南寧電子儀器項目實施方案（參考范文）

1、MACRO.泓域咨詢 /南寧電子儀器項目實施方案南寧電子儀器項目實施方案xx投資管理公司目錄第一章 總論9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設(shè)地點9三、 可行性研究范圍9四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則10五、 建設(shè)背景、規(guī)模11六、 項目建設(shè)進度11七、 原輔材料及設(shè)備12八、 環(huán)境影響12九、 建設(shè)投資估算12十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標13主要經(jīng)濟指標一覽表13十一、 主要結(jié)論及建議15第二章 項目背景分析16一、 行業(yè)發(fā)展情況16二、 市場需求及應(yīng)用前景20三、 行業(yè)特有的周期性、區(qū)域性特征24四、 項目實施的必要性25第三章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容26一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容26二、 產(chǎn)品

2、規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)26產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表26第四章 建筑工程方案分析28一、 項目工程設(shè)計總體要求28二、 建設(shè)方案29三、 建筑工程建設(shè)指標30建筑工程投資一覽表30第五章 法人治理32一、 股東權(quán)利及義務(wù)32二、 董事36三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 運營管理模式52一、 公司經(jīng)營宗旨52二、 公司的目標、主要職責(zé)52三、 各部門職責(zé)及權(quán)限53四、 財務(wù)會計制度56第八章 SWOT分析說明60一、 優(yōu)勢分析（S）60二、 劣勢分析（W）62三、 機會分析（O）62四、 威脅分析（T）63第九章 原輔材料及成品分析

3、69一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況69二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理69第十章 勞動安全評價71一、 編制依據(jù)71二、 防范措施74三、 預(yù)期效果評價78第十一章 工藝技術(shù)分析79一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析79二、 項目技術(shù)工藝分析81三、 質(zhì)量管理83四、 項目技術(shù)流程84五、 設(shè)備選型方案84主要設(shè)備購置一覽表85第十二章 進度實施計劃87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十三章 投資估算及資金籌措89一、 投資估算的依據(jù)和說明89二、 建設(shè)投資估算90建設(shè)投資估算表92三、 建設(shè)期利息92建設(shè)期利息估算表92四、 流動資金94流動資金估算表

4、94五、 總投資95總投資及構(gòu)成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十四章 項目經(jīng)濟效益分析98一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取98二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表104四、 財務(wù)生存能力分析105五、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107六、 經(jīng)濟評價結(jié)論107第十五章 招標方案109一、 項目招標依據(jù)109二、 項目招標范圍109三、 招標要求109四、 招標組織方式110五、 招標信息發(fā)布110第十六章 項目總結(jié)分析111第十

5、七章 附表附件113建設(shè)投資估算表113建設(shè)期利息估算表113固定資產(chǎn)投資估算表114流動資金估算表115總投資及構(gòu)成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表119固定資產(chǎn)折舊費估算表120無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表121利潤及利潤分配表121項目投資現(xiàn)金流量表122報告說明市場結(jié)構(gòu)方面，長期以來，國際知名儀器公司憑借技術(shù)和品牌優(yōu)勢占據(jù)了我國大部分高端電子測量儀器市場，如是德科技、羅德與施瓦茨、日本日置等。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的絕大部分產(chǎn)品處于中低檔技術(shù)水平，僅相當(dāng)于國外二十世紀九十年代初、中期產(chǎn)品的技術(shù)水平，且各生產(chǎn)廠家在低檔產(chǎn)品方

6、面的競爭相對激烈。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國儀器儀表進口額為449.6億美元，繼石油、電子元器件（主要為半導(dǎo)體芯片）之后，儀器儀表成為我國第三大進口商品，近90%的高端儀器儀表市場為國外公司所壟斷，國產(chǎn)化只占約10%的市場份額。隨著國家對高端裝備及精密測量儀器的重視與支持，國內(nèi)企業(yè)在高端測量儀器方面也將不斷增加研發(fā)投入并逐步打破國外技術(shù)壟斷。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資19948.20萬元，其中：建設(shè)投資16408.54萬元，占項目總投資的82.26%；建設(shè)期利息191.32萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金3348.34萬元，占項目總投資的16.79%。項目正常運營每年營業(yè)收入34200.

