董事會決議（通用6篇）

1、董事會決議（通用6篇）董事會決議 篇1關于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：根據(jù)公司法及本公司章程的有關規(guī)定，本公司于_年_月_日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：1、選舉_擔任公司的執(zhí)行董事，任期_年;2、選舉_擔任公司的監(jiān)事。如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應作如下決議：1、決定成立公司董事會，決定_、_、_為公司董事，任期_年;2、決定成立監(jiān)事會，決定_、_，為公司監(jiān)事，任期_年;3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事_，本公司監(jiān)事會由_、_、_組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后_個月內(nèi)進行補選，并報登記機關備

2、案”。 決議人： 日期： 董事會決議 篇2會議時間：會議地點：出席會議股東董事：有限公司股東董事會第_次會議于_年_月_日在_召開。出席本次會議的股東董事_人，代表_%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上透過。根據(jù)公司法及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東董事會表決透過：一、同意更換董事長二、同意修改章程三、同意變更住所 決議人： 日期： 董事會決議 篇3時間：地點：參會股東人員：議程：經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下：1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司。2、變更住所：_3、變更經(jīng)營范圍：_4、變更法定代表人：_5、變更董事：_6、變更監(jiān)事：_7、轉(zhuǎn)讓出

3、資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨?、非專利技術等出資_萬元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。8、增加股東：同意增加新股東。9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_萬元、由股東增加或減少出資_萬元、新股東出資_萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少10、變更經(jīng)營期限：_11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_萬元。12、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設立時實物出資_萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。14、公司注銷：依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東

4、會確認。清算組成員須是股東會成員15、注銷確認報告：根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。 決議人： 日期： 董事會決議 篇4根據(jù)公司法對公司董事會的有關規(guī)定，董事會的.決議應當包含以下資料：1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質(zhì)界次、臨時。2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的時光、方式按公司章程規(guī)定;董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不

5、履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4、議案表決狀況：（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。（2）董事會會議務必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。代行簽字的，應當附董事的授權委托書。 決議人： 日期： 董事會決議 篇5根據(jù)公司法及本公司章程的有關規(guī)定，_有限公司董事會于_年_月_日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到_人，實到_人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下：一、同意任命_為公司董事長法定代表人，免去_董事長法定代表人職務。二、同意任命_為公司經(jīng)理，免去_公司經(jīng)理職務。 決議人： 日期： 董事會決議 篇6根據(jù)公司法及本公司章程的有關規(guī)定，_股份有限公司董事會會議于_年_月_日在_召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開_日前以_方式通知全體董事，應到會董事_人，實際到會董事_人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成