公主嶺市關(guān)于成立梅花鹿公司可行性研究報告【范文參考】

1、泓域咨詢/公主嶺市關(guān)于成立梅花鹿公司可行性研究報告公主嶺市關(guān)于成立梅花鹿公司可行性研究報告xxx有限責(zé)任公司報告說明xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資793.00萬元，占xxx有限責(zé)任公司65%股份；xx有限責(zé)任公司出資427萬元，占xxx有限責(zé)任公司35%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資29939.59萬元，其中：建設(shè)投資24884.39萬元，占項目總投資的83.12%；建設(shè)期利息296.97萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金4758.23萬元，占項目總投資的15.89%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入50800.00萬元，綜

2、合總成本費(fèi)用44480.09萬元，凈利潤4589.96萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率8.26%，財務(wù)凈現(xiàn)值-3451.25萬元，全部投資回收期7.58年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。強(qiáng)化財政資金精準(zhǔn)投入，創(chuàng)新融資手段，拓寬融資渠道，打通基層金融信貸難點堵點，有效撬動社會資本參與梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成財政有效保障、金融有力支持、社會積極參與的多元投入格局。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLI

3、NK l _Toc108960213 第一章 籌建公司基本信息 PAGEREF _Toc108960213 h 8 HYPERLINK l _Toc108960214 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108960214 h 8 HYPERLINK l _Toc108960215 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108960215 h 8 HYPERLINK l _Toc108960216 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108960216 h 8 HYPERLINK l _Toc108960217 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc108960217 h 8

4、HYPERLINK l _Toc108960218 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108960218 h 8 HYPERLINK l _Toc108960219 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108960219 h 9 HYPERLINK l _Toc108960220 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108960220 h 9 HYPERLINK l _Toc108960221 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108960221 h 10 HYPERLINK l _Toc108960222 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGER

5、EF _Toc108960222 h 11 HYPERLINK l _Toc108960223 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108960223 h 11 HYPERLINK l _Toc108960224 第二章 市場預(yù)測 PAGEREF _Toc108960224 h 14 HYPERLINK l _Toc108960225 一、 保障措施 PAGEREF _Toc108960225 h 14 HYPERLINK l _Toc108960226 二、 目標(biāo)任務(wù) PAGEREF _Toc108960226 h 15 HYPERLINK l _Toc108960227 第三章 公司組

6、建方案 PAGEREF _Toc108960227 h 16 HYPERLINK l _Toc108960228 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108960228 h 16 HYPERLINK l _Toc108960229 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108960229 h 16 HYPERLINK l _Toc108960230 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108960230 h 17 HYPERLINK l _Toc108960231 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108960231 h 17 HYPERLINK l _

7、Toc108960232 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc108960232 h 18 HYPERLINK l _Toc108960233 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108960233 h 22 HYPERLINK l _Toc108960234 七、 財務(wù)會計制度 PAGEREF _Toc108960234 h 24 HYPERLINK l _Toc108960235 第四章 項目投資背景分析 PAGEREF _Toc108960235 h 27 HYPERLINK l _Toc108960236 一、 基本原則 PAGEREF _Toc108960236 h

8、 27 HYPERLINK l _Toc108960237 二、 支持梅花鹿產(chǎn)品入食研究 PAGEREF _Toc108960237 h 27 HYPERLINK l _Toc108960238 三、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108960238 h 28 HYPERLINK l _Toc108960239 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108960239 h 29 HYPERLINK l _Toc108960240 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108960240 h 29 HYPERLINK l _Toc108960241 二、 董事 PAGER

9、EF _Toc108960241 h 31 HYPERLINK l _Toc108960242 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108960242 h 35 HYPERLINK l _Toc108960243 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108960243 h 37 HYPERLINK l _Toc108960244 第六章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108960244 h 39 HYPERLINK l _Toc108960245 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108960245 h 39 HYPERLINK l _Toc108960246 二、

10、保障措施 PAGEREF _Toc108960246 h 40 HYPERLINK l _Toc108960247 第七章 風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc108960247 h 43 HYPERLINK l _Toc108960248 一、 項目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc108960248 h 43 HYPERLINK l _Toc108960249 二、 項目風(fēng)險對策 PAGEREF _Toc108960249 h 45 HYPERLINK l _Toc108960250 第八章 環(huán)境保護(hù)分析 PAGEREF _Toc108960250 h 47 HYPERLINK l _Toc

