董事會2016年年終報告

1、董事會2016年年終報告【/h/】20 xx年，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢依然復(fù)雜多變，中國正在經(jīng)歷艱難的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，電子顯示、軟件開發(fā)等國內(nèi)市場競爭激烈。公司董事會對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大問題進行了認(rèn)真研究和審慎決策，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善，內(nèi)部控制制度逐步完善，業(yè)務(wù)發(fā)展更加順利，為公司實現(xiàn)穩(wěn)步增長提供了有力支持?！?h/】20 xx年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入xx元，同比下降約1.88%；實現(xiàn)凈利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。一、20 xx年董事會主要工作改善公司治理【/h/】20 xx年，公司董事會共召開了五次會議。董事會對公司重大建設(shè)項目、關(guān)聯(lián)交易、經(jīng)營范圍變更等進行了認(rèn)真研究并做出審慎決策。 I

2、I .董事履行職責(zé)【/h/】20 xx年，公司全體董事勤勉盡責(zé)，能夠按規(guī)定出席董事會會議，認(rèn)真審議各項議案，提出自己的意見和建議。董事會閉會期間，公司董事可以通過與公司管理層的溝通了解公司的經(jīng)營管理情況，更好地履行董事職責(zé)?！?h/】20 xx年，根據(jù)公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，董事會對董事會職權(quán)范圍以外的事項及時向股東會提交決議，并嚴(yán)格按照股東會的決議和授權(quán)執(zhí)行股東會的決議。三.20 xx 董事會工作安排【/h/】20 xx年，公司實現(xiàn)多元化發(fā)展。除了原有的LED顯示屏研發(fā)、軟件支持、營銷、建安項目外，計劃在20 xx下半年新增項目，包括VOIP網(wǎng)絡(luò)電話軟件開發(fā)業(yè)務(wù)、160

3、元的2萬分鐘電話神器、電腦掛機賺錢、自動賺錢機、手機掛機賺錢、廣告制作合同等。，還承包了港澳很多商家的掛機流量和廣告點擊業(yè)務(wù)。【/h/】公司將全面推進一體化運營和跨區(qū)域發(fā)展，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺，加大互聯(lián)網(wǎng)項目的開發(fā)和推廣力度，以應(yīng)對復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境和20 xx經(jīng)營目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會將審時度勢，科學(xué)決策，重點做好以下工作?！?h/】(一)全力支持公司管理層在20 xx年完成主要工作 1。加大市場開發(fā)。董事會同意公司管理層提出的市場發(fā)展計劃。認(rèn)真分析研究現(xiàn)有客戶的產(chǎn)品和需求，采取有針對性的營銷策略。 2。提高軟件技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量，將自主研發(fā)與科研機構(gòu)、高等院校、技術(shù)專家等合作

4、結(jié)合起來。，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，確保公司的研發(fā)處于行業(yè)前沿。 3。加強團隊建設(shè)。擁有一支滿足公司發(fā)展需求的人才隊伍是公司實現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會支持公司加強人才隊伍建設(shè)。20 xx年，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平，提高核心技術(shù)團隊的技術(shù)水平，通過開展各項業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和專業(yè)培訓(xùn)，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。 4。跟隨時代的腳步，全力以赴進入互聯(lián)網(wǎng)。20 xx年，公司推出的第一個項目是Jims流量掛機項目，其次是VOIP和手機掛機賺錢軟件。 (2)進一步提高公司治理水平【/h/】20 xx年，董事

5、會將根據(jù)上市公司公司治理指引的要求，設(shè)立并發(fā)揮專門委員會的作用，研究公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策，提出建議，并監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度和內(nèi)部控制制度的實施。20 xx下半年，全力打造一個互聯(lián)網(wǎng)項目，專注于Jims流量掛機項目，打開互聯(lián)網(wǎng)市場的缺口。【/h/】董事會將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，使董事會運作更加規(guī)范和制度化，為董事履職和參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，邀請保薦人、會計師事務(wù)所和負(fù)責(zé)公司上市的律師事務(wù)所的專業(yè)人士介紹公司治理和上市公司運營的知識，幫助董事加深對資本市場相關(guān)要求的理解，提高科學(xué)決策水平。公司董事會工作報告股東:現(xiàn)在，我代表董事

6、會向股東大會做工作報告。報告分為兩個部分，一是總結(jié)20 xx年的主要成果，二是部署20 xx年的工作任務(wù)。請大會考慮。一、20 xx年的主要成就【/h/】20 xx是企業(yè)轉(zhuǎn)型體系的過渡年，也是新公司尋求發(fā)展的開始年。面對生產(chǎn)經(jīng)營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們同事把握大局，理清思路，抓住重點，統(tǒng)籌規(guī)劃，采取了一系列措施，確保生產(chǎn)，促進改制。主要成果如下:& mdash；& mdash生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)大幅提高。整個公司緊緊圍繞& ldquo確保生產(chǎn)任務(wù)的完成和銷售合同的履行；開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值xxxx萬元，占年度計劃的xxx%，同比

