規(guī)章制度制定、修訂和廢止管理制度

1、GG股份有限公司規(guī)章制度制定、修訂和廢止管理制度第一章總則第一條為規(guī)范GGS份有限公司(以下簡稱“ GGS份”)規(guī)章制度的管理， 建立和完善GGS份規(guī)章制度體系，促進(jìn)依法經(jīng)營管理，根據(jù)中華人民共和國 公司法(以下簡稱公司法)等法律法規(guī)和GGS份有限公司章程(以下 簡稱章程)等規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所稱“規(guī)章制度”是指 GG殷份依據(jù)國家法律法規(guī)及其它有 關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際制定的，具有約束力的規(guī)范性文件。第三條董事會制定的規(guī)章制度統(tǒng)一使用“制度”作為名稱，總經(jīng)理辦公會 制定的規(guī)章制度使用“規(guī)定”、“細(xì)則”或“辦法”作為名稱。法律法規(guī)或有關(guān)主 管部門對規(guī)章制度名稱另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第四

2、條規(guī)章制度標(biāo)題的題注應(yīng)當(dāng)載明制定(或修訂)機(jī)構(gòu)、制定(或修訂)日 期。第五條規(guī)章制度不得與法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定相抵觸。第六條法律事務(wù)部是公司規(guī)章制度的管理部門，為公司規(guī)章制度的制定、 修改、清理、解釋、執(zhí)行等提供法律專業(yè)服務(wù)。第七條規(guī)章制度應(yīng)包含以下內(nèi)容：(1)名稱；(2)制定機(jī)構(gòu)；(3)制定日期(經(jīng)修訂的制度還應(yīng)包含修訂日期、修訂次數(shù))；(4)規(guī)章制度內(nèi)容主文；(5)適用范圍；(6)解釋和修改；(7)生效施行日期第二章規(guī)章制度的管理權(quán)限第八條GGS份董事會、總經(jīng)理辦公會在法律法規(guī)、公司章程等規(guī)定的 權(quán)限范圍內(nèi)制定和修改公司的規(guī)章制度。第九條董事會制訂公司章程修改方案，報股東大會審議批準(zhǔn)。

3、第十條董事會制定下列制度：(1)公司的戰(zhàn)略、投資、人事、財務(wù)、資金等基本管理制度；(2)董事會各專門委員會工作細(xì)則；(3)法律法規(guī)、公司章程規(guī)定或者監(jiān)管部門要求的應(yīng)由董事會制定的制 度；(4)董事會認(rèn)為應(yīng)由董事會制定的制度。第十一條 總經(jīng)理辦公會制定公司的具體規(guī)章。第十二條規(guī)章制度的修訂或廢止由該規(guī)章制度的制定機(jī)構(gòu)決定。第十三條規(guī)章制度由該規(guī)章制度的制定機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)解釋。制定機(jī)構(gòu)也可以授 權(quán)其下級機(jī)構(gòu)進(jìn)行解釋，但是下級機(jī)構(gòu)的解釋不得與規(guī)章制度的規(guī)定相抵觸。第三章規(guī)章制度的制定、修訂和廢止程序第一節(jié)規(guī)章制度的制定程序第十四條 規(guī)章制度按計劃、起草、初審、會審、審議表決和發(fā)布等程序制第十五條 GG毅份

4、各職能部門作為承辦部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)規(guī)章 制度的計劃和起草。如規(guī)章制度涉及多部門職責(zé)的，由總經(jīng)理確定規(guī)章制度的承 辦部門；屬董事會管理的規(guī)章制度則由董事長確定規(guī)章制度的承辦部門。第十六條 承辦部門應(yīng)于每一會計年度第一個月月底前提交規(guī)章制度的制 定計劃，內(nèi)容應(yīng)包括規(guī)章制度的名稱、制定背景和目的、基本框架和其它應(yīng)當(dāng)特別說明的事項等。制定計劃交由法律事務(wù)部審核后，屬總經(jīng)理辦公會管理權(quán)限的，承辦部門應(yīng) 逐級報送總經(jīng)理批準(zhǔn)，屬董事會管理權(quán)限的，應(yīng)逐級報送董事長批準(zhǔn)。法律事務(wù)部根據(jù)法律、法規(guī)及公司實際對制定計劃的合法性、規(guī)范性等進(jìn)行 審核。第十七條 規(guī)章制度的制定計劃批準(zhǔn)后，承辦部門負(fù)責(zé)擬訂規(guī)章制度

