公司廉潔風險防控管理辦法(共4頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上公司廉潔風險防控管理辦法第一章 總 則第一條 為深入貫徹落實黨風廉政建設責任制，加快建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系，有效預防和控制廉潔風險，促進公司和諧、健康、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)集團公司、省公司和地方黨風廉政建設暨反腐倡廉系列規(guī)定和制度要求，結合本公司實際，特制訂本辦法。第二條 公司廉潔風險預防控制本著“預防為主，控制有效，懲防結合，注重防控”的原則，堅持常態(tài)化風險防范為基礎、建章立制完善制度為保障、自我控制和外部監(jiān)督相結合、腐敗必查為懲誡。第二章 廉潔風險類別和防控重點第三條 廉潔風險類別主要分為商業(yè)賄賂、貪污、職務侵占、挪用公款、私設小金庫、私分國有

2、資產和弄虛作假等。第四條 廉潔風險防控管理重點領域主要分為工程建設、物資采購、員工福利、人員招聘、財務管理、信息保密、產權改制、后勤服務等。第五條 廉潔風險防控重點：1、 利用職務之便，為特定關系人謀取不正當利益。2、 泄露采購信息（標的、潛在供應商、評審細節(jié)、決策情況等），私下與潛在供應商聯(lián)系。3、 日常維修、采購、招待、客戶服務費使用中形成的既得利益關系。4、 接受可能影響公平公正或損害公司利益的宴請、娛樂，授意業(yè)務合作單位報銷應由個人承擔的各種費用。5、 規(guī)章制度執(zhí)行不力，管理監(jiān)督缺失，導致公司存在各種資金風險、財物被個人變相占用或私自處理。6、 互不相容崗位人員應分開而未分開或名義上分

3、開實際未分開。7、 制造虛假數(shù)據(jù)，謀取經營業(yè)績或獎勵。8、 不按省、市公司規(guī)定的審批權限審批經濟事項。第三章 廉潔風險防控職責第六條 市公司成立廉潔風險防控領導小組，公司主要領導任組長，領導班子其他成員任副組長，成員由市公司各部門、各縣（市）分公司主要負責人組成。領導小組下設工作組，工作組設在市公司紀檢監(jiān)察室，成員由紀檢監(jiān)察室工作人員、市公司各部門日常紀檢監(jiān)察工作聯(lián)系人、各縣（市）分公司黨支部紀檢委員組成。領導小組負責公司廉潔風險防控體系建設統(tǒng)籌規(guī)劃工作。工作組負責組織開展廉潔風險防控具體工作并監(jiān)督落實。第七條 公司各級領導人員履行“一崗雙責”。各級主要領導人員對本單位（部門）的廉潔風險防控負

4、主要領導責任。各級領導（管理）人員對分管范圍內的廉潔風險防控負直接領導（管理）責任。第八條 各單位（部門）要明確專人負責廉潔風險防控管理工作，將廉潔風險防控工作與黨風廉政暨懲防體系建設工作一起安排、一起落實。第九條 各單位（部門）年初要對全年廉潔風險預防控制工作進行整體安排，根據(jù)風險類別及多發(fā)易發(fā)領域和環(huán)節(jié)，對本單位廉潔風險防控點進行梳理分析，制定年度風險防控重點和措施計劃，將廉潔風險控制責任分解落實到相關人員。按季度反饋風險防控計劃完成情況，每半年開展一次自查，年度進行總結和評估（可納入相關領導人員述職述廉或工作報告中）。第十條 各單位（部門）要根據(jù)梳理出來的廉潔風險點，對照公司相關管理規(guī)定

5、和規(guī)章制度，在日常工作中嚴格執(zhí)行和監(jiān)督檢查。對缺失的控制點及時完善制度，堵塞漏洞。第十一條 市公司建立廉潔風險防控聯(lián)系制度，及時通報工作開展情況，年度結合黨風廉政暨懲防體系建設組織檢查考核。第四章 廉潔風險防控考核和責任追究第十二條 各單位（部門）廉潔風險點的分析控制、防范措施的落實完善納入本單位（部門）年度黨風廉政暨懲防體系建設責任制考核。第十三條 各級領導人員因風險防控不力導致本單位（部門）發(fā)生實質性腐敗事件，給公司造成重大損失或惡劣影響的，按照中國移動通信集團安徽有限公司黨風廉政暨懲防體系建設責任制責任實施細則（試行）、安慶分公司黨風廉政暨懲防體系建設責任制實施細則追究相關領導人員責任。第十四條 對因風險防控措施執(zhí)行不嚴導致風險未得到有效控制和化解，給公司造成較大損失或社會負面影響的人員，按中國移動通信集團安徽有限公司員工獎懲辦法和中國移動通信集團安徽有限公司安慶分公司經理人員問責實施辦法（試 行）等管理規(guī)定對相關責任人進行處理。第十五條 黨員領導干部發(fā)生腐敗現(xiàn)象，除按員工獎懲辦法進行處理外，還要按照中國共產黨紀律處分條例、中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則、國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定等法律法規(guī)進行組織紀律