公司議事規(guī)則15459

1、公司議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司重大事項(xiàng)的決策程序，提高公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決策水平，不斷改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)方法和領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，促進(jìn)決策的民主化、科學(xué)化、制度化和規(guī)范化，根據(jù)公司章程及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則的總體原則是：堅(jiān)持民主集中制，努力使公司決策層在議事內(nèi)容、議事方法、工作程序和決策上做到科學(xué)、規(guī)范、正確、合理。第2章 公司決策層議事的形式、原則和范圍第3條 公司決策層議事以召開會(huì)議為主，會(huì)議類型包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議原則上每月召開一次，如情況需要可隨時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議由總經(jīng)理辦公室承辦會(huì)務(wù)工作。第4條 堅(jiān)決杜絕以非會(huì)議的形式或由只要領(lǐng)導(dǎo)碰頭

2、決定重大事項(xiàng)的做法。第五條 公司決策層議事應(yīng)遵循的原則：（一）堅(jiān)持執(zhí)行公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的原則。（二）堅(jiān)持高效議事的原則。（三）堅(jiān)持民主集中制的原則。（四）堅(jiān)持保密的原則。（五）堅(jiān)持回避的原則。第六條 公司決策層議事范圍：（一）研究處理公司日常工作的重要事項(xiàng)。（二）審議公司的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和公司重大財(cái)務(wù)收支計(jì)劃以及重要分配方案。（三）研究決定公司高層管理崗位人事變動(dòng)。（四）審定公司重大投資項(xiàng)目或重要經(jīng)營(yíng)合同（協(xié)議）。（五）審定員工薪酬、福利方案。（六）決定公司組織架構(gòu)、部門設(shè)置和調(diào)整方案，確定各部門崗位設(shè)置定員標(biāo)準(zhǔn)。（七）審議其重大事項(xiàng)。第三章 議題的提出與確定第七條 公司決策層會(huì)議議題一般由總經(jīng)理確

3、定，議題的提出主要采取以下幾種方式：（一）總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司決策層議事的范圍和工作實(shí)際，匯總需提交決策層決定的事項(xiàng)，報(bào)黨總經(jīng)理確定。（二）決策層成員提議由決策層會(huì)議研究決定的事項(xiàng)，一般應(yīng)列入議題，但需報(bào)總經(jīng)理確定。第八條 決策層會(huì)議議題和召開時(shí)間確定后，應(yīng)提前通知會(huì)議成員，會(huì)議成員接到會(huì)議通知后，應(yīng)根據(jù)會(huì)議研究的事項(xiàng)做好必要的準(zhǔn)備。有關(guān)部門應(yīng)準(zhǔn)備與議題相關(guān)的情況和資料。第四章 會(huì)議議事的條件與程序第九條 會(huì)議議事條件：（一）決策層會(huì)議必須有半數(shù)以上成員或重點(diǎn)關(guān)聯(lián)人員到會(huì)方能召開。討論公司重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)有三分之二以上成員到會(huì)方能召開。會(huì)議成員因故不能參加會(huì)議時(shí)，應(yīng)事前向會(huì)議主持人請(qǐng)假。不能到會(huì)

4、的成員應(yīng)就會(huì)議的議題表明自己的意見，并以書面或口頭形式告知會(huì)議主持人。會(huì)議主持人應(yīng)將不能到會(huì)的會(huì)議成員的意見在會(huì)議上通報(bào)。會(huì)議主持人應(yīng)將會(huì)議研究的情況及決定的事項(xiàng)，于會(huì)后及時(shí)告知因故未到會(huì)的會(huì)議成員。（二）決策層會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持?？偨?jīng)理不能參加時(shí)，一般不召開會(huì)議；特殊情況下須召開會(huì)議時(shí)，可由總經(jīng)理指定一名會(huì)議成員主持。（三）會(huì)議記錄。會(huì)議由總經(jīng)理辦公室秘書記錄。記錄人員要如實(shí)、詳細(xì)地做好會(huì)議記錄，并妥善保管。未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不得借閱會(huì)議記錄。第十條 會(huì)議議事程序：（一）講明議題。主持人應(yīng)于會(huì)議開始時(shí)講明會(huì)議議題以及與議題相關(guān)信息、政策依據(jù)和目的要求。（三）匯報(bào)情況。會(huì)議成員和與議題

