銀信科技公司章程（年8月）課件

1、銀信科技公司章程（2019年8月）公司章程二一二年八月銀信科技公司章程（2019年8月）目 錄第一章 總則. 4第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 . 5第三章 股份. 5第一節(jié) 股份發(fā)行 . 5第二節(jié) 股份增減和回購 . 7第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押 . 8第四章 股東和股東大會(huì) . 9第一節(jié) 股東 . 9第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定 . 11第三節(jié) 股東大會(huì)的召集 . 14第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知 . 15第五節(jié) 股東大會(huì)的召開 . 17第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議 . 19第五章 董事會(huì). 23第一節(jié) 董事 . 23第二節(jié) 獨(dú)立董事 . 26第三節(jié) 董事會(huì) . 28第四節(jié) 董事會(huì)秘書 . 34第五節(jié)

2、董事會(huì)專門委員會(huì) . 35第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員 . 37第七章 監(jiān)事會(huì). 39第一節(jié) 監(jiān)事 . 39第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) . 402銀信科技公司章程（2019年8月）第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì) . 43第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 . 43第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì) . 46第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 . 46第九章 合并、分立、增資、減資、解散和清算 . 47第一節(jié) 合并、分立、增資和減資 . 47第二節(jié) 解散和清算 . 48第十章 通知和公告 . 50第十一章 修改章程 . 50第十二章 附則 . 513銀信科技公司章程（2019年8月）第一條第二條第三條第五條第九條第十條第一章 總則為維護(hù)

3、北京銀信長遠(yuǎn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。公司系依照公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定成立的股份有限公司。公司由原北京銀信長遠(yuǎn)科技有限公司整體變更為股份有限公司，承繼原北京銀信長遠(yuǎn)科技有限公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)。公司于2009年12月31日在國家工商行政管理部門注冊(cè)登記，換領(lǐng)注冊(cè)號(hào)碼為1117的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司于2011年5月26日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股1000萬股，于

4、2011年6月15日在深圳證券交易所上市。第四條公司注冊(cè)名稱：北京銀信長遠(yuǎn)科技股份有限公司簡(jiǎn)稱：銀信長遠(yuǎn)英文名稱：BEIJING TRUSTFAR TECHNOLOGY CO., LTD.英文簡(jiǎn)稱：Trustfar公司住所：北京市海淀區(qū)蘇州街18號(hào)院長遠(yuǎn)天地大廈4號(hào)樓21層2101-2105房郵編：100080第六條第七條第八條公司注冊(cè)資本為人民幣80,000,000元。公司為永久存續(xù)的股份有限公司。董事長為公司的法定代表人。公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股

5、東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)4銀信科技公司章程（2019年8月）事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十一條 本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)確定的其他高級(jí)管理人員。第二章 經(jīng)營宗旨和范圍第十二條 公司的經(jīng)營宗旨是：秉承“以銀行信用，做IT服務(wù)”宗旨，始終堅(jiān)持“貼近、專業(yè)、雙贏”的服務(wù)理念，不斷地跟蹤客戶信息化運(yùn)營的實(shí)際需求，不斷地提高專業(yè)技術(shù)和規(guī)范管理的

6、水平，立志成為電子商務(wù)時(shí)代負(fù)責(zé)任的IT服務(wù)專家。第十三條 公司經(jīng)營范圍是：法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目開展經(jīng)營活動(dòng)。公司的經(jīng)營范圍以國家工商行政管理部門核準(zhǔn)的項(xiàng)目為準(zhǔn)。第三章 股份第一節(jié) 股份發(fā)行第十四條 公司股份采取股票的形式。第十五條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。5銀信科技

7、公司章程（2019年8月）第十六條 公司發(fā)行的股票，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中管存。第十七條 公司變更為股份有限公司時(shí)，發(fā)起人股東的姓名（名稱）、認(rèn)購的股份數(shù)以及持股比例如下表所示：持股數(shù)量發(fā)起人股東（萬股）持股比例（%）詹立雄曾丹北京銀信長遠(yuǎn)投資管理有限公司廈門金利眾成電腦科技有限公司洪其海周可悅朱元輝合計(jì)1,118.4897.63842401201201203,00037.2829.9212.88444100第十八條 公司股份總數(shù)為8,000萬股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：持股數(shù)量發(fā)起人股東（萬股）持股比例（%）詹立雄曾

