物資采購管理規(guī)定

1、XX控股集團J/G-xz-Oil物資采購管理規(guī)定*2O1L 年 12 月 31 口共3頁-第1頁20空年3-月04-日總那么適用范圍：本規(guī)定適用于集團各公司物資管理。目的：為規(guī)范集團各公司的采購管理行為，加強物資采購監(jiān)管，降低企業(yè)經(jīng)營本錢，特制定本規(guī)定。本規(guī)定是公司采購商品、原材料、燃料、輔助材料、固定資產(chǎn)（含新建、改建、擴建、修繕）、購買辦公用品、勞動保護用品以及其他物資采購過程中的 決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。各公司可以根據(jù)本企業(yè)實際 情況，制定物資采購具體實施細(xì)那么，以防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。采購決策各公司應(yīng)當(dāng)建立健全物資采購決策程序，根據(jù)物資類別和金額的大小，實行

2、分級分權(quán)管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。2. 2主要原材料和零部件以及金額較大的物資采購等重大事項，應(yīng)當(dāng)由公司經(jīng)營班子和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或其他形式實行集體決策。. 3公司財務(wù)部、審計部為物資采購的監(jiān)督機構(gòu)，加強對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量的檢驗和監(jiān)督。2.4嚴(yán)格按照管理權(quán)限進行采購審批。各級管理者對其審批的物資采購負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。采購分類物資采購可分為招標(biāo)采購和議價采購。凡符合招標(biāo)采購條件的，應(yīng)通過招標(biāo)方式進行采購。招標(biāo)的具體方式由各公司根據(jù)具體情況而定。議價采購也要 嚴(yán)格按照各企業(yè)的具體規(guī)定進行。3. 2招標(biāo)采購的范圍（符合以下條件且其它市場條件允許的，必須實行招標(biāo)采

3、購）:3. 2. 1構(gòu)建、修繕固定資產(chǎn)在五萬元以上的；3. 2.2購買固定資產(chǎn)單件價格在一萬元以上的；通過招標(biāo)有利于企業(yè)的其它物資采購。3.3議價采購的范圍：3. 3.1采購的物資只能從唯一制造商獲得的；3. 3.2發(fā)生不可預(yù)見的急需或者突發(fā)事件等特殊情況，不宜采用招標(biāo)方式的；3. 3.3年度采購金額未到達招標(biāo)采購規(guī)定的；3. 3.4市場條件不具備所需條件的；. 3. 5經(jīng)論證確有比通過招標(biāo)更有利于企業(yè)的采購方式的。XX控股集團J/G-xz-Oil物資采購管理規(guī)定*2O1L 年 12 月 31 口共3頁-第1頁20空年3-月04-日3.4對于不具備招標(biāo)條件的物資采購，也要做到公開透明、比質(zhì)比價

4、、擇優(yōu)采購。采購計劃與執(zhí)行各部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制年度采購計劃。采購計劃包括物資名稱、采購數(shù)量、金額、供應(yīng)商、采購方式等。采購計劃應(yīng)通過經(jīng)營班子集體討論 決定。采購部門在執(zhí)行采購計劃過程中，可根據(jù)實際情況調(diào)整采購計劃。計劃有重大變動的，應(yīng)在經(jīng)營班子會議上作出說明。. 3各公司應(yīng)將年度采購計劃報集團公司審計部備案。價格監(jiān)彳物資采購監(jiān)督部門當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，全方位監(jiān)督采購價格，控制采購本錢。除了零星少量、低值易耗的物資，物資采購部門其他各類物資的采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行詢價比照分析程序，在進行專項物資采購時必須聯(lián)系至少3家供貨商， 詳細(xì)記錄供貨商的商品品牌、規(guī)格、報價、經(jīng)營地址、聯(lián)系方式等，在進行 價

5、格比照之后，按照質(zhì)優(yōu)價廉原那么采購物資。主要物資（指采購金額較大的，各公司可以作出具體規(guī)定）應(yīng)當(dāng)經(jīng)價格監(jiān)督部門事前價格審核，物資采購部門應(yīng)當(dāng)在價格監(jiān)督部門審核的價格內(nèi)進行采 購。物資采購監(jiān)督部門對違反規(guī)定和損害企業(yè)利益的，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門反映并提出處理意見。物資采購監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。. 6集團公司審計部根據(jù)各公司具體采購規(guī)定和采購計劃，對集團本部及各投資企業(yè)的采購執(zhí)行情況進行審計。質(zhì)量監(jiān)督采購、倉儲人員應(yīng)當(dāng)共同對采購物資進行質(zhì)量檢驗或驗證，未經(jīng)檢驗、驗證 或檢驗、驗證不合格的物資，不能入庫和辦理結(jié)算手續(xù)。采購

6、、倉儲人員對檢驗、驗證結(jié)果負(fù)責(zé)。相關(guān)規(guī)定公司經(jīng)營者及其他高級管理人員，應(yīng)支持物資采購、價格監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督部門履行職責(zé)，不得違反規(guī)定干預(yù)相關(guān)人員履行正常工作職責(zé)。公司員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為，向公司最高領(lǐng)導(dǎo)舉報。公XX控股集團J/G-XZ-011物資采購管理規(guī)定*20吐年12月31 口共3頁-第1頁實施時間20空年3-月04-日司嚴(yán)格保護舉報人權(quán)益，任何人不得打擊報復(fù)。對在物資采購過程中（包括監(jiān)督工作）有顯著成績的人員，以及違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受賄賂給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的，依照 獎懲管理規(guī)定和員工廉潔自律規(guī)定等制度予以相應(yīng)的獎勵或處分。有關(guān)物資對外出租、轉(zhuǎn)讓及有關(guān)服務(wù)工程的對外發(fā)包（如電腦維修服務(wù)、衛(wèi)生保潔等），可參照本規(guī)定執(zhí)行。附那么本規(guī)定12月31日修訂，之前發(fā)布的物資采購管理規(guī)定于本規(guī) 定發(fā)布之日起終止實施。8. 2本規(guī)定由集團總裁辦負(fù)責(zé)解釋和修訂。附錄：相關(guān)文件(JZ/G-HR-008)(JZ/B-XZ-015)(JZ/B-XZ-018)(JZ/B-XZ-019)(JZ/B-XZ-020)(JZ/B-CW-001)(JZ/G-HR-008)(JZ/B-XZ-015)(JZ/B-X