制度體系管理制度JD-JY-001

1、編號：JDJY-001 版本：A/1上海金盾特種車輛裝備有限公司制度體系管理制度發(fā)布日期：2016年7月1日生效日期：2016年7月1日審批記錄部門簽名日期編制總經(jīng)辦校對總經(jīng)辦會簽副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)采購總監(jiān)軍品事業(yè)部財(cái)務(wù)部人力行政部審核總經(jīng)理特別助理批準(zhǔn)執(zhí)行總經(jīng)理修訂記錄版本修訂說明1.目的為了加強(qiáng)公司各類制度的管理，規(guī)范制度的提案、起草、會簽、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修訂、廢止和執(zhí)行監(jiān)督流程，提高制度運(yùn)行的有效性，形成規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化的制度體系，特制定本大綱。2.適用范圍 本制度范圍包括：公司各類管理制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則、流程等文件，不包括體系文件、技術(shù)文件。3.原則3.1合規(guī)

2、原則：必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司獲得認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.2 規(guī)范原則：管理制度體系應(yīng)起到規(guī)范企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作的作用，對涉及企業(yè)經(jīng)營管理的各種行為做出明確規(guī)范，有章可循，有法可依。格式應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，并由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；3.3系統(tǒng)全面原則：結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營現(xiàn)狀，制定制度體系建設(shè)年度計(jì)劃，適時(shí)修訂，定期梳理，形成系統(tǒng)化的制度體系，確保能滿足企業(yè)發(fā)展需要，制度體系既要全面覆蓋企業(yè)經(jīng)營管理的范圍，又要注意制度間的配套關(guān)聯(lián)性、協(xié)調(diào)性和融合性，避免各項(xiàng)制度之間重疊、交叉、沖突或遺漏；3.4可操作原則：具有操作的相關(guān)流程、表單記錄等，明確相關(guān)工作的責(zé)任部門和責(zé)任人。4. 管理職責(zé)4.1總經(jīng)辦：制度體

3、系歸口管理部門4.1.1負(fù)責(zé)制度體系的規(guī)劃和統(tǒng)籌管理，擬定制度建設(shè)（新編、修訂、清理）的年度計(jì)劃并組織實(shí)施；4.1.2根據(jù)公司發(fā)展需要，下達(dá)制度編制臨時(shí)任務(wù)，并督促、檢查、協(xié)助各部門起草制度草案；4.1.3負(fù)責(zé)制度的規(guī)范性、合規(guī)性、操作性、職責(zé)權(quán)限及與其它制度間的關(guān)聯(lián)協(xié)調(diào)性等進(jìn)行審查；4.1.4組織制度草案征求意見、評審（必要時(shí)）、修改、定稿、報(bào)批、發(fā)布等工作；4.1.5負(fù)責(zé)監(jiān)督已發(fā)布制度的執(zhí)行情況，收集制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關(guān)制度的建議；4.1.6負(fù)責(zé)規(guī)章制度編號、保管、存檔、廢止、銷毀等管理工作。4.2各部門：負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)制度的編制與修訂。4.4各分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)

4、責(zé)本條線/中心管理制度的審核。4.5執(zhí)行總經(jīng)理：負(fù)責(zé)管理制度的批準(zhǔn)。5.制度體系架構(gòu)5.1職能類別分為19大類，其職能類別及代碼見表1，如下：表1：職能類別及代碼序號職能類別職能類別代碼序號職能類別職能類別代碼1市場營銷SC11財(cái)務(wù)管理CW2售后服務(wù)SH12人力資源行政RL3技術(shù)開發(fā)JK13信息化管理XX4工藝管理GY14環(huán)境安全管理HA5技術(shù)管理JG15通用經(jīng)營管理JY6計(jì)劃物控管理JH16軍品技術(shù)開發(fā)JP(JK)7倉儲物流管理CC17軍品市場營銷JP(SC)8采購管理CG18軍品綜合管理JP(ZG)9生產(chǎn)制造SC19其它QT10質(zhì)量管理ZG-5.2文件類別公司制定的制度文件一般分為公司制度

