公司常用文件模板：股份公司章程(上市公司)

1、XXX股份章程第一章 總 那么第一條 為確立本公司的法律地位，為了適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，標準本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，促進本公司開展，根據?中華人民共和國公司法?和國家有關法律、法規(guī)，特制定本章程。第二條 公司法定名稱：XXX股份以下簡稱公司。其英文名稱為：.英文縮寫為：第三條 公司法定地址：第四條 公司注冊資本： 第五條 公司是經濟體制改革委員會批準設立，依法在工商局登記注冊的股份。第六條 公司以其全部法人財產，依法自主經營，自負盈虧。公司在國家宏觀調控下，按照市場需求自主組織生產經營，以提高經濟效益、勞動生產率和實現(xiàn)資產增值保值為目的。第七條 公司實行權責

2、清楚，管理科學，鼓勵和約束相結合的內部管理體制。第八條 公司堅持股權平等、同股同利、利益共享、風險共擔的原那么。股東以其所持股份為限對公司承當責任，公司以其全部資產對公司的債務承當有限責任。第九條 公司可以向其他有限責任公司和股份投資，并以該出資額為限對所投資公司承當責任。第十條 公司的一切活動，嚴格遵守國家法律、法規(guī)，遵守職業(yè)道德，加強社會主義精神文明建設，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。第十一條 公司的合法權益和經營活動，受國家法律保護，任何機關、團體和個人不得侵犯和非法干預。第十二條 公司依法保護職工的合法權益，加強勞動保護，實現(xiàn)平安生產，采用多種形式，加強職工的職

3、業(yè)教育和崗位培訓，提高職工素質。第十三條 公司職工依法組織工會，開展工會活動，維護職工合法權益，公司應當為公司工會提供必要的活動條件。第十四條 公司中中國共產黨基層組織的活動，依照公共共產黨章程辦理。第十五條 公司成認已登記的股東為股權的絕對持有者，拒絕其他一切爭議。第十六條 公司為永久性股份。第二章 宗旨和經營范圍第十七條 公司宗旨：積極發(fā)揮股份制企業(yè)的優(yōu)勢，立足成都，面向國內、國際，大力開展維格爾保健食品，積極推進銅礦開采加工產業(yè)，實行“一業(yè)為主，多種經營，走科、工、貿一體化開展道路，用一流開展道路，用一流的管理，致力于公司健康開展，實現(xiàn)經濟效益的最正確追求。第十八條 公司經營范圍：主營：

4、1、生產和銷售軟、硬膠囊保健食品、化裝品及洗滌用品。2、勘探、開采銅礦，建處理廠，銅原料及其它金屬原料進口、出口銅礦買賣和加工其他產品。兼營：醫(yī)療器械、通訊器材不含無線電發(fā)射設備、針紡織品、農副產品不含糧、棉、油、建筑材料、日雜用品、辦公用品、不含彩色復印機、華工原料及產品不含危險品、普通機械、電器機械及器材、電子產品及元件、衛(wèi)生用品、體育用品、橡膠用品、木材及制品、廣告信息咨詢、房地產和第三產業(yè)的投資。第十九條 公司經營方式：研制、生產、批發(fā)、零售、效勞、進出口貿易。第二十條 經營原那么：合法經營、公平競爭。第二十一條 公司根據經營業(yè)務開展的需要，按程序可在國內外設立分公司、子公司或辦事機構

5、。在遵循公司宗旨的原那么下，適度開展多種形式的經濟聯(lián)合體。第三章 設立方式和股份第二十二條 公司是由等法人企業(yè)和自然人共同出資，以發(fā)起方式設立的股份。第二十三條 公司股本金總額為人民幣億元，注冊資本為實收股本總額，全部劃分為等額股份，每股為人民幣壹元正。第二十四條 本公司股份采取股票形式，股票是公司依法發(fā)行的證明股東在公司按其持有的股份份額擁有的資產所有權=、收益權、剩余財產處分權和其他權利并承當相應義務的書面憑證。公司股票每股面值壹元。第二十五條 公司發(fā)行的股票為記名式普通股股票。公司股票載明以下事項：1、 公司名稱、住所；2、 公司登記成立的日期；3、 股票種類、票面金額及代表的股份數(shù)；4