7、00萬元，綜合總成本費用29650.49萬元，凈利潤3306.03萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率9.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值-3566.80萬元，全部投資回收期7.36年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本報告基于可信的公開

8、資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：南寧電子儀器項目項目單位：xx投資管理公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約40.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進行論述，確定建設(shè)規(guī)模；3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)

9、方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結(jié)論。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關(guān)財務(wù)制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。（二）技術(shù)原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的

10、原則進行設(shè)計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。五、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景移動通訊技術(shù)的發(fā)展極大地推動了觸控面板行業(yè)的發(fā)展，傳統(tǒng)高端測量儀器面板大量的操作按鍵與旋鈕使得儀器的操作極為繁瑣，目前觸屏功能尤其是電容式觸屏的LCD顯示器在測試儀器中的應(yīng)用成為一種潮流和趨勢，大型觸控面板的應(yīng)用使儀器的操作變得更為智能、便捷，面板布局極其簡潔，可靠性也得到了較大的提升。

11、（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積26667.00（折合約40.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積49934.87。其中：生產(chǎn)工程34030.18，倉儲工程7201.38，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4610.78，公共工程4092.53。項目建成后，形成年產(chǎn)xx套電子儀器的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx投資管理公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括表殼、機芯、電子元件、閥門、引線、底板、電機、開關(guān)、齒輪

12、、電路板、閥門、接管、螺絲、傳感器、電池、包裝材料、聚氨酯灌封膠、有機硅灌封膠、無鉛錫絲、焊錫膏。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：鉆床、激光打標機、條碼打印機、自動包裝皮帶傳輸線、打包機、水表校驗裝置、水表裝夾機、扭矩傳感器、旋表機、點膠機、鎖螺絲機、空壓機、真空脫泡機、萊特波特測試儀、屏蔽箱、工業(yè)熱風(fēng)機、熱風(fēng)循環(huán)烘箱、焊接機器人、SMT貼片機。八、 環(huán)境影響本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現(xiàn)達標排放，且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質(zhì)量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言，該項目是可行的。九、 建設(shè)投資估算（一）項目總投

13、資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資19948.20萬元，其中：建設(shè)投資16408.54萬元，占項目總投資的82.26%；建設(shè)期利息191.32萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金3348.34萬元，占項目總投資的16.79%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資16408.54萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用14464.56萬元，工程建設(shè)其他費用1577.07萬元，預(yù)備費366.91萬元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入34200.00萬元，綜合總成本費用29

14、650.49萬元，納稅總額2422.37萬元，凈利潤3306.03萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率9.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值-3566.80萬元，全部投資回收期7.36年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積49934.871.2基底面積15466.861.3投資強度萬元/畝403.212總投資萬元19948.202.1建設(shè)投資萬元16408.542.1.1工程費用萬元14464.562.1.2其他費用萬元1577.072.1.3預(yù)備費萬元366.912.2建設(shè)期利息萬元191.322.3流動資金萬元3348.343資金籌措萬

15、元19948.203.1自籌資金萬元12139.083.2銀行貸款萬元7809.124營業(yè)收入萬元34200.00正常運營年份5總成本費用萬元29650.49""6利潤總額萬元4408.04""7凈利潤萬元3306.03""8所得稅萬元1102.01""9增值稅萬元1178.89""10稅金及附加萬元141.47""11納稅總額萬元2422.37""12工業(yè)增加值萬元8641.16""13盈虧平衡點萬元17841.81產(chǎn)值14回收期年7

