小額貸款公司綜合部管理規(guī)章制度范本

1、1 / 30總綱為加強(qiáng)綜合部治理， 使各項治理制度與公司的實際和進(jìn)展需 要相適應(yīng)，并規(guī)范我部門職員行為，我部門特制定本制度。大理州賓川嘉信小額貸款股份有限公司綜合部治理制度是 綜合部治理的重要文件， 其治理依據(jù)是 大理州賓川嘉信小額貸 款股份有限公司治理制度 和大理州賓川嘉信小額貸款股份有 限公司職員守則 。本制度的修改須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)； 重大事項的更改須報董事會 核準(zhǔn)。適用范圍本部門的治理， 除應(yīng)遵守國家和地點有關(guān)法令、 公司治理制 度外，都應(yīng)按本制度辦理。本規(guī)范適用于綜合部全體職員。行政治理第一章 總則1 為規(guī)范綜合部部門治理， 維護(hù)部門正常辦公秩序， 提高 工作效率，且有利于職員各項工作的

2、正常開展，特制定本規(guī)范。2綜合部全體職員均須按規(guī)定執(zhí)行。第二章 綜合部日常治理方法一、禮儀規(guī)范2 / 301綜合部人員須保持儀容儀表整潔，言談舉止文明禮貌，不得穿著短褲、背心、拖鞋上班。2 文明禮貌待人， 上班時刻不得串崗、 嬉鬧、高聲喧嘩。3上班時刻嚴(yán)禁聚眾閑聊或阻礙、阻礙他人工作；有必要 進(jìn)行集體討論時，在會議室內(nèi)進(jìn)行。4準(zhǔn)時上下班， 對所擔(dān)負(fù)工作爭取時效， 不拖延， 不積壓。5 保持個人辦公臺面整潔，做好辦公室日常清潔維護(hù)。6對所保管的文書、財物及其一切公物應(yīng)盡善保管，不得 私自攜出或出租、出借。7關(guān)于所辦事項不得私自收受任何饋贈或向往來客戶挪借、索取財物。8工作時刻不得接待私人來訪或撥

3、打私人電話。9 維護(hù)公司信譽(yù)， 不作任何有損公司信譽(yù)、 形象的行為。10不私自兼任公司以外的職業(yè)。11 服從上級指揮， 如有不同意見， 應(yīng)先執(zhí)行， 后陳述。12不得任意翻閱不屬于自己負(fù)責(zé)的文件、帳簿或函件。13 職員之間在工作上、 生活上應(yīng)該互相關(guān)心、 互相支持、 互相諒解。14 努力學(xué)習(xí)綜合部各項業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)水平，為公司的 進(jìn)展作3 / 30出積極的貢獻(xiàn)。二、綜合部工作打算沒有打算的行為是無效率的行為。 綜合部強(qiáng)調(diào)對部門、 職員 行為的打算性要求， 用以明確和把握我們的工作方向， 同時提高 工作效率與工作效益。因此，通過對打算體系的規(guī)定，并通過相 關(guān)打算流程和打算表格的制作， 實現(xiàn)工作打算

4、的確立、 執(zhí)行和評 估。（一）部門年度進(jìn)展打算1綜合部經(jīng)理于每一年度末制定下一年度的進(jìn)展打算。2綜合部年度進(jìn)展打算經(jīng)部門全體職員討論制作，公司總 經(jīng)理核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。3.綜合部年度進(jìn)展打算是綜合部、個人月度工作打算的基礎(chǔ)和依據(jù)。4.審議流程年度計劃草案 a綜合部主管制訂+閥報告卡確定年麥執(zhí)行方塞硏礙”綜4 / 30部門年度打算審議流程圖（二）部門、職員月度工作打算1.綜合部經(jīng)理、個人在每月度底分不進(jìn)行部門、個人下月 度工作打算安排。2.月度工作打算通過對 月度工作打算表的制作來完成， 在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫部門、 職員下月工作內(nèi)容安排和時刻 操縱。3.職員月度工作打算交綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)同意