6、、 股東姓名及名稱；5、 股票的編號。第二十六條 公司的股份全部由發(fā)起人持有。其中：持有萬股，占股本的 %；有萬股，占總股本的%。第二十七條 公司股東認購的股份構成公司的資本金。公司以權全部股本金作為注冊登記資金，非經股東大會決定不得曾減公司股本金總額。第二十八條 公司股票由公司董事長簽名，公司財務部門蓋章后生效。第二十九條 公司股票在公司存繼期間不得退股。第三十條 公司股票可按?公司發(fā)?的第一百四十四條的規(guī)定進行轉讓，并辦理相關手續(xù)。第三十一條 公司股份可以按照有關規(guī)定辦理贈與、繼承、抵押，但必須辦理相關手續(xù)。第三十二條 公司不得收購本公司的股票，但為減少注冊資本二注銷股份，或者與持有本公司

7、股票的其他公司合并時除外。公司不得接受本公司的股票作為抵押權的標的。第三十三條 公司發(fā)行的記名股票被盜、遺失或滅失，股東可依照民事訴訟法規(guī)定的公示催告程序，請求人民法院宣告該股票失效后，股東可向公司申請補發(fā)股票。第三十四條 公司股份自公司清算之日起，不得進行轉讓。 第四章 股東和股東大會第三十五條 公司的股份持有人為本公司股東，股東按其持有公司股份份額享有權利、承當義務。第三十六條 股東權利1、 出席或委托代理人出席股東大會并行使選舉權、被選舉權和表決權；2、 依照國家有關法律、法規(guī)和公司章程轉讓股份； 3、 查閱公司章程、股東大會會議記錄、財務報告，監(jiān)督公司的經營管理，提出建議和質詢；4、

8、按其所持有股份獲取紅利并優(yōu)先購置新股；5、 公司終止后取得剩余財產。第三十七條 股東的義務1、 遵守公司章程；2、 依其認購的股份和入股方式繳納股金；3、 依其所持股份，對公司承當有限責任；4、 在公司辦理工商注冊手續(xù)后，不得退股；5、 不得從事危害公司利益的活動。第三十八條 股東大會由公司全體股東組成。股東大會是公司的最高權力機構。第三十九條 股東大會職權1、 決定公司的經營方針和投資方案；2、 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；3、 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；4、 審議批準董事會的報告；5、 審議批準監(jiān)事會的報告；6、 審議批準公司的年度財務預算方案和決

9、算方案；7、 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；8、 對公司增加或減少注冊資本作出決議；9、 對公司債券發(fā)行作出決議；10、 對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；11、 修改公司章程。第四十條 股東大會每年召開一次年會。有以下情形之一的，應當在二個月內召開臨時股東大會：1、 董事人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定的人數(shù)或者公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時；2、 公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時；3、 持有公司股份百分之十以上的股東請求時；4、 董事會認為必要時；5、 監(jiān)事會提議召開時。第四十一條 股東大會會議由董事會召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不履行職務時，由董事長指定的副董事長或

10、其他董事主持。召開股東大會，應當將會議審計的事項于會議召開三十日以前通知各股東。臨時股東大會不對通知中未列明的事項作出決議。第四十二條 股東出席股東大會，所持每一股有一表決權。股東大會作出決定，必須經出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。股東大會對公司合并、分立或者解散公司作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。第四十三條 修該公司章程必須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。第四十四條 股東可以委托代理人出席股東大會，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。第四十五條 股東大會對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。會議記錄

11、應當與出席股東大會的股東簽名冊及代理出席的委托書一并保存，保存期十年。第四十六條 股東大會的決議內容不得違反法律、行政法規(guī)和侵犯股東合法權益。否那么，股東有權向人民法院提出停止該違法行為和侵害行為的訴訟。第五章 董事會第四十七條 公司設董事會，董事會向股東大會負責。第四十八條 公司董事由股東大會選舉產生。第四十九條 公司董事會由七名董事組成，設董事長一名，副董事長二名。董事長和副董事長由董事會以全體董事過半數(shù)選舉產生。董事任期每屆三年，董事任期屆滿可連選連任。董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。董事可兼任公司高級管理人員。第五十一條 董事會職權1、 負責召集股東大會，并向股東大會報告

