物流公司成立流程ppt

1、鴻鵠物流有限公司之成立過程鴻鵠物流有限公司之成立過程第二組第二組小組成員小組成員 ： 林鴻國(guó)林鴻國(guó) 吳輝雄吳輝雄 劉銳洪劉銳洪 方有方有祥祥 王王 凱凱 方潤(rùn)發(fā)方潤(rùn)發(fā) 一、我公司成立背景：一、我公司成立背景：l進(jìn)入進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國(guó)物流業(yè)總體規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，物流服世紀(jì)以來，中國(guó)物流業(yè)總體規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，物流服務(wù)水平顯著提高，發(fā)展的環(huán)境和條件不斷改善，為進(jìn)一步務(wù)水平顯著提高，發(fā)展的環(huán)境和條件不斷改善，為進(jìn)一步加快發(fā)展中國(guó)物流業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。不過，與國(guó)外物流加快發(fā)展中國(guó)物流業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。不過，與國(guó)外物流業(yè)高度發(fā)達(dá)相比，我國(guó)物流業(yè)的總體水平仍然偏低，還存業(yè)高度發(fā)達(dá)相比，我國(guó)物流業(yè)的總體水平仍然

2、偏低，還存在一些效率低下等突出問題。在一些效率低下等突出問題。l一、全社會(huì)物流運(yùn)行效率偏低，社會(huì)物流總費(fèi)用與一、全社會(huì)物流運(yùn)行效率偏低，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的的比率高出發(fā)達(dá)國(guó)家比率高出發(fā)達(dá)國(guó)家1倍左右；倍左右；l二、社會(huì)化物流需求不足和專業(yè)化物流供給能力不足的問二、社會(huì)化物流需求不足和專業(yè)化物流供給能力不足的問題同時(shí)存在，題同時(shí)存在，“大而全大而全”、“小而全小而全”的企業(yè)物流運(yùn)作模的企業(yè)物流運(yùn)作模式還相當(dāng)普遍；式還相當(dāng)普遍；l三、物流基礎(chǔ)設(shè)施能力不足，尚未建立布局合理、銜接順三、物流基礎(chǔ)設(shè)施能力不足，尚未建立布局合理、銜接順暢、能力充分、高效便捷的綜合交通運(yùn)輸體系，物流園區(qū)、暢、能力充分、

3、高效便捷的綜合交通運(yùn)輸體系，物流園區(qū)、物流技術(shù)裝備等能力有待加強(qiáng)；物流技術(shù)裝備等能力有待加強(qiáng)； l四、地方封鎖和行業(yè)壟斷對(duì)資源整合和一體化四、地方封鎖和行業(yè)壟斷對(duì)資源整合和一體化運(yùn)作形成障礙，物流市場(chǎng)還不夠規(guī)范；運(yùn)作形成障礙，物流市場(chǎng)還不夠規(guī)范；l五、物流技術(shù)、人才培養(yǎng)和物流標(biāo)準(zhǔn)還不能完五、物流技術(shù)、人才培養(yǎng)和物流標(biāo)準(zhǔn)還不能完全滿足需要，物流服務(wù)的組織化和集約化程度全滿足需要，物流服務(wù)的組織化和集約化程度不高。不高。l因此，根據(jù)當(dāng)前我國(guó)物流發(fā)展?fàn)顩r，針對(duì)市場(chǎng)因此，根據(jù)當(dāng)前我國(guó)物流發(fā)展?fàn)顩r，針對(duì)市場(chǎng)的不完善，我們成立了鴻鵠物流有限公司。我的不完善，我們成立了鴻鵠物流有限公司。我公司采用國(guó)外先進(jìn)的

4、物流系統(tǒng)，引進(jìn)先進(jìn)的物公司采用國(guó)外先進(jìn)的物流系統(tǒng)，引進(jìn)先進(jìn)的物流設(shè)備，盡最大可能滿足顧客要求。流設(shè)備，盡最大可能滿足顧客要求。選址：河源高新區(qū)l選址優(yōu)點(diǎn)：河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)位于河源市區(qū)以南，選址優(yōu)點(diǎn)：河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)位于河源市區(qū)以南，2003年年6月正式掛牌成立，總控制面積月正式掛牌成立，總控制面積40平方公里，是廣平方公里，是廣東省首批示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園。地理位置優(yōu)越，距市區(qū)東省首批示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園。地理位置優(yōu)越，距市區(qū)不足不足10公里，距廣州公里，距廣州180公里、深圳公里、深圳160公里；水陸交通便公里；水陸交通便利，京九、廣梅汕鐵路貫穿此區(qū)，并在附近設(shè)置有客運(yùn)和利，京九、廣