5、后確定執(zhí)行。5 / 304.綜合部月度工作打算交總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。5.月度工作打算的完成情況將作為部門、職職員作評估的 要緊依據(jù)之一。6.審議流程三、違紀(jì)行為（一）相關(guān)名詞定義1.警告：一次性罰款100元；2.記小過：一次性罰款300元，并由綜合部通報全公司予 以批判；3.記大過：一次性罰款500元，不得參與年終薪酬調(diào)整考 核評定，鄒門月度計劍部門年度計劃廿劃報告*個人月康計孫執(zhí)齊總部門月度打算審議流程圖6 / 30并由綜合部通報全公司予以批判；4.辭退：扣除所有未結(jié)工資，并由綜合部通報全公司。（二） 職員具有下列行為之一者， 予以警告處分， 造成損失者賠 償另計 （累計警告三次以上予

6、以記小過處分。 ）1上班時刻從事私事者；2白費原材料或因過失造成損失情節(jié)較輕者；3阻礙現(xiàn)場工作秩序或違反安全、衛(wèi)生守則者；4未經(jīng)主管同意，私自調(diào)班調(diào)休者；5發(fā)覺有損綜合部利益的事件， 知情不報者；6 損壞文件或積壓公務(wù)者；7 在辦公室或工作場所發(fā)泄個人情緒者；8經(jīng)上級認(rèn)定具有同等情節(jié)，或違反公司其它治理制度之 相應(yīng)條款者。（三）職員具有下列行為之一，予以記小過處分，造成損失賠償 另計（累計記小過三次以上給予記大過處分。 ）1對上級指示或有期限的命令，無正當(dāng)理由而未能如期完 成者；2直屬主管對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而予以隱瞞庇護(hù)或 不予舉報者；3因疏忽致使機(jī)器設(shè)備或物品遭受損害或傷及他人，但情節(jié)

7、較輕者；4上班時刻睡覺或在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧，嚴(yán)峻阻7 / 30礙他人工作者；5攜帶危險物品進(jìn)入公司者；6未經(jīng)許可，私自出借公司財物者；7工作時刻酗酒滋事，阻礙工作秩序者；8未經(jīng)使用人或主管同意擅自操作機(jī)械設(shè)備尚未造成損失 者；9違反公司其它治理制度之相應(yīng)條款者。（四）職員具有下列行為之一者，予以記大過處分，造成損失者 賠償另計（當(dāng)年累計記大過三次者予以辭退。 ）1擅離職守，或擅自變更工作方法，使公司蒙受較大損失 者；2對主管或同事打擊報復(fù)， 或不服從主管人員安排和指揮， 經(jīng)指出仍不改正者；3泄漏公司機(jī)密；4偽造出勤記錄；5遇緊急事故借故離開，臨危不救，致使部門蒙受重大損 失或同事受到人

8、身損害者；6違反公司其它治理制度之相關(guān)條款者。（五）職員具有下列行為之一者，予以辭退（造成損失者賠償另 計。）1不按作業(yè)流程操作，致使設(shè)備受損或材料白費，情節(jié)嚴(yán)8 / 30峻者；2刪除、毀棄公司文件資料， 或遺失公司絕密文件資料者；3在公司以外兼職或經(jīng)營與本公司同類業(yè)務(wù)者；4模仿公司各級領(lǐng)導(dǎo)簽字或篡改公司文件者；5發(fā)表虛假或誹謗言論，阻礙公司聲譽(yù)者；6擅離職守，導(dǎo)致事故，給公司造成損失或給職員造成較 大損害者；7在對外活動中給公司形象造成重大損害者；8消極怠工，不按時完成上級交辦的工作任務(wù)者；9違反公司其它治理制度之相關(guān)條款者；10情節(jié)特不嚴(yán)峻者將移送公安機(jī)關(guān)處理。四、監(jiān)督檢查為確保綜合部工作

9、質(zhì)量， 落實治理責(zé)任， 保證日常監(jiān)督檢查制度有效執(zhí)行，特制定本方法。（一）監(jiān)督檢查對象本部門所有職員二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.部門重點工作、年度打算（工作要點、重要工作部署）、 重要9 / 30文件、重要規(guī)章制度和重要決定事項的貫徹落實情況；2公司領(lǐng)導(dǎo)的重要批示、臨時交辦事項的落實情況；3經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示、需要督辦的各部門的請示、報告辦理 情況及部門要求關(guān)心解決的有關(guān)問題的落實情況；4個人月度工作打算完成情況；5治理與創(chuàng)新情況。（三）監(jiān)督檢查方式1經(jīng)理、副經(jīng)理、主管日常巡查；2職員月初工作打算報告及月末工作總結(jié)；3公司績效年終考核。4部門專項督辦結(jié)束后，按要求填寫監(jiān)督檢查評分表（包括監(jiān)督項目、監(jiān)督內(nèi)容

