某公司管理流程

1、根據(jù)項目需求，擬訂了集團層面的戰(zhàn)略管理、計劃預(yù)算、投資管控、財務(wù)管控和績效管理五大核心管理流程，并幫助梳理了核心業(yè)務(wù)流程 擬訂集團層面的核心管理流程擬訂集團層面的核心管理流程 戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程 計劃預(yù)算流程計劃預(yù)算流程 財務(wù)管控流程財務(wù)管控流程 投資管控流程投資管控流程 績效管理流程績效管理流程 梳理核心業(yè)務(wù)流程梳理核心業(yè)務(wù)流程考慮到的習(xí)慣和工作上的承接性，此次流程改善沿用了已有的流程表達方式流程步流程步驟驟參與部參與部門門責(zé)責(zé)任任責(zé)任責(zé)任人人交付交付品品集團決策委員會集團決策委員會行政中心行政中心財務(wù)中心財務(wù)中心下屬公司下屬公司流程示意圖流程示意圖流程說明附表示意圖流程說明附表示意圖

2、擬訂集團戰(zhàn)略初稿行政中心研發(fā)策劃中心根據(jù)以上信息，在研發(fā)策劃中心協(xié)助下擬訂集團戰(zhàn)略初稿集團戰(zhàn)略初稿行政中心總監(jiān)評審集團戰(zhàn)略決策委員會評審集團戰(zhàn)略初稿，提出調(diào)整建議或決策定稿集團總裁集團戰(zhàn)略依據(jù)依據(jù)制定制定評審評審調(diào)整調(diào)整評審擬訂集團戰(zhàn)略初稿集團愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略業(yè)務(wù)與資源分析為流程增加了說明文件，明確了流程目標(biāo)、范圍、總負責(zé)人，以及參與流程各部門的職責(zé)與負責(zé)人，并對各流程環(huán)節(jié)進行了詳細闡述1 1目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團年度計劃預(yù)算的制定工作，特制訂本程序本程序的適用范圍為（控股）集團有限公司本程序自2005年 月 日起執(zhí)行2 2職責(zé)職責(zé)集團年度計劃預(yù)算制定流程的總責(zé)任人是行政

3、中心總監(jiān)行政中心總監(jiān)主持，企管經(jīng)理負責(zé)，協(xié)助總裁擬定集團年度計劃預(yù)算大綱，負責(zé)匯總各中心及下屬公司的計劃預(yù)算并主持集團年度計劃預(yù)算的編制，計劃執(zhí)行情況的監(jiān)控及主持計劃預(yù)算的調(diào)整、總結(jié)3 3流程概要流程概要集團決策委員會發(fā)布根據(jù)集團三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃制定的年度計劃預(yù)算大綱。，行政中心總監(jiān)主持根據(jù)計劃預(yù)算大綱編制年度計劃預(yù)算各中心總監(jiān)和下屬公司總經(jīng)理組織編制本部門計劃預(yù)算，財務(wù)中心總監(jiān)負責(zé)匯總編制集團整體財務(wù)預(yù)算，最終由行政中心企管經(jīng)理負責(zé)匯總，擬訂計劃預(yù)算初稿4 4相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 集團年度計劃預(yù)算大綱：包括年度計劃預(yù)算制定的基本要求、指導(dǎo)方針等集團年度計劃預(yù)算：由各子公司、中心及項目

4、計劃預(yù)算匯總而成5 5附錄附錄年度計劃預(yù)算制定流程年度計劃預(yù)算流程說明附表 流程說明文件（示意）流程說明文件（示意）的核心一二級管理流程相互關(guān)聯(lián)，成為一個完整的體系，同時又與核心業(yè)務(wù)流程之間有明確的對接1 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理3 投資管控投資管控4 財務(wù)管控財務(wù)管控5 績效管理績效管理5.3 績效考核流程1.2 三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃流程5.1 績效指標(biāo)制定5.2 績效輔導(dǎo)/監(jiān)控流程2.1年度計劃預(yù)算制定流程1.1 集團戰(zhàn)略規(guī)劃流程2.2 計劃預(yù)算調(diào)整流程2.1計劃預(yù)算制定流程3.1投資項目決策流程業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)目標(biāo)4.1 項目資金控制流程4.3 資產(chǎn)管理（處理）流程總體規(guī)劃經(jīng)營目標(biāo)發(fā)展路徑資源分配方向指

