萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.64%。未來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，冰箱在發(fā)展

43、中國(guó)家的普及率進(jìn)一步提升，我國(guó)冰箱出口數(shù)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)?？傮w來(lái)看，隨著國(guó)家相關(guān)鼓勵(lì)政策退出和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，我國(guó)家用電冰箱產(chǎn)業(yè)由高速增長(zhǎng)進(jìn)入到平穩(wěn)發(fā)展階段，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)步伐加快，磁性材料行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。二、 行業(yè)發(fā)展情況受益于改革開(kāi)放以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，我國(guó)冰箱行業(yè)呈現(xiàn)飛躍式發(fā)展、國(guó)內(nèi)冰箱生產(chǎn)企業(yè)已從當(dāng)初的單純引進(jìn)和仿制為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽孔灾餮邪l(fā)、注重創(chuàng)新為主，冰箱產(chǎn)品在品種、規(guī)格、技術(shù)、性能、質(zhì)量等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步與發(fā)展，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距也不斷縮小。冰箱塑料部件主要包括門封、門膽、箱膽、各種儲(chǔ)物件、裝飾件等，是箱體和應(yīng)用附件的主要組成部分。冰箱門封工藝控制復(fù)雜，技術(shù)

44、含量高，其設(shè)計(jì)和質(zhì)量直接關(guān)系著冰箱的隔熱效果，是影響冰箱能效至關(guān)重要的因素之一。冰箱引入國(guó)內(nèi)生產(chǎn)初期，門封生產(chǎn)成本較高，塑料改性、模具制作和生產(chǎn)工藝尚處于起步階段，主要依賴進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)塑料行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，一些早期專業(yè)生產(chǎn)冰箱塑料配件的廠商開(kāi)始進(jìn)行冰箱門封的研發(fā)和加工制造。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第五章 法人

45、治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)

46、、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對(duì)外披露時(shí)，股東應(yīng)負(fù)有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)

47、容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。6、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者

48、情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東

49、權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。10、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和

50、其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過(guò)各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況的發(fā)

51、生。在審議年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議上，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定防止大股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請(qǐng)對(duì)股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡股東不能對(duì)所

52、侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過(guò)變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副

53、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列

54、職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)

55、應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董

56、事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以