10、、評分標(biāo)準(zhǔn)、領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)評價、辦結(jié)結(jié) 果統(tǒng)計、檢查反饋等）整理歸檔。第三章 辦公區(qū)域治理方法 一、辦公環(huán)境治理（一）衛(wèi)生區(qū)域劃分1公司公共區(qū)域衛(wèi)生是指獨立辦公室、走廊（通道） 、洗手 間、會議室等的清潔衛(wèi)生。辦公室衛(wèi)生包括：每日地面衛(wèi)生的清潔、垃圾的清運(yùn)、下班 前辦公區(qū)域的整理。走廊（通道）衛(wèi)生包括：走廊（通道）地毯/地面/墻壁的清 潔、走廊（通道）兩側(cè)的防火器材/報警器/植物的清潔。10 / 30洗手間衛(wèi)生包括：洗手間地面、墻壁、窗戶、便槽、便池、 垃圾簍、隔板等的清潔衛(wèi)生。會議室衛(wèi)生包括：會議室的日常清潔、會議前/會議后的完 全清潔（包括地面、墻壁、窗戶、黑板、講臺、立架、飲水機(jī)、 垃圾簍等）

11、。（二）注意事項1注意保持辦公室的環(huán)境衛(wèi)生， 不得隨地吐痰、 亂丟雜物， 辦公用品、文件資料、器具等須陳設(shè)整齊，并每日清理一次，嚴(yán) 禁將衣物、箱架、雨衣（傘）、頭盔等私人物品擺放到辦公室內(nèi)， 下班后應(yīng)整理好桌面物品，嚴(yán)禁亂擺亂放。2辦公室內(nèi)的各種設(shè)施（包括燈管、電話、電腦等）未經(jīng)同意不準(zhǔn)隨意拆裝， 如出現(xiàn)故障須即時通知綜合部要求維修， 凡 擅自拆裝或者損壞的，照價賠償。3公共辦公室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙（除吸煙區(qū)外） ，嚴(yán)禁將煙頭扔進(jìn) 紙簍。4下班后務(wù)必關(guān)好門窗，關(guān)閉空調(diào)、燈管、電腦等電源。5未經(jīng)他人同意，不準(zhǔn)私用他人電話，隨意翻閱他人辦公 資料，更換臺、凳、電話等。6.凡新入職職員，必須了解清潔衛(wèi)生的重

12、要性與必要的衛(wèi) 生知識。二、辦公用品治理2茶、水11 / 30（一）日常辦公用品治理1文具（1） 由專人負(fù)責(zé)辦公用品的采購與領(lǐng)用登記， 并保管 采 購申請表 ；（2）負(fù)責(zé)人須特不注意隨時檢查復(fù)印紙、 文本裝訂耗材 （鐵 圈、封面紙、封面薄膜）及文件夾的存量，以保證公司辦公的正 常進(jìn)行。1）由綜合部負(fù)責(zé)茶、水等日用品的采購與使用登記；（2）負(fù)責(zé)人應(yīng)定時檢查飲用水、茶葉、水杯的存量，及時 購買補(bǔ)充，以保證正常的辦公秩序；（3）綜合部舉辦培訓(xùn)等大型活動時，負(fù)責(zé)人應(yīng)及時了解情 況，備足茶、水、杯用品，以保證活動的正常進(jìn)行。（二）固定資產(chǎn)治理1綜合部對公司所有固定資產(chǎn)進(jìn)行登記注冊；2固定資產(chǎn)因價值減損擬報廢或閑置而無再使用價值者， 由使用者按要求填寫固定資產(chǎn)處分申請單一式二聯(lián)，注明申 請單位、日期、財產(chǎn)編號、名稱、數(shù)量、購入日期、處分緣故、 處分方