外包業(yè)務管控制度

1、1343外包業(yè)務管控制度外包業(yè)務管控制度對外包業(yè)務流程、外包過程中的人員及相關(guān)事項進行了規(guī)范，有利于外包業(yè)務的順利完成。下面是某企業(yè)制定的外包業(yè)務管控制度，供讀者參考。外包業(yè)務管控制度第1章總則第1條目的為使本企業(yè)外包業(yè)務流程順暢合理, 規(guī)范參與業(yè)務外包人員的行為, 確保業(yè)務外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全 , 維護企業(yè)利益, 實現(xiàn)業(yè)務外包的戰(zhàn)略目標, 特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務外包活動的管理。第 3 條 外包業(yè)務的界定本制度所稱外包業(yè)務, 主要是指為實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營目標, 通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務提供商( 以下簡稱“承包方”) 提供的某些業(yè)務的部分或全部。第 2

2、章外包業(yè)務流程第 4 條 制定外包戰(zhàn)略1. 在決定是否將業(yè)務項目外包時, 應考慮以下三個方面的因素。(1) 此項業(yè)務是否需利用本企業(yè)沒有的設備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。(2) 此項業(yè)務外包是否可以降低成本。(3) 此項業(yè)務外包是否能夠產(chǎn)生比自己運作更多的利益等。2. 準確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節(jié) , 避免將企業(yè)核心業(yè)務外包。第 5 條 編制外包項目計劃書企業(yè)在確定業(yè)務外包內(nèi)容后, 指定與該項業(yè)務相關(guān)的職能部門編制計劃書。計劃書主要包括以下內(nèi)容。1. 業(yè)務外包的背景 , 如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略。2. 業(yè)務外包內(nèi)容 , 將部分或全部業(yè)務職能交由承包商提供。3. 業(yè)務外包的

3、具體實施程序。4. 業(yè)務外包的主要風險和預期收益。5. 其他相關(guān)內(nèi)容。第 6 條 成立外包業(yè)務歸口管理部門1. 外包項目計劃書通過審核后, 成立外包業(yè)務歸口管理部門, 由業(yè)務部門負責人、有關(guān)咨詢專家、外包項目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成, 必要時還應包括法律及財會專業(yè)人員。2.業(yè)務歸口管理部門負責業(yè)務外包項目的具體實施, 確保業(yè)務外包流程的順利執(zhí)行。第 7 條 選擇承包方1.外包業(yè)務歸口管理部門發(fā)布投標公告, 并與候選承包商建立聯(lián)系, 發(fā)放外包項目競標邀請書及相關(guān)材料。參與競標的候選承包商指定期限之內(nèi)提交投標書及相關(guān)材料, 主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。2.歸口

4、管理部門對承包方進行資質(zhì)預審, 評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括五個方面。(1) 承包方類似項目的經(jīng)驗、服務能力、資格認證和信譽。(2) 承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。(3) 承包方在知識產(chǎn)權(quán)保護方面的力度和效果。(4) 承包方的性能價格比是否合適。(5) 其他因素。3. 確定標底并進行公開招標。4. 組織企業(yè)其他職能部門進行開標、評標、定標。歸口管理部門對候選承包方進行綜合競爭力排名 , 會同相關(guān)管理層及其他職能部門負責人分析與候選承包方建立外包合同的風險, 根據(jù)實際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務承包方。5.歸口管理部門和承包方就外包項目合同的主要條款進行談判, 達成共

5、識 , 由合同雙方代表簽署外包項目合同。第 8 條歸口管理部門負責培訓涉及外包業(yè)務流程的員工, 確保員工正確理解和掌握業(yè)務外包項目相關(guān)政策制度。第 9 條 歸口管理部門根據(jù)合同約定, 為承包方提供必要的協(xié)作條件, 并指定專人定期檢查和評估項目進展情況。第 10 條項目結(jié)束或合同到期時, 歸口管理部門負責對外包業(yè)務產(chǎn)品( 服務 )進行驗收。如承包方最終提供的產(chǎn)品( 服務 )與合同約定的不一致, 應及時告知承包方進行調(diào)整。第 11 條 與承包方就最終產(chǎn)品( 服務 )達成一致后 , 由承包方提交費用支付申請, 歸口管理部門就申請書的合理性進行審核。審核通過后, 開具付款證書, 按照公司規(guī)定程序?qū)徟?

