公司廉潔風(fēng)險防控管理辦法(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司廉潔風(fēng)險防控管理辦法第一章 總 則第一條 為深入貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加快建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，有效預(yù)防和控制廉潔風(fēng)險，促進(jìn)公司和諧、健康、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司、省公司和地方黨風(fēng)廉政建設(shè)暨反腐倡廉系列規(guī)定和制度要求，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本辦法。第二條 公司廉潔風(fēng)險預(yù)防控制本著“預(yù)防為主，控制有效，懲防結(jié)合，注重防控”的原則，堅持常態(tài)化風(fēng)險防范為基礎(chǔ)、建章立制完善制度為保障、自我控制和外部監(jiān)督相結(jié)合、腐敗必查為懲誡。第二章 廉潔風(fēng)險類別和防控重點(diǎn)第三條 廉潔風(fēng)險類別主要分為商業(yè)賄賂、貪污、職務(wù)侵占、挪用公款、私設(shè)小金庫、私分國有

2、資產(chǎn)和弄虛作假等。第四條 廉潔風(fēng)險防控管理重點(diǎn)領(lǐng)域主要分為工程建設(shè)、物資采購、員工福利、人員招聘、財務(wù)管理、信息保密、產(chǎn)權(quán)改制、后勤服務(wù)等。第五條 廉潔風(fēng)險防控重點(diǎn)：1、 利用職務(wù)之便，為特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。2、 泄露采購信息（標(biāo)的、潛在供應(yīng)商、評審細(xì)節(jié)、決策情況等），私下與潛在供應(yīng)商聯(lián)系。3、 日常維修、采購、招待、客戶服務(wù)費(fèi)使用中形成的既得利益關(guān)系。4、 接受可能影響公平公正或損害公司利益的宴請、娛樂，授意業(yè)務(wù)合作單位報銷應(yīng)由個人承擔(dān)的各種費(fèi)用。5、 規(guī)章制度執(zhí)行不力，管理監(jiān)督缺失，導(dǎo)致公司存在各種資金風(fēng)險、財物被個人變相占用或私自處理。6、 互不相容崗位人員應(yīng)分開而未分開或名義上分

3、開實(shí)際未分開。7、 制造虛假數(shù)據(jù)，謀取經(jīng)營業(yè)績或獎勵。8、 不按省、市公司規(guī)定的審批權(quán)限審批經(jīng)濟(jì)事項。第三章 廉潔風(fēng)險防控職責(zé)第六條 市公司成立廉潔風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員任副組長，成員由市公司各部門、各縣（市）分公司主要負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作組，工作組設(shè)在市公司紀(jì)檢監(jiān)察室，成員由紀(jì)檢監(jiān)察室工作人員、市公司各部門日常紀(jì)檢監(jiān)察工作聯(lián)系人、各縣（市）分公司黨支部紀(jì)檢委員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃工作。工作組負(fù)責(zé)組織開展廉潔風(fēng)險防控具體工作并監(jiān)督落實(shí)。第七條 公司各級領(lǐng)導(dǎo)人員履行“一崗雙責(zé)”。各級主要領(lǐng)導(dǎo)人員對本單位（部門）的廉潔風(fēng)險防控負(fù)

4、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各級領(lǐng)導(dǎo)（管理）人員對分管范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險防控負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)（管理）責(zé)任。第八條 各單位（部門）要明確專人負(fù)責(zé)廉潔風(fēng)險防控管理工作，將廉潔風(fēng)險防控工作與黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)工作一起安排、一起落實(shí)。第九條 各單位（部門）年初要對全年廉潔風(fēng)險預(yù)防控制工作進(jìn)行整體安排，根據(jù)風(fēng)險類別及多發(fā)易發(fā)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，對本單位廉潔風(fēng)險防控點(diǎn)進(jìn)行梳理分析，制定年度風(fēng)險防控重點(diǎn)和措施計劃，將廉潔風(fēng)險控制責(zé)任分解落實(shí)到相關(guān)人員。按季度反饋風(fēng)險防控計劃完成情況，每半年開展一次自查，年度進(jìn)行總結(jié)和評估（可納入相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉或工作報告中）。第十條 各單位（部門）要根據(jù)梳理出來的廉潔風(fēng)險點(diǎn)，對照公司相關(guān)管理規(guī)定

5、和規(guī)章制度，在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行和監(jiān)督檢查。對缺失的控制點(diǎn)及時完善制度，堵塞漏洞。第十一條 市公司建立廉潔風(fēng)險防控聯(lián)系制度，及時通報工作開展情況，年度結(jié)合黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)組織檢查考核。第四章 廉潔風(fēng)險防控考核和責(zé)任追究第十二條 各單位（部門）廉潔風(fēng)險點(diǎn)的分析控制、防范措施的落實(shí)完善納入本單位（部門）年度黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)責(zé)任制考核。第十三條 各級領(lǐng)導(dǎo)人員因風(fēng)險防控不力導(dǎo)致本單位（部門）發(fā)生實(shí)質(zhì)性腐敗事件，給公司造成重大損失或惡劣影響的，按照中國移動通信集團(tuán)安徽有限公司黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)責(zé)任制責(zé)任實(shí)施細(xì)則（試行）、安慶分公司黨風(fēng)廉政暨懲防體系建設(shè)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員責(zé)任。第十四條 對因風(fēng)險防控措施執(zhí)行不嚴(yán)導(dǎo)致風(fēng)險未得到有效控制和化解，給公司造成較大損失或社會負(fù)面影響的人員，按中國移動通信集團(tuán)安徽有限公司員工獎懲辦法和中國移動通信集團(tuán)安徽有限公司安慶分公司經(jīng)理人員問責(zé)實(shí)施辦法（試 行）等管理規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。第十五條 黨員領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)生腐敗現(xiàn)象，除按員工獎懲辦法進(jìn)行處理外，還要按照中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例、中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定等法律法規(guī)進(jìn)行組織紀(jì)律