戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)分析

1、河南新野紡織股份有限公司戰(zhàn)略(zhnl)與風(fēng)險(xiǎn)分析By:劉文泉 羅云 陳麗云 師娜 共二十六頁(yè)目錄(ml)公司(n s)的使命與目標(biāo)1戰(zhàn)略管理2風(fēng)險(xiǎn)管理3CONTENTS內(nèi)部控制4共二十六頁(yè)一、新野紡織的使命(shmng)與目標(biāo)1、新野紡織的目標(biāo)瞻望未來(lái)：在未來(lái)的發(fā)展中，公司將繼續(xù)弘揚(yáng)“嚴(yán)細(xì)實(shí)恒。開(kāi)拓創(chuàng)新”的企業(yè)精神，致力于走新型工業(yè)化之路，堅(jiān)持“用戶第一、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的方針，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，努力提升產(chǎn)品檔次，實(shí)施品牌化經(jīng)營(yíng)，深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化企業(yè)管理，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，奮力(fnl)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，實(shí)施資本運(yùn)營(yíng)，全面提高企業(yè)整體素質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，到“十二五”末，力爭(zhēng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入100億元，利稅6

2、億元，創(chuàng)匯3億美元，將公司發(fā)展成為具有明顯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的特大型紡織企業(yè)。（來(lái)自于公司官網(wǎng)）共二十六頁(yè)二、戰(zhàn)略(zhnl)管理戰(zhàn)略(zhnl)分析戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略實(shí)施宏觀環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析公司總體戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略國(guó)際化戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)企業(yè)文化戰(zhàn)略控制權(quán)利和利益相關(guān)者共二十六頁(yè)戰(zhàn)略(zhnl)分析外部環(huán)境機(jī)會(huì)因素 威脅因素國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速；全球產(chǎn)業(yè)調(diào)整，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移；紡織品配額取消；國(guó)家政策支持。全球紡織品生產(chǎn)力過(guò)剩加??；國(guó)內(nèi)原材料成本高；面臨“特保”等方式的貿(mào)易保護(hù)；技術(shù)壁壘成為中國(guó)紡織行業(yè)發(fā)函的瓶頸；勞工權(quán)益、環(huán)保意識(shí)日益深入人心。內(nèi)部環(huán)境優(yōu)勢(shì)因素劣勢(shì)因素低成本

3、生產(chǎn)要素；強(qiáng)大的額國(guó)內(nèi)、外需求；企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，有原材料穩(wěn)定的供應(yīng)；企業(yè)有相關(guān)的政策支持。國(guó)內(nèi)消費(fèi)要求越來(lái)越高；人工成本越來(lái)越高；國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格比國(guó)外高；負(fù)債多，銀行放貸困難。共二十六頁(yè)戰(zhàn)略(zhnl)選擇1、總體戰(zhàn)略：到“十二五”末，力爭(zhēng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入100億元，利稅6億元，創(chuàng)匯3億美元。公司2013年通過(guò)內(nèi)部發(fā)展的方式，新設(shè)河南縣銀珠棉業(yè)有限公司。同時(shí)，公司通過(guò)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，通過(guò)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品增加值，著力做優(yōu)做精純棉產(chǎn)品，高檔精梳紗比重達(dá)到85%以上，賽絡(luò)紡、緊密紡紗、彈力紗的比重達(dá)到60%以上。2、業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略：董事會(huì)報(bào)告， 公司2013年新設(shè)河南縣銀珠棉業(yè)有限公司，這是公司棉花采購(gòu)價(jià)格

4、上升的情況下的必然選擇，有利于擴(kuò)大棉花的采購(gòu)渠道，降低原棉的采購(gòu)成本。公司被確定(qudng)為全國(guó)功能性產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基地，建立了全國(guó)紡織工程技術(shù)中心，“漢鳳”牌棉紗、“華珠”牌面料被中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)定為“最具影響力產(chǎn)品品牌”。3國(guó)際化戰(zhàn)略：公司將積極參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，力爭(zhēng)在十二五期末創(chuàng)匯3億美元，將公司發(fā)展成為具有明顯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的特大型紡織企業(yè)。共二十六頁(yè)戰(zhàn)略(zhnl)實(shí)施1、組織結(jié)構(gòu)：公司建立了健全的組織機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司法、公司章程和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了相應(yīng)的議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，