7、增長xx %；實現(xiàn)銷售收入xxxx萬元，增長xx %；利潤是xxx百萬元。實現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的良好開端。& mdash；& mdash轉(zhuǎn)換機制煥發(fā)企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)經(jīng)營的社會體系，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。按照規(guī)范的程序，新企業(yè)產(chǎn)生了股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立了公司治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，降低了管理水平。鐵椅& rdquo還有& ldquo分布；大鍋飯& rdquo，& ldquo根據(jù)績效和有效性& rdquo報酬的概念逐漸成型。全新的管理體系和靈活的運行機制必將使企業(yè)煥發(fā)出強大的生命力。& mdash；& mdash科研達(dá)到了預(yù)期效果。改進后的xxx

8、x傳感器的流量精度和抗干擾能力得到了提高。單、雙直管密度計的校準(zhǔn)驗證已完全達(dá)到設(shè)計指標(biāo)，已完成兩套振動管密度計。擴展了xxxx儀器的功能，增加了LCD觸摸屏功能，使得用戶在xxxx中操作和完成現(xiàn)場安裝更加方便。xxxx遙控系統(tǒng)采用移動gprs技術(shù)，可同時完成多口井遙測。與美國的Atlee公司達(dá)成了合作生產(chǎn)xxxx的協(xié)議。& mdash；& mdash市場份額保持穩(wěn)定增長。年訂單xxxx萬元，同比增長3個百分點；出貨量xxxx萬元，同比增長xx %；回收款xxxx萬元，同比增長x%。xx產(chǎn)品市場有了新的突破。xxxx年，簽約xxxx儀器32臺，價值100多萬元，年訂購xx產(chǎn)品xxx萬元，比去年同

9、期增加xx萬元。Xxx儀器在xx銷售情況不錯。Xxxx儀器繼續(xù)保持去年水平，訂購xxxx萬元。同時，及時的售后服務(wù)可以滿足用戶的要求，提高企業(yè)的信譽。& mdash；& mdash加強管理取得顯著成效。隨著產(chǎn)值和銷量的增加，管理成本沒有增加，制造成本、財務(wù)成本和生產(chǎn)成本逐年大幅下降。廢舊物資回收、重組和利用，xx萬元，節(jié)約采購資金，xx萬元。【/h/】嚴(yán)格控制各種非生產(chǎn)性支出，采取多項措施節(jié)約成本，堵塞漏洞。特別是在新公司成立后的三個月里，管理部加緊了各項管理制度的建立和完善，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定。，這樣才能循規(guī)蹈矩，按章辦事，進一步規(guī)范員工的行為?！?h

10、/】上述成績的取得，是石化總公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持和幫助的結(jié)果，也是全體員工努力工作和奉獻的結(jié)果。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會，向一直支持和幫助我們的石化集團和管理局的領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！在此，我謹(jǐn)通過您向全體股東和全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！【/h/】在總結(jié)成績的同時，也清醒地看到了工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難和問題很多:目前公司抵御市場風(fēng)險的能力比較脆弱，核心競爭力不強；改革后，資金短缺將進一步加劇，經(jīng)營形勢更加嚴(yán)峻；員工思維的根本轉(zhuǎn)變還需要一個過程，公司的管理機制和運行機制不可能一步到位；從政府到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏等等。因此，我們的一些發(fā)展戰(zhàn)

11、略和工作安排沒有得到很好的實施。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，消除和克服前進過程中的諸多障礙，推動新公司早日走上健康發(fā)展的軌道。 II .20 xx 年的任務(wù) 20 xx是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年。我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也有嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和許多不利因素。要增強發(fā)展責(zé)任感，居安思危，盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭力。公司董事會確定公司經(jīng)營理念為xxxxxx。未來一段時間的發(fā)展指導(dǎo)思想是xxxxxxxx。【/h/】20 xx年，公司的經(jīng)營任務(wù)是:實現(xiàn)銷售收入xxxx萬元；利潤是xxx百萬元。根據(jù)發(fā)展指導(dǎo)思想和年度經(jīng)營目標(biāo)，董事會對今年工作作出如下安排: (1)保持經(jīng)濟總量

12、增長10%。綜合分析國內(nèi)外行業(yè)形勢，我們面臨著難得的發(fā)展機遇。xx行業(yè)改革將進一步深化，上市公司將進行專業(yè)化重組，油港(如鉆井、采油)隊伍將進行精簡和細(xì)化，隊伍裝備將得到改善。國內(nèi)裝修的持續(xù)投入對我們來說是一個機會，但是這個機會留下的時間很短，轉(zhuǎn)瞬即逝?！?h/】我們要抓住這兩年的好機會，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍推向市場，實現(xiàn)經(jīng)濟總量的大幅增長，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。繼續(xù)保持和擴大xx儀器的銷售，力爭達(dá)到xxxx萬元。Xx產(chǎn)品要在20 xx的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更大的突破，力爭達(dá)到xxxx萬元。Xx產(chǎn)品以大流量標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)和質(zhì)量流量計的合作為基礎(chǔ)，力爭達(dá)到xxxx萬元。只有成功實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入，才能可靠