5、導(dǎo)業(yè)務(wù)計劃經(jīng)營目標(biāo)分解業(yè)務(wù)計劃分解日常費用開支計劃績效合同調(diào)整后的績效合同績效輔導(dǎo)/監(jiān)控結(jié)果2 計劃預(yù)算計劃預(yù)算4.2 日常費用控制流程項目投資計劃項目計劃預(yù)算資產(chǎn)管理計劃運營資金調(diào)整計劃規(guī)劃設(shè)計流程項目管理流程營銷客服流程開發(fā)業(yè)務(wù)流程開發(fā)業(yè)務(wù)流程研發(fā)策劃流程3.2 項目投資預(yù)算制定流程 投資項目計劃 項目估算 項目估算/概算/預(yù)算項目資金預(yù)算 項目可行性研究計劃預(yù)算調(diào)整計劃預(yù)算調(diào)整項目預(yù)算執(zhí)行情況戰(zhàn)略制定流程依據(jù)依據(jù)制定制定評評審審執(zhí)執(zhí)行行調(diào)整調(diào)整評審?fù)ㄟ^通過三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃流程集團決策委員會集團決策委員會其它中心其它中心研發(fā)策劃中心研發(fā)策劃中心下屬公司下屬公司行政中心行政中心宏觀經(jīng)濟政策、

6、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究資金人力資源等內(nèi)部資源能力分析擬訂集團戰(zhàn)略初稿集團愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略業(yè)務(wù)與資源分析集團高管集團高管戰(zhàn)略制定流程說明附表流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品分析資金人力資源等內(nèi)部資源能力研究宏觀經(jīng)濟、政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手?jǐn)M訂集團戰(zhàn)略初稿集團各職能中心研發(fā)策劃中心集團各職能中心下屬公司研發(fā)策劃中心總監(jiān)進行相關(guān)宏觀研究、行業(yè)研究、業(yè)務(wù)模式研究、競爭對手研究根據(jù)以上信息，在研發(fā)策劃中心協(xié)助下擬訂集團戰(zhàn)略初稿集團戰(zhàn)略初稿行政中心總監(jiān)各職能中心總監(jiān)內(nèi)部資源評估審視，作為戰(zhàn)略制定的依據(jù)分析本公司業(yè)務(wù)與資源狀況下屬公司分析業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，趨勢

7、以及下屬公司資源狀況下屬公司總經(jīng)理評審集團戰(zhàn)略決策委員會評審集團戰(zhàn)略初稿，提出調(diào)整建議或決策定稿集團總裁集團戰(zhàn)略三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃流程集團戰(zhàn)略依據(jù)依據(jù)制定制定調(diào)整調(diào)整否決否決評審?fù)ㄟ^通過擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃否決否決評審?fù)ㄟ^通過調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃評審評審集團決策委員會集團決策委員會行政中心行政中心其他中心其他中心下屬公司下屬公司集團高管集團高管執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行執(zhí)行計劃預(yù)算制定流程評審評審執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略調(diào)整流程說明附表流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃行政中心總監(jiān)三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿根據(jù)集團戰(zhàn)略，擬訂三年詳細戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃評審三年戰(zhàn)略規(guī)

8、劃的滾動調(diào)整集團決策委員會行政中心總監(jiān)三年戰(zhàn)略規(guī)劃滾動調(diào)整報告分析外部行業(yè)、內(nèi)部資源能力的變化，對三年戰(zhàn)略規(guī)劃進行滾動調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃報告集團總裁對三年戰(zhàn)略規(guī)劃滾動調(diào)整報告進行調(diào)整評審三年戰(zhàn)略規(guī)劃集團決策委員會集團總裁評審三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，提出修改建議，最終確定執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃三年戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃三年戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理集團各職能中心下屬公司集團各職能中心下屬公司集團各職能中心下屬公司集團各職能中心下屬公司年度計劃預(yù)算流程依據(jù)依據(jù)提出提出分析分析評審評審集團決策委員會集團決策委員會行政中心行政中心財務(wù)中心財務(wù)中心其它中心其它中心/下屬

9、公司下屬公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)布年度計劃預(yù)算大綱，主持編制年度計劃預(yù)算本部門年度計劃預(yù)算及集團財務(wù)預(yù)算部門/下屬公司年度計劃預(yù)算/項目預(yù)算召開預(yù)算平衡大會匯總部門年度計劃預(yù)算編制集團年度計劃預(yù)算調(diào)整調(diào)整/編制編制調(diào)整部門/下屬公司年度計劃預(yù)算評審評審執(zhí)行執(zhí)行各部門執(zhí)行預(yù)算計劃預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控計劃預(yù)算定期審視否決否決同意同意2 2年度計劃預(yù)算流程（續(xù)）評價監(jiān)督評價監(jiān)督集團決策委員會集團決策委員會行政中心行政中心財務(wù)中心財務(wù)中心其它部門下屬公司其它部門下屬公司1 1年度計劃預(yù)算調(diào)整流程年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)績效考核流程考核考核年度計劃預(yù)算流程說明附表流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交

