飯館餐館沙鍋餐廳員工餐飲培訓(xùn) 三會(huì)執(zhí)行說(shuō)明P28

1、濟(jì)公沙鍋?lái)?xiàng)目組- PAGE 28 -濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司三會(huì)執(zhí)行說(shuō)明股東會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明一、執(zhí)行程序第一次股東會(huì)執(zhí)行程序會(huì)前準(zhǔn)備工作確定會(huì)議召集人及其職責(zé)；確定會(huì)議議題；以下僅做參考：審議關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告；審議通過(guò)公司章程；選舉董事會(huì)成員，確定董事的報(bào)酬；審議是否成立監(jiān)事會(huì)，并選舉監(jiān)事會(huì)成員及確定監(jiān)事的報(bào)酬；對(duì)公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核；其他。確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排；準(zhǔn)備會(huì)議通知（見相關(guān)文書1-會(huì)議通知）；召集人于會(huì)議召開十五日前向全體股東發(fā)出會(huì)議通知；股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議召開前3天通知會(huì)議籌備組，并可書面委托代理人參加股東會(huì)議

2、。股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，將授權(quán)委托書于會(huì)議召開前1天交會(huì)議籌備組（見相關(guān)文書2-授權(quán)委托書）。準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和股東會(huì)決議書。大會(huì)議程出席會(huì)議的人員簽名（見相關(guān)文書3簽名冊(cè)）；主持人宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員，宣布符合公司法和公司章程的要求，會(huì)議有效；_致開幕詞；主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄；股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布；會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄；主持人宣布通過(guò)公司第

3、一次股東會(huì)決議；出席會(huì)議的股東在會(huì)議記錄上簽名（見相關(guān)文書4會(huì)議記錄）；出席會(huì)議的股東在股東會(huì)決議書上簽名（見相關(guān)文書5股東會(huì)決議書）；_致閉幕詞；收集所有相關(guān)文書。會(huì)后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，備查。會(huì)議通知；授權(quán)委托書；簽名冊(cè)；會(huì)議記錄；股東會(huì)決議書。定期股東會(huì)執(zhí)行程序會(huì)前準(zhǔn)備工作股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；確定會(huì)議議題；以下僅做參考：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、

4、出席人員；確定會(huì)議議程安排；準(zhǔn)備會(huì)議通知（參考相關(guān)文書1-會(huì)議通知）；董事會(huì)于會(huì)議召開十五日前向全體股東發(fā)出會(huì)議通知；股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議召開前3天通知董事會(huì)，并可書面委托代理人參加股東會(huì)議。股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，在會(huì)議召開前1天交董事會(huì)（見相關(guān)文書2-授權(quán)委托書）。準(zhǔn)備相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和股東會(huì)決議書。大會(huì)議程出席會(huì)議的人員簽名（見相關(guān)文書3簽名冊(cè)）；主持人宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員和會(huì)議有效性；主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的議程按要求進(jìn)行記錄；股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由

5、清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布；會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議紀(jì)錄；主持人宣布通過(guò)公司第一次股東會(huì)決議；出席會(huì)議的股東在會(huì)議記錄上簽名（見相關(guān)文書4會(huì)議記錄）；出席會(huì)議的股東在股東回決議上簽名（見相關(guān)文書5股東會(huì)決議書）；收集所有相關(guān)文書。會(huì)后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和其他檔案資料。會(huì)議通知；授權(quán)委托書；簽名冊(cè)；會(huì)議記錄。臨時(shí)股東會(huì)執(zhí)行程序召開前提符合公司章程要求的提議股東簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明議題，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)；公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到上述書面要求，經(jīng)討論決定是否召開臨時(shí)股東會(huì)；如果

6、同意召開，會(huì)議召開程序參考公司章程和以上程序；董事會(huì)做出不同意召開股東大會(huì)的決定，提議股東可按照公司法和公司章程的要求進(jìn)行；要求：臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議 二、相關(guān)文書會(huì)議通知文書要求：會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)；會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。樣本：股東會(huì)議通知_有限公司召開第一次股東會(huì)的通知_有限公司（下稱公司）將定于年月日召開股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、 會(huì)議主要議程：（參考）1、 審議關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告；2、 審議通過(guò)公司章程；3、 選舉董事會(huì)成員；確定董事的報(bào)酬；4、 審議是否成立監(jiān)事會(huì)，并選舉監(jiān)事會(huì)成員及確定監(jiān)事的報(bào)酬；