16、.3615內(nèi)部收益率9.38%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-3566.80所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 項目背景分析一、 行業(yè)發(fā)展情況1、電子測量儀器簡介電子測量儀器是以電路設(shè)計及相關(guān)制造技術(shù)為基礎(chǔ)，融合微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、軟件技術(shù)、總線技術(shù)等組成單機或綜合測試系統(tǒng)，以電量、光量及其他非電量形式測量被測對象的各項參數(shù)或控制被測系統(tǒng)的運行。電子測量儀器具有技術(shù)密集性強、產(chǎn)品附加值高和組成結(jié)構(gòu)精密復(fù)雜的特點，是廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的

17、基礎(chǔ)性裝備，是實現(xiàn)科技進步和核心技術(shù)創(chuàng)新必不可少的要素。現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代化大生產(chǎn)需要進行精密和準確測量的環(huán)節(jié)主要依賴于電子測量儀器來實現(xiàn)。電子測量儀器行業(yè)是關(guān)系經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對主要生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)進步起到較大的推動作用。2、電子測量儀器發(fā)展?fàn)顩r（1）全球電子測量儀器發(fā)展?fàn)顩r根據(jù)美國商務(wù)部分析，儀器儀表總產(chǎn)值僅占工業(yè)總產(chǎn)值的4%，但其對國民經(jīng)濟生產(chǎn)總產(chǎn)值的拉動力達到66%。測試技術(shù)與先進材料技術(shù)、先進制造技術(shù)、高端電子元器件都屬于關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)，擔(dān)負著促進經(jīng)濟發(fā)展、科技進步、其它產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力提升的重任。美國商務(wù)部將電子儀器儀表產(chǎn)業(yè)分為電子測量、過程控制、理化分析、醫(yī)療儀器四類，

18、其中電子測量儀器約占2成市場份額。研發(fā)、生產(chǎn)地區(qū)方面，主要分布在美國、西歐、日本、亞洲以及其它地區(qū)，從產(chǎn)品品種、數(shù)量及市場占有率等指標綜合計算，美國約占5成、德國約占2成、日本約占1成、亞洲及其它地區(qū)約占2成；產(chǎn)品技術(shù)水平方面，以美國為最高，德國和日本其次，亞洲等其它地區(qū)基本以制造中低檔產(chǎn)品為主。（2）我國電子測量儀器發(fā)展?fàn)顩r近年來，我國在信息技術(shù)、新材料技術(shù)等領(lǐng)域不斷取得突破，而這些領(lǐng)域的研究、開發(fā)、技術(shù)迭代與升級的手段都離不開電子測量技術(shù)的進步與提升。電子測量儀器廣泛應(yīng)用于3C消費電子、5G通訊、半導(dǎo)體封測、新能源汽車、電力電子、家用電器等領(lǐng)域。我國電子測量儀器從二十世紀五六十年代開始發(fā)展

19、，到目前已經(jīng)經(jīng)歷了三個階段：第一代是模擬儀器；第二代是數(shù)字式儀器，其以數(shù)字電路進行信息的數(shù)字化處理，并以數(shù)字顯示，這種儀器比模擬儀器的測量精度高、響應(yīng)速度快；第三代是智能化儀器，其內(nèi)部含有單片機中央處理單元（MPU），數(shù)字采集和處理都由MPU控制。經(jīng)過多年發(fā)展，我國現(xiàn)有各類測試儀器企業(yè)6,000多家，已經(jīng)形成門類品種比較齊全，具有一定技術(shù)基礎(chǔ)和生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。電子測量儀器行業(yè)也已經(jīng)實現(xiàn)了“從無到有”，并向“從有到強”邁進。以廣泛用于電子信息領(lǐng)域的電子變壓器為例，目前，我國網(wǎng)絡(luò)變壓器、網(wǎng)絡(luò)濾波器、開關(guān)電源變壓器等電子變壓器的產(chǎn)量已居世界產(chǎn)量的前列。這些產(chǎn)品質(zhì)量控制中的重要一環(huán)變壓器參數(shù)綜合測