5、形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。三會(huì)一層各司其職、規(guī)范運(yùn)作。 董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，對(duì)于重大事項(xiàng)提請(qǐng)專門委員會(huì)專題調(diào)研、討論后，提交董事會(huì)審議，提高了董事會(huì)決策的科學(xué)性和有效性。公司聘任(pnrn)的三名獨(dú)立董事，具有財(cái)務(wù)和管理方面的專業(yè)背景，依據(jù)獨(dú)立董事制度履行職責(zé)，有利于公司規(guī)范化運(yùn)作和內(nèi)控制度的執(zhí)行。2、企業(yè)文化3、戰(zhàn)略控制4、權(quán)利與利益相關(guān)者共二十六頁(yè)戰(zhàn)略(zhnl)實(shí)施4、權(quán)利與利益相關(guān)者： 公司在發(fā)展過(guò)程中，一方面積極為股東創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)主動(dòng)承擔(dān)保護(hù)債權(quán)人、員工、客戶、供應(yīng)商、社區(qū)利益等相關(guān)社會(huì)責(zé)任，科學(xué)、合理利用資源

6、，有效(yuxio)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境，維護(hù)社會(huì)安全，實(shí)現(xiàn)公司與社會(huì)共同、統(tǒng)一、和諧的可持續(xù)發(fā)展。A、股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)不斷完善治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，加強(qiáng)信息披露管理和投資者關(guān)系管理，公平、公正的對(duì)待全體投資者，確保其對(duì)公司重大事項(xiàng)的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)，充分保障全體股東特別是中小股東及債權(quán)人的合法權(quán)益。B、職工權(quán)益保護(hù)。公司視員工為公司最寶貴的資源，不斷完善企業(yè)用工機(jī)制，提高員工薪酬待遇，以激發(fā)每一位員工的工作熱情和創(chuàng)造力；重視人才培養(yǎng)，為員工提供良好的培訓(xùn)和晉升渠道，為員工提供可持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)和空間，實(shí)現(xiàn)員工與企業(yè)的共同成長(zhǎng)；關(guān)注員工健康、安全和滿意度、改善員工工作

7、、生活環(huán)境，切實(shí)維護(hù)員工的合法權(quán)益。C、供應(yīng)商權(quán)益保護(hù)。堅(jiān)持專業(yè)化生產(chǎn)、社會(huì)化協(xié)作的方針，尊重供應(yīng)商的合法權(quán)益，嚴(yán)格保護(hù)供應(yīng)商的秘密信息和專有信息，與其保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，重視與供應(yīng)商的溝通，鼓勵(lì)供應(yīng)商發(fā)展進(jìn)步，倡導(dǎo)供應(yīng)商之間的良性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)互惠共贏、共同發(fā)展。共二十六頁(yè)戰(zhàn)略(zhnl)實(shí)施D、客戶權(quán)益保護(hù)。公司一貫堅(jiān)持客戶至上的原則，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，杜絕違反商業(yè)道德、市場(chǎng)規(guī)則和影響公平競(jìng)爭(zhēng)的不正當(dāng)交易行為。報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步完善了銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在擴(kuò)大了品牌影響力的同時(shí)，縮短服務(wù)響應(yīng)時(shí)間，節(jié)約了服務(wù)成本，進(jìn)一步提高了客戶滿

8、意度，鞏固客戶對(duì)新野紡織品牌的信任與依賴。E、環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展。公司一直十分重視環(huán)境保護(hù)和污染防治工作，積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于建設(shè)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會(huì)的號(hào)召，履行企業(yè)環(huán)境保護(hù)的職責(zé)，嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)。F、安全生產(chǎn)與職業(yè)健康。安全生產(chǎn)是企業(yè)生存發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，公司高度重視安全生產(chǎn)管理工作，全面實(shí)行(shxng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，責(zé)任明確到崗到人。嚴(yán)格抓好安全知識(shí)培訓(xùn)工作，不斷提高全體員工的安全意識(shí)，不斷加大資金和人員投入，確保了公司生產(chǎn)安全和員工健康。G、公共關(guān)系和社會(huì)公益事業(yè)。企業(yè)發(fā)展源于社會(huì)，回報(bào)社會(huì)是企業(yè)應(yīng)盡的責(zé)任。作為社會(huì)的一員，在兼顧公司、股東及其他相關(guān)方利益的情

