新公司第一次股東大會(huì)流程及注意事項(xiàng)

1、通合公司設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換與試產(chǎn)流程設(shè)計(jì)新公司第一次股東大會(huì)流程及準(zhǔn)備資料一、會(huì)前準(zhǔn)備工作（-）確定會(huì)議召集人及其職責(zé)7.會(huì)議召集人：第一次股東會(huì)會(huì)議的召集人為出資最多 的股東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組 為會(huì)議召集人。2 .會(huì)議召集人的職責(zé)：根據(jù)公司法的要求，負(fù)責(zé)組 織召開公司第一次股東會(huì)，審議股東提請(qǐng)的議題。3 .發(fā)召開股東會(huì)的通知（召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、會(huì)議議 題）二、股東會(huì)會(huì)議議程由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)：7.介紹會(huì)議組織機(jī)構(gòu)（股東會(huì)構(gòu)成、成員，董事會(huì)、經(jīng) 理層設(shè)置）；2 .公司籌辦情況、設(shè)立費(fèi)用使用情況報(bào)告；3 .提請(qǐng)決議公司章程和三會(huì)議事規(guī)則；4 .根據(jù)公司章程的要求選舉董事會(huì)成員；

2、確定董事 會(huì)成員的報(bào)酬；5 .根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會(huì)成員；確定監(jiān)事 會(huì)成員的報(bào)酬；6 .表決通過公司第一次股東大會(huì)決議；7 .委托支雙辦理公司公司登記注冊(cè)及領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照等 事項(xiàng)。注：8 .股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以委托代理人出席會(huì) 議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開前3天通知 會(huì)議籌備組。股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，請(qǐng)將授權(quán)委托書 于會(huì)議召開前7天交會(huì)議籌備組。2.參考法律法規(guī)：公司法、公司章程草案。（7）股東會(huì)股東會(huì)由全體股東組成，是目標(biāo)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照 相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及目標(biāo)公司章程規(guī)定行使相關(guān)職權(quán)。（2）董事會(huì)董事會(huì)由6名

3、董事組成，十四冶推薦3名，博盛投資推 薦2名。董事長(zhǎng)7名，在十四冶推薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn) 生，副董事長(zhǎng)7名，在博盛推薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生。（J）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)主席7人，監(jiān)事2人。 其中，監(jiān)事會(huì)主席由博盛推薦，并經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn) 生；兩名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標(biāo)公司職工選舉產(chǎn)生的 職工代表擔(dān)任。（4）經(jīng)營(yíng)管理班子（高級(jí)管理人員）高級(jí)管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù) 總監(jiān)。目標(biāo)公司設(shè)總經(jīng)理7名，由董事會(huì)在十四冶推薦的人 選中聘任；可設(shè)副總經(jīng)理2名，由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名 在雙方推薦的人選中聘任。目標(biāo)公司設(shè)總工程師7名，由董 事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名在十四

4、冶推薦的人選中聘任。附:關(guān)于召開公司一次股東會(huì)的通知公司各位股東：根據(jù)公司法規(guī)定，公司定于2077年先月先日召開 %5臼況有限公司第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如 下：一、會(huì)議基本情況7.會(huì)議召集人：RCW公司2 .會(huì)議主持人：力雙公司法定代表人J.會(huì)議召開時(shí)間：20年K月9c日4 .會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議5 .會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人投票表決6 .會(huì)議召開地點(diǎn)：9C%9C7 .出席會(huì)議人員：（7）公司全體股東或其委托代理人；8 .列席會(huì)議人員：（7）雙|律師；二、會(huì)議審議事項(xiàng)7.討論通過公司章程和三會(huì)議事規(guī)則；2 .根據(jù)公司章程的要求選舉董事會(huì)成員；確定董事 會(huì)成員的報(bào)酬；3 .

5、根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會(huì)成員；確定監(jiān)事 會(huì)成員的報(bào)酬；三、股東參加會(huì)議要求：7.法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理 人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和 能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席 會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的 法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。2.聯(lián)系人：9CXX9C電話：9CXX9C特此通知雙力雙有限公司20年月9c日股東會(huì)決議根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，9CX9C 有限公司全體股東于2077年K月K日在公司住所召開 了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：一、同意通過公司章程和三會(huì)議事規(guī)則；二、根據(jù)公司章程

6、選舉第一屆董事會(huì)成員 為： ；董事會(huì)成員的報(bào)酬為：；董事會(huì)成員任期為 三年，可連選連任；三、根據(jù)公司章程選舉監(jiān)事會(huì)成員為： ；確 定監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬為：；監(jiān)事會(huì)成員任期為三年，可連 選連任；四、全權(quán)委托本公司員工-9優(yōu)辦理公司注冊(cè)登記手續(xù) 及領(lǐng)取公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。法人股東蓋章：9CXX9C9CXX9C歡*有限公司2077年K月%:日通合公司設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換與試產(chǎn)流程設(shè)計(jì)股東代表授權(quán)委托書委托人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX看限責(zé)任公司受托人：XXX,身份證號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX委托代理事項(xiàng)：本公司持有歡xmwxw有限公司60%股權(quán)，現(xiàn)委托皿 先生（身份證號(hào)碼： ）作為本公司股

7、東代表，并授權(quán)其 根據(jù)本公司之意思表示行使股東權(quán)利、簽署相關(guān)文件，本公 司承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。委托授權(quán)范圍：7 .代為提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；2 .代為行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及 其他議案；3 .代為參加股東大會(huì)，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán)；4 .如董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)不召開和主持股東大會(huì)，代為集中 股權(quán)召集和主持股東大會(huì)；6 .代為行使表決權(quán)，對(duì)股東大會(huì)每一審議和表決事項(xiàng)代為投票，委托人對(duì)表決事項(xiàng)不作具體指示，代理人可以按自 己的意思表決；7 .其他與召開臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)。委托授權(quán)期限:本授權(quán)委托書自簽發(fā)之日起生效，授權(quán)有 效期為20雙年網(wǎng)月網(wǎng)日至2。雙年雙月xx日。特別說明：本委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。委托人（蓋章）：法定代表人（簽字）：受托人：日期：附:身份證復(fù)印件指定代表或者共同委托人代理人的證 明指定代表或者委托代理人姓名：弟臼支委托事項(xiàng)及權(quán)限:7：辦理二有限公司（單位名稱）口名稱核準(zhǔn)、口設(shè)立、口變更、備案、注銷、口股權(quán)出質(zhì)、口其他登記、口備 案事宜。2、口同意、不同意核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見：3、口同意、不同意修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤：4、口同意、口不同意修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤：6