20、試儀以往大都使用美國是德科技或臺灣致茂電子生產(chǎn)的元件參數(shù)測試儀器或變壓器參數(shù)綜合測試儀。單臺元件參數(shù)測試儀器測試變壓器的效率較低，變壓器參數(shù)綜合測試儀是根據(jù)電子變壓器的測試需求，以元件參數(shù)測試儀器為基礎(chǔ)進行功能升級和擴展研制的。市場結(jié)構(gòu)方面，長期以來，國際知名儀器公司憑借技術(shù)和品牌優(yōu)勢占據(jù)了我國大部分高端電子測量儀器市場，如是德科技、羅德與施瓦茨、日本日置等。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的絕大部分產(chǎn)品處于中低檔技術(shù)水平，僅相當(dāng)于國外二十世紀九十年代初、中期產(chǎn)品的技術(shù)水平，且各生產(chǎn)廠家在低檔產(chǎn)品方面的競爭相對激烈。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國儀器儀表進口額為449.6億美元，繼石油、電子元器件（主要為半導(dǎo)體芯片）之后

21、，儀器儀表成為我國第三大進口商品，近90%的高端儀器儀表市場為國外公司所壟斷，國產(chǎn)化只占約10%的市場份額。隨著國家對高端裝備及精密測量儀器的重視與支持，國內(nèi)企業(yè)在高端測量儀器方面也將不斷增加研發(fā)投入并逐步打破國外技術(shù)壟斷。電子測量儀器行業(yè)是儀器儀表領(lǐng)域的細分，它以較小的規(guī)模支撐著諸多科技行業(yè)的發(fā)展和進步，如3C消費電子、5G通訊、半導(dǎo)體、新能源汽車、電力電子、家用電器等行業(yè)的發(fā)展都離不開電子測量儀器的參與和支撐。根據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國電子測量儀器制造行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為290.8億元，較上年有所回升；截至2019年底，我國電子測量儀器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

22、量達204家。（3）電子測量儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子測量儀器行業(yè)上游主要提供機箱、面板、顯示器、印刷電路板、半導(dǎo)體芯片、接插件及其他零部件。其中半導(dǎo)體芯片以進口為主；機箱、面板、顯示器、印刷電路板、接插件等零部件，市場競爭較為充分，供給充足。電子測量儀器廣泛運用于電子產(chǎn)品的測量、測試，其在通訊設(shè)備、3C消費電子、新能源汽車、集成電路等與電子產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。近年來隨著航空航天、移動通訊、LED照明、新能源汽車等領(lǐng)域的快速發(fā)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。二、 市場需求及應(yīng)用前景1、市場需求電子測量儀器行業(yè)屬于基礎(chǔ)裝備工業(yè)，是我國電子工業(yè)的基礎(chǔ)。電子測量儀器行業(yè)發(fā)展與整

23、個電子工業(yè)密切相關(guān)，并且會受到3C消費電子、5G通訊、半導(dǎo)體、新能源汽車、電力電子、LED照明、家用電器等電子信息相關(guān)行業(yè)新增產(chǎn)線及產(chǎn)線升級投資的驅(qū)動。近年來，我國電子工業(yè)保持了較快增長，在工業(yè)中所占比重逐步提升。在經(jīng)濟下行壓力下，2019年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.5%，利潤總額同比增長3.1%；規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增速為9.3%，高出工業(yè)增加值3.6個百分點。根據(jù)2019年中國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)報告數(shù)據(jù)，2018年我國電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占工業(yè)比例超過12%，比上年提高1.1個百分點。據(jù)此計算，我國電子信息制造業(yè)的市場規(guī)模達13萬億元。電子工業(yè)的發(fā)