5、、規(guī)定、辦法、細(xì)則（表格、流程是細(xì)則的一種形式或操作記錄）。5.2.1管理制度：公司層面對公司某一類經(jīng)營管理活動的總體規(guī)定和基本要求，是公司某一類工作的原則或準(zhǔn)則，保證生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序的管理文件，其特點(diǎn)是根本性、通用性和廣泛性；5.2.2規(guī)定：為維護(hù)勞動紀(jì)律和公共利益而制定的要求大家遵守的關(guān)于工作原則、方法和手續(xù)等的條規(guī)，其特點(diǎn)是約束性和強(qiáng)制性；5.2.3辦法：對有關(guān)工作、有關(guān)事項(xiàng)的具體辦理、實(shí)施提出切實(shí)可行的措施的文件，其特點(diǎn)是操作性和指導(dǎo)性；5.2.4細(xì)則：是規(guī)定（辦法）類文件指導(dǎo)下的針對某一項(xiàng)工作原則、具體某一件工作的細(xì)化、說明、圖解，包括操作流程圖、表單、管理細(xì)則等，其特點(diǎn)是具體性和操

6、作性。5.3規(guī)章制度編號規(guī)則a)管理制度/規(guī)定/辦法編號：公司名稱縮寫+職能類別代碼+流水號，如下：JD - RL- 001 流水號 職能類別代碼 公司名稱縮寫b)流程圖編號：制度/規(guī)定/辦法編號+L+流程圖流水號，如下：JD - RL- 001 L 1 流程圖流水號 流程圖縮寫 流水號職能類別代碼公司名稱縮寫c)表格編號：制度/規(guī)定/辦法編號+B+表格流水號，如下： JD - RL- 001 B 1 表格流水號 表格縮寫 流水號職能類別代碼公司名稱縮寫d)制度、辦法、規(guī)定等文件附件之外的流程圖、表格編號：公司名稱縮寫+職能類別編號+X+流水號），如下：JD - RL- X 001 流水號 文

7、件附件之外的流程圖/表格代碼職能類別代碼公司名稱縮寫6.內(nèi)容和格式6.1制度一般應(yīng)包括目的、適用范圍、職責(zé)、名詞釋義、管理原則、管理內(nèi)容、附則、附件（流程、表格、單據(jù)等），見表2，如下：表2：制度文件內(nèi)容一覽表內(nèi)容說明（要求）封面統(tǒng)一格式（詳見本制度封面）文件審批頁統(tǒng)一格式（詳見本制度第二頁）。“會簽欄”內(nèi)需會簽部門依據(jù)文件涉及部門確定文件修改履歷表統(tǒng)一格式（詳見本制度第二頁）。記錄文件修訂履歷1.目的闡述文件編制、形成的目的2.適用范圍闡述文件管理的范圍3.名詞解釋闡述文件中重要名詞的分析解釋4.原則闡述制度的基本原則、指導(dǎo)思想5.管理職責(zé)闡述主辦與協(xié)辦部門及崗位的職責(zé)6.管理內(nèi)容闡述管理活

8、動的主要內(nèi)容和要求（可根據(jù)實(shí)際內(nèi)容分成不同部分）7.引用/關(guān)聯(lián)文件闡述引用或相關(guān)聯(lián)的文件8.附則闡述文件的生效日期、解釋權(quán)等附屬說明9.附件本制度相關(guān)的支持性文件、及各種流程、記錄、表格、單據(jù)等6.2管理文件的字體，詳細(xì)要求見表3，如下：表3：管理文件的字體序號名稱內(nèi)容字體字體大小1封面公司標(biāo)志公司名稱宋體二號文件名稱宋體加粗一號受控狀態(tài)/發(fā)放號碼/發(fā)布日/生效日宋體小三2文件審批頁編制欄/校對欄/會簽欄/審核欄/批準(zhǔn)欄宋體小四3正文1目的/2范圍/3名詞解釋及定義/4管理職責(zé)/5管理內(nèi)容/6引用文件/7附則宋體小四4表單文件涉及表單/5文件修改文件修改履歷表宋體小四6.3管理文件的格式、間距

