簡單公司會議管理制度Word模版

1、 / 7公司會議管理制度一、總則（一）目的：為提高集團(tuán)公司整體工作效率，使各單位信息充分共享，為企業(yè)經(jīng)營決策提供溝通平臺，特制定本制度。（二）原則：會議本著精減、有效、節(jié)儉原則運行。（三）會議形式1 、集團(tuán)周 / 月工作例會（ 1 ）會議召開時間：每周六上午 9 ： 30 分的周工作例會；每月最后一周周六上午9： 30為月工作例會；（ 2 ）出席人員：董事長、副董事長、集團(tuán)各職能中心總監(jiān)、各子公司負(fù)責(zé)人等常設(shè)成員。（ 3 ）列席人員：視情況可安排相關(guān)人員參加。（ 4 ）會議內(nèi)容檢討集團(tuán)公司每周 / 月經(jīng)營計劃情況，執(zhí)行、討論下階段工作計劃，以及需要匯報、協(xié)調(diào)事項。討論、頒布公司管理制度、合理化

2、建議管理事項，其他重大經(jīng)營決策和管理問題等。（ 5 ）會議組織行政人事中心負(fù)責(zé)提前1 天通知參會人員參會信息，參會人員于每周五下班前，將按要求填好的周 / 月工作計劃表傳給行政人事中心文秘，行政人事中心負(fù)責(zé)收集整理參會資料，并提交給總經(jīng)理審核。若需要在會議上提報圖文材料，須提前與行政文秘溝通，由行政人事中心負(fù)責(zé)安排投影儀、筆記本電腦、麥克風(fēng)等電子設(shè)備。參會人員提前到達(dá)會議現(xiàn)場， 行政人事中心負(fù)責(zé)統(tǒng)計缺席人員， 并負(fù)責(zé)維持會場紀(jì)律。會議由董事長、總經(jīng)理（或經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)人）主持，由集團(tuán)各中心負(fù)責(zé)人、各子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)副總經(jīng)理、集團(tuán)總經(jīng)理匯報工作情況，匯報內(nèi)容為本周 /月工作情況、下周 / 月工作計

3、劃、須支持或建議事項（每人匯報時間不超過5 分鐘） 。會議過程中由會議主持人給予各匯報人即時點評、 要求及總結(jié)， 由會議記錄人員負(fù)責(zé)記錄，并產(chǎn)生會議決議項。行政人事中心負(fù)責(zé)會議紀(jì)要和會議決議項的擬定、上報簽批、下發(fā)工作。（ 5 ）會議決議項追蹤1、會議決議項為各類會議的精神體現(xiàn)所在，所討論出來的決議項關(guān)系集團(tuán)的正常運營，各參會人員應(yīng)認(rèn)真履行會議決議項所承擔(dān)的責(zé)任和指令，不得出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。2、會議決議項納入對中高層管理人員的階段性考核指標(biāo)，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，由專職人員追蹤會議決議項的完成情況，并將完成結(jié)果作為考核的依據(jù)。2 、工作總結(jié)會（ 1 ）會議召開時間：每年7 月召開的半年工作總結(jié)；每年

4、1 月份召開年度工作總結(jié)會。（ 2 ）出席人員：董事長、副董事長、集團(tuán)各職能中心總監(jiān)、各子公司總監(jiān)級以上人員。（ 3 ）列席人員：需擴(kuò)大會議可另行通知。（ 4 ）會議內(nèi)容各單位、職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行述職，報告工作計劃執(zhí)行情況，部署半年或年度工作；報告預(yù)算執(zhí)行情況及年度決算，部署下半年/新一年度經(jīng)費預(yù)算；表彰先進(jìn)單位和個人；總結(jié)、推廣先進(jìn)經(jīng)驗。（ 5 ）會議組織行政人事中心負(fù)責(zé)提前15 天通知參會人員參會信息，參會人員將按要求填好的報告材料傳給行政人事中心文秘，行政人事中心負(fù)責(zé)收集整理參會資料，并提交給總經(jīng)理審核。若需要在會議上提報圖文材料， 須提前與行政文秘溝通， 由行政人事中心負(fù)責(zé)安排投影儀、