24、展，無論是產(chǎn)品更新?lián)Q代，還是新產(chǎn)品開發(fā)，都離不開對電子測量儀器的需求。電子測量儀器的使用，使得高精度、高精密器件的生產(chǎn)和應(yīng)用成為可能，龐大的電子工業(yè)市場支撐了電子測量儀器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。在我國3C消費電子產(chǎn)品市場中，目前以智能手機、平板電腦為代表的傳統(tǒng)3C消費電子產(chǎn)品市場已趨于飽和，出貨量增速放緩或有輕微下滑。2019年，我國智能手機出貨量為3.67億臺，同比下降8%；我國平板電腦出貨量為2,240萬臺，同比增長1%。隨著5G商用啟動，消費類電子產(chǎn)品將迎來換新潮，同時以智能可穿戴設(shè)備等為代表的新興消費市場逐漸興起，未來3C消費電子產(chǎn)品市場規(guī)模將持續(xù)擴大。隨著3C消費電子產(chǎn)品需求的增長及消費者體

25、驗度的提升，具有高分辨率、低能耗等特征的電子產(chǎn)品的需求也相應(yīng)增加，對電子產(chǎn)品在高效率生產(chǎn)中保證良好的品質(zhì)提出迫切需求。電子測量儀器作為3C消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)的配套設(shè)備貫穿了整個制造過程，從前端元器件等各類原材料的生產(chǎn)、組裝到成品出庫等都需要進行測試，它是保證產(chǎn)品質(zhì)量和良品率的關(guān)鍵。在政策驅(qū)動下，我國新能源汽車由“培育期”進入“成長期”，產(chǎn)、銷量不斷攀升，2019年分別達到124.2萬和120.6萬輛。隨著新能源汽車市場的發(fā)展，動力電池規(guī)模也持續(xù)增長，2019年出貨量達到了71GWh，同比增長9%；充電設(shè)施在國家及各地方層面逐步出臺扶持政策背景下也取得了長足發(fā)展，2019年底我國公共充電樁保有量已

26、經(jīng)達到516,396臺。根據(jù)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）（征求意見稿），到2025年，新能源汽車市場競爭力明顯提高，新能源汽車新車銷量占比達到25%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。未來，隨著新能源汽車的技術(shù)進步和消費者對環(huán)境保護意識的逐步提高，新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢良好，將會帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)共同發(fā)展。以電池測試為例，鋰電池主要應(yīng)用于3C消費電子、新能源汽車、電動工具、儲能等領(lǐng)域。2018年以來我國每月鋰離子電池生產(chǎn)量均在10億只以上，隨著消費升級及新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國鋰電池的應(yīng)用規(guī)模將逐漸擴大。未來電池領(lǐng)域?qū)?/p>

27、電子測量儀器的需求空間非常大。汽車電子方面，新能源汽車中，汽車電子在整車中的比例將會越來越大。根據(jù)2014（深圳）國際汽車電子產(chǎn)業(yè)年會數(shù)據(jù)，未來新能源汽車中汽車電子比例將占60%-70%。汽車電子最顯著的特征是向控制系統(tǒng)化推進，即用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。汽車電子的應(yīng)用離不開電子測量儀器的使用，汽車電子測試大致可以分為研發(fā)階段的設(shè)計驗證測試、生產(chǎn)制造階段的功能測試和整車性能測試，因此電子測量儀器在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用價值在于在研發(fā)和生產(chǎn)過程中保證產(chǎn)品質(zhì)量。與傳統(tǒng)汽車電子相比，新能源汽車電子使用到的電子變壓器、電感器等磁性元器件的用量比傳