9、況下，積極參與社會(huì)公益事業(yè)，以自身發(fā)展影響和帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的振興，將追求利潤(rùn)和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任有機(jī)的融合在一起共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新野紡織面臨的風(fēng)險(xiǎn)：1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 去年，受棉花種植面積下降、單產(chǎn)預(yù)計(jì)減少的影響棉花價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，總體呈上升趨勢(shì)，同時(shí)國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升。人民幣對(duì)美元匯率升值了2.8%。集團(tuán)密切跟蹤市場(chǎng)生產(chǎn)要素市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及匯率變動(dòng)，開(kāi)展波動(dòng)分析，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)要素供應(yīng)商的選擇、控制，合理選擇戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，降低生產(chǎn)要素價(jià)格波動(dòng)造成的影響。歐債危機(jī)持續(xù)升級(jí)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求產(chǎn)生(chnshng)明顯負(fù)面影響，美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，失業(yè)率居高不下，就業(yè)結(jié)構(gòu)惡化，消費(fèi)信心低迷，制約了紡織服裝需求

10、，牽連發(fā)展中國(guó)家服裝出口增速降低，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套需求隨之放緩。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新野紡織面臨的風(fēng)險(xiǎn)：1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 去年，受棉花種植面積下降、單產(chǎn)預(yù)計(jì)減少的影響棉花價(jià)格出現(xiàn)(chxin)波動(dòng)，總體呈上升趨勢(shì)，同時(shí)國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升。人民幣對(duì)美元匯率升值了2.8%。集團(tuán)密切跟蹤市場(chǎng)生產(chǎn)要素市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及匯率變動(dòng)，開(kāi)展波動(dòng)分析，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)要素供應(yīng)商的選擇、控制，合理選擇戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，降低生產(chǎn)要素價(jià)格波動(dòng)造成的影響。歐債危機(jī)持續(xù)升級(jí)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求產(chǎn)生明顯負(fù)面影響，美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，失業(yè)率居高不下，就業(yè)結(jié)構(gòu)惡化，消費(fèi)信心低迷，制約了紡織服裝需求，牽連發(fā)展中國(guó)家服裝出口增速降低，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配

11、套需求隨之放緩。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新野紡織面臨的風(fēng)險(xiǎn)：2、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，紡織行業(yè)已經(jīng)從此前持續(xù)高速增長(zhǎng)的階段逐步轉(zhuǎn)向了在平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)更加注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化的發(fā)展階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用促使企業(yè)對(duì)于調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)的自覺(jué)需求不斷(bdun)增強(qiáng)。2013年，行業(yè)進(jìn)一步加快結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)在動(dòng)力依然充足，外部環(huán)境雖然將較上年有所改善，但競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本上升等壓力依然存在，倒逼機(jī)制作用仍然較強(qiáng)，將促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)加速優(yōu)化調(diào)整與升級(jí)發(fā)展。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新野紡織面臨的風(fēng)險(xiǎn)：3、信用風(fēng)險(xiǎn)去年，集團(tuán)為處理存貨積壓?jiǎn)栴}，放寬信用政策(zhngc)，產(chǎn)生了部分應(yīng)收賬款。衣著類商品內(nèi)需有

12、所下降，終端市場(chǎng)需求乏力。集團(tuán)內(nèi)部針對(duì)該現(xiàn)象，調(diào)整了信用政策(zhngc)，加強(qiáng)了銷售審批政策(zhngc)，加快應(yīng)收賬款的催收。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新野紡織面臨的風(fēng)險(xiǎn)：4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)新型工業(yè)化進(jìn)程加快，現(xiàn)代電子信息、精密制造、化工、生物等領(lǐng)域進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展，將為紡織行業(yè)提供更好的物質(zhì)基礎(chǔ)與技術(shù)支撐；全球科技創(chuàng)新進(jìn)程在國(guó)際金融危機(jī)后明顯加速，有利于行業(yè)更好地引進(jìn)吸收國(guó)際先進(jìn)的科技成果。同時(shí)，集團(tuán)內(nèi)部也投入大量的研發(fā)支出，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)是唯一的出路。集團(tuán)在努力保證研發(fā)支出的效率及效果，積極應(yīng)對(duì)技術(shù)革新(jsh gxn)的現(xiàn)狀。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新野紡織面臨的風(fēng)險(xiǎn)：5、自然

