飯館餐館沙鍋餐廳員工餐飲培訓(xùn) 董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則P11

1、董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則董事會戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則第一章 總則為適應(yīng)濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本規(guī)則。戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章 人員組成戰(zhàn)略委員會成員由三至五名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨立董事。戰(zhàn)略委員會委員由董事長或者董事會提名委員會提名，并由董

2、事會選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。戰(zhàn)略委員會設(shè)召集人一名，由公司董事長擔(dān)任，也可由董事長或董事會提名委員會提名，經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生。戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述規(guī)定補足委員人數(shù)。戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作。由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長，另設(shè)副組長12名。第三章 職責(zé)權(quán)限戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；對公司章程規(guī)定的、須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；對公司章程規(guī)定的、須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作

3、、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議；對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；對以上事項的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查；董事會授權(quán)的其他事宜。戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案須提交董事會審議決定。第四章 決策程序投資評審小組負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料。由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人將重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、立項建議書以及合作方的基本情況等資料報送投資評審小組；由投資評審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項建議書，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案；戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。董事會決議通過后

4、，由公司有關(guān)部門和人員編制詳細(xì)的可行性報告。第五章 議事規(guī)則戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七日將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由委員會召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員主持。戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二及以上的委員出席方可舉行；委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決，每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開。投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議。戰(zhàn)略委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其

5、決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。戰(zhàn)略委員會會議由公司董事會秘書負(fù)責(zé)安排，戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附則本規(guī)則自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，公司董事會應(yīng)對本規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)修改

6、，經(jīng)董事會審議通過后施行。本規(guī)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則第一章 總則為進(jìn)一步建立健全濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）董事（非獨立董事）、監(jiān)事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本規(guī)則。薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，是由董事組成的委員會，主要負(fù)責(zé)制定、審查公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬政策與方案，負(fù)責(zé)制定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；對董事會負(fù)責(zé)。本規(guī)則所稱高管人員是指董事會聘任的總經(jīng)

7、理、副總經(jīng)理及由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)定的其他高級管理人員。第二章 人員組成薪酬與考核委員會由三至五名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨立董事。薪酬與考核委員會委員由董事長或董事會提名委員會提名，由董事會選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。薪酬與考核委員會設(shè)召集人一名，負(fù)責(zé)主持委員會工作，召集人由董事長或董事會提名委員會提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述規(guī)定補足委員人數(shù)。薪酬與考核委員會下設(shè)工作小組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與

8、考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。第三章 職責(zé)權(quán)限薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限根據(jù)董事、監(jiān)事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限于：績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系、獎勵和處罰的主要方案和制度等；審查公司董事（非獨立董事）、監(jiān)事及高級管理人員的職責(zé)履行情況并對其進(jìn)行年度績效考評；負(fù)責(zé)對公司薪酬與考核方面的管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；董事會授權(quán)的其他事宜。董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。薪酬與考核委員會提出的公司董事及監(jiān)事的薪酬計劃，須報請董事會同意并提交股東大會審議通過后方可

9、實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準(zhǔn)。第四章 決策程序薪酬與考核委員會下設(shè)的工作小組負(fù)責(zé)薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料。公司主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；董事、監(jiān)事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；董事、監(jiān)事及高管人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況；按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配計劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。薪酬與考核委員會對董事、監(jiān)事和高級管理人員考評程序公司董事、監(jiān)事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；薪酬與考核委員會按績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事、監(jiān)事及高管

10、人員進(jìn)行績效評價；根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事、監(jiān)事及高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。第五章 議事規(guī)則薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員（含獨立董事）主持。薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開。薪酬與考核委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高管人員列席會議。如

11、有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當(dāng)事人應(yīng)回避。薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定。薪酬與考核委員會會議由公司董事會秘書負(fù)責(zé)安排，會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。出席和列席會議的委員和代表對會議所議事項均有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附則本規(guī)則自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法

12、規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，公司董事會應(yīng)對本規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)修改，經(jīng)董事會審議通過后施行。本規(guī)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。提名委員會工作規(guī)則第一章 總則 為規(guī)范北京濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任（以下簡稱“公司”）董事、監(jiān)事和高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本規(guī)則。董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，是由董事組成的委員會，主要負(fù)責(zé)對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序

13、進(jìn)行研究、審查并提出建議。第二章 人員組成提名委員會由三至五名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨立董事。提名委員會委員由董事長提名，并由董事會選舉產(chǎn)生，委員選舉由全體董事的過半數(shù)通過。提名委員會設(shè)召集人一名，負(fù)責(zé)主持委員會工作；提名委員會召集人由董事長提名，在委員中選擇，并由董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述規(guī)定補足委員人數(shù)。第三章 職責(zé)權(quán)限提名委員會的主要職責(zé)權(quán)限根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會、監(jiān)事會及高級管理人員的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議； 研究董事、監(jiān)事及高級管理

14、人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議；廣泛搜尋合格的董事、監(jiān)事和高級管理人員的人選；對董事候選人、監(jiān)事候選人和高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議；對董事會其他各專門委員會的人員組成提出方案；董事會授予的其他職權(quán)。提名委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。第四章 決策程序提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，研究公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實施。董事、監(jiān)事和高級管理人員的選聘程序提名委員會應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對新董事、監(jiān)事和高級管理人員的需求情況，并形成書面材料；提名委

15、員會可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜尋董事、監(jiān)事和高級管理人員人選；搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料；征得被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、監(jiān)事及高級管理人員候選人；召集提名委員會會議，根據(jù)董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職條件，對初選人員進(jìn)行資格審查；在選舉新的董事、監(jiān)事和聘任新的高級管理人員前十五天至四十五天，向董事會提出董事候選人、監(jiān)事候選人和新聘高級管理人員的建議和相關(guān)材料；根據(jù)董事會決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。第五章 議事規(guī)則提名委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前七天將會議內(nèi)容書面通知全體委員，會議由委員會召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上（包括三分之二）的委員出席方可舉行，委員因故不能出席，可書面委托其他委員代為表決；每一名委員有一票表決權(quán)；會議做出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時可以采取通訊表決的方式召開。提名委員會會議必要時可以邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。如有必要，提名委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作規(guī)則的規(guī)定。提名委員