淮北農(nóng)商銀行流程銀行建設(shè)工作任務(wù)分解表

1、淮北農(nóng)商銀行流程銀行建設(shè)工作任務(wù)分解表項(xiàng)目階段任務(wù)名稱主要工作內(nèi)容時(shí)間安排責(zé)任部門備注1戰(zhàn)略澄清成立組織，制定方案成立領(lǐng)導(dǎo)組織、制定流程銀行建設(shè)實(shí)施方案3.19-4.15流程辦牽頭組織流程銀行建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，進(jìn)行全員發(fā)動(dòng)流程辦牽頭組織參加省聯(lián)社戰(zhàn)略澄清階段培訓(xùn)省聯(lián)社組織的戰(zhàn)略澄清階段集中培訓(xùn)內(nèi)容4.7-4.9流程辦牽頭組織，分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦公室、人力資源部參加內(nèi)部培訓(xùn)組織開展流程建設(shè)工作人員培訓(xùn)（戰(zhàn)略澄清階段的六項(xiàng)清理、訪談問卷調(diào)查、swot分析、戰(zhàn)略澄清報(bào)告編寫）4.10-4.25流程辦牽頭組織基礎(chǔ)資料收集、分析）本行章程；4.19-4.30法律合規(guī)部各業(yè)務(wù)條線部門負(fù)責(zé)本條線

2、相關(guān)資料的收集，并及時(shí)報(bào)流程辦；流程辦負(fù)責(zé)對(duì)資料進(jìn)行初步分析。）本行近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部）本行近三年的工作總結(jié)、年度經(jīng)營計(jì)劃；）本行自行編制的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告或發(fā)展規(guī)劃資料；綜合辦公室）本行現(xiàn)行的組織架構(gòu)圖；）本行各部門職責(zé)；）本行各部門內(nèi)部崗位設(shè)置情況；）本行目前崗位專業(yè)序列設(shè)置情況；）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)組織結(jié)構(gòu)和崗位設(shè)置情況；）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)崗位職責(zé)；）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置情況；人力資源部）本地區(qū)近年（3-5年）總體發(fā)展規(guī)劃報(bào)告；綜合辦公室）戰(zhàn)略澄清基本問卷（附件2-1）；法律合規(guī)部牽頭）從業(yè)人員情況統(tǒng)計(jì)表（附件2-2）；人力資源部基礎(chǔ)資料收集、分析）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)增長(zhǎng)規(guī)劃表（附件2-3）；4.19-4.30

3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部各業(yè)務(wù)條線部門負(fù)責(zé)本條線相關(guān)資料的收集，并及時(shí)報(bào)流程辦；流程辦負(fù)責(zé)對(duì)資料進(jìn)行初步分析。）存貸款業(yè)務(wù)及利潤(rùn)來源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析表（附件2-4）；）支行市場(chǎng)份額情況表（附件2-5）；）金融機(jī)構(gòu)存貸款情況表（附件2-6）；業(yè)務(wù)管理部）金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)分布情況表（附件2-7）；）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與所在區(qū)域其他金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)分析表（附件2-8）人力資源部“六項(xiàng)清理”組織開展“六項(xiàng)清理”（有效文件清理、產(chǎn)品清理、信息交流反饋、考核評(píng)價(jià)、檢查活動(dòng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)清理）各部門與基礎(chǔ)資料收集分析同步開展中高層和員工問卷訪談組織開展中高層和員工訪談問卷調(diào)查行社流程辦牽頭、高管、各部門及相關(guān)人員參與客戶梳理行社開展存量及潛在

4、客戶的梳理4.19-5.30業(yè)務(wù)管理部牽頭，客戶經(jīng)理參與與其他部門進(jìn)行的swot分析同步開展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元分析戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元分析流程辦牽頭組織，分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與swot分析組織開展swot綜合分析流程辦牽頭組織、各部門參與與前臺(tái)部門進(jìn)行的客戶分析和梳理同步開展確立戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo)確立戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo)流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與制定戰(zhàn)略保障策略制定戰(zhàn)略保障策略流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與與制定戰(zhàn)略保障策略同步開展調(diào)整運(yùn)營模式調(diào)整運(yùn)營模式流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與擬定戰(zhàn)略澄清報(bào)告初稿撰寫戰(zhàn)略澄清報(bào)告初稿流程辦2組織架構(gòu)設(shè)計(jì)參加省聯(lián)社組織架構(gòu)階段培訓(xùn)省聯(lián)社組織的組織架構(gòu)

5、階段培訓(xùn)內(nèi)容5.10流程銀行建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)人員參加內(nèi)部培訓(xùn)組織開展流程銀行建設(shè)工作人員培訓(xùn)（組織架構(gòu)階段培訓(xùn)）5.13流程辦牽頭收集、分析組織架構(gòu)相關(guān)資料收集、分析組織架構(gòu)相關(guān)資料5.14-5.24流程辦設(shè)計(jì)組織架構(gòu)初稿設(shè)計(jì)組織架構(gòu)調(diào)整初稿流程辦組織架構(gòu)評(píng)審定稿對(duì)組織架構(gòu)調(diào)整初稿進(jìn)行征求意見、修訂，并組織評(píng)審定稿。流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與崗位分解對(duì)審定的部門架構(gòu)進(jìn)行崗位分解流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與內(nèi)部培訓(xùn)組織開展部門職責(zé)及崗位說明書編寫培訓(xùn)5.27流程辦“三會(huì)一層”、部門職責(zé)及崗位說明書編寫組織開展“三會(huì)一層”、部門職責(zé)及崗位說明書編寫流程辦牽頭組織，各部門參與“三會(huì)一層

