合同評審管理制度

1、合同評審管理制度 一、總那么 一目的為了加強和完善評審程序，防范合同風險，確保公司各項經(jīng)營工作正常有序地進行，特制定本制度。 二適用范圍 1、一般合同由合同承辦部門擬定合同草本及相關(guān)文件，再按流程送審。 2、特殊/重大合同訂立價款在五萬元以上的合同，投資、股權(quán)收購、并購的合同，涉外合同，合同承辦部門認為需可行性審查的其他合同均必須提請公司合同評審小組評審。 三職責1、公司成立合同評審小組。合同評審小組由總經(jīng)理、分管副總、總監(jiān)、財務(wù)負責人、法務(wù)部負責人、PMC部負責人、質(zhì)量管理部負責人、銷售部負責人、工程工程部負責人及承辦部門當事部門負責人組成，合同評審小組的組長為總經(jīng)理。2、合同承辦部門會同有

2、關(guān)部門擬定合同草本，提交相關(guān)資信資料，并對合同執(zhí)行情況進行全程督辦。3、質(zhì)量管理部負責對產(chǎn)品質(zhì)量要求和單元產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨周期以及技術(shù)協(xié)議的可行性的審查，并參與單位產(chǎn)品本錢的測算。4、銷售部負責評審新產(chǎn)品/工程的開發(fā)能力及市場前景的評估。5、工程部負責評審工程工程的生產(chǎn)能力、安裝進度以及技術(shù)協(xié)議的可行性，并參與工程工程本錢的測算。 6、PMC部負責審核采購能力和采購周期，并參與材料本錢的測算。 7、財務(wù)部負責評審付款與結(jié)算方式的合理性和可行性，以及確認本錢及利潤指標，票據(jù)提供是否符合稅務(wù)規(guī)定。8、法務(wù)部負責合同簽訂及履行過程中所簽訂的一切書面文件的合法合規(guī)性審查，并對可能產(chǎn)生的法律風險提出

3、防范意見。 9、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和董事長負責公司所有合同的審批。 二、評審原那么一承辦部門應(yīng)對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查；其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門對合同進行專業(yè)性審查。二法務(wù)部對所有合同的立項、簽訂、履行、審核進行全程參與。 三緊急采購、特殊原因的物資采購，或其他原因特批的采購商務(wù)或銷售的工程訂單或合同，可經(jīng)公司總經(jīng)理董事長批準，依照特事特辦的原那么處理。 三、評審內(nèi)容 一建設(shè)工程土建合同 1、審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績及信譽度；2、審核費用是否合理。主要測算直接材料費用、直接人工費用、其他費用、間接費用及取費標準、定額選用、交竣工日期等； 3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；4、審核效勞與

4、承諾條款； 5、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定； 6、審核違約責任、質(zhì)量索賠條款； 7、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。 二買賣合同1、審核供給商的選擇情況；2、審核比價核價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價性價比情況；3、審核備品配件、隨機配件的供給條款；4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后效勞與承諾條款； 5、審核合同價款、結(jié)算方式等是否明確且符合公司要求和規(guī)定；6、審核違約責任、質(zhì)量索賠條款； 7、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求；三加工承攬技改、維修合同 1、審核承攬方的資質(zhì)、業(yè)績及信譽度 2、審核比價核價性價比及加工費用標準是否合理；3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款

5、； 4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后效勞與承諾條款；5、審核合同價款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；6、審核違約責任、質(zhì)量索賠條款； 7、質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。  四運輸合同 1、 審核運輸單位的資質(zhì)、業(yè)績及信譽度；2、 評審運輸費用標準性價比是否合理； 3、 審核合同價款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；4、 評審效勞與承諾條款； 5、 評審運輸過程中貨物毀損、滅失應(yīng)承當損害賠償責任條款；6、 審查有無違約責任的條款，是否符合?合同法?的有關(guān)規(guī)定。  五商務(wù)合同 1、商務(wù)合同是指：公司與有關(guān)合作伙伴

6、商定并準備簽訂的設(shè)備技術(shù)引進合同、國際貿(mào)易代理合同、談判備忘錄、補償貿(mào)易合同、專項協(xié)議書、銷售確認書等。 2、審核合作伙伴單位的資質(zhì)、業(yè)績及信譽度； 3、審核費用、責任是否合理。主要測算取費標準、間接費用，審核雙方的責任、權(quán)利、利益的對等關(guān)系的條款等； 4、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；5、審核效勞質(zhì)量與承諾條款；6、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；7、審核違約責任、質(zhì)量索賠條款； 8、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。  四、評審程序 一合同評審采取召開專題會議的形式。專題會議由合同承辦部門負責召集。 二合同評審

7、工作開始前，先由合同承辦部門和其他有關(guān)部門起草合同文件，合同文件應(yīng)優(yōu)先采用示范合同文本；如無合同示范文本，那么可結(jié)合實際情況起草或與合同對方共同起草合同文本。 三合同評審組織部門合同承辦部門原那么上應(yīng)至少提前1個工作日將須評審的合同文件及供給商的選擇、核價比價、效勞與承諾等相關(guān)資料送交各評審參加部門。 四合同評審專題會議應(yīng)做好以下工作： 1、認真聽取合同承辦部門關(guān)于詢價比價、平等協(xié)商、廠家選擇等情況的介紹； 2、審查要約詢價函、承諾報價函的內(nèi)容； 3、評審合同的條款。重點評審合同價款、質(zhì)量、交貨期、效勞與承諾、違約責任、損失賠償?shù)葪l款；

8、0; 4、對被評審的合同提出結(jié)論性意見。參會人員均應(yīng)在合同評審記錄上簽字。 五合同評審?fù)ㄟ^后，合同承辦部門應(yīng)將合同文件和匯總后的評審意見送交財務(wù)部審核，后分別報分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，最終報請公司總經(jīng)理審批。六如果合同文件未得到審核人或?qū)徟送猓敲春贤修k部門應(yīng)根據(jù)審批核意見繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與合同對方進一步協(xié)商后形成修訂后的合同文件，再次報請審核批人審核批。 七審批人批準簽訂合同文件后，合同承辦部門負責依照經(jīng)批準的合同文件與合同對方辦理協(xié)商簽約事宜。 八合同文件的審核、審查、審批詳見?合同管理工作流程?。 九評審記錄的保存。辦公室負

9、責保存書面的合同評審記錄。 十合同文件變更、解除的評審。 發(fā)生合同條款變更如價格條款、支付條款、質(zhì)量條款、工期條款、違約條款變更等或解除時，應(yīng)采用書面形式，如補充協(xié)議、備忘錄、會議紀要等文件形式。合同條款變更或解除的評審程序參照合同評審程序執(zhí)行。 附件：1、合同評審流程圖 2、合同評審表附件1：合同評審流程圖合同雙方談判協(xié)商條款調(diào)查擬簽約對象的資信選擇合同標的物的合作者承辦部門擬定合同初審部門負責人審核評審小組修改合同評審小組審核 假設(shè)審核未通過復(fù)核總經(jīng)理返回審核總經(jīng)理簽訂合同審批董事長董事長審批申請變更或解除合同履行中發(fā)現(xiàn)條款欠妥 附件2：合同評審表提審部門： 年 月 日合同類型合同名稱合同編號合同金額評審部門評審意見承辦部門 評審人： PMC部 評審人： ：質(zhì)量部 評審人： 財務(wù)部 評審人： ：法務(wù)部 評審人： ：銷售部 評審人： 工程部 評