8、丹北京銀信長遠(yuǎn)投資管理有限公司廈門金利眾成電腦科技有限公司洪其海周可悅朱元輝61,118.4897.638424012012012027.9622.449.66333銀信科技公司章程（2019年8月）社會(huì)公眾持股合計(jì)10004,00025100第十九條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。第二節(jié) 股份增減和回購第二十條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：（一）公開發(fā)行股份；（二）非公開發(fā)行股份；（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；（

9、五）法律、法規(guī)規(guī)定及國家有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他方式。第二十一條公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照公司法等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的程序辦理。第二十二條公司在下列情況下，可以依照法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定，收購公司的股份：（一）減少公司注冊(cè)資本；（二）與持有公司股票的其他公司合并；（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給公司職工；（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；（五）法律、法規(guī)規(guī)定及國家有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他情形。除上述情形外，公司不得進(jìn)行買賣公司股份的活動(dòng)。7銀信科技公司章程（2019年8月）第二十三條公司收購公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：（一

10、）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；（二）要約方式；（三）法律、法規(guī)規(guī)定及國家有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他方式。第二十四條公司因本章程第二十二條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收購公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十二條規(guī)定收購公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。公司依照第二十二條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購的公司股份，將不超過公司已發(fā)行股份總額的 5%；用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應(yīng)當(dāng) 1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押第二十五條第二十六條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。發(fā)起人持有的公司股份，自

11、公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的公司股份，自公司股份在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的25%；所持公司股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。第二十七條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東，將其持有的公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5

12、%以上股份的，賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。8銀信科技公司章程（2019年8月）公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。第二十八條第二十九條公司不接受公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。持有公司5%以上股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。第四章 股東和股東大會(huì)第一節(jié) 股東第三十條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持

13、有股份的種類和份額享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同等義務(wù)。第三十一條公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。第三十二條公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（三）對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（四）依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（五）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、

14、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)9銀信科技公司章程（2019年8月）議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（七）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（八）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十三條股東依據(jù)前條規(guī)定提出查閱有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第三十四條公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法

15、規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。第三十五條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合計(jì)持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直

16、接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第三十六條董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第三十七條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：10銀信科技公司章程（2019年8月）（一）遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程；（二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；（五）不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（六）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)

17、。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第三十八條公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定第三十九條股東大

18、會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉、更換或罷免董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的工作報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；11銀信科技公司章程（2019年8月）（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券或者其他有價(jià)證券及上市作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）對(duì)修改本章程作出決議；（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十二）審議批準(zhǔn)

19、以下重大購買或出售資產(chǎn)（不含購買原材料或者出售商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)）、對(duì)外投資、提供財(cái)務(wù)資助、租入或租出資產(chǎn)、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)（公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）、債權(quán)或債務(wù)重組、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)、簽訂委托或許可協(xié)議等交易事項(xiàng)：1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過3000 萬元；3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對(duì)金額超

20、過300 萬元；4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過3000 萬元；5、交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對(duì)金額超過300 萬元；上述1至5指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。6、公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)以資產(chǎn)總額和成交金額中的較高者作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的交易；已按前述規(guī)定履行相關(guān)決策程序的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。（十三）審議批準(zhǔn)本章程第四十條規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；12

21、銀信科技公司章程（2019年8月）（十五）審議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十六）審議批準(zhǔn)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)的重大關(guān)聯(lián)交易；（十七）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東提出的提案；（十八）審議批準(zhǔn)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第四十條 公司下列對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：（一）公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；

22、（四）單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過人民幣3000萬元；（六）對(duì)公司股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第四十一條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。第四十二條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東（以下簡(jiǎn)稱“提議股東”）請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必

23、要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；13銀信科技公司章程（2019年8月）（六）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的其他情形。第四十三條股東大會(huì)將設(shè)臵會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，可以通過各種方式和途徑，包括視頻、電話、網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。第四十四條公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告：（一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）公司要求的其他問題

24、。第四十五條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，以確保股東大會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。股東大會(huì)議事規(guī)則由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第三節(jié) 股東大會(huì)的召集第四十六條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將說明理由并公告。第四十七條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本

25、章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出反饋的，視14銀信科技公司章程（2019年8月）為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第四十八條提議股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同

26、意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，提議股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東（以下簡(jiǎn)稱“召集股東”）可以自行召集和主持。第四十九條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)