10、付品交付品發(fā)布年度計劃預(yù)算大綱主持編制年度計劃預(yù)算各部門及下屬公司編制年度計劃預(yù)算部門及下屬公司年度計劃預(yù)算匯總 召開預(yù)算平衡大會調(diào)整部門年度計劃預(yù)算集團決策委員會行政中心 集團總裁年度計劃預(yù)算大綱行政中心擬定年度計劃預(yù)算大綱、決策委員會審定發(fā)布集團各職能中心下屬公司 集團各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理中心/下屬公司年度計劃預(yù)算初稿 行政中心 行政中心總監(jiān) 全面匯總、初步分析集團決策委員會、各職能中心、下屬公司根據(jù)集團三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，集中評審各中心及下屬公司年度計劃預(yù)算，平衡各機構(gòu)預(yù)算，保證資源合理配置集團高管、各職能中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理各職能中心下屬公司各職能中心總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理保證部門

11、、下屬公司計劃預(yù)算符合集團及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的要求及計劃的可操作性和易于監(jiān)控，財務(wù)中心還要負責(zé)總體財務(wù)預(yù)算編制集團年度計劃預(yù)算行政中心財務(wù)中心行政中心匯總并擬定業(yè)務(wù)計劃，財務(wù)中心負責(zé)集團財務(wù)預(yù)算的制定行政中心總監(jiān)財務(wù)中心總監(jiān) 集團年度計劃預(yù)算下屬公司和各中心根據(jù)預(yù)算平衡大會的要求修改部門計劃預(yù)算集團年度計劃預(yù)算初稿中心/下屬公司年度計劃預(yù)算年度計劃預(yù)算流程說明附表（續(xù)）流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品評審 集團年度計劃預(yù)算執(zhí)行 年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控 計劃預(yù)算執(zhí)行情況定期審視集團決策委員會評審并最終確定集團年度經(jīng)營計劃集團總裁集團年度計劃預(yù)算各職能中心、下屬公司職能中

12、心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理執(zhí)行年度計劃預(yù)算財務(wù)中心行政中心行政中心監(jiān)控各部門計劃執(zhí)行情況，財務(wù)中心監(jiān)控各部門預(yù)算執(zhí)行情況行政中心總監(jiān)財務(wù)中心總監(jiān)集團各職能中心下屬公司行政中心、財務(wù)中心定期制定計劃預(yù)算執(zhí)行情況報告，集團決策委員會根據(jù)報告對各中心、下屬公司進行指導(dǎo)集團高管、各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理計劃預(yù)算執(zhí)行情況報告 年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)財務(wù)中心行政中心財務(wù)中心總監(jiān)行政中心總監(jiān)行政中心、財務(wù)中心年終對本年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況進行總結(jié)，用于指導(dǎo)績效考核工作和下年度計劃預(yù)算，行政中心主持撰寫年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 集團決策委員會集團決策委員會行政中心行政中心財務(wù)中心財務(wù)中心其它中心

13、、下屬公司其它中心、下屬公司依據(jù)依據(jù)調(diào)整調(diào)整評審評審匯總擬定匯總擬定執(zhí)行執(zhí)行下屬公司預(yù)算調(diào)整各中心預(yù)算調(diào)整匯總擬定計劃預(yù)算調(diào)整方案評審否決否決通過通過計劃預(yù)算定期審視調(diào)整后的年度計劃預(yù)算執(zhí)行年度計劃預(yù)算調(diào)整流程說明附表 流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品集團各中心、下屬公司集團各中心、下屬公司預(yù)算調(diào)整集團各中心、下屬公司根據(jù)各自預(yù)算執(zhí)行情況，提出預(yù)算調(diào)整方案，財務(wù)中心提出集團整體預(yù)算調(diào)整方案集團各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理各中心、下屬公司計劃預(yù)算調(diào)整方案匯總擬定年度計劃預(yù)算調(diào)整方案行政中心匯總各部門計劃預(yù)算調(diào)整方案，擬定計劃預(yù)算調(diào)整方案并上報行政中心企管經(jīng)理匯總后的

