關(guān)于科技對(duì)集團(tuán)流程等文件修改意見

1、 首創(chuàng)科技公司“對(duì)集團(tuán)總部部門工作職能、崗位職責(zé)及管理流程”等文件修改意見反饋集團(tuán)管理變革小組：我公司領(lǐng)導(dǎo)及員工都認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)總部部門的工作職能、崗位職責(zé)及管理流程等文件，并結(jié)合我公司的制定的內(nèi)部管理流程等內(nèi)容召開包括主管領(lǐng)導(dǎo)及所有部門人員參加的討論會(huì)，大家都非常認(rèn)真、誠(chéng)懇、毫無(wú)保留的發(fā)表了各自意見，一致認(rèn)為集團(tuán)變革的內(nèi)容全面、清晰、有深度，對(duì)下屬公司的管理變革具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性；同時(shí)公司各部門對(duì)集團(tuán)變革內(nèi)容也提出了希望和要求（這些內(nèi)容附后，僅供參考）。衷心希望集團(tuán)變革成功！北京首創(chuàng)科技投資有限公司二00三年七月三十日人力資源部1、在因公出國(guó)管理工作流程中，要求出訪計(jì)劃的申報(bào)時(shí)間比較嚴(yán)格，有時(shí)

2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)的時(shí)間是不易確定的，操作會(huì)有難度。2、用人單位接收北京市畢業(yè)生直接與畢業(yè)生簽訂就業(yè)協(xié)議、辦理手續(xù)即可，在接收畢業(yè)生管理工作流程圖中顯示，用人單位是否仍需向集團(tuán)人力資源部上報(bào)。 運(yùn)營(yíng)管理部1、在重大項(xiàng)目跟蹤管理流程開始階段，是否應(yīng)從“項(xiàng)目實(shí)施”開始，因?yàn)椤绊?xiàng)目立項(xiàng)”及“董事會(huì)審批”在投資評(píng)估流程中已完成。2、探討如何規(guī)范公司董事會(huì)管理與法人治理結(jié)構(gòu)；如何處理運(yùn)營(yíng)管理部管理與董事會(huì)關(guān)系。行政部1、希望集團(tuán)辦公室增加對(duì)二、三級(jí)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作內(nèi)容。2、增加對(duì)所屬公司行政管理人員進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn)的工作內(nèi)容，以加強(qiáng)集團(tuán)與下屬公司以及下屬公司之間的溝通、交流，以促進(jìn)首創(chuàng)整體對(duì)外形象的樹立。3、

3、收發(fā)文處理流程圖交叉路徑相對(duì)較多4、收發(fā)文處理流程圖中“是”與“否”不同結(jié)果不應(yīng)在同一路徑上。5、收發(fā)文處理流程圖無(wú)標(biāo)題。6、物品流程可否再簡(jiǎn)潔。計(jì)劃財(cái)務(wù)部1、擔(dān)保不能超凈資產(chǎn)額的規(guī)定是否適用于下屬公司；若都采用反擔(dān)保形式在實(shí)際運(yùn)用中是否可行。2、在采用預(yù)算管理的管理模式下，財(cái)務(wù)分析的重點(diǎn)是否可以放在對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的分析上，因?yàn)榭茖W(xué)合理的預(yù)算應(yīng)該是企業(yè)行動(dòng)的指南，因此，與過(guò)去的對(duì)比分析已經(jīng)顯得不重要了；專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析是否能規(guī)定定期進(jìn)行，如按季或半年，以便于前后期比較。3、流程中未見預(yù)算管理、資金管理相關(guān)內(nèi)容。資產(chǎn)管理部1、待處置資產(chǎn)工作流程中可否明確今后如何界定待處置清理資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。2、

4、1;首創(chuàng)集團(tuán)待處置資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易程序»中關(guān)于“交易中心”能否有其他選擇，比如中關(guān)村技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心?！凹瘓F(tuán)所屬企業(yè)”口徑是什么？是否所有企業(yè)必須進(jìn)場(chǎng)交易？集團(tuán)給予轉(zhuǎn)讓批復(fù)時(shí)是在哪個(gè)環(huán)節(jié)？業(yè)務(wù)拓展部1、“資本運(yùn)做”中關(guān)于重組、退出工作與資產(chǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作范圍是否重合（一致）？資本運(yùn)作流程要求退出、重組也要按這個(gè)程序走嗎？（覺得更適合私募等）2、“幫下屬板塊企業(yè)建立項(xiàng)目開發(fā)小組”的具體含義？是否說(shuō)明下屬企業(yè)項(xiàng)目投資或產(chǎn)業(yè)調(diào)研由集團(tuán)派人參與？3、流程中每個(gè)步驟工作要求、方法、注意事項(xiàng)希望能更詳細(xì)、具體地說(shuō)明。企劃部次此集團(tuán)審計(jì)法律部在已下發(fā)的«北京首創(chuàng)集團(tuán)有限公司關(guān)于內(nèi)部

5、審計(jì)工作的規(guī)定»的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了部門職能、崗位職責(zé)及管理流程等內(nèi)容，尤其是進(jìn)一步制定了審計(jì)方面的制度，這些制度包括：«首創(chuàng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法»«首創(chuàng)集團(tuán)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查實(shí)施辦法»«首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告編審辦法»«首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)方案編審辦法»«首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作底稿編審辦法»«首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)證據(jù)編審辦法»«首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)復(fù)核工作管理辦法»«首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法»«首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范»以上內(nèi)容我部都認(rèn)真進(jìn)行了學(xué)習(xí)、討論，重點(diǎn)領(lǐng)會(huì)上述內(nèi)容的實(shí)質(zhì)，我部認(rèn)為集團(tuán)審計(jì)法律部制定的上述內(nèi)容：職能完整、職責(zé)清