27、的，須書面通知董事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。第五十條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。第五十一條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知第五十二條股東大會(huì)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題15銀信科技公司章程（2019年8月）和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章

28、程的有關(guān)規(guī)定。第五十三條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知及補(bǔ)充通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第五十四條召集人應(yīng)于年度股東大會(huì)召開20日前（不包括會(huì)議召開當(dāng)日）以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開1

29、5日前（不包括會(huì)議召開當(dāng)日）以公告方式通知各股東。第五十五條股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。第五十六條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有公司股份數(shù)量；（四

30、）是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。第五十七條發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，16銀信科技公司章程（2019年8月）股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個(gè)工作日公告并說明原因。第五節(jié) 股東大會(huì)的召開第五十八條公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第五十九條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定行使表決權(quán)。股東可以

31、親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人出席股東大會(huì)并進(jìn)行表決。第六十條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股票賬戶卡。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人、董事會(huì)或其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）委托人的姓名或者名稱（二

32、）代理人的姓名；（三）代理人所代表的委托人的股份數(shù)量；（四）是否具有表決權(quán)；（五）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（六）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（七）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。17銀信科技公司章程（2019年8月）委托書應(yīng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第六十二條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書均需備臵于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。第六十三條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。

33、會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第六十四條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或單位名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第六十五條股東大會(huì)召開時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議，但確有特殊原因不能到會(huì)的除外。第六十六條股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事

34、共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反本章程使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。第六十七條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。第六十八條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議做作出解釋和說明。第六十九條會(huì)議主持人

35、應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)18銀信科技公司章程（2019年8月）的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第七十條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（六）律師、計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；（七）本章程規(guī)定

36、應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第七十一條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人及記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于 10 年。第七十二條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議第七十三條股東大會(huì)決議分為普通決

37、議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。19銀信科技公司章程（2019年8月）股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。第七十四條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：（一）公司的經(jīng)營方針和的投資計(jì)劃；（二）選舉、更換或罷免董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（四）公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（六）聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（七）公司重大對(duì)外投資、重大資產(chǎn)購臵或處臵、重大資產(chǎn)抵押等事項(xiàng)，本章程第

38、七十五條第（六）項(xiàng)規(guī)定的除外；（八）本章程第四十條規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，本章程第七十五條第（六）項(xiàng)規(guī)定的除外；（九）變更募集資金用途事項(xiàng)；（十）除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第七十五條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）發(fā)行公司債券或者其他有價(jià)證券及上市；（三）收購公司股票；（四）公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；（五）本章程的修改；（六）公司在一年內(nèi)購買、出售資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；（七）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（八）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)20

39、銀信科技公司章程（2019年8月）定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第七十六條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。公司持有的公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定的股東可以征集股東投票權(quán)。第七十七條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第七十八條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂

40、立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第七十九條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。第八十條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱臵或不予表決。第八十

41、一條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第八十二條第八十三條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、21銀信科技公司章程（2019年8月）監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。第八十四條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同

42、一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第八十五條出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第八十六條在投票表決時(shí)，有兩票或者兩票以上的表決權(quán)的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權(quán)全部投同意票或者反對(duì)票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第八十七條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司

43、、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。第八十八條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第八十九條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果。第九十條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。第九十一條股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資

44、本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。22銀信科技公司章程（2019年8月）第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董事第九十二條公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)

45、人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉董事的，該選舉無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。第九十三條董事每屆任期 3 年，從股東大會(huì)選舉或更換董事決議通過之日起至該屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級(jí)管理人員兼任，但兼任高

46、級(jí)管理人員職務(wù)的董事總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的 1/2。第九十四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；23銀信科技公司章程（2019年8月）（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為

47、他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）不得利用其在公司的職權(quán)謀取不正當(dāng)利益；（十一）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)當(dāng)保證有足夠的時(shí)間和精力謹(jǐn)慎、勤勉地履行職責(zé)；（二）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（三

48、）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（四）認(rèn)真審閱公司的各項(xiàng)經(jīng)營、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（五）按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議；（六）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)行充分審查，在審慎判斷的基礎(chǔ)上獨(dú)立做出表決；（七）及時(shí)了解股東大會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況及存在的問題，提出加強(qiáng)管24銀信科技公司章程（2019年8月）理的建議或者意見；（八）親自行使被合法賦予的公司管理處臵權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處臵權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（九）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見，保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（十）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)情況的合法監(jiān)督和合理建議，

