公司股東會議事規(guī)則

1、有限責(zé)任公司股東會議事規(guī)那么第一章 總那么第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)?中華人民共和國公司法?等相關(guān)法律、法規(guī)及?公司章程?的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)那么。第二條 本規(guī)那么是股東會審議決定議案的根本行為準(zhǔn)那么。第二章 股東會的職權(quán)第三條 股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使以下職權(quán)：1決定公司經(jīng)營方針和投資方案；2選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；3選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；4審議批準(zhǔn)董事會的報告；5審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；6審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和

2、彌補(bǔ)虧損方案；8對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9對發(fā)行公司債券作出決議；10對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；11修改公司章程；12對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；13對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；14審議董事或監(jiān)事的提案；15審議到達(dá)公司章程規(guī)定的上股東會審議標(biāo)準(zhǔn)的交易及擔(dān)保事項；16審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。第三章 股東會的召開第四條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次， 應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的 60 日之內(nèi)舉行。第五條 有以下情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起一個月以內(nèi)召開臨時股東會：1董事人數(shù)缺乏?

3、公司法?規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時；2公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時；3公司股東書面請求時；4董事會認(rèn)為必要時；5監(jiān)事會提議召開時；6公司章程規(guī)定的其他情形。第六條 臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。第七條 股東會會議由董事會依法召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，該股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的享有最多表決權(quán)股權(quán)的股東或股東代理人

4、主持。第八條 召開股東會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開 10 日以前以書面方式通知公司全體股東。擬出席股東會的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開 3 日前，將出席會議的書面回復(fù)送達(dá)公司。公司根據(jù)股東會召開前收到的書面回復(fù)，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額。擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)到達(dá)公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東會；達(dá)不到的，公司在 5 日之內(nèi)將會議擬審議的事項、開會日期和地點再次通知股東，并做好記錄，經(jīng)再通知后，公司可以召開股東會。第九條 股東會會議通知包括以下內(nèi)容：1會議的日期、地點和會議期限；2提交會議審議的事項；3以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會

5、，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；4投票授權(quán)委托書的送達(dá)時間和地點；5會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人， 號碼。第十條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以 書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其正式委托的代理人簽署。第十一條 股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：1代理人的；2是否具有表決權(quán)；3分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；4對可能納入股東會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；5委托書簽發(fā)日期和有效期

6、限；6委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第十二條 出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員或單位名稱、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人或單位名稱等事項。第十三條 董事或者監(jiān)事以及股東要求召集臨時股東會的，應(yīng)當(dāng)按照以下程序辦理：1簽署書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并說明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知。2如果董事會在收到前述書面要求后 10 日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監(jiān)事或者股東可以在董事

7、會收到該要求后 1 月內(nèi)自行召集臨時股東會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。董事、監(jiān)事或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予股東或者董事、監(jiān)事必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費用。第十四條 董事會人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定 人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額到達(dá)股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本規(guī)那么規(guī)定的程序自行召集臨時股東會。第十五條 公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會的嚴(yán)肅性和正 常程序，除出席會議的股東或代理人、董事、監(jiān)事、董事會秘書，高級管理人員及董事會

8、邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。第十六條 在年度股東會上，董事會應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會以來股東會決議中應(yīng)由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執(zhí)行，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因。第四章 股東會議題或提案的表決第十七條 股東包括股東代理人以其出資比例行使表決權(quán)，所持每一股份具有一票表決權(quán)。第十八條 股東會采取記名方式投票表決。第十九條 出席股東會的股東或股東委托代理人對所審議的議題或提案可投贊成，反對或棄權(quán)票。第二十條 股東會對所有列入議事日程的議題或提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應(yīng)以提案提出的

9、時間順序進(jìn)行表決，對事項作出決議。第二十一條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。股東會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對每一個董事、監(jiān)事候選人 逐個進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。第六章 股東會的決議第二十二條 股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。股東會特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十三條 以下事項由股東會以特別決議通過：1公司增加或者減少注冊資本；2發(fā)行公司債券；3公司的分立、合并、解散和清算；4公司章程的修改；5公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)

10、生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。第二十四條 股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東或股東代理人人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項提案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。第二十五條 股東會各項決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。第二十六條 股東會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：1出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；2召開會議的日期、地點；3會議主持人、會議議程；4各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；5每一表決事項的表決結(jié)果；6股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；7股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。第二十七條 股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董 事會秘書保存。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結(jié)束之日起三年。第七章 附那么第二十八條 股東會的召開