13、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán)重點(diǎn)做好節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、資源節(jié)約利用等方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)(jiqing)管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，淘汰粗放式生產(chǎn)方式，對(duì)有限的能源進(jìn)行優(yōu)化配置，減少污染排放，增強(qiáng)在產(chǎn)業(yè)鏈上高附加值的競(jìng)爭(zhēng)力。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新野紡織面臨的風(fēng)險(xiǎn)：（6）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 加強(qiáng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品附加值。加強(qiáng)高仿真功能性差別化及高新技術(shù)纖維材料產(chǎn)業(yè)用紡織品等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，開(kāi)發(fā)個(gè)性化時(shí)尚化低碳綠色(l s)紡織消費(fèi)品，提高附加值。 加強(qiáng)自主品牌建設(shè)，優(yōu)化營(yíng)銷渠道建設(shè)。推進(jìn)優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈兩端帶動(dòng)廣大中小企業(yè)配套的模式。收購(gòu)整合國(guó)外品牌企業(yè)，盡快向品牌營(yíng)銷等高附加值環(huán)節(jié)延伸。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新野

14、紡織面臨的風(fēng)險(xiǎn)：（7）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)深化企業(yè)管理，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。面臨“招工難”與“勞動(dòng)力成本”大幅上升并存，加強(qiáng)(jiqing)基礎(chǔ)管理和信息化應(yīng)用，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理新野紡織面臨的風(fēng)險(xiǎn)：（8）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)融資困難，存在資金瓶頸。棉紡織企業(yè)一般通過(guò)抵押、擔(dān)保等方式進(jìn)行融資。但多數(shù)企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模小、抵押物少、擔(dān)保資源不足，貸款獲得能力嚴(yán)重受限，資金短缺成制約棉紡織企業(yè)發(fā)展新瓶頸。同時(shí)，私營(yíng)企業(yè)“家庭作坊”式低級(jí)粗放管理方式也導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)混亂，造成銀企信息不對(duì)稱，影響銀企合作，制約企業(yè)融資。資金緊張致使企業(yè)用隨用隨買的方式采購(gòu)棉花，也有些企業(yè)為了不占用流動(dòng)資金，停止了一些技

15、改項(xiàng)目。另外，能源供應(yīng)緊張、企業(yè)規(guī)模偏小等，也是影響紡織業(yè)發(fā)展的因素。運(yùn)用金融工具，抵御外匯市場(chǎng)(wi hu sh chn)風(fēng)險(xiǎn)。指導(dǎo)企業(yè)使用不斷豐富和發(fā)展的外匯市場(chǎng)(wi hu sh chn)產(chǎn)品，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)采用合適的金融工具。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：（1）編報(bào)13年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （2）深入推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè) （3）構(gòu)筑集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”，落實(shí)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行(zhxng)情況 （4）完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)建立風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)制 （5）加大全面風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍的建設(shè)機(jī)制，鍛造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文 化共二十六頁(yè)內(nèi)部(nib)控制1、內(nèi)部環(huán)境公司

16、根據(jù)公司法、公司章程及其他有關(guān)法律法規(guī)，設(shè)立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，明確規(guī)定了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層的職責(zé)權(quán)限。公司董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略與發(fā)展(fzhn)委員會(huì)。各機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)分明、各司其職、相互制衡、科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運(yùn)作。在公司法人治理方面，公司制定了公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，并于本報(bào)告期內(nèi)修訂了投資者關(guān)系管理制度董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)議事規(guī)則等重大規(guī)章制度。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求，本報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)辦公室會(huì)同外部設(shè)計(jì)單位完成了公司內(nèi)部控制文件設(shè)計(jì)、匯編工作。該內(nèi)部控制文件依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、企