12、工作；2、 執(zhí)行股東大會決議；3、 決定公司的經營方案和投資方案；4、 制訂公司的年度財務預算方案決算方案；5、 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；7、 擬訂公司合并、分立、解散的方案；8、 決定公司內部管理機構的設置；9、 聘任或解聘公司總經理，并根據總經理提名，聘任或解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，決定其報酬事項；10、 制訂公司的根本管理制度。第五十二條 董事會每年度至少召開二次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。第五十三條 董事會會議由

13、二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。第五十四條 董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席董事會，委托書中應載明授權范圍。第五十五條 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽字。董事又要求在會議記錄上記載對決議有異議的權力。第五十六條 董事應當對董事會的決議承當責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾說明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委托代表出席的董事，

14、視作同意董事會決議并承當相應責任。第五十七條 董事長為公司的法定代表人。第五十八條 董事長行使以下職權：1、 主持股東大會和召集、主持董事會會議；2、 檢查董事會決議的實施情況；3、 簽署公司股票、公司債券。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職權時，由董事長指定副董事長代行其職權。第五十九條 公司根據需要，可以由董事會授權董事長在董事會閉會期間，行使董事會的局部職權。第六十條 公司董事會設董事會秘書，負責處理董事會日常事務。董事會秘書職責另定。第六章 經營范圍第六十一條 公司設總經理一名，副總經理三名?？偨浝碛啥聲溉?，并向董事會負責。第六十二條 總經理職權1、 主持公司的生產經營管理工

15、作，組織實施董事會決議；2、 組織實施公司年度經營方案和投資方案；3、 擬訂公司內部管理機構設置方案；4、 擬訂公司的根本管理制度；5、 制定公司的具體規(guī)章；6、 提請聘任或解聘副總經理、財務負責人；7、 聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；8、 董事會授予的其他職權?？偨浝砹邢聲h。第六十三條 總經理可以由董事兼任。第六十四條 總經理有權拒絕非經董事會批準的任何董事對企業(yè)經營管理工作的干預。第六十五條 公司研究決定有關職工工資、福利、平安生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關會議。第六十六條

16、 公司研究決定生產經營的重大問題，制定重要的規(guī)章制度時，應當聽取公司工會和職工的意見和建議。不斷加強職工的民主管理，依法標準職工參政議政渠道。第六十七條 公司董事、總經理及其他高級管理人員應當遵守公司章程，忠實履行職務和誠信義務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。第六十八條 公司董事、總經理及其他高級管理人員，不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義列立帳戶儲存；不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。第六十九條 公司董事、總經理、其他高級管理人員，不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司

17、利益的活動。從事上述營業(yè)或活動的，所得收入應當歸公司所有。董事、總經理除公司章程規(guī)定或者股東大會同意外，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行交易。第七十條 公司董事、總經理除依照法律規(guī)定或者股東大會同意外，不得泄露公司秘密。第七十一條 有以下情形之一的，不得擔任公司的董事、總經理：1、 無民事行為能力或者限制民事行為能力；2、 因反有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞經濟秩序罪，被判處刑罰、執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利、執(zhí)行期滿未逾三年；3、 擔任因經營不善破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，并對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾

18、三年；4、 擔任因違法被撤消營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被撤消營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；5、 個人所負數(shù)餓較大的債務到期未清償。公司違反上述規(guī)定選舉董事、或者聘任總經理的，該選舉或者聘任無效。第七章 監(jiān)事會第七十二條 公司設監(jiān)事會，對董事、總經理等高級管理人員行使監(jiān)督職能。第七十三條 監(jiān)事會設監(jiān)事三人，推選監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會成員中有兩名由股東代表擔任并由股東大會選舉產生；一名監(jiān)事由職工代表擔任，該監(jiān)事由公司職工民主選舉產生。第七十四條 公司董事、總經理、財務負責人不得兼任監(jiān)事。第七十五條 監(jiān)事的任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。第七十六條 監(jiān)事會行