7、5、 對(duì)公司設(shè)立費(fèi)用進(jìn)行審核；6、 其他二、 出席會(huì)議人員1、 公司發(fā)起人、籌委會(huì)成員、召集人等；2、 全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。三、 出席股東登記辦法法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記；個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證；委托人持本人身份證、授權(quán)委托書。四、 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系人會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：聯(lián)系電話：傳真號(hào)碼：聯(lián)系人： _有限公司籌委會(huì) 年月日授權(quán)委托書文書要求：代理人姓名、身份證號(hào)碼；是否具有表決權(quán)；對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)分別投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票的指示；對(duì)可能納入

8、股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)；授權(quán)委托書有效期限和簽發(fā)日期；委托人簽字或蓋章。授權(quán)委托書應(yīng)在會(huì)議召開前1天交董事會(huì)（或董事會(huì)指定地點(diǎn)）。樣本: 授權(quán)委托書授權(quán)委托書茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 有限公司 年度股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號(hào)碼：委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：委托事項(xiàng)：委托日期：出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)文書要求：參加會(huì)議人員姓名或名稱；身份證號(hào)碼；住所地址；持有或代表與表決權(quán)的股份數(shù)額；被代理人姓名或名稱等。股東會(huì)記錄文書要求：出席股東會(huì)的股東及代理人姓名、職務(wù)；召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；會(huì)議主持人、清

9、點(diǎn)人、記錄人姓名、列席人員的姓名；會(huì)議的議程；各發(fā)言人對(duì)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字。公司股東會(huì)決議文書要求：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)；出席會(huì)議的股東；決議事項(xiàng)；通過(guò)方式；簽名。樣本: 股東會(huì)決議_有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：出席會(huì)議股東： 有限公司股東會(huì)第 次會(huì)議于年月日在召開。出席本次會(huì)議的股東人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 以上通過(guò)。 根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過(guò)：一、 同意通過(guò)公司章程二、 選舉董事會(huì)成員三、 選舉

10、監(jiān)事會(huì)（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）股東簽名： 年月日臨時(shí)股東大會(huì)的書面申請(qǐng)寫明申請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的原因和議題；闡明會(huì)議主題；申請(qǐng)人姓名、時(shí)間。董事會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明一、執(zhí)行程序第一次董事會(huì)執(zhí)行程序會(huì)前準(zhǔn)備工作；確定參加會(huì)議人員：董事成員等，監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議；確定會(huì)議議題；以下僅作為參考：選舉董事長(zhǎng)；確定公司的經(jīng)營(yíng)方針和管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；決定對(duì)公司經(jīng)理、副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲；其他。確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排； 準(zhǔn)備會(huì)議通知（相關(guān)文書1會(huì)議通知）；會(huì)議召開十日前通知全體董事；董事因故不能出席董事會(huì)，可以委托其他董

11、事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（相關(guān)文書2-授權(quán)委托書）。董事委托代理人出席會(huì)議時(shí)，將授權(quán)委托書于會(huì)議召開前1天交會(huì)議籌備組；準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和董事會(huì)決議書。大會(huì)議程出席會(huì)議的人員簽名；主持人宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員和會(huì)議有效性；主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄；董事會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布；會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定董事會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄；出席

12、會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名（相關(guān)文書3會(huì)議記錄）；出席會(huì)議的董事在董事會(huì)決議書上簽名（相關(guān)文書3會(huì)議記錄）主持人宣布通過(guò)公司第一次董事會(huì)決議；收集相關(guān)文書；閉幕。會(huì)后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，備查。會(huì)議通知；授權(quán)委托書；簽名冊(cè)；會(huì)議記錄；董事會(huì)決議書。定期董事會(huì)執(zhí)行程序會(huì)前準(zhǔn)備工作董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行其職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持；確定會(huì)議議題；以下僅做參考：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人

13、員；確定會(huì)議議程安排；準(zhǔn)備會(huì)議通知；會(huì)議召開十日前通知全體董事；董事因故不能出席董事會(huì)，可以委托其他董事代理出席，但應(yīng)出具授權(quán)委托書，授權(quán)委托書列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（授權(quán)委托書）；準(zhǔn)備相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄和董事會(huì)決議書。大會(huì)議程出席會(huì)議的人員簽名；主持人宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員和會(huì)議有效性；主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的議程按要求進(jìn)行記錄；董事會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布；會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定董事會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)