13、保證經(jīng)濟增長。同時，要利用好政策，拓寬招聘外籍員工的渠道，節(jié)約和挖掘潛力，降低成本，提高效率，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、外籍員工產(chǎn)值、全體員工勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標(biāo)大幅提高，實現(xiàn)經(jīng)濟總量10%的增長目標(biāo)，維護全體股東的切身利益。 (2)以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)水平為核心，加強R&D工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場所必需的，所以我們現(xiàn)有的產(chǎn)品要達(dá)到1000萬元的年收入并不難。但是，我們在市場競爭中無法占據(jù)優(yōu)勢的一個重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，最后銷售一空，隨之而來的是不斷的問題和不斷的維護，這不僅丟了我們的臉，也傷害了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計缺陷和制造水平低。所以一定要把自己現(xiàn)有的產(chǎn)品做

14、大做強，這樣才能不愁生存，考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務(wù)是改進現(xiàn)有產(chǎn)品，改進制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，打造幾個優(yōu)秀產(chǎn)品?！?h/】以成熟的現(xiàn)有技術(shù)進一步升級xx、xx、xx等產(chǎn)品的技術(shù)，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)等級和設(shè)計質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新項目。今年的重點是做好與Atlee公司的xx合作項目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠入煉化儀器市場，挖掘新的經(jīng)濟增長點。今后項目選擇一定要充分論證，不能盲目花錢搞項目。同時，積極尋求國外技術(shù)交流、合作和合資，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)等級，增強公司的發(fā)展?jié)摿Α?(3)以主要油田為重點，加強市場開發(fā)。今年，我們的產(chǎn)品營銷工作應(yīng)以拓展xx市場、振興xx

15、市場、搶占xx市場、拓展xx市場為導(dǎo)向，爭取更多的市場份額。要匹配人才力量想辦法打開xx市場，擠進xx市場。首先，建立一支素質(zhì)良好的營銷團隊。營銷人員不僅僅是銷售產(chǎn)品，更是銷售企業(yè)形象。一個合格的銷售人員應(yīng)該在處理人和問題上表現(xiàn)出很高的修養(yǎng)，更重要的是對企業(yè)忠誠。只有提高營銷人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象質(zhì)量?！?h/】第二，加強市場調(diào)研，根據(jù)不同市場的需求進行市場細(xì)分和定位，制定具體的營銷策略，把握各地區(qū)的銷售重點。營銷部門應(yīng)采取有效措施收集和整理市場信息，定期為科研、銷售和領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。第三，銷售政策要靈活。要充分利用銷售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵營銷人員爭奪市場，千方百計推廣xx、xx等高

16、附加值產(chǎn)品。第四，根據(jù)用戶投標(biāo)日益增多的實際，積極學(xué)習(xí)招標(biāo)采購相關(guān)知識，學(xué)習(xí)投標(biāo)技巧，提高中標(biāo)率。第五，加強售后服務(wù)。服務(wù)是銷售的延伸，當(dāng)我們的產(chǎn)品存在很多質(zhì)量問題時，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修現(xiàn)場，建立相對穩(wěn)定的售后服務(wù)團隊，提高維修人員的技能，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)?！?h/】( 4)以履行供貨合同為目的，加強生產(chǎn)保證。在市場訂單頻繁、批量小、合同支付時間緊張的情況下，生產(chǎn)部門應(yīng)以市場需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一是要增強應(yīng)急能力，快速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn)；【/h/】二是要加強生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心的協(xié)調(diào)與溝通，準(zhǔn)確及時供貨，保證合同的履行；三是做好物流管控，降低生產(chǎn)成本。加

17、強對外合作、外包和外包管理，確保生產(chǎn)系統(tǒng)正常運行。第四，必須加強生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程和質(zhì)量檢驗制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時，狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場固定管理，確保不發(fā)生安全事故，促進各項任務(wù)順利完成。公司的所有部門都應(yīng)該圍繞市場需求工作。市場發(fā)出的信號是每個員工的行動指南。各部門要愛護生產(chǎn)，齊心協(xié)力，確保供貨合同的履行。 (5)規(guī)范運行機制，加強內(nèi)部管理。在管理方面，我們根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了新的管理機制，探索了新的管理方法。今年，我們的管理工作應(yīng)以建立科學(xué)現(xiàn)代的公司機制為重點，努力建立和實施新的運行機制。目前，公司的管理工作應(yīng)特別注意五點:【/h/】一是認(rèn)真執(zhí)行董事會、監(jiān)事會和股東大會議事規(guī)則，認(rèn)真執(zhí)行各項決議，充分發(fā)揮公司經(jīng)理在經(jīng)營活動中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性；【/h/】二是加強制度建設(shè)，建立健全公