5、相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)有關(guān)的情況及意見和建議。（三）充分討論。會(huì)議成員應(yīng)正確行使自己的民主權(quán)利，充分醞釀?dòng)懻?，并就議題表明意見。（四）形成決議。會(huì)議應(yīng)在會(huì)議成員充分醞釀?dòng)懻摰幕A(chǔ)上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則就議題形成決議。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決；推薦、提名和決定干部任免、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，應(yīng)逐個(gè)表決。決定問題時(shí)如意見分歧較大，或因有關(guān)重要情況不夠清楚，除緊急情況外，應(yīng)暫緩作出決定，并及時(shí)調(diào)查了解，留待下次會(huì)議復(fù)議。（五）會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議要及時(shí)編發(fā)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理辦公室擬稿，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后送總經(jīng)理簽發(fā)。發(fā)送范圍由會(huì)議召集人確定。第五章 會(huì)議議事紀(jì)律第十一條 會(huì)議議事紀(jì)律：（一）會(huì)議的議題、

6、準(zhǔn)備、程序等必須符合議事規(guī)則，如無特殊情況，一般不臨時(shí)動(dòng)議。（二）不得以總經(jīng)理辦公會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)圈閱、個(gè)別通氣商量等形式代替會(huì)議決定重大問題。（三）會(huì)議成員中的任何個(gè)人都不得單獨(dú)決定重大問題或改變會(huì)議集體作出的決定。如遇緊急情況，必須由個(gè)人作出決定時(shí)，事后要迅速向會(huì)議報(bào)告。（四）會(huì)議成員在議事中要坦陳相見，態(tài)度鮮明，直抒己見，不能模棱兩可，更不允許會(huì)上一套，會(huì)后一套；要出以公心，不能以個(gè)人好惡作為是非標(biāo)準(zhǔn)；要實(shí)事求是，據(jù)事說理，不搞空泛議論；要心平氣和，允許他人發(fā)表不同意見。（五）會(huì)議討論問題時(shí)，允許個(gè)人充分發(fā)表或保留不同意見。一旦會(huì)議作出決定，個(gè)人必須堅(jiān)決服從和執(zhí)行。（六）會(huì)議成員及列席會(huì)議會(huì)的有關(guān)人員，對(duì)會(huì)議決議的事項(xiàng)在公布執(zhí)行之前，不得泄露。對(duì)故意泄露黨的機(jī)密和違反會(huì)議工作規(guī)則，造成重大不良后果的，經(jīng)查實(shí)要依據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例的相關(guān)規(guī)定處理。第六章 會(huì)議決定的執(zhí)行第十二條 會(huì)議決定的執(zhí)行督辦：（一）會(huì)議決定的事項(xiàng)分別由會(huì)議的工作部門或相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并按照會(huì)議成員分工由分管成員負(fù)責(zé)督辦；如因特殊需要，可由會(huì)議書記指定一名會(huì)議成員負(fù)責(zé)督辦。（二）會(huì)議決定的事項(xiàng)在執(zhí)行中遇到問題，負(fù)責(zé)督辦的會(huì)議成員應(yīng)及時(shí)向會(huì)議書記報(bào)告。（三）會(huì)議工作部門或相關(guān)部門根據(jù)會(huì)議決定事項(xiàng)的內(nèi)容分別負(fù)責(zé)收集、反饋會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況以及執(zhí)行中的具體情況。第七章 附 則第十三條 本規(guī)則