19、使以下職權：1、 檢查公司的財務；2、 對董事、總經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督；3、 當董事和總經理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經理予以糾正；4、 提議召開臨時股東大會；5、監(jiān)事列席董事會會議。第七十七條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會決議應由三 之二以上含三分之二監(jiān)事表決通過。 第七十八條 監(jiān)事應當依照法律、行政法規(guī)、公司章程，忠實履行監(jiān)督職能。第七十九條 監(jiān)事行使職權時聘請律師、注冊會計師、職業(yè)審計師等專業(yè)人員的費用，由公司承當。第八十條 本公司章程第六十七條、第六十九條、第七十條和第七十一條的規(guī)定適用于本公司監(jiān)事。第八章 公司財務、會計和審計

20、第八十一條 本公司依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，財務、會計制度按照?企業(yè)財務通那么?和?企業(yè)會計準那么?執(zhí)行。第八十二條 公司會計年度采用公歷年制，自公歷一月一日至十二月三十一日。第八十三條 公司的一切憑證、帳簿、報表用漢語書寫。第八十四條 公司以人民幣為記賬本位幣。第八十五條 公司在每年一會計年度終了時刻作財務會計報告，并依法經審查驗證。財務會計報告應當包括以下財務會計報表及附屬明細表：1、 資產負責表；2、 損益表；3、 財務狀況變動表；4、 財務狀況情況說明書；5、 利潤分配表。第八十六條 按照有關法律、行政法規(guī)，公司應當定期公開其財務狀況和經營情況，每會計年度公布一次財務會計報告，并在召開

21、股東大會年會二十日以前將公司的財務會計報告?zhèn)渲糜诠?，供股東查閱。第八十七條 公司按照國家法律、行政法規(guī)，按時足額繳納各種稅、費。接受國家財政、稅務的檢查、監(jiān)督和注冊會計師、審計師的社會監(jiān)督。公司設立內部審計機構，實行內部審計制度。第八十八條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。對公司資產不得以任何個人名義開立帳戶存儲。第九章 利潤分配 第八十九條 公司稅后利潤公司稅后利潤是指當年的利潤總額在按法定稅率交納所得稅后的剩余局部。第九十條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取稅后利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取稅后利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司的法定公積金累計額為公司注

22、冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公積金缺乏以彌補上一年度公司虧損時，在提取法定公積金和法定公益金之前，應領先用當年利潤彌補虧損。公司提取法定公積金后，經股東大會決議，可提取任意公積金。公司的稅后利潤在提取法定公積金和法定公益金后所余利潤，按股東持有的股份比例進行分配。第九十一條 公司以超過股票票面金額的發(fā)行價格所得的溢價款以及國務院財政主管部門規(guī)定列入資本公積金的其它收入，應當列入公司資本公積金。第九十二條 公司公積金用途限于以下各項：1、 彌補公司的虧損；2、 擴大公司生產經營；3、 轉增公司資本。公司經股東大會決議將公積金轉為資金時，按股東原持有股份比例派送新股或者增加每股

23、面值。但法定公積金在轉為資本時，所留存的法定公積金不得少于注冊資金的百分之二十五。第九十三條 公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第九十四條 公司紅利每年支付一次，支付時間由股東大會決定。第九十五條 公司紅利分配形式。第九十六條 公司按照法律、行政法規(guī)，待扣待繳社會公眾股東股利收入的應收入的應納個人所得稅。第十章 用人、勞開工資制度 第九十七條 公司按照?中華人民共和國勞動法?，維護公司勞動者的合法權益。公司按照國家法定假日休假；公司與職工因勞動關系發(fā)生爭議，應按勞動爭議法規(guī)處理。 第九十八條 公司實行全員勞動合同制，公司和職工按照勞動合同規(guī)定，享受權利、承當義務。公司有權決定招聘和辭退