6、”、部門職責(zé)及崗位說明書評(píng)審召開研討會(huì)，評(píng)審、定稿流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與制定“三定”方案制定“三定”方案，按相關(guān)程序?qū)徟肆Y源部、高管層開展人員競(jìng)聘上崗及崗位輪換組織開展人員競(jìng)聘上崗及崗位輪換人力資源部牽頭，各職能部門配合可在項(xiàng)目落地實(shí)施時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略與組織架構(gòu)評(píng)審開展戰(zhàn)略與組織架構(gòu)評(píng)審，高管與部門骨干參與流程辦3流程體系文件參加省聯(lián)社流程體系文件階段培訓(xùn)省聯(lián)社組織的流程體系文件階段培訓(xùn)內(nèi)容法律合規(guī)部牽頭組織，流程銀行建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)人員參加系統(tǒng)配置對(duì)組織架構(gòu)和崗責(zé)等進(jìn)行系統(tǒng)錄入，調(diào)整角色權(quán)限。法律合規(guī)部?jī)?nèi)部培訓(xùn)組織開展流程體系文件階段內(nèi)部培訓(xùn)。流程辦牽頭清理對(duì)銀行的基礎(chǔ)情況和資源進(jìn)行

7、全面清理，并對(duì)流程體系框架要素進(jìn)行分解6.24-7.2流程辦牽頭組織，各部門參與部分清理工作在前期戰(zhàn)略澄清階段已完成整合對(duì)流程體系框架要素進(jìn)行整合和優(yōu)化流程辦牽頭組織，各部門參與轉(zhuǎn)化擬定流程體系文件框架（目錄）初稿流程辦牽頭組織，各部門參與驗(yàn)證對(duì)各模塊之間整體一致性和其對(duì)應(yīng)子項(xiàng)目的一致性進(jìn)行驗(yàn)證流程辦流程體系文件框架（目錄）評(píng)審定稿對(duì)流程體系文件框架（目錄）進(jìn)行評(píng)審定稿7.3流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與內(nèi)部培訓(xùn)組織開展流程體系文件編寫及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估內(nèi)部培訓(xùn)。7.4流程辦牽頭組織，各部門參與文件編寫進(jìn)行流程體系文件差異化編寫。流程辦牽頭組織，各部門參與文件評(píng)審按照評(píng)審規(guī)則，逐級(jí)審核，組織

8、修改，評(píng)審定稿。流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與文件編號(hào)文件統(tǒng)一編號(hào)，形成一套完整的流程體系文件。流程辦階段總結(jié)開展流程體系文件階段總結(jié)流程辦4全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理狀況全面評(píng)估、完善圍繞全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求，對(duì)制度流程、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，流程環(huán)節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)控制，產(chǎn)品、業(yè)務(wù)管理活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制的全面性、適宜性和有效性進(jìn)行全面梳理評(píng)估，持續(xù)補(bǔ)充完善。8.12法律合規(guī)部牽頭組織，流程銀行建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)人員參加5績(jī)效考核參加省聯(lián)社績(jī)效考核階段培訓(xùn)省聯(lián)社組織的績(jī)效考核階段培訓(xùn)內(nèi)容8.13流程辦牽頭組織，流程銀行建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)人員參加內(nèi)部培訓(xùn)開展內(nèi)部績(jī)效考核培訓(xùn)（戰(zhàn)略績(jī)效考核理念，平衡積分法的運(yùn)用，績(jī)效考核體系建設(shè)的原

9、則、內(nèi)容和要求，KPI指標(biāo)結(jié)構(gòu)、內(nèi)容及其運(yùn)用方法）8.15流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與績(jī)效管理訪談開展績(jī)效管理訪談，了解績(jī)效管理狀況流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與全行KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)結(jié)合省聯(lián)社提供的KPI指標(biāo)庫，設(shè)計(jì)適合全行的KPI指標(biāo)流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與部門及支行指標(biāo)設(shè)計(jì)將全行KPI指標(biāo)逐項(xiàng)分解，結(jié)合部門及分支機(jī)構(gòu)職責(zé)設(shè)計(jì)各部室、分支機(jī)構(gòu)的考核表單，建立部門、分支機(jī)構(gòu)考核指標(biāo)及考核表單流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與個(gè)人指標(biāo)設(shè)計(jì)對(duì)部門、機(jī)構(gòu)指標(biāo)進(jìn)行分解，結(jié)合崗位職責(zé)設(shè)計(jì)個(gè)人考核指標(biāo)及考核表單流程辦牽頭組織，各部門參與績(jī)效考核指標(biāo)體系分析與討論對(duì)績(jī)效考核指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審定稿流程辦牽頭組織，高管領(lǐng)導(dǎo)及各部門參與制定績(jī)效考核辦法制定績(jī)效考核辦法，明確考核權(quán)重，按相關(guān)程序?qū)徟ǜ迦肆Y源部門牽頭，各職能部門配合階段總結(jié)開展績(jī)效考核階段總結(jié)行社