49、應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（十一）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第九十六條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第九十七條除本章程另有規(guī)定外，董事的提名方式和選舉程序如下：（一）公司首屆董事會(huì)董事候選人由公司發(fā)起人提名，經(jīng)公司創(chuàng)立大會(huì)選舉產(chǎn)生；（二）以后各屆董事會(huì)董事候選人由董事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上以上股份的股東提名，經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；（三）董事候選人應(yīng)在

50、股東大會(huì)召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的本人資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事義務(wù)。第九十八條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以罷免。第九十九條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在 2 日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第一百條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)25銀

51、信科技公司章程（2019年8月）公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在合理期限內(nèi)仍然有效。第一百零一條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法律、規(guī)范性文件或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié) 獨(dú)立董事第一百零二條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，以及與公司及主要股東、實(shí)際控制人不存在可能影響其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。公司獨(dú)立董事至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士（會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士）。第一百零三條 公司的獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的下列基本任職條件：（一）根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程的規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的

52、資格；（二）獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人影響；（三）具備公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（五）本章程規(guī)定的其他條件。第一百零四條 除不得擔(dān)任公司董事的人員外，下列人員亦不得擔(dān)任公司的獨(dú)立董事。（一）在公司或者公司的子公司任職的人員及其直系親屬或主要社會(huì)關(guān)系；（二）直接或間接持有公司 1以上股份或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有公司 5以上股份的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；26銀信科技公司章程

53、（2019年8月）（四）最近 1 年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；（五）為公司或公司的子公司提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）本章程規(guī)定的其他人員。本條所稱直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、配偶的父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。第一百零五條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 1以上股份的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。第一百零六條 獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與

54、公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表聲明。第一百零七條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過 6 年。第一百零八條 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于本章程規(guī)定的最低要求時(shí)，在改選出的獨(dú)立董事就任前，原獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定，履行獨(dú)立董事職務(wù)。第一百零九條 除具有公司法等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程賦予董事的職權(quán)外，獨(dú)立董事還具有以下職權(quán)：（一）重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作

55、為其判斷的依據(jù)；（二）向董事會(huì)提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開董事會(huì)；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)；（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的 1/2 以上同意。27銀信科技公司章程（2019年8月）第一百一十條 獨(dú)立董事須就以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：（一）提名、任免董事；（二）高級(jí)管理人員的聘任和解聘；（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于人民幣 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值 5%

56、的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；（六）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。獨(dú)立董事須就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：（一）同意；（二）保留意見及其理由；（三）反對(duì)意見及其理由；（四）無法發(fā)表意見及其障礙。第一百一十一條用由公司承擔(dān)。第一百一十二條獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)公司應(yīng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N，津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由董事會(huì)制訂，股東大會(huì)審議通過，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。除上述津貼和費(fèi)用外，獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第三節(jié) 董事會(huì)第一百

57、一十三條第一百一十四條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由 5 名董事組成，其中獨(dú)立董事為 2 人。董事會(huì)設(shè)董事長 1 人。董事長由公司全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長28銀信科技公司章程（2019年8月）不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第一百一十五條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他有價(jià)證券及上市方案；（七）制訂公司合并、分立

58、、解散或者變更公司形式的方案；（八）審議批準(zhǔn)或授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司對(duì)外投資、資產(chǎn)購臵或處臵、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保及委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程規(guī)定須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)或不得授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)的除外；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制訂本章程的修改方案；（十三）制訂收購公司股票方案；（十四）制定公司信息披露制度，管理公司信息披露事項(xiàng)；（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘任或者解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十六）制

59、定關(guān)聯(lián)交易管理制度，審議批準(zhǔn)除法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)以外的其他重大關(guān)聯(lián)交易，就關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行情況以及關(guān)聯(lián)交易情況向股東大會(huì)作專項(xiàng)報(bào)告；（十七）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十八）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。29銀信科技公司章程（2019年8月）第一百一十六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。第一百一十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東

60、大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)的決策權(quán)限為：（一）公司各項(xiàng)交易達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)：1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的 10%以上，且絕對(duì)金額超過 500 萬元；3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 10%以上，且絕對(duì)金額超過 100 萬元；4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以上，且絕對(duì)金額超過 500 萬元