制度流程體系框架一覽表

1、制度、流程體系框架一覽表圖標(biāo)說明：一制定；參照總部相關(guān)規(guī)定制定序號管理模塊管理制度主要業(yè)務(wù)流程制定權(quán)屬總部子公司1公司治理*公司章程*股東會議事規(guī)則*董事會議事規(guī)則*總裁議事規(guī)則*子公司管理辦法子公司董事監(jiān)事委派細(xì)則子公司總經(jīng)理等高管人員選聘細(xì)則子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人委派細(xì)則子公司信息報送細(xì)則年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制制定、簽訂流程*母、子公司審批權(quán)限表母公司審批權(quán)限表子公司審批權(quán)限表2戰(zhàn)略計劃戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度戰(zhàn)略規(guī)劃制訂流程發(fā)展戰(zhàn)略檢查督導(dǎo)流程年度經(jīng)營計劃管理制度年度經(jīng)營計劃編制流程年度經(jīng)營計劃跟蹤檢查流程3組織機(jī)構(gòu)*組織機(jī)構(gòu)設(shè)置管理制度組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整管理流程部門職能編制流程崗位設(shè)置及調(diào)整管理制度崗位及編

2、制的設(shè)置、調(diào)整管理流程崗位說明書編制流程4行政*印章管理制度蓋印申請、審批、使用流程印章刻制申請、報廢管理流程檔案管理制度檔案歸檔管理流程檔案借閱、歸還流程檔案銷毀流程公司證照管理流程*企業(yè)文化手冊企業(yè)文化手冊制訂流程會議管理制度會議組織管理流程會議決議事項督辦流程收發(fā)文管理制度收文管理流程發(fā)文管理流程信函/傳真收發(fā)管理流程外來接待管理制度重要接待組織管理流程保密管理制度保密合同簽訂、歸檔管理流程*辦公用品管理制度辦公用品請購、領(lǐng)用管理流程5人力資源*績效考核管理制度績效考核管理流程月度績效考核操作流程員工獎懲管理流程*薪酬（福利）管理制度薪酬管理流程員工工資發(fā)放管理流程工資保密規(guī)定員工福利發(fā)

3、放管理流程序號管理模塊管理制度主要業(yè)務(wù)流程制定權(quán)屬總部子公司5人力資源（續(xù)）勞動合同管理制度勞動合同簽訂、解除管理流程員，離職結(jié)算管理流程勞動糾紛處理流程考勤及請假管理制度員工考勤管理流程員工請假管理流程員工出差管理流程員工入職與離職管理制度員工招聘/錄用/試用/轉(zhuǎn)正管理流程內(nèi)部招聘/崗位競聘管理流程干部任免管理流程員工離職管理流程員工人事檔案管理流程培訓(xùn)制度年度培訓(xùn)計劃制訂流程內(nèi)部培訓(xùn)組織實施流程外部培訓(xùn)審批、管理流程學(xué)歷教育的鼓勵政策*員工手冊員工手冊編制/發(fā)放/回收管理流程6法務(wù)*經(jīng)濟(jì)合同管理辦法合同會簽、審批管理流程合同變更管理流程合同履行、驗收工作流程合同爭議處理流程合同檔案管理流程

4、外聘法律顧問法律咨詢服務(wù)細(xì)則7資金*資金管理辦法資金預(yù)算管理流程集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥流程資金支付審批管理流程現(xiàn)金管理細(xì)則支付結(jié)算細(xì)則銀行賬戶對賬細(xì)則票據(jù)管理細(xì)則財務(wù)印鑒管理細(xì)則8擔(dān)保*擔(dān)保管理辦法擔(dān)保審批管理流程擔(dān)保資信調(diào)查、風(fēng)險評估流程擔(dān)保執(zhí)行與監(jiān)督管理流程9全面預(yù)算*預(yù)算管理制度年度預(yù)算編制流程月度預(yù)算編制流程預(yù)算審批流程預(yù)算調(diào)整流程預(yù)算資金審批流程超預(yù)算資金審批流程預(yù)算執(zhí)行過程考核評價流程10固定資產(chǎn)*固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)預(yù)算流程固定資產(chǎn)請購流程設(shè)備開箱/驗收/安調(diào)/交付使用/入賬流程建筑物驗收/交付使用流程固定資產(chǎn)投保管理流程固定資產(chǎn)盤點管理流程序號管理模塊管理制度主要業(yè)務(wù)流程制定權(quán)屬

