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文檔簡介

1、董事會和股東會會議常用標題 一、日常性的議案標題 董事會工作報告 監(jiān)事會工作報告 關于公司某年決算的議案 關于公司某年預算的議案 關于公司利潤分配預案的議案 關于將未分配利潤提取資本公積金的議案 關于參股某公司的議案 關于資金貸款及擔保的議案 關于XX辭去公司董事的議案 關于公司更換董事的議案 關于董事會成員調整的議案 關于日常關聯(lián)交易的議案 關于內部控制制度的議案 關于控股子公司管理制度的議案 關于對外擔保管理制度的議案 關于對外投資管理制度的議案 關于證券投資管理制度的議案 關于續(xù)聘XX會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案 關于擬聘任XX為公司總經理的議案說明“總經理”職

2、位可以更換為公司“任一高層職位” 二、薪酬類的議案標題 1、關于調整獨立董事津貼的議案 2、關于調整董事津貼的議案 3、關于調整監(jiān)事津貼的議案 4、關于制定經營班子績效考核方案的議案 4、關于調整公司中層干部薪酬方案的議案 三、增資、章程類的議案標題 1、關于增加注冊資本的議案 2、關于向全資子公司增資的議案 3、關于向募投項目所屬子公司實施增資的議案 4、關于修改公司章程的議案 5、關于修改公司章程部分條款的議案 6、關于增加注冊資本及修改公司章程的議案 7、關于變更公司注冊地址的議案 8、關于增加公司經營范圍的議案 9、關于設立某公司的議案說明某公司指有限公司或有限責任公司 四、超募資金使

3、用類的議案標題 1、關于的議案 2、關于公司某年非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析的議案 3、關于使用超募資金收購某公司的議案 4、關于使用超募資金X萬元建設某項目的議案 5、關于變更部分募集資金投資項目的議案。 6、關于使用部分超募資金永久補充公司流動資金的議案 五、申請授信額度類的議案標題 1、關于向銀行等機構申請授信額度的議案 2、關于公司某年向銀行申請綜合授信X億元融資額度的議案 3、關于公司某年為控股子公司提供不超過X億元銀行融資擔保的議案等。 六、股權類的議案標題 1、某公司股權托管的議案 2、關于轉讓子公司某公司股權的議案 3、關于變更的議案 4、關于受讓XX所持xx股份10股權的議案說明轉讓成功要簽訂股權轉讓協(xié)議書10可以任意替換一個百分比 七、非公開發(fā)行股票類的議案標題 1、關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案 2、關于公司X年非公開發(fā)行股票方案的議案 3、關于公司X年非公開發(fā)行股票預案的議案 4、關于公司X年非公開發(fā)行股

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