5、筆記本電腦、麥克風(fēng)等電子設(shè)備。參會人員提前到達(dá)會議現(xiàn)場， 行政人事中心負(fù)責(zé)統(tǒng)計缺席人員， 并負(fù)責(zé)維持會場紀(jì)律。會議由董事長、總經(jīng)理主持，匯報人員逐個述職，匯報相關(guān)工作內(nèi)容。行政人事中心負(fù)責(zé)對會議進(jìn)行圖片、聲音的錄制，并負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的擬定、上報 簽批、下發(fā)工作。、股東大會1 ） 召開時間： 每半年召開一次。 代表四分之一以上表決權(quán)的股東或三分之一以上董事可以提議召開臨時會議。2）會議的召集、主持和通知: 由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副董事長或董事會指定董事主持。董事會秘書提前前15 日通知全體股東。3 ）出席人員 :由全體股東出席。4 ）會議內(nèi)容選舉和更換董事，決

6、定有關(guān)董事的報酬事項；審議批準(zhǔn)董事會的報告；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或減少注冊資本作出決議；對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；修改公司章程。5 ）會議記錄：由董事會秘書記錄，出席會議的股東或董事應(yīng)在會議記錄上簽名。4、員工大會1 ）召開時間：每半年或一年、或不定期；2 ）出席人員：全體員工或四分之三的員工；3 ）主持人：董事長或集團(tuán)總經(jīng)理；4 ）會議內(nèi)容：公司經(jīng)營、管理情況通報，討論職工關(guān)心的切身利益問題、與公司發(fā)展的合理化建議；5 ）會議組織：由行政人事中心或相關(guān)部門通知參會人員信息，維持會議紀(jì)律，執(zhí)行

7、會議紀(jì)要。5、專題會議1 ）召開時間：不定期或定期召開；2 ）出席人員：與會議相關(guān)的人員；3 ）主持人：由會議發(fā)起、召集人主持；4 ）會議內(nèi)容：某一問題討論和商定；5 ）會議組織：由會議發(fā)起人通知參會人員信息，維持會議紀(jì)律，負(fù)責(zé)會議決議項的擬定、上報簽批、下發(fā)工作。（四）會務(wù)準(zhǔn)備、會務(wù)準(zhǔn)備內(nèi)容包括會議場所布置座次布局、會議需用設(shè)備的準(zhǔn)備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙） 、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點心，投影儀、幻燈片和白板或黑板等。2、由會議組織部門，根據(jù)會議的內(nèi)容和性質(zhì)的不同進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備。（五）會議紀(jì)律、各

8、參會人員須規(guī)定時間和要求準(zhǔn)備匯報材料。2、參加會議時應(yīng)將通信工具調(diào)為無聲。3、無特殊要求時均著正裝參加會議。4、準(zhǔn)時參加會議，因故不能參加時應(yīng)提前向會議召集人請假。5、按會議議程開展會議匯報、討論，主持人應(yīng)于每次會議前明確會議時長、會議議題，掌控會議進(jìn)程，工作匯報應(yīng)言簡意賅、匯報態(tài)度積極，不得出現(xiàn)吵鬧、頂撞主持人情況。6、會議記錄人應(yīng)于會議結(jié)束后兩個工作日內(nèi)將會議所議事項制成會議紀(jì)要，并發(fā)至相關(guān) / 7 / 7單位和個人7、違反1-4項，捐款50元/人次，違反4-6項，捐款200-500元/人次 九、附則本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行，由集團(tuán)行政人事中心負(fù)責(zé)解釋并落實。附件1、周工作計劃表2、會議簽到表3、會議決議項審批表；會簽:擬稿:校對:批準(zhǔn):附件1周/月工作計劃表單位: 崗位: 姓名: 2013年 月 日本周工作重點與達(dá)成及結(jié)果（計劃內(nèi)）上周會議決議承擔(dān)事項本周突發(fā)事項達(dá)成結(jié)果（計劃外）下周工作計劃及預(yù)期效果需配合單位或負(fù)責(zé)人附件2 / 7會議簽到表會議名稱日期地點會議主持人會議內(nèi)容摘要會議簽到序 號單位姓名簽到時間序 號單位姓名簽到時間1董事長11地產(chǎn)總經(jīng)理2副董事長12地產(chǎn)副總經(jīng)理3集團(tuán)總經(jīng)理13花都總經(jīng)理4集團(tuán)副總經(jīng)理14農(nóng)牧總經(jīng)理5財務(wù)管理中心15農(nóng)牧副總經(jīng)理6公共關(guān)系中心16農(nóng)牧副總經(jīng)理7資本運營中心17農(nóng)牧總經(jīng)理