24、經營管理人員和職工，有權對違紀職工和不合格職工按規(guī)定進行處理，職工也可按規(guī)定選擇單位。在實行全員勞動合同制的同時，公司對各級管理人員實行聘任制?？偨浝?、副經理和高級管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。第九十九條 公司按照國家宏觀調控，企業(yè)自主決定的原那么，在“企業(yè)工資的增長不高于其經濟效益的增長；職工收入的增長不高于其勞動生產率的增長的前提下，自主決定公司內部工資分配形式。第一百條 公司按照國家法律行政法規(guī)對職工退休養(yǎng)老金統(tǒng)籌、失業(yè)保險、大病醫(yī)療統(tǒng)籌等職工應享受的社會保險待遇的規(guī)定，參加所在地區(qū)的社會保險，為職工辦理社會保險手續(xù)。公司職工有辭職自由，但必須依法在辭職前三十天提出書面申請，經

25、公司總經理授權人批準后履行有關手續(xù)。未經批準擅自離職而造成公司經濟損失的，必須依法賠償。第十一章 公司合并、分立第一百零一條 公司合并、分立由董事會擬訂公司合并、分立方案，由股東大會作出決議，報請原批準機關審批。第一百零二條 公司合并可以采取新設合并或吸收合并兩種形式。公司合并，應當由合并各方簽訂合并協(xié)議。并編制資產負債表及財產清單。公司合并時，合并各方的債權、債務應當由合并后存續(xù)的公司或者新設的公司承繼。第一百零三條 公司分立，其財產應當作相應的分割。公司分立前的債務按所達成的協(xié)議由分立后的公司承當。第一百零四條 公司減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。公司減少注冊資本后的注冊資本

26、不得低于法定的最低限額。公司應當自作出合并、分立、減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內至少在報紙上公告三次。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內，有權要求公司清償債務，或者提供相應擔保。不清償債務或不提供擔保的，公司不得合并、分立。第一百零五條 公司合并、分立、減少或增加注冊資本，登記事項、已經發(fā)生變化，應當依法向工商行政管理機關辦理變更登記。第十二章 公司破產、解散和清算第一百零六條 公司因各種原因被依法宣告破產的，由人民法院依照有關法律規(guī)定，組織成立清算組，對公司進行破產清算。第一百零七條 公司有以下情形之一的，可以解散：1、 股東大會

27、決議解散；2、 因公司合并或者分立需要解散；3、 公司因違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉時應當解散。第一百零八條 公司有以下情形之一時，可以宣告破產：1、 公司不能清償?shù)狡趥鶆?，債權和公司可申請宣告破產；2、 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產缺乏以清償債務的，應當向人民法院申請宣告破產。第一百零九條 公司按照第一百零七條1、2款決定解散時，應當在決議解散之日起十五日內成立清算組，由股東大會確定其清算組人選。逾期未成立清算組的，債權人可以申請人民法院指定有關人員成立清算組進行清算。按照第一百零七條三款解散時，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專

28、業(yè)人員成立清算組。破產清算，由人民法院依法組織股東、有關機關及有關專業(yè)人員成立清算組。第一百一十條 清算組在清算期間行使以下職權：1、 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；2、 通知或者公告?zhèn)鶛嗳耍?、 處理與清算有關的公司未了結業(yè)務；4、 清繳所欠稅款；5、 清理債權、債務；6、 處理公司清償債務后的剩余財產；7、 代表公司參與民事訴訟活動。第一百一十一條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上至少公告三次。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內，向清算組申報其債權。第一百一十二條 清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東大會或者有關主管機關確認。第一百一十三條 公司財產優(yōu)先撥付清算費用后，按以下順序清償：1、 所欠公司職工工資、勞動保險費用；2、 繳納所欠稅款；3、 清償公司債務；4、 股東按股份持有比例分配剩余財產。清算期間，公司不得開展新的經營活動。公司財產未按規(guī)定清償前不得分配給股東。第一百一十四條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東大會或有關主管機關確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第十三章 通告和公告方法第一百一十五條 公司的重要會議、決議、公司的重大活動事