14、年度計劃預(yù)算調(diào)整方案年度計劃預(yù)算調(diào)整方案評審集團決策委員會對集團年度計劃預(yù)算調(diào)整方案進行評審，作出具體的調(diào)整建議，并與各中心和下屬公司溝通后確定集團總裁集團年度計劃預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行年度計劃預(yù)算調(diào)整方案各職能中心、下屬公司調(diào)整后的年度計劃預(yù)算的執(zhí)行各中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理投資決策流程 依據(jù)依據(jù)評審評審初步分析初步分析決策決策策劃策劃執(zhí)行執(zhí)行項目信息項目初步測算尋找新項目信息評審否決通過擬訂項目可研報告工程技術(shù)/成本分析決策否決通過獲取土地三年戰(zhàn)略規(guī)劃商業(yè)經(jīng)營分析/協(xié)助市場調(diào)研財務(wù)收益/資金/風(fēng)險分析市場研究/項目定位集團決策委員會集團決策委員會研發(fā)策劃中心研發(fā)策劃中心財務(wù)中心財務(wù)中心項目營運中

15、心項目營運中心下屬公司下屬公司項目籌備投資決策流程說明附表 流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品項目初步分析評審初步測算 擬訂項目可研報告 投資決策 項目籌備 研發(fā)策劃中心研發(fā)策劃中心項目拓展負責(zé)人項目初步測算根據(jù)三年戰(zhàn)略規(guī)劃對項目信息進行初步分析，初步篩選項目機會 集團決策委員會集團高層、相關(guān)職能中心總監(jiān)、下屬公司總經(jīng)理研發(fā)策劃中心、財務(wù)中心、項目營運中心、下屬公司研發(fā)策劃中心總監(jiān)研發(fā)策劃中心制定、相關(guān)中心、子公司參與制定 集團決策委員會審查投資項目可行性研究報告、討論并最終作出決策 集團總裁項目營運中心下屬公司項目營運中心總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理對項目建議書進行評審，

16、決定是否進一步投入資源進行項目可研成立項目部、任命項目負責(zé)人及其它項目準(zhǔn)備事項項目可行性研究報告 獲取土地研發(fā)策劃中心下屬公司研發(fā)策劃中心總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理通過競標(biāo)，獲得土地項目投資預(yù)算制定流程 依據(jù)依據(jù)制定制定集團決策委員會集團決策委員會評審評審執(zhí)執(zhí)行行財務(wù)中心財務(wù)中心其他中心其他中心項目營運中心項目營運中心下屬公司下屬公司項目成本估算初設(shè)方案調(diào)整收入、費用、現(xiàn)金流等財務(wù)指標(biāo)項目成本概算施工圖方案項目成本概算調(diào)整收入、費用、現(xiàn)金流等財務(wù)指標(biāo)評審否決否決通過通過執(zhí)行項目投資預(yù)算項目成本預(yù)算調(diào)整流程評審否決否決通過通過執(zhí)行項目投資概算評審評審擬訂項目投資預(yù)算初稿制定制定擬訂項目投資概算初稿執(zhí)行執(zhí)

17、行項目成本預(yù)算項目投資預(yù)算制定流程說明附表 調(diào)整收入、費用、現(xiàn)金流等財務(wù)指標(biāo)擬訂項目投資概算初稿財務(wù)中心財務(wù)中心財務(wù)中心總監(jiān)制定概算初稿財務(wù)中心總監(jiān)以估算為基礎(chǔ)，根據(jù)初步設(shè)計方案調(diào)整相關(guān)收入、費用、現(xiàn)金流等指標(biāo)測算評審項目投資概算集團決策委員會評審概算，提出調(diào)整建議或決策定稿集團總裁流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品項目投資概算初稿項目投資概算執(zhí)行項目投資概算財務(wù)中心財務(wù)中心監(jiān)督執(zhí)行概算財務(wù)中心總監(jiān)項目投資預(yù)算制定流程說明附表 調(diào)整收入、費用、現(xiàn)金流等財務(wù)指標(biāo)擬訂項目投資預(yù)算初稿集團財務(wù)中心集團財務(wù)中心財務(wù)中心總監(jiān)制定預(yù)算初稿財務(wù)中心總監(jiān)以估算為基礎(chǔ)，根據(jù)初步設(shè)計

