2格式合同制定與修改流程

1、02格式合同制定與修改流程XXXXXX公司.1格式合同制定與修改流程簽字日期編寫審核 批準(zhǔn)流程責(zé)任部門：法務(wù)部流程責(zé)任崗位：法務(wù)專員XXXXXX公 司.21. 流程目標(biāo)闡述公司格式合同制定及修改的審批程序，旨在 確保格式合同制定及修改的科學(xué)性合理性.必要性。2. 適用范圍公司格式合同制定及修改的管理程序。3. 相關(guān)政策和制度無(wú)XXXXXX公司.34.流程圖格 式合同 制定與修改流 程輸岀文檔公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)部門法務(wù)部 集團(tuán)總部申請(qǐng)階段審批階段輸岀文檔經(jīng)辦人分管領(lǐng)導(dǎo)法務(wù)專員 開始常務(wù)副總裁結(jié)束01提岀格式合同制定或修改申請(qǐng)0911存檔 01 01格式合同0305審核07審批03匯總意見并起草格式

2、合同負(fù) 責(zé)人02組織討論05負(fù)責(zé)人04組織評(píng)審0201 02格式合同審批表 總裁0406審核01集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)大項(xiàng)目綜合管理部/大項(xiàng)目預(yù)算部/ 大項(xiàng)目法務(wù)部負(fù)責(zé)人C E 008審批0609評(píng)審071 0審批08合同 類型一般合同重要及重大合同重大合同合同類型重要合同XXXXXX 公司.45.流程說(shuō)明步驟編號(hào)流程步驟名稱責(zé)任部門/崗位控制 編號(hào)流程步驟描述輸出文檔流程開始：01提交格式合同制定或 修改申請(qǐng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門/經(jīng)辦人公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人根據(jù)實(shí) 際業(yè)務(wù)需要提岀制定或修改格式合同的申請(qǐng)，填寫格式合同審 批表,然后提交部門負(fù)責(zé)人審核。【EF01】格式合同審批表02組織討論相關(guān)業(yè)務(wù)部門/負(fù)責(zé)人C01

3、 公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)部.內(nèi)控部.技術(shù)部門等相關(guān)部 門討論格式合同制定及修改情況，主要關(guān)注格式合同制定或修改 是否必要，格式合同內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，格式合同內(nèi) 容條款是否科學(xué).合理并符合公司實(shí)際，審核通過(guò)后在格式合同 審批表上簽字確認(rèn)，然后交由法務(wù)部法務(wù)專員審核?！綞F01】格式合同審批表03匯總意見及草擬格式合同法務(wù)部/法 務(wù)專員公司法務(wù)部法務(wù)專員審核格式合同，主要關(guān)注格式合同格 式是否規(guī)范，內(nèi)容是否完整，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等，審核通過(guò)后 提交法務(wù)部負(fù)責(zé)人審核。【EF03】格式合同【EF01】格式合同審批表04組織會(huì)審 法務(wù)部/負(fù)責(zé)人C02公司 法務(wù)部負(fù)責(zé)人組織公司領(lǐng)導(dǎo)格式合

4、同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù) 人員對(duì)格式合同進(jìn)行會(huì)審，主要審議格式合同的必要性合規(guī)性和 實(shí)用性，格式合同是否存在漏洞等，提出會(huì)審意見，然后提交公 司業(yè)務(wù)分【EF03】格式合同【EF01】格式合同審批表XXXXXX公司.5步驟編號(hào) 流程步驟名稱 責(zé)任部門/崗位控制編號(hào)流程步驟描述 輸出文檔管領(lǐng)導(dǎo)審核。參 會(huì)人員包括公司總裁.常務(wù)副總裁分管領(lǐng)導(dǎo)及格式合同相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員。05審核公司領(lǐng)導(dǎo)/分管領(lǐng)導(dǎo)C03公司 分管領(lǐng)導(dǎo)審核格式合同，審閱法務(wù)部組織會(huì)審的意見，主要關(guān)注 格式合同內(nèi)容是否完整格式是否規(guī)范.條款是否合理，是否符合 公司實(shí)際，審核通過(guò)后在格式合同審批表上簽字確認(rèn)，然后 提交公司總

5、裁審批。【EF03】格式合同【EF01】格式合同審批表06審核公司領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁C04公 司常務(wù)副總裁審核格式合同，主要關(guān)注格式合同的必要性，合理 性.合規(guī)性及實(shí)用性等，審核通過(guò)后在格式合同審批表上簽字 確認(rèn)。【EF03】格式合同【EF01】格式合同審批表07審批 公司領(lǐng)導(dǎo)/總裁C05公司總裁 審批格式合同，主要關(guān)注格式合同的必要性，合理性.合規(guī)性及實(shí) 用性等，審批通過(guò)后在格式合同審批表上簽字確認(rèn)。EF03格式合同【EF01】格式合同審批表08審批集團(tuán)/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)C6集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審 批（待補(bǔ)充）【EF03格式合同【EF01】格式合同審批表XXXXXX公司.6步驟編號(hào) 流程步驟名稱 責(zé)任部門/崗位控制編號(hào)流程步驟描述 輸出文檔09評(píng)審總部大 項(xiàng)目綜合管理部/大項(xiàng)目預(yù)算部/大項(xiàng)目法務(wù)部負(fù)責(zé)人C07總部大 項(xiàng)目綜合管理部.大項(xiàng)目預(yù)算部.大項(xiàng)目法務(wù)部負(fù)責(zé)人評(píng)審（待補(bǔ) 充）【EF03】格式合同【EF01】格式合同審批表10審批總部/CEO C08總部CEO審批 （待補(bǔ)充）【EF03格式合同【EF01】格式合同審批表11存檔 法務(wù)部/法務(wù)專員C09公司法 務(wù)部法務(wù)專員將格式合同制定或修改申請(qǐng)與審批相關(guān)資料進(jìn)行存 檔，以備查閱。法務(wù)專員匯總整理公司格式合同并及時(shí)更新，印 制格式合同文本并連續(xù)編號(hào)，供相關(guān)部