5、草案初 稿，完成后送交法律事務(wù)部對其合法性、規(guī)范性進(jìn)行初審。第十八條法律事務(wù)部對規(guī)章制度草案初稿提出初審意見，形成規(guī)章制度草 案會審稿。規(guī)章制度草案會審稿由承辦部門報其分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有 必要的，可組織相關(guān)部門進(jìn)行會審。規(guī)章制度涉及投資企業(yè)重大經(jīng)營管理事項的原則上應(yīng)征求投資企業(yè)意見。第十九條根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，需要提交職工大會或職工代表大會審議 的規(guī)章制度，應(yīng)提交公司工會召集職工大會或職工代表大會審議。第二十條 承辦部門根據(jù)會審結(jié)果或征求意見情況，修改完善規(guī)章制度草案 會審稿報GGS份黨委會審議確定后，形成規(guī)章制度草案送審稿，報總經(jīng)理辦公 會審議或董事會審議，并作說明。報總經(jīng)理辦公

6、會審議的規(guī)章制度，由承辦部門負(fù)責(zé)將規(guī)章制度草案送審稿送 交總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室應(yīng)在召開總經(jīng)理辦公會前 5個工作日將規(guī)章制度 草案送審稿送交總經(jīng)理辦公會與會人員。報董事會審議的規(guī)章制度，按照董事會 議事規(guī)則的程序辦理。第二十一條 承辦部門應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理辦公會或董事會的審議意見，對規(guī)章 制度草案送審稿進(jìn)行定稿前修改。審議未通過或?qū)徸h中提出原則性或重大、較多 修改意見的，應(yīng)在修訂后報經(jīng)總經(jīng)理辦公會或董事會重新審議。第二十二條 規(guī)章制度審議通過后，承辦部門應(yīng)在 10個工作日內(nèi)將規(guī)章 制度提交總經(jīng)理辦公室正式發(fā)文，并交法律事務(wù)部備案。規(guī)章制度正式發(fā)文后總 經(jīng)理辦公室應(yīng)及時在公司內(nèi)部信息系統(tǒng)公布規(guī)章制

7、度文本。第二節(jié)規(guī)章制度的修訂和廢止程序第二十三條規(guī)章制度有下列情形之一，應(yīng)當(dāng)及時修訂或者廢止：(1)與現(xiàn)行法律法規(guī)或者監(jiān)管部門的規(guī)定相抵觸的；(2)已不適應(yīng)公司經(jīng)營管理實際情況的；(3)涉及同一事項的規(guī)定彼此不一致的；(4)應(yīng)當(dāng)修訂或者廢止的其他情形。第二十四條規(guī)章制度的修訂按照規(guī)章制度制定的權(quán)限和程序辦理。經(jīng)原規(guī)章制度的制定機(jī)構(gòu)審議通過后，修訂生效。第二十五條規(guī)章制度需要廢止的，由原承辦部門提出廢止建議，經(jīng)承辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門和法律事務(wù)部會審后，報原規(guī)章制度的制定機(jī)構(gòu)決定，第二十六條經(jīng)制定機(jī)構(gòu)決議廢止的規(guī)章制度，報法律事務(wù)部備案，并采取以下方式之一予以廢止：(1)在新規(guī)章制度中載明廢

8、止的規(guī)章制度的名稱、文號和廢止日期；(2)發(fā)布規(guī)章制度廢止通知，載明廢止的規(guī)章制度的名稱、文號和廢止日 期。規(guī)章制度自廢止之日起不再執(zhí)行。廢止的規(guī)章制度應(yīng)從公司內(nèi)部信息系統(tǒng)刪 除。第四章附則第二十七條 規(guī)章制度草案分為初稿、會審稿和送審稿，分管領(lǐng)導(dǎo)審核前 的規(guī)章制度草案為初稿，報送分管領(lǐng)導(dǎo)審核的規(guī)章制度草案為會審稿，提交總經(jīng) 理辦公會或董事會審議的規(guī)章制度草案為送審稿。第二十八條同一機(jī)構(gòu)制定的規(guī)章制度之間規(guī)定不一致的，以制定時間在后的規(guī)章制度的規(guī)定為準(zhǔn)。2020.8第二十九條規(guī)章制度的起草部門應(yīng)持續(xù)關(guān)注其起草的規(guī)章制度的合法性、適應(yīng)性及實際執(zhí)行情況，及時提出修改或廢止的建議。第三十條 每年年末，各部門應(yīng)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度進(jìn)行自查， 及時對需要修訂或廢止的規(guī)章制度按照本制度規(guī)定的程序修訂或廢止。第三十一條公司原則上每三年一次對各項規(guī)章制度進(jìn)行清理，并修訂公司規(guī)章制度匯編。第三十二條規(guī)章制度的相關(guān)文件，即規(guī)章制度的計劃批準(zhǔn)、審議表決、發(fā)布、修