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文檔簡介

1、文檔序號：XXGS-AQSC-001文檔編號：AQSC-20XX-001XXX （單位）公司關聯(lián)交易回避制度編制科室：知丁日期：年 月 日關聯(lián)交易回避制度第1章總則第1條 為了規(guī)范企業(yè)的關聯(lián)交易，減少關聯(lián)交易風險， 特制定本制度。第2條 本制度中的關聯(lián)方是指一方控制、共同控制另 一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一 方控制、共同控制或重大影響。第3條 本制度中的關聯(lián)交易是指本企業(yè)或控股子公司 與關聯(lián)方之間發(fā)生的轉移資源、勞務或義務的行為，而不論 是否收取價款。具體主要包括但不限于下列17項交易。購買或出售資產。對外投資（含委托理財、委托貸款等）。提供財務資助。提供擔保（反擔保除

2、外）。租入或租出資產。簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等）。贈與或受贈資產。債權或債務重組。研究與開發(fā)項目的轉移。簽訂許可協(xié)議。購買原材料、燃料、動力。銷售產品、商品。提供或接受勞務。委托或受托銷售。與關聯(lián)人共同投資。其他通過約定可能造成資源或義務轉移的事項。17 .法律法規(guī)認定的屬于關聯(lián)交易的其他事項。第2章關聯(lián)交易回避規(guī)定第4條 董事會審議關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事需回避，也 不得代替其他董事進行表決。第5條 有下列情形之一者，視為關聯(lián)董事。交易對方。在交易對方任職，或在能控制該交易對方的企業(yè)任職。擁有交易對方直接或間接控制權的。與交易對方及其控制人關系密切的家庭成員。與交易對方及其控股

3、股東的董事、監(jiān)事和高級管理人 員關系密切的家庭成員。由主管機構認定的其他原因使企業(yè)的審議結果受到 影響的人員。第6條 董事會因關聯(lián)董事的回避無法形成決議時，需 將關聯(lián)交易提交股東大會審議。第7條 股東大會審議關聯(lián)交易時，關聯(lián)股東需回避審 議。第8條 由下列情形之一者，視為關聯(lián)股東。交易對方。被交易對方直接或間接控制的。擁有交易對方直接或間接控制權的。與交易對方同受一法人或自然人直接或間接控制的。與交易對方或其關聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權轉 讓協(xié)議或其其他協(xié)議導致其表決權受到限制或影響的。主管機構認定的可能造成企業(yè)對其利益傾斜的法人 或自然人。第9條 企業(yè)中與交易對象有關聯(lián)的員工在簽署關聯(lián)交 易合同時，只能代表一方簽署。第3章附則第10條 本制度由總裁辦

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