28、統(tǒng)的多。新能源汽車電子要求磁性元器件必須通過抗干擾、靜電、耐久、高低溫、震動、EMC（關(guān)于汽車電子零部件相關(guān)的測試）等實驗測試。而汽車電子產(chǎn)品中磁性元器件的數(shù)量達25-30只/輛，以此計算僅新能源汽車中汽車電子產(chǎn)品的磁性元器件數(shù)量達2,000多萬只。此外，新能源汽車的安全性極其重要，須進行安全測試，其安全測試包括電力系統(tǒng)、電機、電池、充電系統(tǒng)、連接線、充電線和連接器以及充電樁/站本身的測試等，這些都需要使用電子測量儀器對其進行精確測量。LED驅(qū)動電源所需磁性元器件主要有變壓器、共模電感、功率電感等，一般LED驅(qū)動電源會比傳統(tǒng)電源的磁性元器件用量大，磁性元器件占其元器件用量的20%到25%，在L

29、ED驅(qū)動電源中占有重要地位，因此對元器件的測量要求將會更高。近年來，國家出臺了一系列LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，有效地推動了照明行業(yè)健康、有序、快速發(fā)展。據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（簡稱“CSA”）數(shù)據(jù)，2016-2018年我國國內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長，2018年產(chǎn)量約135億只（套），國內(nèi)照明產(chǎn)品產(chǎn)銷率較為穩(wěn)定，預(yù)計2020年產(chǎn)量將達到228億只（套）。半導(dǎo)體生產(chǎn)流程由晶圓制造、晶圓測試、芯片封裝和封裝后測試組成，半導(dǎo)體封裝測試是指將通過測試的晶圓按照產(chǎn)品型號及功能需求加工得到獨立芯片的過程，在封裝測試環(huán)節(jié)仍要完成晶圓檢測和成品測試。晶圓檢測是指通過探針臺和測試機配合使用，對晶圓

30、上的裸芯片進行功能檢測和電參數(shù)測試；成品測試環(huán)節(jié)是指通過分選機和測試機配合使用，對封裝完成后的芯片進行功能和電參數(shù)測試。我國半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)2018年市場規(guī)模2,193億元，同比增長16.1%。從過去幾年該行業(yè)的變化來看，我國封測行業(yè)銷售額全球占比提升明顯，從2011年31%的占比提升至2017年52%的占比，全球封測行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。2、電子測量儀器行業(yè)發(fā)展前景電子測量儀器對相關(guān)電子產(chǎn)品的質(zhì)量具有嚴格的把控作用，是生產(chǎn)過程中必不可少的設(shè)備。受3C消費電子、5G通訊、半導(dǎo)體封測、新能源汽車、電力電子、家用電器等行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動，終端及零部件生產(chǎn)廠商在增加產(chǎn)線建設(shè)或產(chǎn)線升級時，均需配備電子測量

31、儀器。隨著下游市場的發(fā)展，電子測量儀器行業(yè)作為關(guān)聯(lián)性行業(yè)、基礎(chǔ)性行業(yè)，市場空間非常廣闊。近年來國家啟動了一系列振興國產(chǎn)科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的計劃，助力國產(chǎn)檢測設(shè)備的發(fā)展，大力推動國產(chǎn)測試設(shè)備的生產(chǎn)和新測試技術(shù)的開發(fā)。隨著政策扶持力度加大，國產(chǎn)測試設(shè)備的發(fā)展環(huán)境將更加優(yōu)化，電子測量儀器行業(yè)將會快速發(fā)展。三、 行業(yè)特有的周期性、區(qū)域性特征1、周期性電子測量儀器主要應(yīng)用于電子信息及其關(guān)聯(lián)行業(yè)的制造與研發(fā)過程中的測試與測量，下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，如手機、電腦、汽車工業(yè)等。電子行業(yè)存在著明顯的升級周期。2、區(qū)域性由于國民經(jīng)濟發(fā)展水平存在區(qū)域性差異，東部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平較高，對電子信息產(chǎn)業(yè)的投入高于中西部地區(qū)，導(dǎo)致本

32、行業(yè)的業(yè)務(wù)需求也存在相對明顯的區(qū)域性特征。如珠三角、長三角、京津冀環(huán)渤海經(jīng)濟帶等區(qū)域電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，這些區(qū)域?qū)﹄娮訙y量儀器的需求較大，對本行業(yè)的發(fā)展起到較大的推動作用。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積26667.00（折合約40.0

