督查督辦管理制度含編及相關(guān)表格

1、第一節(jié)目的第一條強(qiáng)化工作落實，提高工作效率，促進(jìn)督察工作制度化、程序化、 規(guī)范化，確保集團(tuán)各項部署和決策等有部署、有落實、有檢查、有反 饋。第二節(jié)適用范圍第二條集團(tuán)公司重要部署、重大決策的落實情況;第三條集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議定事項的推進(jìn)情況;第四條集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的處理情況;第五條各部門重點工作需要橫向督辦協(xié)調(diào)的。第三節(jié)責(zé)任分工第六條集團(tuán)運營部是集團(tuán)督查督辦工作的歸口管理部門，應(yīng)按照集團(tuán) 的要求深入實際開展具體工作,隨時跟進(jìn)督察，及時反饋情況。第七條集團(tuán)重點工作一經(jīng)確定，其所在各部門及分子公司負(fù)責(zé)人將是 第_負(fù)責(zé)人，且均應(yīng)將重點工作當(dāng)作重要工作任務(wù)來管理，按時、按 質(zhì)完成。第四節(jié)督辦流

2、程督查督辦具體分為登記、交辦、催辦、調(diào)整、辦結(jié)、反饋和歸檔七個 步驟。第八條登記:在接到督查督辦事項之后,運營部進(jìn)行登記,包括承辦 部門、承辦時限和工作要求等。其中重大和復(fù)雜事項，應(yīng)征求有關(guān)部 門的意見。登，記堅持一事一項的原則，并進(jìn)行編號，按要求認(rèn)真填 寫督查督辦登記表以備存查。督查督辦事項編號構(gòu)成：YZ （集團(tuán)）+總序號+部門類別+序號。部門類別分（共15個）人事行政部（HR）、運營部（YY L法務(wù)BK FW 1 財務(wù)中心（CW 1城市項目公司（YX 1城市項目公司（HX L成本 部（CB I裝飾部（ZS I設(shè)計部（SJ ）、工程部（GC 1采購部（CG1 拓展部（TZ 1營銷部（YX 1

3、城市商管公司（SG 1物業(yè)管理公司（WG）第九條交辦:運營部通過督查督辦通知單的形式，把督查事項發(fā) 至有關(guān)部門，交辦時要做到任務(wù)量化、時限具體化、責(zé)任明確化。第十條催辦:為及時了解督查事項的運行情況和辦理情況，運營部通 過督辦事項催辦單或直接到承辦單位催辦等形式,適時加以催辦 查辦。第十一條調(diào)整：確因客觀原因（如政府職能部門協(xié)調(diào)、周邊工作環(huán)境 變化、政策變化、集團(tuán)策略調(diào)整等）不能按要求辦結(jié)的督辦事項,承 辦部門應(yīng)在承辦事項到期前填報督辦任務(wù)變更申請表，按照督辦 事項確定的流程辦理調(diào)整手續(xù)，未辦理調(diào)整手續(xù)或?qū)徟赐ㄟ^的，按 原工作任務(wù)未完成進(jìn)行處罰；集團(tuán)內(nèi)部協(xié)調(diào)不到位、領(lǐng)導(dǎo)未按時審批 等不能成為

4、調(diào)整理由。第十二條辦結(jié):承辦部門在工作任務(wù)完成后，應(yīng)及時反饋辦理情況。運營部將對承辦部門的反饋情況進(jìn)行檢查，按照交辦時所提的要求,對不符合交辦要求的,要退回承辦部門補(bǔ)辦或重辦；對符合交辦要求的，呈報領(lǐng)導(dǎo)閱知。第十三條反饋:督查督辦任務(wù)完成后,要按照事事有結(jié)果，件件有回音 的原則,及時向批示領(lǐng)導(dǎo)報告結(jié)果，做到批必辦、辦必果、果必 報。.第十四條歸檔：督查事項辦結(jié)后，運營部應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料, 包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報告、檢查反饋等整理歸檔。第五節(jié)要求 第十五條督查督辦工作應(yīng)本著實事求是的原則和一絲不茍的精神，深 入調(diào)查研究，及時、全面、準(zhǔn)確地了解和反饋有關(guān)情況。第十六條督查督辦過程中，督辦人員要