5、總部子公司111投資*投資管理制度投資決策流程可行性研究報告及評審流程投資后評價管理流程12會計核算會計核算管理會計核算管理流程報銷管理流程成本費用管理制度產(chǎn)品定額成本編制流程產(chǎn)品成本核算管理流程生產(chǎn)統(tǒng)計管理流程應(yīng)收賬款管理制度應(yīng)收賬款管理流程應(yīng)收票據(jù)處理流程呆賬死賬確認(rèn)、處理流程12財務(wù)報告財務(wù)報告（報表）管理制度報表體系實施細(xì)則財務(wù)報告審批流程賬務(wù)調(diào)整操作細(xì)則合并報表編制細(xì)則納稅申報管理流程會計師事務(wù)所選聘細(xì)則13W集團(tuán)審計管理制度審計實施報送流程專項審計管理規(guī)定內(nèi)控審計實施細(xì)節(jié)經(jīng)營績效審計實施細(xì)節(jié)米購比價審計實施細(xì)節(jié)工程專項審計實施細(xì)節(jié)領(lǐng)導(dǎo)離任審計實施細(xì)節(jié)綜合審計實施細(xì)節(jié)14采購*采購管

6、理制度采購預(yù)算管理流程請購作業(yè)流程采購詢、比、議價及價格評審流程采購合同評審、訂立作業(yè)流程物料進(jìn)口作業(yè)流程采購檢驗、收貨作業(yè)流程采購?fù)素?、索賠作業(yè)流程預(yù)付款、定金、貨款支付審批流程采購授權(quán)審批細(xì)則供應(yīng)商評價管理流程采購分析作業(yè)流程采購檔案管理流程采購人員績效考核流程115銷售客戶及市場信息管理制度銷售信息采集、傳遞管理流程營銷計劃管理制度營銷計劃制訂流程銷售預(yù)算編制流程*產(chǎn)品價格管理制度產(chǎn)品定價管理流程產(chǎn)品價格調(diào)整管理流程*銷售管理制度客戶開發(fā)管理流程客戶信用管理流程序號管理模塊管理制度主要業(yè)務(wù)流程制定權(quán)屬總部子公司15銷售（續(xù)）*銷售管理制度（續(xù)）客戶拜訪或接待管理流程銷售業(yè)務(wù)授權(quán)審批細(xì)則產(chǎn)

7、品出口作業(yè)管理流程訂單管理及銷售發(fā)貨管理流程應(yīng)收票據(jù)管理流程銷售回款管理流程應(yīng)收賬款催收流程應(yīng)收壞賬處理流程賒銷賬期管理流程銷售合同管理流程銷售臺賬管理流程售后服務(wù)管理制度售后服務(wù)管理流程客戶投訴處理流程銷售退貨/折讓作業(yè)流程*銷售績效考核管理制度業(yè)務(wù)人員考核管理流程銷售提成管理流程16生產(chǎn)生產(chǎn)計劃管理制度生產(chǎn)計劃編制/下達(dá)/變更管理流程生產(chǎn)作業(yè)管理制度車間生產(chǎn)計劃、調(diào)度管理流程交接班管理流程車間現(xiàn)場管理（5S）流程合理化建議管理流程生產(chǎn)定額管理制度車間物耗（能耗）計量/統(tǒng)計/核算流程*車間績效考核制度作業(yè)人員績效考核及獎懲管理流程生產(chǎn)安全管理制度生產(chǎn)安全管理流程安全檢查整改管理流程生產(chǎn)安全事