5、梅汕鐵路貫穿此區(qū)，并在附近設(shè)置有客運(yùn)和貨運(yùn)站，西出貨運(yùn)站，西出205國(guó)道和惠河、粵贛高速公路出口不足國(guó)道和惠河、粵贛高速公路出口不足3公公里，北距河龍高速公路出口不足里，北距河龍高速公路出口不足2公里，東邊緊鄰東江航公里，東邊緊鄰東江航道；區(qū)內(nèi)水、電供應(yīng)條件已基本具備，已有道；區(qū)內(nèi)水、電供應(yīng)條件已基本具備，已有1個(gè)個(gè)110千伏變千伏變電站建成投入使用，有日供水量電站建成投入使用，有日供水量8萬噸的自來水廠供水到萬噸的自來水廠供水到該區(qū)，擬再規(guī)劃建設(shè)該區(qū)，擬再規(guī)劃建設(shè)1-2個(gè)個(gè)220千伏變電站和千伏變電站和1個(gè)自來水廠；個(gè)自來水廠；以市區(qū)為中心并延伸到高新區(qū)的現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)已形成；市以市區(qū)為中心并

6、延伸到高新區(qū)的現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)已形成；市區(qū)擁有一類口岸高新技術(shù)開發(fā)區(qū)是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)區(qū)擁有一類口岸高新技術(shù)開發(fā)區(qū)是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。設(shè)立的省級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。l我公司有我公司有6名股東組成；名股東組成；l公司在本地市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)提公司在本地市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、代理報(bào)關(guān)及其相關(guān)業(yè)務(wù)；供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、代理報(bào)關(guān)及其相關(guān)業(yè)務(wù)；l我們的宗旨是：以高質(zhì)量的服務(wù)贏得市場(chǎng)，以我們的宗旨是：以高質(zhì)量的服務(wù)贏得市場(chǎng)，以高度的信譽(yù)求得發(fā)展；高度的信譽(yù)求得發(fā)展；l公司地址：河源市高新區(qū)公司地址：河源市高新區(qū)l聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：07628386988l郵編：郵

7、編：517000公司組織結(jié)構(gòu)：公司組織結(jié)構(gòu)：人力資源部人力資源部董事會(huì)董事會(huì)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部客服部客服部監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部職職 務(wù)務(wù) 對(duì)對(duì) 應(yīng)應(yīng) 表表l董事長(zhǎng)：董事長(zhǎng)： 王凱王凱l總經(jīng)理：總經(jīng)理： 方潤(rùn)發(fā)方潤(rùn)發(fā)l營(yíng)運(yùn)經(jīng)理：營(yíng)運(yùn)經(jīng)理： 林鴻國(guó)林鴻國(guó)l財(cái)務(wù)經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理： 劉銳洪劉銳洪l人力資源經(jīng)理：人力資源經(jīng)理： 吳輝雄吳輝雄l倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理：倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理： 方友祥方友祥二、公司設(shè)立流程：二、公司設(shè)立流程： 工商局工商局核名核名 銀行開立公司驗(yàn)銀行開立公司驗(yàn)資戶資戶 會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資報(bào)告報(bào)告 工商局注冊(cè)公工商局注冊(cè)公司司 交通局辦理道路運(yùn)輸經(jīng)交通局辦理道路

8、運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證營(yíng)許可證 銀行開基本銀行開基本戶戶 稅務(wù)局辦理稅稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記務(wù)登記 工商局核名：工商局核名：l填寫填寫企業(yè)（字號(hào)）名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)企業(yè)（字號(hào)）名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)表表，填寫你準(zhǔn)備取的公司名稱等，填寫你準(zhǔn)備取的公司名稱等l工商局上網(wǎng)（工商局內(nèi)部網(wǎng)）檢索是否有工商局上網(wǎng)（工商局內(nèi)部網(wǎng)）檢索是否有重名重名l有，則另該其它名字有，則另該其它名字l沒有重名，就可以使用這個(gè)名稱沒有重名，就可以使用這個(gè)名稱l獲得獲得企業(yè)（字號(hào)）名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書企業(yè)（字號(hào)）名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書銀行開立公司驗(yàn)資戶：銀行開立公司驗(yàn)資戶： l所有股東帶上自己入股的那一部分錢到銀行所有股東帶上自己入股的那一部分錢到銀

9、行l(wèi)帶上公司章程、工商局發(fā)的核名通知、法人代表的私帶上公司章程、工商局發(fā)的核名通知、法人代表的私章、身份證、用于驗(yàn)資的錢、空白詢征函表格，到銀章、身份證、用于驗(yàn)資的錢、空白詢征函表格，到銀行去開立公司帳戶，你要告訴銀行是開驗(yàn)資戶行去開立公司帳戶，你要告訴銀行是開驗(yàn)資戶l開立好公司帳戶后，各個(gè)股東按自己出資額向公司帳開立好公司帳戶后，各個(gè)股東按自己出資額向公司帳戶中存入相應(yīng)的錢戶中存入相應(yīng)的錢l銀行會(huì)發(fā)給每個(gè)股東繳款單、并在詢征函上蓋銀行的銀行會(huì)發(fā)給每個(gè)股東繳款單、并在詢征函上蓋銀行的章章會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資報(bào)告：會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資報(bào)告： l出示材料：l 銀行出具的股東繳款單、l 銀行蓋章后的

