公司董事個(gè)人述職報(bào)告范文

1、公司董事個(gè)人述職報(bào)告范文各位股東及股東代表：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì) 關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議， 認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見， 積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益， 勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。（二）出席會(huì)議情況及投票情況：1 、出席會(huì)議情況：公司共召開董事會(huì)會(huì)議 8 次（含臨時(shí)會(huì)議 2次）和股東大會(huì)2 次，本人均能親自出席會(huì)議。2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)

2、注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況， 認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中，除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。 在日常履職中， 能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)， 為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議， 為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會(huì) 關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見和公司獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見1 、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查， 發(fā)表了

3、如下獨(dú)立意見：（ 1 ）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。 以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈， 其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。（ 2 ）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有公司法第一百四十七條所規(guī)定的情況， 以及被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者， 并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。 其教育背景、 工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。（ 3 ）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。（ 4 ）關(guān)于對(duì)參與土地

4、競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)， 考慮了公司的實(shí)際情況， 有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司章程的有關(guān)規(guī)定。（ 5 ）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。（ 6 ）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。 公司為商品房承購人向銀行提供抵押借貸擔(dān)保， 我們認(rèn)為， 該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保， 屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。 公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。（ 7 ）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的

5、意見：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)， 以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了內(nèi)部控制制度等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、 信息傳遞控制、 內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。 該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)， 能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要， 對(duì)編制真實(shí)、 公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證， 有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展， 保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制， 從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行， 為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以

6、及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。 公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。2、在月日召開的五屆二十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起， 對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說明和獨(dú)立意見：（ 1 ）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況， 也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。（ 2 ）報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35 億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76 億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76 ，擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn)50部分的金額為 9.79 億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2 頁，當(dāng)前在12 及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。我們認(rèn)為： 公司為所屬全資子公司對(duì)外融資