11、108960251 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108960251 h 47 HYPERLINK l _Toc108960252 二、 環(huán)境影響合理性分析 PAGEREF _Toc108960252 h 47 HYPERLINK l _Toc108960253 三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108960253 h 48 HYPERLINK l _Toc108960254 四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108960254 h 50 HYPERLINK l _Toc108960255 五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _T

12、oc108960255 h 51 HYPERLINK l _Toc108960256 六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108960256 h 52 HYPERLINK l _Toc108960257 七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108960257 h 53 HYPERLINK l _Toc108960258 八、 清潔生產(chǎn) PAGEREF _Toc108960258 h 54 HYPERLINK l _Toc108960259 九、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108960259 h 55 HYPERLINK l _Toc10896026

13、0 十、 環(huán)境影響結(jié)論 PAGEREF _Toc108960260 h 59 HYPERLINK l _Toc108960261 十一、 環(huán)境影響建議 PAGEREF _Toc108960261 h 59 HYPERLINK l _Toc108960262 第九章 投資計劃 PAGEREF _Toc108960262 h 60 HYPERLINK l _Toc108960263 一、 編制說明 PAGEREF _Toc108960263 h 60 HYPERLINK l _Toc108960264 二、 建設(shè)投資 PAGEREF _Toc108960264 h 60 HYPERLINK l _

14、Toc108960265 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108960265 h 61 HYPERLINK l _Toc108960266 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc108960266 h 62 HYPERLINK l _Toc108960267 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108960267 h 63 HYPERLINK l _Toc108960268 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc108960268 h 64 HYPERLINK l _Toc108960269 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108960269 h 64 HY

15、PERLINK l _Toc108960270 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108960270 h 65 HYPERLINK l _Toc108960271 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108960271 h 66 HYPERLINK l _Toc108960272 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108960272 h 66 HYPERLINK l _Toc108960273 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108960273 h 67 HYPERLINK l _Toc108960274 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc1089602

16、74 h 68 HYPERLINK l _Toc108960275 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108960275 h 68 HYPERLINK l _Toc108960276 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108960276 h 69 HYPERLINK l _Toc108960277 第十章 經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析 PAGEREF _Toc108960277 h 70 HYPERLINK l _Toc108960278 一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108960278 h 70 HYPERLINK l _Toc1089602

17、79 二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算 PAGEREF _Toc108960279 h 70 HYPERLINK l _Toc108960280 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108960280 h 70 HYPERLINK l _Toc108960281 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108960281 h 72 HYPERLINK l _Toc108960282 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108960282 h 74 HYPERLINK l _Toc108960283 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108960283 h

18、 74 HYPERLINK l _Toc108960284 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108960284 h 76 HYPERLINK l _Toc108960285 四、 財務(wù)生存能力分析 PAGEREF _Toc108960285 h 77 HYPERLINK l _Toc108960286 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108960286 h 77 HYPERLINK l _Toc108960287 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108960287 h 79 HYPERLINK l _Toc108960288 六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 PAGERE

19、F _Toc108960288 h 79 HYPERLINK l _Toc108960289 第十一章 進(jìn)度計劃 PAGEREF _Toc108960289 h 80 HYPERLINK l _Toc108960290 一、 項目進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc108960290 h 80 HYPERLINK l _Toc108960291 項目實施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108960291 h 80 HYPERLINK l _Toc108960292 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108960292 h 81 HYPERLINK l _Toc1089602

20、93 第十二章 項目綜合評價說明 PAGEREF _Toc108960293 h 82 HYPERLINK l _Toc108960294 第十三章 附表 PAGEREF _Toc108960294 h 83 HYPERLINK l _Toc108960295 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108960295 h 83 HYPERLINK l _Toc108960296 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108960296 h 84 HYPERLINK l _Toc108960297 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108960297 h 85 HYPERLINK

21、 l _Toc108960298 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108960298 h 86 HYPERLINK l _Toc108960299 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108960299 h 86 HYPERLINK l _Toc108960300 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108960300 h 87 HYPERLINK l _Toc108960301 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108960301 h 88 HYPERLINK l _Toc108960302 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _T