10、詢征函，l 公司章程l 核名通知l 房租合同l 房產(chǎn)證復(fù)印件l 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核l 繳費(fèi)500元工商局注冊(cè)公司：工商局注冊(cè)公司： l領(lǐng)取公司設(shè)立登記的各種表格 l 登記申請(qǐng)表l 股東（發(fā)起人）名單l 董事經(jīng)理監(jiān)理情況l 法人代表登記表l 指定代表或委托代理人登記表 l 核名通知l 公司章程l 房租合同l 房產(chǎn)證復(fù)印件l 驗(yàn)資報(bào)告l工商局審核l繳費(fèi)300元l通知三日后領(lǐng)取執(zhí)照交通局辦理道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證交通局辦理道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證 : :l填寫道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)申請(qǐng)表l提交相關(guān)材料：l 企業(yè)章程l 身份證明文件：經(jīng)辦人的身份證明，授權(quán)委托書；l 駕駛?cè)藛T的資料包括駕駛員的身份證、駕駛證、l提交材料

11、符合規(guī)定，受理通知書l審批股審查l制定道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證及相關(guān)證件從業(yè)資格證等。銀行開基本戶：銀行開基本戶： l繳納費(fèi)用：l 開戶費(fèi)：50元、支票本：20元/本 l出示相關(guān)材料：l 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證等l填寫開基本戶表格l 開戶銀行受理l 人民銀行審核l 發(fā)回開戶銀行l(wèi) 通知客戶l 購(gòu)買支票本l 取款或轉(zhuǎn)帳 稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記：稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記： l提供相關(guān)資料：提供相關(guān)資料：l 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照l 組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)一代碼證組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)一代碼證l 驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)資報(bào)告l 企業(yè)章程企業(yè)章程l 法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人員的法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人員的居民身份證居民身份證l 經(jīng)營(yíng)地的

12、房產(chǎn)權(quán)或使用權(quán)或租賃證明經(jīng)營(yíng)地的房產(chǎn)權(quán)或使用權(quán)或租賃證明l填寫稅務(wù)登記表及其他附表填寫稅務(wù)登記表及其他附表 l核審并審批核審并審批l打印稅務(wù)登記證打印稅務(wù)登記證 股東出資狀況表股東出資狀況表公司法定代表人：王凱股東姓名 出資金額（萬元） 出資方式 股份比例（%）王 凱 ： 70 運(yùn)輸車 31.8方友祥 ： 40 貨幣 18.2吳輝雄 ： 20 貨幣 9.1 林鴻國(guó) ： 15 貨幣 6.8劉銳洪 ： 25 貨幣 11.4方潤(rùn)發(fā) ： 50 土地廠房 22.7合 計(jì) ： 220 100 公司章程公司章程恒通物流有限公司章程恒通物流有限公司章程 l為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，依據(jù)為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)

13、濟(jì)的要求，依據(jù)中華人民共中華人民共和國(guó)公司法和國(guó)公司法以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,設(shè)立環(huán)設(shè)立環(huán)球物流有限責(zé)任公司，特制定本章程。球物流有限責(zé)任公司，特制定本章程。l第一章第一章 名稱和住所名稱和住所l第一條第一條 公司名稱：鴻鵠有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第公司名稱：鴻鵠有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二條二條 公司的法定注冊(cè)地址為河源市高新區(qū)公司的法定注冊(cè)地址為河源市高新區(qū)l第二章第二章 經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍l第三條第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：在本地市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際公司經(jīng)營(yíng)范圍：在本地市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、代理報(bào)關(guān)及其相關(guān)業(yè)務(wù)。市場(chǎng)提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、代理報(bào)關(guān)及其

14、相關(guān)業(yè)務(wù)。l第三章第三章 公司注冊(cè)資本公司注冊(cè)資本l第四條第四條 公司注冊(cè)資本：人民幣公司注冊(cè)資本：人民幣220萬元公司增加或者萬元公司增加或者減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)，經(jīng)公司全體股東一減少注冊(cè)資本，必須召開股東會(huì)，經(jīng)公司全體股東一致通過并作出決議才能生效。公司減少注冊(cè)資本，還致通過并作出決議才能生效。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。l 第四章第四章 股東股東 l第五條