6、 支付承包方費用。第 12 條 對因承包方原因?qū)е碌耐獍贤赐暾男? 歸口管理部門負責向承包方進行索賠。1.指定專人對承包方認可的賠償事項進行跟蹤、報告, 及時收回并追究相關(guān)責任人責任。2.采用法律手段解決長期未決賠款。3.若終止對承包方的索賠, 由歸口管理部門提出申請, 詳細說明終止索賠的理由, 報公司總經(jīng)理以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。第 3 章 業(yè)務外包流程中的資產(chǎn)存貨管理第 13 條固定資產(chǎn)管理1.企業(yè)所有或有優(yōu)先購買權(quán)的固定資產(chǎn), 因業(yè)務需要交由承包方使用的, 要求承包方按照本企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度使用和管理。2. 業(yè)務外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情

7、況。3. 交由承包方使用但所有權(quán)歸本企業(yè)的資產(chǎn), 只能用于外包業(yè)務活動。 未經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導人員同意 , 擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方, 相關(guān)部門應對其采取警告直至解除合同的措施。第 14 條 流動資產(chǎn)管理1. 對于業(yè)務外包過程中形成的原材料、 產(chǎn)成品等流動資產(chǎn) , 歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關(guān)管理政策 , 如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準轉(zhuǎn)移等。2. 對由承包方責任造成的流動資產(chǎn)損失, 業(yè)務外包歸口管理部門有義務責成承包方進行賠償。3.對于業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息材料等, 歸口管理部門按照在合同中約定的保密條款對承包方進行監(jiān)督。第 15 條存貨管理1.對于因業(yè)務外包需

8、要由承包方購進的存貨, 存貨訂單應經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導審核批準存貨的數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負責辦理; 歸口管理部負責按企業(yè)存貨管理規(guī)章制度準確、及時, 而地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。2.對于因業(yè)務外包需要由本企業(yè)銷售給承包方的存貨, 承包方只能將其用于外包項目, 不得另作他用。歸口管理部門負責予以監(jiān)督。3.歸口管理部門負責定期組織相關(guān)部門( 如資產(chǎn)管理部、財務部等) 及相關(guān)人員對承包方的存貨進行盤點( 每月次 ) 。而對于盤盈盤虧的存貨, 應經(jīng)本企業(yè)財務總監(jiān)審批后, 方可交會計人員進行會計處理。4. 對于所有權(quán)歸本企業(yè)、 在承包方處儲存的存貨 , 歸口管理部門負責監(jiān)督、 檢查承包方是否按本企業(yè)

9、存貨庫存管理制度中的要求進行管理; 對于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、 損壞品或過期存貨 , 應當及時予以確認、分離和適當?shù)谋Ｗo。5.歸口管理部負責指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務中涉及的所有存貨的一切變動, 查明原因,報財務總經(jīng)理審核后處理。若承包方無合理原因過度使用存貨, 導致本企業(yè)成本上升, 歸口管理部門或相關(guān)人員有權(quán)代表企業(yè)要求承包方進行補償。第 4 章 外包業(yè)務流程中斷防范措施第 16 條 業(yè)務外包歸口管理部門采取承包方競爭機制, 選擇多家單位作為業(yè)務承包方, 以降低一方服務失敗或單方中止合同時可能給本企業(yè)帶來的損失。第 17 條 業(yè)務外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進行評估, 形成業(yè)務可持續(xù)能力評估報