22、oc108960302 h 89 HYPERLINK l _Toc108960303 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc108960303 h 90 HYPERLINK l _Toc108960304 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc108960304 h 91 HYPERLINK l _Toc108960305 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108960305 h 91 HYPERLINK l _Toc108960306 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108960306 h 92 HYPERLINK l _Toc108960307

23、 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108960307 h 93 HYPERLINK l _Toc108960308 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108960308 h 94 HYPERLINK l _Toc108960309 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108960309 h 95 HYPERLINK l _Toc108960310 項目實施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108960310 h 96 HYPERLINK l _Toc108960311 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc108960311 h 97 HYPERLIN

24、K l _Toc108960312 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108960312 h 97籌建公司基本信息公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊資本1220萬元注冊地址公主嶺市xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事梅花鹿產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持

25、“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11668.759335.008751.56負(fù)債總額4604.723683.783453.54股東權(quán)益合計7064.035651.225298.02公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度201

26、9年度2018年度營業(yè)收入26477.6521182.1219858.24營業(yè)利潤5212.254169.803909.19利潤總額4857.733886.183643.30凈利潤3643.302841.772623.18歸屬于母公司所有者的凈利潤3643.302841.772623.18（二）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑?/p>

27、則，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11668.759335.008751.56負(fù)債總額4604.723683.783453.54股東權(quán)益合計7064.035651.225298.02公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26477.6521182.12

28、19858.24營業(yè)利潤5212.254169.803909.19利潤總額4857.733886.183643.30凈利潤3643.302841.772623.18歸屬于母公司所有者的凈利潤3643.302841.772623.18項目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立梅花鹿公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項目提出的理由各市、縣級政府在編制國土空間規(guī)劃時，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，保障梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間需求。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)養(yǎng)殖場選址規(guī)定，簡化動物防疫條件合格證審批程序。加強(qiáng)招商引資，支持域外資本在我省投資建場。各級畜牧（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）、發(fā)展改革、財政、自然資源、生態(tài)環(huán)境、水利、林草、地

29、方金融監(jiān)管等部門要主動做好梅花鹿項目選址、立項、用地、用水、用電、環(huán)保、金融擔(dān)保等指導(dǎo)服務(wù)，加快推進(jìn)新建梅花鹿養(yǎng)殖項目落地投產(chǎn)。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約97.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸梅花鹿產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積97946.23，其中：生產(chǎn)工程57999.57，倉儲工程23118.72，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11178.63，公共工程5649.31。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資29939.59萬

30、元，其中：建設(shè)投資24884.39萬元，占項目總投資的83.12%；建設(shè)期利息296.97萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金4758.23萬元，占項目總投資的15.89%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：50800.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：44480.09萬元。3、凈利潤（NP）：4589.96萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.58年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：8.26%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：-3451.25萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且

31、項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財務(wù)方面是充分可行的。市場預(yù)測保障措施強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立吉林省梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)我省千億級梅花鹿產(chǎn)業(yè)建設(shè)，解決發(fā)展中遇到的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在省畜牧局，負(fù)責(zé)日常工作的協(xié)調(diào)調(diào)度、綜合匯總和情況反饋。各市、縣級政府也要成立相應(yīng)的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，建立健全大項目大企業(yè)包保服務(wù)機(jī)制，促進(jìn)政策直達(dá)基層、直達(dá)受益主體。強(qiáng)化財政金融支持。鼓勵有實力的企業(yè)利用省級鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金，對梅花鹿產(chǎn)業(yè)育種、養(yǎng)殖、精深加工等基礎(chǔ)配

32、套建設(shè)及運(yùn)營等全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進(jìn)行股權(quán)投資。鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金優(yōu)先支持梅花鹿產(chǎn)業(yè)項目直投。鼓勵金融、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)開展梅花鹿活體抵押貸款。推廣雙陽、東豐等地梅花鹿保險成功經(jīng)驗，對開展省級梅花鹿特色農(nóng)業(yè)保險以獎代補(bǔ)試點的市縣，省財政按照政策給予獎補(bǔ)。支持各地利用地方政府專項債券建設(shè)符合要求的梅花鹿規(guī)?；B(yǎng)殖、屠宰加工、文化旅游等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目。強(qiáng)化科技支撐。組建吉林省梅花鹿產(chǎn)業(yè)政產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新合作體系，由省梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，省級相關(guān)部門、中國農(nóng)科院特產(chǎn)研究所、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、省梅花鹿產(chǎn)業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和優(yōu)勢企業(yè)參與配合，在服務(wù)指導(dǎo)、綜合監(jiān)管、檢驗檢測、認(rèn)證認(rèn)可、品牌培育等領(lǐng)域,圍繞技術(shù)