9、具體要求如下：所有規(guī)章制度均以“上海金盾特種車輛裝備有限公司”標(biāo)題出現(xiàn)；文件段落行距1.5；文件需留裝訂線0.5；頁邊距：左2.0，右2.0，上2.5，下2.5；從正文開始在頁面底端插入頁碼，居中，格式：*/*；文件版本由AY，新編制管理文件版本為A；制度文件版本號為版本+斜杠（/）+版次號（1,2），如A/1；試行或暫行制度文件版本為Z,制度文件版本號為版本+斜杠（/）+版次號（1,2），如Z/1。7.制度發(fā)布流程7.1立案7.1.1計(jì)劃性規(guī)章制度需求立案總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度目標(biāo)結(jié)合當(dāng)前的重點(diǎn)工作和中心工作，對制度需求進(jìn)行需求調(diào)研、評估、立項(xiàng)，編制年度制度體系建設(shè)計(jì)劃，主要包含以

10、下內(nèi)容：規(guī)章制度立項(xiàng)編制時(shí)間安排；具體修訂的內(nèi)容、形式和要求；規(guī)章制度編寫的責(zé)任部門和相關(guān)事項(xiàng)。7.1.2即時(shí)性制度需求立項(xiàng)總經(jīng)辦針對管理中存在職責(zé)不明、流程不清，管理混亂或存在漏洞的，提出制度建設(shè)要求，下達(dá)給相關(guān)承辦部門后立項(xiàng)；部門主動提出需求，現(xiàn)有制度文件不能滿足管理要求，經(jīng)與總經(jīng)辦確認(rèn)后立項(xiàng)。7.2起草制度立項(xiàng)后由主辦部門開始收集資料，掌握有關(guān)法律、法規(guī)以公司獲得認(rèn)證的體系要求，參考借鑒其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，深入調(diào)查研究，根據(jù)公司實(shí)際情況，起草文件，形成草案后征求相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)的意見，根據(jù)意見修訂后提交總經(jīng)辦校對審查。對于業(yè)務(wù)、職責(zé)交叉的規(guī)章制度，應(yīng)由主辦部門牽頭組織關(guān)聯(lián)部門聯(lián)合起草或征求

11、意見后起草，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。7.3校對審查7.3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織規(guī)章制度校對審查，主要內(nèi)容包括：制定、修改和發(fā)布規(guī)章制度的主體，是否符合本部門的職能，是否超越權(quán)限；規(guī)章制度是否符合有關(guān)法律、法規(guī)，與公司其它規(guī)章制度、體系文件規(guī)定是否統(tǒng)一、協(xié)調(diào)；規(guī)章制度內(nèi)容、格式規(guī)范是否符合要求，文法是否通順、正確。規(guī)章制度內(nèi)容所涉及的管理措施是否合理、有效，是否有明確的程序和要求，是否具備可操作性。7.3.2總經(jīng)辦在校對審查時(shí)，如發(fā)現(xiàn)上述內(nèi)容存在問題，認(rèn)為有必要進(jìn)行修改的，發(fā)回起草部門進(jìn)行修改。7.4征求意見和討論評審（必要時(shí)）7.4.1校對審查通過后，由總經(jīng)辦通過OA對制度涉及的相關(guān)部門及人員進(jìn)行征求意見

12、，并進(jìn)行收集匯總，根據(jù)意見和實(shí)際情況會同起草部門進(jìn)行協(xié)調(diào)、修改和反饋；7.4.2如制度草案征求意見時(shí)，出現(xiàn)意見分歧較多且不可調(diào)解時(shí)，由總經(jīng)辦會同起草部門召集相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)組織召開評審會，集中討論確定。7.5會簽、審核、批準(zhǔn)起草部門根據(jù)總經(jīng)辦校對審查意見、評審意見完成修訂，形成制度送審稿后，總經(jīng)辦組織關(guān)聯(lián)部門會簽、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成規(guī)章制度正式稿。7.6發(fā)布7.6.1 OA發(fā)布(OA或紙質(zhì)文件發(fā)布一種即可)由總經(jīng)辦起草制度頒布令（見附件1）經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理審批、執(zhí)行部門簽署意見后，附制度內(nèi)容，在OA公告欄發(fā)布公司全體成員。7.6.2紙質(zhì)版發(fā)放要求總經(jīng)辦發(fā)放紙質(zhì)制度文件需遵循以下規(guī)定：