18、方案調(diào)整相關(guān)收入、費用、現(xiàn)金流等指標(biāo)測算評審項目投資預(yù)算集團決策委員會評審預(yù)算，提出調(diào)整建議或決策定稿集團總裁流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品項目投資預(yù)算初稿項目投資預(yù)算執(zhí)行項目投資預(yù)算財務(wù)中心財務(wù)中心監(jiān)督執(zhí)行預(yù)算財務(wù)中心總監(jiān)項目資金控制流程 依據(jù)依據(jù)執(zhí)行執(zhí)行制定制定評審評審集團高管集團高管財務(wù)中心財務(wù)中心下屬公司下屬公司調(diào)整調(diào)整執(zhí)行執(zhí)行項目計劃預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行集團年度計劃預(yù)算集團總體項目資金使用計劃預(yù)算外資金使用申請評審批準(zhǔn)否決審批預(yù)算內(nèi)、權(quán)限外根據(jù)審批使用、調(diào)度資金按原項目計劃預(yù)算執(zhí)行根據(jù)預(yù)算調(diào)配集團資金預(yù)算外年度計劃預(yù)算調(diào)整流程項目資金控制流程說明附表 流

19、程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品制定資金使用計劃 項目預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算內(nèi)審批預(yù)算外項目資金使用申請預(yù)算外資金評審財務(wù)中心財務(wù)中心總監(jiān)根據(jù)集團年度計劃預(yù)算制定集團總體項目資金使用計劃下屬公司下屬公司總經(jīng)理 財務(wù)中心 財務(wù)中心總監(jiān)對年度預(yù)算內(nèi)的超過下屬公司授權(quán)的資金使用進行審批下屬公司下屬公司項目部負責(zé)人集團高管根據(jù)項目預(yù)算及授權(quán)使用、調(diào)度資金，自行審批 集團總裁、副總裁副總裁、總裁根據(jù)授權(quán)對預(yù)算外項目資金使用需求進行審定，作出預(yù)算調(diào)整或按原計劃執(zhí)行的決策，超出權(quán)限由集團決策委員會審定根據(jù)項目計劃預(yù)算的執(zhí)行情況提出預(yù)算外資金需求集團總體項目資金使用計劃預(yù)算外資金需求根據(jù)

20、預(yù)算調(diào)配集團資金財務(wù)中心集團高層財務(wù)中心提供集團資金狀況和資金調(diào)配方案，集團高層審定集團總裁、財務(wù)中心總監(jiān)日常費用控制流程 依據(jù)依據(jù)審批審批執(zhí)行執(zhí)行審批審批集團高管集團高管財務(wù)中心財務(wù)中心下屬公司下屬公司/其它職能中心其它職能中心調(diào)整調(diào)整根據(jù)審批支出費用部門/下屬公司費用預(yù)算預(yù)算執(zhí)行審批預(yù)算內(nèi)、授權(quán)外審批通過年度計劃預(yù)算調(diào)整流程預(yù)算外通過按原預(yù)算執(zhí)行否決執(zhí)行執(zhí)行日常費用控制流程說明附件 流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算內(nèi)審批預(yù)算外費用審批集團各職能中心下屬公司各中心總監(jiān)/下屬公司總經(jīng)理執(zhí)行集團年度計劃預(yù)算中的各部門和下屬公司費用預(yù)算，在預(yù)算和授權(quán)范

21、圍內(nèi)進行資金審批集團高管財務(wù)中心財務(wù)中心總監(jiān)、集團總裁、副總裁集團高管集團總裁根據(jù)項目預(yù)算及授權(quán)范圍逐級進行費用審批對預(yù)算外費用進行審批，作出是否調(diào)整預(yù)算的決策存量資產(chǎn)管理流程 依據(jù)依據(jù)執(zhí)行執(zhí)行審批審批集團決策委員會集團決策委員會財務(wù)中心財務(wù)中心下屬公司下屬公司調(diào)整調(diào)整執(zhí)行執(zhí)行現(xiàn)有存量資產(chǎn)統(tǒng)計表存量資產(chǎn)盤點、審核存量資產(chǎn)處置建議決策調(diào)整資產(chǎn)處置方案執(zhí)行存量資產(chǎn)變化情況存量資產(chǎn)抵押、置換通過存量資產(chǎn)管理流程說明附件 流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品存量資產(chǎn)盤點審核 存量資產(chǎn)抵押、置換 存量資產(chǎn)處置建議審批執(zhí)行財務(wù)中心財務(wù)中心總監(jiān)定期對存量資產(chǎn)進行盤點審核，調(diào)整存量

