集資犯罪案件偵查訓(xùn)練

1、沈某集資案1.1.分析該案的偵查思路？分析該案的偵查思路？2.2.概括偵查的主要環(huán)節(jié)。概括偵查的主要環(huán)節(jié)。3.3.該案應(yīng)收集哪些主要證據(jù)？（說明要證明的該案應(yīng)收集哪些主要證據(jù)？（說明要證明的問題）問題）4.4.辦案中應(yīng)注意哪些問題？辦案中應(yīng)注意哪些問題？【問題】（一）偵查模式：由人到案由人到案（二）取證途徑： 1. 1.從緝捕犯罪嫌疑人入手從緝捕犯罪嫌疑人入手 2. 2.從調(diào)查犯罪嫌疑人是否具有吸收存款主體資從調(diào)查犯罪嫌疑人是否具有吸收存款主體資格、集資手段、目的及資金流向入手格、集資手段、目的及資金流向入手 3. 3.從被害人、報案人、知情人入手從被害人、報案人、知情人入手一、偵查思路一、偵

2、查思路二、偵查主要環(huán)節(jié)二、偵查主要環(huán)節(jié)1.扣押、凍結(jié)甲公司以及沈吳等人涉案財物，保全相關(guān)證據(jù)；對沈吳等人采取強制措施，防止嫌疑人潛逃；2.查證甲公司和各犯罪嫌疑人的基本情況，明確單位性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍及嫌疑人自然情況；3.收集、調(diào)取、搜查、扣押甲公司兩次非法集資活動的有關(guān)書證，查證作案手段、數(shù)額、情節(jié)。 (1)(1)甲公司制作的有關(guān)文件甲公司制作的有關(guān)文件 (2)(2)甲公司與投資者簽訂的甲公司與投資者簽訂的技術(shù)開發(fā)合同技術(shù)開發(fā)合同，出具給投，出具給投資者的資者的“技術(shù)開發(fā)投資憑證技術(shù)開發(fā)投資憑證” (3)(3)證明甲公司收到集資款以及支付高息和介紹費的有關(guān)證明甲公司收到集資款以及支付高息和介紹費

3、的有關(guān)憑證，包括銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票、收據(jù)等；憑證，包括銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票、收據(jù)等； (4)(4)甲公司的財務(wù)賬簿和憑證、銀行對賬單等；甲公司的財務(wù)賬簿和憑證、銀行對賬單等； (5)(5)國家計委、中國人民銀行證明其并未下發(fā)過甲公司持國家計委、中國人民銀行證明其并未下發(fā)過甲公司持有的所謂有的所謂“批文批文”的公函；的公函； (6)(6)對甲公司以及沈某等人非法集資進行宣傳的報紙、雜對甲公司以及沈某等人非法集資進行宣傳的報紙、雜志以及新聞發(fā)布會材料。沈某接受采訪的錄像、用電腦合志以及新聞發(fā)布會材料。沈某接受采訪的錄像、用電腦合成的沈某與中央某領(lǐng)導(dǎo)的合影照片。成的沈某與中央某領(lǐng)導(dǎo)的合影照片。4通過詢

4、問受害人、證人，制作集資款收付情況通過詢問受害人、證人，制作集資款收付情況表，明確犯罪過程、手段、集資額、返還額；表，明確犯罪過程、手段、集資額、返還額；5. 5. 通過查詢、會計資料勘驗、鑒定查證集資款流通過查詢、會計資料勘驗、鑒定查證集資款流向、集資額、實際獲得贓款數(shù)額等，制作集資向、集資額、實際獲得贓款數(shù)額等，制作集資款流向表，明確詐騙數(shù)額及主觀狀態(tài)；款流向表，明確詐騙數(shù)額及主觀狀態(tài)；6. 6. 訊問犯罪嫌疑人，查證全部犯罪事實及非法占訊問犯罪嫌疑人，查證全部犯罪事實及非法占有目的。有目的。1.甲公司及沈某等人主體資格方面的證據(jù)甲公司及沈某等人主體資格方面的證據(jù) 營業(yè)執(zhí)照、身份證2.主觀

5、故意的證據(jù)，證明其非法占有目的；主觀故意的證據(jù)，證明其非法占有目的； 訊問筆錄、董事會會議記錄、反映資金流向的書證、物證三、三、該案應(yīng)收集的主要證據(jù)該案應(yīng)收集的主要證據(jù)3.3.客觀方面證據(jù)，證明集資犯罪行為的發(fā)生，且數(shù)客觀方面證據(jù)，證明集資犯罪行為的發(fā)生，且數(shù)額巨大額巨大 （1）甲公司制作的反映集資過程、欺騙性手段、結(jié)）甲公司制作的反映集資過程、欺騙性手段、結(jié)果的書證、物證；果的書證、物證； （2）受害人、知情人的證人證言、集資憑證；）受害人、知情人的證人證言、集資憑證； （3）犯罪嫌疑人供述）犯罪嫌疑人供述 （4）關(guān)于資金流向的賬簿、原始憑證、審計結(jié)論等）關(guān)于資金流向的賬簿、原始憑證、審計結(jié)論等 三、三、該案應(yīng)收集的主要證據(jù)該案應(yīng)收集的主要證據(jù)1.1.注意及時控制犯罪嫌疑人、涉案財物；注意及時控制犯罪嫌疑人、涉案財物；2.2.注意注意“詐騙數(shù)額詐騙數(shù)額”的認定；的認定；3.3.注意注意“非法占有目的非法占有目的”的認定；的認定；4.4.注意證據(jù)數(shù)量龐大情況下取證技巧、證據(jù)體系注意證據(jù)數(shù)量龐大