8、故處理流程17品管進(jìn)料檢驗管理制度進(jìn)料檢驗作業(yè)流程來料讓步接收處理流程進(jìn)料檢驗狀態(tài)標(biāo)識流程供應(yīng)商評價流程制程檢驗管理制度制程質(zhì)量管理流程制程質(zhì)量檢驗流程質(zhì)量分析統(tǒng)計流程質(zhì)量指標(biāo)報告流程成品檢驗管理制度成品檢測作業(yè)流程出貨檢測作業(yè)流程不合格品判定處理流程質(zhì)量控制/改進(jìn)管理制度質(zhì)量記錄控制流程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程質(zhì)量改進(jìn)管理流程產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制訂、修訂流程質(zhì)量成本管理制度質(zhì)量成本管理流程質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系運行流程質(zhì)量文件管理流程質(zhì)量管理體系審核流程序號管理模塊管理制度主要業(yè)務(wù)流程制定權(quán)屬總部子公司18年生產(chǎn)技術(shù)管理制度研發(fā)成果轉(zhuǎn)換作業(yè)管理流程生產(chǎn)技術(shù)問題處理流程工藝違紀(jì)情況處理流程操作人員技術(shù)

9、培訓(xùn)流程牛產(chǎn)丁/管理制博產(chǎn)品工藝文件編制、變更管埋流程材料消耗工藝定額制定流程工藝改進(jìn)課題的立項管理流程技術(shù)資料立卷、歸檔管理流程技術(shù)改進(jìn)合理化建議獎勵制度技術(shù)改進(jìn)合理化建議獎勵流程19研發(fā)*科研人員考核激勵制度產(chǎn)品研發(fā)項目獎勵管理流程專利獎勵管理流程科研論文獎勵管理流程政府工業(yè)新產(chǎn)品項目獎勵管理流程技術(shù)改進(jìn)合理化建議獎勵流程項目研發(fā)管理制度新產(chǎn)品研發(fā)管理總流程新產(chǎn)品立項審批流程新產(chǎn)品研發(fā)過程管理流程新產(chǎn)品研發(fā)成果評審管理流程新產(chǎn)品技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)編制流程新產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、修改流程研發(fā)物料申請審批管理流程研發(fā)試驗料處理流程樣品管理流程新產(chǎn)品研發(fā)項目檔案管理流程20設(shè)備設(shè)備管理制度設(shè)備開箱/驗收/

10、安調(diào)/交付使用/入賬流程設(shè)備日常使用保養(yǎng)流程設(shè)備定期維修保養(yǎng)管理流程設(shè)備故障維修處理流程設(shè)備閑置轉(zhuǎn)移（含拆除）管理流程設(shè)備報廢管理流程維修成本核算管理流程設(shè)備檔案管理流程21工程建設(shè)*工程建設(shè)管理辦法工程建設(shè)項目決策管理流程工程項目招標(biāo)管理流程工程項目概預(yù)算編制審核管理流程工程進(jìn)度款支付管理流程工程變更管理流程工程物資控制、管理流程工程質(zhì)量監(jiān)督、管理流程工程安全管理流程工程竣工決算管理流程工程竣工驗收管理流程工程檔案管理流程工程項目后評價管理流程序號管理模塊管理制度主要業(yè)務(wù)流程制定權(quán)屬總部子公司22倉儲存貨管理制度原輔料存貨預(yù)算編制流程產(chǎn)成品存貨預(yù)算編制流程物資驗收、入庫管理制度來料驗收、入庫作業(yè)流程成品入庫作業(yè)流程銷售退貨入庫流程備品備件驗收、入庫流程物料緊急放行控制流程物料讓步接收控制流程不合格物料退料流程物資出庫管理制度物料領(lǐng)用管理流程銷售出庫管理流程備品備件領(lǐng)用管理流程物資儲存、保管管理制度儲位管理規(guī)程物資保養(yǎng)保管規(guī)程物料盤點管理制度物資盤點管理流程物資庫存控制管理制度庫存控制管理流程呆滯物品處理作業(yè)流程23信息管理信息管理辦法公司對外網(wǎng)站管理與更新操作流程信息管理系統(tǒng)規(guī)劃