22、資產(chǎn)統(tǒng)計表財務(wù)中心財務(wù)中心總監(jiān)財務(wù)中心財務(wù)中心總監(jiān)提出集團存量資產(chǎn)的處置建議集團決策委員會集團總裁對存量資產(chǎn)進行抵押、置換處理執(zhí)行存量資產(chǎn)處置方案對存量資產(chǎn)的處置建議進行評審、決策存量資產(chǎn)處置建議下屬公司下屬公司總經(jīng)理存量資產(chǎn)處置方案績效指標(biāo)制定流程 依據(jù)依據(jù)評審評審/調(diào)整調(diào)整評審評審擬訂績效指標(biāo)與權(quán)重初稿集團總裁集團總裁召開績效指標(biāo)評審會議，溝通研討集團中心總監(jiān)、副總裁及下屬公司高管的績效指標(biāo)與權(quán)重制定業(yè)績合同、考核表格績效輔導(dǎo)及監(jiān)控流程績效指標(biāo)與權(quán)重初步研討、調(diào)整初步擬訂各核心職位績效指標(biāo)與權(quán)重匯總、備案最終績效指標(biāo)與權(quán)重中心計劃預(yù)算分分析析職位說明書人力資源中心人力資源中心其他中心其他中

23、心公司計劃預(yù)算下屬公司下屬公司績效指標(biāo)制定流程說明附表 流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品擬訂各職位績效指標(biāo)與權(quán)重績效指標(biāo)與權(quán)重研討、調(diào)整擬訂績效指標(biāo)與權(quán)重初稿召開績效指標(biāo)評審會議，溝通研討績效指標(biāo)與權(quán)重人力資源中心集團各職能中心下屬公司人力資源中心集團總裁及各職能中心下屬公司人力資源中心總監(jiān)績效指標(biāo)與權(quán)重草案集團高管、各中心總監(jiān)下屬公司高管人力資源中心總監(jiān)人力資源中心總監(jiān)績效指標(biāo)與權(quán)重初稿擬訂或協(xié)助擬訂各職位績效指標(biāo)與權(quán)重人力資源中心主持一系列溝通探討，研討指標(biāo)與權(quán)重根據(jù)研討結(jié)果，擬訂績效指標(biāo)權(quán)重初稿研討職能中心總監(jiān)及以上、下屬公司高管級別的績效指標(biāo)與權(quán)重匯總備

24、案績效指標(biāo)與權(quán)重人力資源中心績效指標(biāo)與權(quán)重方案制定業(yè)績合同、績效表格人力資源中心業(yè)績合同、績效表格人力資源中心總監(jiān)人力資源中心總監(jiān)根據(jù)調(diào)整建議，擬訂各關(guān)鍵職位指標(biāo)與權(quán)重范本根據(jù)指標(biāo)與權(quán)重，擬訂考核表格，計劃，和業(yè)績合同范本績效輔導(dǎo)及監(jiān)控流程 依據(jù)依據(jù)評審評審分分析析年度計劃預(yù)算擬訂績效輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃評審集團總裁集團總裁集團副總裁、職能中心集團副總裁、職能中心總監(jiān)、下屬公司高管總監(jiān)、下屬公司高管人力資源中心人力資源中心備案并通報績效輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃執(zhí)行計劃、定期不定期進行指標(biāo)輔導(dǎo)與監(jiān)控績效指標(biāo)調(diào)整流程執(zhí)行執(zhí)行否決否決通過通過業(yè)績合同績效輔導(dǎo)及監(jiān)控流程說明附表 流程步驟流程步驟參與部門參與部門責(zé)任責(zé)任責(zé)任人責(zé)任人交付品交付品擬訂績效輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃人力資源中心人力資源中心總監(jiān)績效輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃初稿根據(jù)年度計劃預(yù)算和業(yè)績合同，擬訂輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃評審績效輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃備案并通報績效輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃執(zhí)行輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃集團總裁人力資源中心集團高管各職能中心下屬公司集團總裁評審輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃，提出調(diào)整建議績效輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃人力資源中心總監(jiān)備案輔導(dǎo)及監(jiān)控計劃，通報各部門并監(jiān)督實施根據(jù)計劃，被輔導(dǎo)及監(jiān)控人定期、不定期向總裁匯報績效執(zhí)行情況，提出輔導(dǎo)申請，總裁定期、不定期監(jiān)控績效完成情況，并提供相關(guān)輔導(dǎo)集團總裁績效考核流程 考核表格依據(jù)依據(jù)考核考核評審評審/調(diào)整調(diào)整