33、0畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積49934.87。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套電子儀器，預(yù)計年營業(yè)收入34200.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年

34、設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1電子儀器套xx2電子儀器套xx3電子儀器套xx4.套5.套6.套合計xx34200.00經(jīng)過多年發(fā)展，我國現(xiàn)有各類測試儀器企業(yè)6,000多家，已經(jīng)形成門類品種比較齊全，具有一定技術(shù)基礎(chǔ)和生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。電子測量儀器行業(yè)也已經(jīng)實現(xiàn)了“從無到有”，并向“從有到強”邁進。以廣泛用于電子信息領(lǐng)域的電子變壓器為例，目前，我國網(wǎng)絡(luò)變壓器、網(wǎng)絡(luò)濾波器、開關(guān)電源變壓器等電子變壓器的產(chǎn)量已居世界產(chǎn)量的前列。這些產(chǎn)品質(zhì)量控制中的重要一環(huán)變壓器參數(shù)綜合測試儀以往大都使用美國是德科技或臺灣致茂電子生產(chǎn)的元件參數(shù)測試儀器或變壓器參數(shù)綜合測試儀。單臺元件參數(shù)測試儀器測試變壓器的效率較低，變壓器參數(shù)綜合測

35、試儀是根據(jù)電子變壓器的測試需求，以元件參數(shù)測試儀器為基礎(chǔ)進行功能升級和擴展研制的。第四章 建筑工程方案分析一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設(shè)方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設(shè)施分區(qū)設(shè)置，人流、物流布置得當(dāng)、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，充分利用好現(xiàn)有功能設(shè)施，保證水、電供應(yīng)設(shè)施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，方便生產(chǎn)。在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計，嚴格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設(shè)備布置安裝、檢修等前提下，土建設(shè)計要盡量做到技術(shù)先進、經(jīng)

36、濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設(shè)計要簡捷緊湊，組合恰當(dāng)、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結(jié)構(gòu)設(shè)計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質(zhì)量，保證生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關(guān)標準進行施工建設(shè)。1、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設(shè)計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程5、建筑照明設(shè)計標準6、建筑采光設(shè)計標準7、民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范8、民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范二、 建設(shè)方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本

37、工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強度等級采用C30級，基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標準及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度

38、均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積49934.87，其中：生產(chǎn)工程34030.18，倉儲工程7201.38，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4610.78，公共工程4092.53。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程8816.1

39、134030.184220.121.11#生產(chǎn)車間2644.8310209.051266.041.22#生產(chǎn)車間2204.038507.551055.031.33#生產(chǎn)車間2115.878167.241012.831.44#生產(chǎn)車間1851.387146.34886.232倉儲工程3712.057201.38620.162.11#倉庫1113.622160.41186.052.22#倉庫928.011800.35155.042.33#倉庫890.891728.33148.842.44#倉庫779.531512.29130.233辦公生活配套849.134610.78736.233.1行政辦公樓

40、551.932997.01478.553.2宿舍及食堂297.201613.77257.684公共工程2165.364092.53444.24輔助用房等5綠化工程4338.7286.35綠化率16.27%6其他工程6861.4230.257合計26667.0049934.876137.35第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司

41、股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條

42、所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應(yīng)負有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)1

43、80日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益

44、的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生

45、當(dāng)日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方

46、提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會報告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔(dān)保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務(wù)維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附

47、屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負有嚴重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，

48、并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以

49、及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東

50、大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體

51、董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當(dāng)于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行

52、使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋

53、章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會

54、決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總

55、裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性?？偛脩?yīng)忠實執(zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權(quán)時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權(quán)范圍?？偛靡蚬什荒苈男新殭?quán)時，董事會應(yīng)授權(quán)一名副總裁代