13、確定管理文件的發(fā)放范圍；制度原件總經(jīng)辦存檔，發(fā)布其它部門及人員一律使用復(fù)印件；在管理文件的每頁加蓋受控章；編制文件發(fā)放回收登記表實(shí)施發(fā)放。7.7執(zhí)行檢查、修訂7.7.1發(fā)布后檢查、修訂制度實(shí)施后，應(yīng)由總經(jīng)辦根據(jù)執(zhí)行情況3個(gè)月內(nèi)組織檢查和評估。評價(jià)規(guī)章制度實(shí)施過程中，在適用范圍、合理性和可操作性等方面的情況，查找并確定規(guī)章制度在實(shí)施范圍、具體措施以及實(shí)施效果等方面存在的問題。監(jiān)督檢查方式：各部門和員工個(gè)人可通過填寫規(guī)章制度意見、建議跟蹤反饋表（附表1），向總經(jīng)辦或起草部門反饋有關(guān)意見或建議；總經(jīng)辦采取不定期檢查方式，對規(guī)章制度管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，詳見附表制度執(zhí)行檢查表?？偨?jīng)辦根據(jù)檢查結(jié)果和反饋

14、意見，會同起草部門進(jìn)行修訂，形成新版本后經(jīng)會簽、審核、批準(zhǔn)后重新發(fā)布。7.7.2定期檢查、修訂具體負(fù)責(zé)制度制定和執(zhí)行的部門，應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作的實(shí)際運(yùn)行情況，定期（一年）對本部門職能范圍內(nèi)的規(guī)章制度及時(shí)進(jìn)行修改，進(jìn)一步理順各項(xiàng)工作程序，確保實(shí)施效果；總經(jīng)辦根據(jù)各部門反饋，每年末編制下年度的規(guī)章制度編制、修訂計(jì)劃，定期對規(guī)章制度進(jìn)行經(jīng)常性修訂、清理，確保規(guī)章制度內(nèi)容合理、數(shù)量適當(dāng)、合法有效。7.8解釋制度在實(shí)行過程中，存在不明確、存在歧義或執(zhí)行與制度本意存在差異的，總經(jīng)辦或者制度制定部門須同執(zhí)行部門溝通并作出書面解釋。7.9廢止總經(jīng)辦應(yīng)當(dāng)時(shí)刻關(guān)注國家法律、行政法規(guī)、及公司其他相關(guān)規(guī)章制度的最新動態(tài)，發(fā)

15、現(xiàn)與新發(fā)布的國家法律、行政法規(guī)、及公司其他相關(guān)規(guī)章制度不一致或者相抵觸的，不適用目前管理方式的制度文件，應(yīng)及時(shí)書面或OA通知相關(guān)部門廢止。7.10制度使用總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將制度匯編成冊，并上傳至OA或者共享文件夾，以方便各部門和員工查閱。8.附則8.1本辦法由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。8.2本辦法發(fā)布后執(zhí)行。9.附件9.1附件1:制度頒布令9.2附件3:管理制度意見、建議跟蹤反饋表9.3附件2：制度執(zhí)行情況檢查表附件1：金盾特20161號 簽發(fā)人：周象義制度頒布令各中心、部門：為規(guī)范新產(chǎn)品開發(fā)評審流程，確保設(shè)計(jì)開發(fā)質(zhì)量，減少新產(chǎn)品開發(fā)試制過程中的失誤，技術(shù)管理部編制了新產(chǎn)品開發(fā)評審管理辦法,征求相關(guān)部門意見，已通過會簽、審核、批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布。編號：JD-YF-001,版本：A/1,自2015年9月1日起生效，請各部門嚴(yán)格執(zhí)行本制度內(nèi)容。特此通知。附件：新產(chǎn)品開發(fā)評審管理辦法執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人簽署意見：茲收到新產(chǎn)