14、議紀(jì)錄；出席會(huì)議的董事和記錄人在會(huì)議記錄上簽名；出席會(huì)議的董事和記錄人在董事會(huì)決議書上簽名；主持人宣布通過(guò)公司第一次董事會(huì)決議；收集相關(guān)文書；閉幕。會(huì)后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存會(huì)議通知；授權(quán)委托書；簽名冊(cè)；會(huì)議記錄；董事會(huì)決議書。臨時(shí)董事會(huì)執(zhí)行程序參考以上程序。二、相關(guān)文書董事會(huì)會(huì)議通知會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期樣本：董事會(huì)會(huì)議通知_有限公司召開董事會(huì)會(huì)議的通知_有限公司（下稱公司）將定于年月日召開董事會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、 會(huì)議主要議程：（參考）1、審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

15、二、 出席會(huì)議人員：公司董事會(huì)成員；監(jiān)事會(huì)成員，總經(jīng)理等；三、 會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)及聯(lián)系人會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：聯(lián)系電話：傳真號(hào)碼：聯(lián)系人： _有限公司董事會(huì) 年月日授權(quán)委托書代理人的姓名；代理事項(xiàng)；權(quán)限和有效期限；委托人簽名或蓋章。樣本: 授權(quán)委托書授權(quán)委托書茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 有限公司 年度董事會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人姓名（名稱）： 委托人身份證號(hào)碼：代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：委托事項(xiàng)：委托日期：簽名冊(cè)參加會(huì)議人員姓名或名稱；身份證號(hào)碼；住所地址；被代理人姓名或名稱等。會(huì)議記錄會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人

16、）姓名；會(huì)議議程；董事及其他人的發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。董事會(huì)決議書會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)；出席會(huì)議的董事；決議事項(xiàng)；通過(guò)方式；簽名。樣本: 董事會(huì)決議_有限公司董事會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：出席會(huì)議人員： _有限公司董事會(huì)第 次會(huì)議于年月 日在召開。出席本次會(huì)議的董事 人，會(huì)議有效，所作出決議經(jīng)全體董事的 以上通過(guò)，符合法定程序和要求。 根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：一、 同意通過(guò)二、三、（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）董事簽名： 年月日監(jiān)事會(huì)會(huì)議執(zhí)行說(shuō)明一、執(zhí)行程序定期監(jiān)事會(huì)執(zhí)行程序會(huì)前準(zhǔn)備工作；確定參

17、加會(huì)議人員：監(jiān)事成員等，可以邀請(qǐng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人參加；確定會(huì)議議題；以下僅作為參考：推選監(jiān)事會(huì)召集人；最近一次董事會(huì)和股東會(huì)決議的事項(xiàng)；上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況；審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議；對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)；董事會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事提議的事項(xiàng)。確定會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員和主持人；確定會(huì)議議程安排； 準(zhǔn)備會(huì)議通知（參考相關(guān)文書1會(huì)議通知）；會(huì)議召開十日前書面通知全體監(jiān)事；監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)，可以委托其他監(jiān)事代理出席，但應(yīng)出具

18、授權(quán)委托書，授權(quán)委托書列舉授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限（參考相關(guān)文書2-授權(quán)委托書）。監(jiān)事委托代理人出席會(huì)議時(shí)，將授權(quán)委托書于會(huì)議召開前1天交會(huì)議籌備組；準(zhǔn)備會(huì)議需要的相關(guān)文書：出席會(huì)議人員簽名冊(cè)、會(huì)議記錄。大會(huì)議程。出席會(huì)議的人員簽名；主持人宣布大會(huì)開幕，介紹參會(huì)人員和會(huì)議有效性；主持人介紹大會(huì)議程安排、表決方式、清點(diǎn)人、記錄人；會(huì)議記錄人對(duì)會(huì)議的進(jìn)程按要求進(jìn)行記錄；監(jiān)事會(huì)對(duì)所有列入議事日程的事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)審議的每一事項(xiàng)表決結(jié)果，由清點(diǎn)人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并公布；會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定監(jiān)事會(huì)決議是否通過(guò)，在會(huì)上公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄；出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人在會(huì)議記錄上簽名（參考相關(guān)文書3會(huì)議記錄）；主持人宣布通過(guò)公司監(jiān)事會(huì)決議；閉幕。會(huì)后工作相關(guān)文書作為公司檔案保存，備查。會(huì)議通知；授權(quán)委托書；簽名冊(cè)；會(huì)議記錄。