15、第五條 股東的姓名或者名稱、出資方式及出資額如下：股東的姓名或者名稱、出資方式及出資額如下： 編號(hào) 股東姓名 出資方式 出資額 參股比例001王 凱 車輛 人民幣70萬 31.8%002方潤(rùn)發(fā)土地廠房 人民幣50萬 22.7%003方友祥貨幣 人民幣40萬 18.2 %004吳輝雄貨幣人民幣20萬 9.1 %005劉銳洪貨幣人民幣25萬 11.4 %006林鴻國(guó)貨幣人民幣15萬 6.8 %l第六條第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。 l第五章第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)股東的權(quán)利和義務(wù)l第七條第七條 股東享有如下權(quán)利：股東享有如下權(quán)利： l（一）參加或推選

16、代表參加股東會(huì)并按照其出資比例行使表決權(quán)；（一）參加或推選代表參加股東會(huì)并按照其出資比例行使表決權(quán)；l（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；l（三）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；（三）選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；l（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資；l（五）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（五）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；l（六）優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本；（六）優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本；l（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；l（八）股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和

17、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（八）股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 l（九）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利（九）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。 l第八條第八條 股東履行以下義務(wù)：股東履行以下義務(wù)： l（一）遵守公司章程；（一）遵守公司章程；l（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；l（三）以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（三）以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；l（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；l（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。 l第九條第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部

18、分出資。股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。 l第十條第十條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。l 第十一條第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。 l第六章第六章 公司機(jī)構(gòu)公司機(jī)構(gòu) l第十二條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由全體

19、股東組成，是公司第十二條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由全體股東組成，是公司的機(jī)力機(jī)構(gòu)，的機(jī)力機(jī)構(gòu)， ，成員為七人。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副，成員為七人。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)一人。 董事會(huì)行使下列職權(quán)：董事會(huì)行使下列職權(quán)：l （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；l（二）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（二）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；l（三）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；l（四）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（四）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；l（五）擬打公司合并、分立、變更

20、公司形式、解散的方案；（五）擬打公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；l（六）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（六）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；l（七）制訂發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂發(fā)行公司債券的方案； l（八）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定公司的公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定公司的基本管理制度?；竟芾碇贫取?l第十三條第十三條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事

21、長(zhǎng)或者其他董事召集和主持，履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。日前通知全體董事。l 第十四條第十四條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由三分之二以上的董董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)事表決通過方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。在會(huì)議記錄上簽名。l 第十五條第十五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，總經(jīng)理公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘，

22、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：l（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；l（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；l（三）擬訂公司內(nèi)部管理設(shè)置方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理設(shè)置方案； l（四）擬打公司的基本管理制度；擬打公司的基本管理制度； l（五）制定公司的具體規(guī)章；（五）制定公司的具體規(guī)章；l（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人

23、員；或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；l（八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。（八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。l 第十六條第十六條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員3人，并在其組成人員中推選一人，并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可選連任。名召集人。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可選連任。l 第十七條第十七條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)；監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)； l（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（一）檢查公司財(cái)務(wù)；l（二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章（二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司

24、章程行為進(jìn)行監(jiān)督；程行為進(jìn)行監(jiān)督；l （三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；理予以糾正； l（四）提議召開臨時(shí)董事會(huì)；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。提議召開臨時(shí)董事會(huì)；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 l第十八條第十八條 公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。l 第七章第七章 法定代表人法定代表人l第十九條第十九條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人，任期董事長(zhǎng)為公司法定代表人，任期3年，由董事會(huì)年，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。l 第二十條第二十條 董事長(zhǎng)行使下

25、列職權(quán)：董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：l （一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；l（二）代表公司簽署有關(guān)文件；（二）代表公司簽署有關(guān)文件；l（三）在發(fā)生不可抗力等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特（三）在發(fā)生不可抗力等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并向董事會(huì)報(bào)告；益，并向董事會(huì)報(bào)告；l（四）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。 l第八章第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及勞動(dòng)管理制度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及勞動(dòng)管理制度l第二十一條第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法

26、規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在第一會(huì)計(jì)年度終門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在第一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證于第二年了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證于第二年3月月30日前送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括：日前送交各股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括： 1 資產(chǎn)負(fù)債表；資產(chǎn)負(fù)債表；2 損益表；損益表； 3 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；4 財(cái)務(wù)情況說明書；財(cái)務(wù)情況說明書；5 利潤(rùn)分利潤(rùn)分配表。配表。l第二十二條第二十二條 公司利潤(rùn)分配按照公司利潤(rùn)分配按照公司法公司法及有關(guān)法律、行政法及有關(guān)法律、行政法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。l第二十三條第二十三條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。l第九章第九章 解散與清算解散與清算l第二十四條第二十四條 公司的營(yíng)業(yè)期限公司的營(yíng)業(yè)期限30年，年，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)簽發(fā)之日起計(jì)算之日起計(jì)算 l第二十五條第二十五條 公司有下列情形之一的，可以解散：公司有下列情形之一的，可