33、培訓(xùn)、人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化、實習(xí)實踐和信息共享等方面開展合作,加快推進(jìn)梅花鹿產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化要素保障。各市、縣級政府在編制國土空間規(guī)劃時，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，保障梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間需求。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)養(yǎng)殖場選址規(guī)定，簡化動物防疫條件合格證審批程序。加強(qiáng)招商引資，支持域外資本在我省投資建場。各級畜牧（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）、發(fā)展改革、財政、自然資源、生態(tài)環(huán)境、水利、林草、地方金融監(jiān)管等部門要主動做好梅花鹿項目選址、立項、用地、用水、用電、環(huán)保、金融擔(dān)保等指導(dǎo)服務(wù)，加快推進(jìn)新建梅花鹿養(yǎng)殖項目落地投產(chǎn)。強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。充分利用電視、廣播、報刊等主流媒體，大力宣傳梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，營造全社會關(guān)心

34、、支持、參與千億級梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的濃厚氛圍。及時總結(jié)和推廣各地發(fā)展梅花鹿產(chǎn)業(yè)的典型做法和成功經(jīng)驗，發(fā)揮典型示范引領(lǐng)作用，不斷開創(chuàng)梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面。目標(biāo)任務(wù)力爭用5年時間，全省梅花鹿產(chǎn)業(yè)良種化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平明顯提升。梅花鹿發(fā)展到100萬只，百只以上鹿場達(dá)到1000個，鹿茸年產(chǎn)量達(dá)到1000噸，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá)到1000億元。公司組建方案公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改

35、革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、梅花鹿產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施

36、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資793.00萬元，占xxx有限責(zé)任公司65%股份；xx有限責(zé)任公司出資427萬元，占xxx有限責(zé)任公司35%

37、股份。公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)

38、布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)

39、部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理

40、應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)

41、經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售

42、統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍

43、。核心人員介紹1、余xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、夏xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、周xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、何xx，中

44、國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。6、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高

45、級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、錢xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、石xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司

46、的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本

47、章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的

48、合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決

49、定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費(fèi)用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。項目投資背景分析基本原則堅持融合發(fā)展。加快要素融合、技術(shù)融合、資金融合，利用新理念、運(yùn)用新技術(shù)、拓展新渠道，推動梅花鹿養(yǎng)殖、加工、銷售全鏈條發(fā)展，加快培育一批行業(yè)領(lǐng)軍型、鏈主型和“專精特新”企

50、業(yè)，塑造產(chǎn)業(yè)鏈條完整、新型業(yè)態(tài)多元、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制緊密的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群。堅持市場導(dǎo)向。發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，緊盯市場需求，突出抓好梅花鹿種質(zhì)資源保護(hù)和開發(fā)利用，大力推進(jìn)鹿產(chǎn)品入食入藥研究和成果轉(zhuǎn)化，構(gòu)建政產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新合作平臺，擦響叫亮吉林梅花鹿公共品牌，全力搶占國內(nèi)外市場。堅持多元投入。強(qiáng)化財政資金精準(zhǔn)投入，創(chuàng)新融資手段，拓寬融資渠道，打通基層金融信貸難點堵點，有效撬動社會資本參與梅花鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成財政有效保障、金融有力支持、社會積極參與的多元投入格局。支持梅花鹿產(chǎn)品入食研究鼓勵企業(yè)開展梅花鹿產(chǎn)品食用安全性等研究，對2021年以來研發(fā)取得保健食品批號并在省內(nèi)投產(chǎn)的加工企業(yè)，一次性

51、獎補(bǔ)30萬元，同一項目不重復(fù)獎補(bǔ)。項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章

52、程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)

53、定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的

54、股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企

55、業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職

56、務(wù)：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；（3）不能履行職責(zé)；（4）因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定

57、或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，

58、商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時

59、生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)完成董事補(bǔ)選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)

60、當(dāng)事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）