17、業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引等法律法規(guī)以及公司章程等規(guī)定設(shè)計(jì)，以管理風(fēng)險(xiǎn)、提高效益為指導(dǎo)思想，涵蓋公司主要業(yè)務(wù)事項(xiàng)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展。共二十六頁(yè)內(nèi)部(nib)環(huán)境（1）企業(yè)文化公司一直以來(lái)秉承“嚴(yán)細(xì)實(shí)恒、開(kāi)拓創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷追求公司與員工、與社會(huì)的和諧發(fā)展。公司采取切實(shí)有效的措施，將企業(yè)文化建設(shè)融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，切實(shí)做到文化建設(shè)與發(fā)展戰(zhàn)略的有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)員工的責(zé)任感和使命感，引導(dǎo)和規(guī)范員工行為方式，使員工自身價(jià)值在企業(yè)發(fā)展中得到充分體現(xiàn)，形成整體團(tuán)隊(duì)的向心力，促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。（2）人力資源政策公司人力資源實(shí)行統(tǒng)一管理。為吸引高層次人才，公司努力做到人盡其才，才盡其用，完善了人才競(jìng)爭(zhēng)

18、機(jī)制(jn zhn j zh)和人事考評(píng)制度，充分調(diào)動(dòng)了廣大員工特別是公司骨干的積極性，使員工在公平、公開(kāi)、公正的環(huán)境中，與企業(yè)共同成長(zhǎng)發(fā)展。（3）內(nèi)部審計(jì)機(jī)制公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計(jì)委員會(huì)由5 名董事組成，其中獨(dú)立董事3 人。審計(jì)委員會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)通知要求，積極開(kāi)展審計(jì)相關(guān)工作，勤勉盡職。公司設(shè)立審計(jì)部，對(duì)董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，每個(gè)季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交工作計(jì)劃以及工作報(bào)告。審計(jì)部主要對(duì)公司募集資金的使用與管理、成本費(fèi)用、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制執(zhí)行情況以及公司業(yè)績(jī)快報(bào)等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)；及時(shí)對(duì)公司的重大公告、重要事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，

19、以便于能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷、或風(fēng)險(xiǎn)隱患并提出改進(jìn)或處理建議；同時(shí)通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和工作流程的審計(jì)，規(guī)范內(nèi)部運(yùn)作，提高財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量，保證了公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合法性和規(guī)范化。共二十六頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)(fngxin)評(píng)估公司建立了良好的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。公司各部門根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，全面系統(tǒng)地收集相關(guān)信息，識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。在制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，分析面臨的形勢(shì)與困難，識(shí)別與分析可能影響(yngxing)企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素，并要求在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行中進(jìn)行階段性分析與評(píng)估；通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及風(fēng)險(xiǎn)排除等方法，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。對(duì)

20、重大投資進(jìn)行決策時(shí)，要求在項(xiàng)目論證時(shí)，分析可能的風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范應(yīng)對(duì)措施；對(duì)業(yè)務(wù)中已知的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期進(jìn)行評(píng)估、提示及完善。共二十六頁(yè)控制(kngzh)活動(dòng)為了保證控制目的實(shí)現(xiàn)，有效監(jiān)控公司管理和運(yùn)作，保證內(nèi)部控制能在經(jīng)營(yíng)管理中起到至關(guān)重要的作用(zuyng)，公司在職責(zé)劃分、授權(quán)與審批、財(cái)產(chǎn)保護(hù)、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制等方面建立了有效的控制程序。（1）職責(zé)劃分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作，各副總經(jīng)理分別負(fù)責(zé)某一方面工作，具體職能部門和生產(chǎn)部門各負(fù)其責(zé)。合理設(shè)置分工，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，貫徹不相容職務(wù)相分離及每一個(gè)人工作能自動(dòng)檢查另一個(gè)人或更多人工作的原則，形成相互制衡機(jī)制。（2）授權(quán)與審批明確規(guī)范授權(quán)審批的范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等內(nèi)容，各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)職權(quán)，經(jīng)辦人員必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。（3）財(cái)產(chǎn)保護(hù)嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員對(duì)財(cái)產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施，保持各種財(cái)產(chǎn)安全完整。共二十六頁(yè)信息(xnx)與溝通（1）信息系統(tǒng)方面基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，信息化系統(tǒng)建設(shè)依據(jù)“效益驅(qū)動(dòng)，總體規(guī)劃，分步實(shí)施，重點(diǎn)突破”的指導(dǎo)思想。通過(guò)不斷引入先進(jìn)的技術(shù)(jsh)、工具、方法，建立起高效、安全、可靠、面向業(yè)務(wù)、全面集成的信息化網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)。（2）財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)公司建立了系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)告編制與報(bào)告制度。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)按季編制現(xiàn)金流量表，按月編制其他財(cái)務(wù)報(bào)表