5、加強(qiáng)與被督辦部門之間的溝通 與聯(lián)系。對涉及多個部門的事項，部門之間有意見分歧不能解決時, 應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作。第十七條凡列入督查督辦的事項，都應(yīng)當(dāng)有明確的督辦結(jié)論;凡未按 時并保質(zhì)完成的工作,應(yīng)如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報以便做出決策。第十八條各分子公司、各部門對交辦督察事項和領(lǐng)導(dǎo)批示要視同正式 文件處理，隨收隨辦，急事急辦，做到不誤事、不誤時。同時，嚴(yán)格 執(zhí)行保密制度，做到不誤傳、不丟失、不泄密。第六節(jié)考核與獎懲 第十九條督查督辦工作主要以承辦部門領(lǐng)導(dǎo)為主，對于未能按期完成 集團(tuán)布置的重點工作,每項考核處罰標(biāo)準(zhǔn)如下表所示:.責(zé)任人考核處罰標(biāo)準(zhǔn) 第一次延期罰款200主責(zé)任人元，以后次數(shù)延期加倍罰款第一次延期罰款

6、次責(zé)任人100元，以后次數(shù)延期加倍罰款 本罰款專款專用。運營部根據(jù)各部門承辦事項數(shù)量（工作量大第二十 條.小）及完成情況，按年度進(jìn)行綜合評比排名，對排名較好的責(zé)任人給 予獎勵。評比排名按評優(yōu)系數(shù)大小進(jìn)行，評優(yōu)系數(shù)二本部門承辦項目 數(shù)量占集團(tuán)項目數(shù)量比例本部門承辦事項完成率（本部門承辦事項 完成率二周期內(nèi)實際完成督查督辦事項數(shù)量/周期內(nèi)計劃完成督查督 辦事項數(shù)量TOO% X第七節(jié)其它第二十一條本規(guī)定自2013年3月1起施行力艮內(nèi)部使用 不得外傳， 集團(tuán)下屬分公司及部門內(nèi)部督查督辦可參照執(zhí)行。第八節(jié)附件附件一:督查督辦登記表、附件二:督查督辦通知單附件三:督辦事項催辦單、附件四：督辦任務(wù)變更申請表

7、督查督辦工作完成情況表附件五:附件一：督查督辦登記表.督查督辦登記版號X妥求完主責(zé)次貴替辦是任務(wù)下處罰金布備達(dá)成標(biāo)編督査替辦工作內(nèi) 時處依（元査結(jié)時附件二：督查督辦通知單版號：A/1督查督辦工作通知單版號：A/1督查督辦工作催辦單責(zé)任單位編號： 編號：責(zé)任人責(zé)任單位1、2工作內(nèi)容及完成時間3、4工作布置依據(jù) 及渠道 替辦原因督辦要求 替辦處罰集團(tuán)總經(jīng)理助理簽字：抄報：董事長、集團(tuán)總經(jīng)理. 責(zé)任人、1 2、工作內(nèi)容及完成時間、3 4、 工作布置 渠道催辦原因備注集團(tuán)總經(jīng)理助理簽字：抄報：董事長、集團(tuán)總經(jīng)理.附件三:督查督辦工作催辦單附件四：督辦任務(wù)變更申請表版號：A/1督辦任務(wù)變更申請表編號：變更申請部 門計劃變更 事項內(nèi)容配合部門現(xiàn)定完原定完成時 間成時間對其他部門 計劃完無；有：成的影響變更原因：申請部門負(fù) 責(zé)人：配合部門負(fù) 責(zé)人意見：受影響部門 負(fù)責(zé)人意見：申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見: