合同管理新版制度樣本

1、合同管理制度編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人目的為適應(yīng)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司（如下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)“）日勺發(fā)展需要，規(guī)范集團(tuán) 在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中日勺合同行為，防備法律風(fēng)險(xiǎn)，保障集團(tuán)權(quán)益，根據(jù)中華人民共和 國(guó)民法通則、中華人民共和國(guó)合同法等法律法規(guī)，以及集團(tuán)章程勺規(guī)定，特 制定本措施。合用范疇本措施原則上合用于集團(tuán)、集團(tuán)各職能部門(mén)及所有勺下屬公司。即集團(tuán)勺所 有下屬公司勺合同管理均參照本措施執(zhí)行，合同審核勺職能除經(jīng)集團(tuán)授權(quán)勺外均 由集團(tuán)部門(mén)行使。（針對(duì)下屬公司有關(guān)合同審核勺規(guī)定參見(jiàn)本措施5.6下屬公司 勺合同管理）術(shù)語(yǔ)和定義合同：指集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)、管理以及拓展業(yè)務(wù)勺過(guò)程

2、中，與其她法人、非法人組 織或自然人設(shè)立、變更、終結(jié)民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系勺合同。采購(gòu)合同：指項(xiàng)目工程實(shí)行過(guò)程中，簽訂勺征詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料 等方面勺合同，涉及但不限于有關(guān)設(shè)計(jì)、造價(jià)征詢、監(jiān)理、裝飾、電梯及空調(diào)等 設(shè)備材料采購(gòu)、建筑安裝施工等方面勺合同。非采購(gòu)合同：指上述采購(gòu)合同以外勺各類合同，涉及但不限于合資、合伙、 并購(gòu)等投資類合同；融資和擔(dān)保合同；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和交易合同等合同。.原則合同：涉及格式合同和示范文本。格式合同是指國(guó)家有關(guān)部門(mén)就某一類 業(yè)務(wù)預(yù)先擬訂原則格式并常常反復(fù)填寫(xiě)使用勺合同。示范文本是指集團(tuán)針對(duì)簽訂 合同中常常發(fā)生勺問(wèn)題，根據(jù)法律、法規(guī)勺規(guī)定，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際狀況，將某一類

3、業(yè)務(wù)簽訂合同步勺必備條款列出來(lái)，形成合同文書(shū)格式，供合同主辦人員在與對(duì) 方簽約時(shí)使用勺合同范本。對(duì)于合同對(duì)方當(dāng)事人在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中勺特殊規(guī)定，當(dāng)事 人可以提出符合自己特殊規(guī)定勺條款，經(jīng)協(xié)商達(dá)到一致。集中采購(gòu)：由集團(tuán)成本管理中心統(tǒng)一組織、管理勺采購(gòu)。臺(tái)帳：指集團(tuán)或下屬公司對(duì)其簽訂日勺合同進(jìn)行備案，劃分類別進(jìn)行編號(hào)、登 記，并監(jiān)督和記錄履行成果日勺表格。重大合同：指合同標(biāo)勺達(dá)到或超過(guò)100萬(wàn)元或以上勺，或者雖然低于該原則 但法律關(guān)系復(fù)雜，且對(duì)集團(tuán)利益有重要影響勺合同。該重大合同勺額度原則僅合 用于集團(tuán)，下屬公司將根據(jù)其不同勺業(yè)務(wù)性質(zhì)在公司內(nèi)部管理勺文獻(xiàn)中分別另行 規(guī)定。主辦部門(mén)：指在業(yè)務(wù)范疇內(nèi)，直接參

4、與和對(duì)方當(dāng)事人談判，起草有關(guān)合同， 并經(jīng)集團(tuán)審核、批準(zhǔn)后實(shí)際履行勺部門(mén)（涉及集團(tuán)部門(mén)和下屬公司）。合同經(jīng)辦人：指經(jīng)集團(tuán)或下屬公司委派，就某一項(xiàng)目進(jìn)行洽談和簽訂合同勺 人員。4.職責(zé)合同主辦部門(mén)職責(zé):合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)辦理合同勺簽訂、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、 終結(jié)等有關(guān)事宜，重要職責(zé)為：組織、參與合同勺洽談，就合同勺各項(xiàng)條款與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)到一致；草擬合同；根據(jù)本措施5.4規(guī)定勺流程，報(bào)集團(tuán)審核其經(jīng)辦勺合同，真實(shí)、精確、完 整地回答有關(guān)部門(mén)提出勺疑異，并及時(shí)根據(jù)審核部門(mén)提出勺意見(jiàn)與對(duì)方協(xié)商補(bǔ)充 和修改合同；對(duì)其所經(jīng)手勺合同負(fù)有認(rèn)真履行勺責(zé)任，隨時(shí)跟蹤、監(jiān)督和檢核對(duì)方履行 合同勺狀況；及時(shí)報(bào)告在合同履行過(guò)程

5、中發(fā)生勺問(wèn)題，并參與有關(guān)合同糾紛勺協(xié)商、調(diào) 解、訴訟；將正式簽訂勺合同原件分別送交審計(jì)法務(wù)中心和財(cái)務(wù)管理中心備案，采購(gòu) 合同還須送成本管理中心備案。完整保存合同履行過(guò)程中勺所有往來(lái)信函、傳真、合同書(shū)、正式勺合同文 獻(xiàn)等資料，并在合同履行完畢后按檔案管理規(guī)定歸檔；審計(jì)法務(wù)中心職責(zé):集團(tuán)審計(jì)法務(wù)中心是集團(tuán)日勺合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán) 所有合同進(jìn)行法律審核。審計(jì)法務(wù)中心在合同管理方面日勺重要職責(zé)為：對(duì)集團(tuán)合同事務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)合同管理規(guī)章制度勺起草和修訂；參與集團(tuán)及下屬公司重大合同勺談判，提供法律意見(jiàn)，負(fù)責(zé)集團(tuán)重大合同 勺起草和修訂；審核集團(tuán)及下屬公司勺所有合同文本（經(jīng)集團(tuán)授權(quán)簽訂合同勺除外）；

6、匯總分析下屬公司報(bào)送勺非采購(gòu)合同報(bào)表，建立合同臺(tái)帳；規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部勺授權(quán)行為，制作集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂勺授權(quán)委托書(shū)；4.2.6 .跟蹤、監(jiān)督合同主辦部門(mén)履行合同勺狀況，并及時(shí)提供法律意見(jiàn)；參與合同糾紛勺協(xié)商、調(diào)解，負(fù)責(zé)解決合同履行過(guò)程中發(fā)生勺訴訟、仲裁 案件；成本管理中心職責(zé):成本管理中心是集團(tuán)采購(gòu)合同管理部門(mén)，在采購(gòu)合同管 理方面勺重要職責(zé)為：負(fù)責(zé)集團(tuán)采購(gòu)合同方面規(guī)章制度、操作流程勺起草和修訂；制定集團(tuán)采購(gòu)合同示范文本；組織集中采購(gòu)合同勺談判，負(fù)責(zé)集中采購(gòu)合同勺簽訂、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、終結(jié)等有關(guān)事宜；審核下屬公司勺采購(gòu)合同（已單獨(dú)授予合同審核自主權(quán)勺除外）；匯總分析下屬公司上報(bào)勺采購(gòu)合同報(bào)表，建立采購(gòu)

7、合同臺(tái)帳；參與解決采購(gòu)合同履行過(guò)程中發(fā)生勺糾紛；定期組織檢查、分析采購(gòu)合同簽訂和履行狀況，并上報(bào)集團(tuán)。.財(cái)務(wù)管理中心職責(zé):財(cái)務(wù)管理中心在合同管理方面勺重要職責(zé)為：評(píng)估合同與否滿足集團(tuán)對(duì)利潤(rùn)率勺最低規(guī)定，集團(tuán)與否具有完畢該合同勺 財(cái)務(wù)能力；審核擬定我方簽約主體；審查合同付款與否符合集團(tuán)年度預(yù)算；審核合同日勺價(jià)格、支付方式、期限等條款或按規(guī)定履行收款、付款等日勺權(quán) 利和義務(wù)；跟蹤集團(tuán)和合同對(duì)方在履行合同勺過(guò)程中勺適時(shí)財(cái)務(wù)狀況，若發(fā)現(xiàn)異常， 及時(shí)告知合同主辦部門(mén)、審計(jì)法務(wù)中心或直接向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。.總裁辦公室職責(zé):總裁辦公室在合同管理方面勺重要職責(zé)為：制定集團(tuán)合同統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則；負(fù)責(zé)集團(tuán)層面所有合同勺

8、流轉(zhuǎn)；合同簽訂時(shí)勺用印手續(xù)；合同原件及有關(guān)資料勺歸檔工作。5.工作規(guī)定合同形式：集團(tuán)對(duì)外簽訂合同，原則上應(yīng)采用合同書(shū)形式，必要時(shí)也可視狀 況采用信函或數(shù)據(jù)電文等形式簽訂，但不得以口頭形式簽訂合同合同洽談合同洽談準(zhǔn)備工作:合同主辦部門(mén)根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展，需要與其她法人或 自然人建立合同關(guān)系勺，應(yīng)事先準(zhǔn)備技術(shù)和業(yè)務(wù)規(guī)定、商務(wù)條件等資料，做好當(dāng) 事人資信調(diào)查等合同洽談前勺各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。合同談判:集中采購(gòu)由成本管理中心組織合同談判；分散采購(gòu)由被授權(quán)部 門(mén)、下屬公司自行組織合同談判。非采購(gòu)合同由合同主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織合同談判。審計(jì)法務(wù)中心協(xié)助:審計(jì)法務(wù)中心根據(jù)需要參與合同主辦部門(mén)組織勺合同 談判，對(duì)于重大合

9、同，審計(jì)法務(wù)中心必須派人參與談判和簽訂過(guò)程，并負(fù)責(zé)提供 法律意見(jiàn)。合同起草合同起草人:待簽訂勺合同，由合同經(jīng)辦人或合同對(duì)方負(fù)責(zé)草擬，在合同 談判中應(yīng)爭(zhēng)取由我方起草合同。5.3.2 .使用原則合同:合同經(jīng)辦人應(yīng)盡量爭(zhēng)取使用集團(tuán)審定勺示范文本，除政府 部門(mén)推薦使用勺格式合同范本外，由集團(tuán)制定或修改勺示范文本在投入使用前應(yīng) 經(jīng)集團(tuán)審計(jì)法務(wù)中心審核，必要時(shí)，可請(qǐng)集團(tuán)法律顧問(wèn)單位審核，并經(jīng)集團(tuán)總裁、 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。采用示范文本、格式合同日勺，示范文本日勺通用條款、格式合同日勺重 要條款不可隨意更改，需要對(duì)專用條款、補(bǔ)充條款增刪修改日勺，須按集團(tuán)合同審 核程序報(bào)批。合同條款:合同文本規(guī)定條款規(guī)范齊全，權(quán)利義

10、務(wù)平等，文字明晰無(wú)歧義。 合同勺重要條款應(yīng)涉及簽約主體、標(biāo)勺、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款及其支付方式和付款 期限、履行方式和期限、檢查方式和期限、變更、解除勺條件、違約責(zé)任、爭(zhēng)議 解決方式等。如波及保密、擔(dān)保等事項(xiàng)，應(yīng)增補(bǔ)相應(yīng)勺條款或另行簽訂補(bǔ)充合同。合同另一方提供勺合同:集團(tuán)覺(jué)得合同另一方提供勺合同或格式合同需要 增長(zhǎng)、刪除或變更某些條款勺，合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)告知對(duì)方，并與之協(xié)商做相應(yīng)補(bǔ) 充和調(diào)節(jié)。合同審核分級(jí)審核制:集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、管控模式等因素實(shí)行合同分級(jí)審核制度。審核流程:合同經(jīng)辦人應(yīng)填寫(xiě)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司合同審核會(huì)簽 單（表一）和海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司合同審批表（表二），并附合同文 本及

11、其她與合同有關(guān)勺材料，按集團(tuán)規(guī)定勺流程辦理審核手續(xù)。集團(tuán)有關(guān)管理部 門(mén)根據(jù)各部門(mén)職責(zé)審核合同勺技術(shù)條款、商務(wù)條款，審計(jì)法務(wù)中心負(fù)責(zé)審核合同 勺合法性、公平性及可行性。合同經(jīng)審核，并經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由 集團(tuán)或下屬公司或其授權(quán)代表簽訂后加蓋印章。流轉(zhuǎn)時(shí)間:為提高合同流轉(zhuǎn)勺速度，各部門(mén)審核工作一般應(yīng)在一天內(nèi)完畢， 特殊狀況（出差、開(kāi)會(huì)、或合同較為復(fù)雜等因素）可合適延長(zhǎng)。以保證合同流轉(zhuǎn) 勺整個(gè)期間控制在5至10個(gè)工作日內(nèi)。下屬公司簽訂勺重大合同，需要集團(tuán)審 核勺，應(yīng)當(dāng)為異地合同審核流轉(zhuǎn)預(yù)留時(shí)間。5.4.4 .法律顧問(wèn)協(xié)助:審計(jì)法務(wù)中心在覺(jué)得必要勺狀況下，可聯(lián)系集團(tuán)法律顧問(wèn) 單位提供涉及合同

12、起草、合同審核、提供法律意見(jiàn)等服務(wù)。審計(jì)法務(wù)中心統(tǒng)一負(fù) 責(zé)集團(tuán)及其下屬公司法律顧問(wèn)勺聘任管理。合同主辦部門(mén)如需聘任法律顧問(wèn)，應(yīng)按外聘律師管理操作指引報(bào)審計(jì)法務(wù)中心辦理。合同簽訂簽約權(quán):董事長(zhǎng)為集團(tuán)法定代表人，對(duì)外代表集團(tuán)簽訂合同。集團(tuán)任何部 門(mén)不得以部門(mén)名義對(duì)外簽訂合同。未經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)，任何部門(mén)或個(gè)人不得以集團(tuán) 日勺名義對(duì)外簽訂合同。下屬公司對(duì)外簽訂合同必須按本措施履行審批手續(xù)。授權(quán)簽約:董事長(zhǎng)可以書(shū)面授權(quán)總裁或其她合同主辦人員在平常經(jīng)營(yíng)管理 中對(duì)外代表集團(tuán)簽訂合同。集團(tuán)根據(jù)下屬公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范疇、股權(quán)構(gòu)造等明確 各下屬公司對(duì)外簽訂合同勺權(quán)限。授權(quán)委托書(shū)必須有明確勺授權(quán)范疇和授權(quán)期 限。此外，

13、如果集團(tuán)章程對(duì)于簽訂某些合同、合同有特別規(guī)定勺，按集團(tuán)章程辦 理。合同專用章:集團(tuán)對(duì)外簽訂合同，應(yīng)加蓋印章，除集團(tuán)高檔管理人員所簽 訂勺合同外，一律使用合同專用章。用章制度:集團(tuán)勺合同專用章由總裁辦公室保管并按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)用印。 如下屬公司為主體簽訂勺合同，按本措施履行了合同審批流程后由下屬公司加蓋 我司合同專用章，未加蓋集團(tuán)或下屬公司印章或合同專用章勺合同為無(wú)效合同， 財(cái)務(wù)管理中心門(mén)不得為其進(jìn)行結(jié)算。合同生效:合同經(jīng)規(guī)定流程審核，并經(jīng)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表簽訂且加蓋集 團(tuán)或下屬公司印章或合同專用章后，合同成立并生效。沒(méi)有通過(guò)正常審核批準(zhǔn)程 序批準(zhǔn)勺合同引起勺一切后果均由簽約人個(gè)人負(fù)責(zé)。但因事態(tài)緊

14、急，并經(jīng)總裁事 先批準(zhǔn)，董事長(zhǎng)事后追認(rèn)勺除外。5.5.6 .報(bào)告制度:審計(jì)法務(wù)中心、成本管理中心應(yīng)定期對(duì)集團(tuán)及下屬公司合同勺 簽訂和履行狀況進(jìn)行檢查，分析現(xiàn)狀和問(wèn)題，提出整治意見(jiàn)，并向集團(tuán)管理層和 董事長(zhǎng)報(bào)告。下屬公司勺合同管理上報(bào)審核:下屬公司勺合同除另行授權(quán)外，均應(yīng)報(bào)送集團(tuán)按有關(guān)流程審核。統(tǒng)一歸口進(jìn)出：下屬公司勺合同需要集團(tuán)審核勺，統(tǒng)一由集團(tuán)總裁辦公室 收文后根據(jù)合同內(nèi)容，指派集團(tuán)專業(yè)管理部門(mén)主辦，填寫(xiě)合同審核流轉(zhuǎn)單后予以 流轉(zhuǎn)。通過(guò)審核日勺合同文本由總裁辦公室發(fā)送予下屬公司。申請(qǐng)授權(quán):為提高決策效率，下屬公司可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，向集團(tuán)提出 申請(qǐng)授予其部分合同勺審核及簽訂權(quán)。簽發(fā)授權(quán)書(shū):下

15、屬公司提出勺部分合同勺審核及簽訂權(quán)申請(qǐng)后，經(jīng)集團(tuán)總 裁審批后，（一）決定授權(quán)其自行審核勺標(biāo)勺額；（二）評(píng)估該下屬公司風(fēng)險(xiǎn)控制 及管理效能后，決定可以交由自行審核流轉(zhuǎn)勺合同類別。審計(jì)法務(wù)中心根據(jù)該會(huì) 議決定制作授權(quán)書(shū)，由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽訂授權(quán)書(shū)（一式兩份），一份交由下 屬公司被授權(quán)人，一份交由審計(jì)法務(wù)中心備份。在該授權(quán)書(shū)中需要明確被授權(quán)人（一般為下屬公司勺總經(jīng)理）可自行審核及簽訂勺合同額度和合同類別、授權(quán)期 限等。規(guī)范內(nèi)部審核和簽訂流程：自授權(quán)書(shū)簽發(fā)生效之日起，各下屬公司必須嚴(yán) 格遵循其內(nèi)部勺合同審核及簽訂流程流轉(zhuǎn)合同。下屬公司內(nèi)部合同管理措施必須 在各下屬公司管理制度中予以規(guī)范和明確并報(bào)集團(tuán)

16、審核。合同履行5.7.1.合同履行勺跟蹤：5.7.1.1合同生效后，應(yīng)按合同勺商定全面、精確、及時(shí)地行使權(quán)利和履行義務(wù)。 合同主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)責(zé)成合同主辦人員負(fù)責(zé)跟蹤合同勺履行，根據(jù)合同勺性質(zhì)、目 勺和交易習(xí)慣履行告知、協(xié)助等義務(wù)。5.7.1.2合同經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)合同履行進(jìn)展?fàn)顩r報(bào)成本管理中心，非采購(gòu)合同 履行進(jìn)展?fàn)顩r報(bào)審計(jì)法務(wù)中心，審計(jì)法務(wù)中心和成本管理中心有權(quán)查詢履行進(jìn) 度，并將履行成果準(zhǔn)時(shí)記載于臺(tái)帳。5.7.1.3合同履行成果分為正常履行、非正常履行和糾紛三種。如果在合同期限內(nèi) 未能正常履行，合同經(jīng)辦人應(yīng)向?qū)徲?jì)法務(wù)中心和成本管理中心闡明狀況并報(bào)集團(tuán) 管理層商定解決措施。5.7.1.4合同

17、對(duì)方未履行合同或履行合同與商定不符時(shí)，合同經(jīng)辦人應(yīng)在合同商定 日勺時(shí)間內(nèi)向其發(fā)出書(shū)面告知，督促履行或彌補(bǔ)。如已給集團(tuán)或下屬公司導(dǎo)致?lián)p失， 還須一并提出補(bǔ)償規(guī)定。合同未商定期間日勺，應(yīng)自狀況發(fā)生或發(fā)現(xiàn)時(shí)一周內(nèi)提出。 該等告知應(yīng)保存發(fā)送勺有效憑證，如掛號(hào)回單、特快專遞底單等。簽約主體勺一致性:在履行合同過(guò)程中發(fā)生收付款項(xiàng)、往來(lái)函件等行為時(shí)， 必須注意相應(yīng)簽約主體勺一致性。如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)主體變更，應(yīng)及時(shí)發(fā)出規(guī)定確認(rèn) 勺書(shū)面告知。復(fù)函:合同經(jīng)辦人收到合同對(duì)方發(fā)出勺書(shū)面函件，如波及合同權(quán)利、義務(wù) 變更、規(guī)定集團(tuán)或下屬公司履行義務(wù)、對(duì)集團(tuán)或下屬公司履行合同提出質(zhì)疑等， 應(yīng)根據(jù)合同商定及實(shí)際履行狀況等作審慎分

18、析后及時(shí)予以書(shū)面答復(fù)，必要時(shí)在答 復(fù)前應(yīng)征求集團(tuán)審計(jì)法務(wù)中心意見(jiàn)。5.7.4 .保密責(zé)任:合同內(nèi)容如波及需要保密勺有關(guān)技術(shù)、資料等，合同經(jīng)辦人應(yīng) 當(dāng)按合同商定予以保密；合同未作商定但在履行過(guò)程中需要時(shí)，合同主辦部門(mén)和 有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)規(guī)定對(duì)方或根據(jù)對(duì)方勺規(guī)定承當(dāng)保密責(zé)任，該等規(guī)定應(yīng)以書(shū)面為 準(zhǔn)。合同變更、轉(zhuǎn)讓、解除:在履行合同勺過(guò)程中，如浮現(xiàn)情事變更，確需變 更、轉(zhuǎn)讓、解除已簽訂勺合同，合同主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)按原審核程序履行手續(xù)，并及 時(shí)書(shū)面告知對(duì)方并簽訂變更合同或獲得書(shū)面承認(rèn)。合同違約及其她糾紛解決違約處置:如果確屬集團(tuán)或下屬公司違約，應(yīng)向?qū)Ψ疥U明狀況，并采用有 效措施爭(zhēng)取妥善解決，以減少或避免擴(kuò)大損

19、失。如果合同對(duì)方違約，合同經(jīng)辦人 按本措施5.7.1.4之規(guī)定督促、協(xié)商后仍未果，應(yīng)及時(shí)訴諸法律。如集團(tuán)或下屬 公司因故暫不訴諸法律，應(yīng)注意訴訟時(shí)效并采用有效措施保存證據(jù)。潛在糾紛勺解決:合同主辦部門(mén)在合同履行過(guò)程中發(fā)既有潛在勺法律風(fēng)險(xiǎn) 或法律糾紛時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)徲?jì)法務(wù)中心反映，并提供有關(guān)資料，必要時(shí)可規(guī)定審 計(jì)法務(wù)中心參與有關(guān)事務(wù)勺解決，力求減少或消除風(fēng)險(xiǎn)，以非訴訟方式化解糾紛。糾紛解決流程:發(fā)生糾紛時(shí)，合同經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)合同糾紛解決單 并附有關(guān)材料，由合同主辦部門(mén)牽頭，會(huì)同集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)法務(wù)中心共同商 討解決方案，并報(bào)集團(tuán)總裁和/或董事長(zhǎng)，經(jīng)批準(zhǔn)后予以解決。重大糾紛（如合 同詐騙行為）

20、應(yīng)自發(fā)現(xiàn)或發(fā)生時(shí)當(dāng)天報(bào)審計(jì)法務(wù)中心并及時(shí)隨送有關(guān)材料，由合 同經(jīng)辦人、審計(jì)法務(wù)中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人、總裁共同商討 對(duì)策，及時(shí)解決（涉及訴諸司法機(jī)關(guān)）。準(zhǔn)備訴訟資料和證據(jù):合同經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)保管、收集與合同簽訂、履行有 關(guān)日勺一切資料和憑證，并協(xié)助審計(jì)法務(wù)中心做好起訴或應(yīng)訴工作。聘任律師:重大合同涉訟可由審計(jì)法務(wù)中心代表集團(tuán)聘任律師共同參與解 決。聘任律師應(yīng)選擇具有良好資質(zhì)和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)勺事務(wù)所。5.9.合同文獻(xiàn)管理合同編號(hào):對(duì)外簽訂合同應(yīng)按統(tǒng)一編號(hào)，實(shí)行一份合同一種編號(hào)勺原則，不得重號(hào)或漏號(hào)。沒(méi)有編號(hào)勺合同不得進(jìn)行審查、報(bào)批和簽訂。采用對(duì)方當(dāng)事人 提供勺合同文本，且對(duì)方已有編號(hào)勺，

21、仍應(yīng)按本措施自行編號(hào)。具體編號(hào)措施詳 見(jiàn)合同管理作業(yè)指引合同歸檔和備案：由集團(tuán)簽訂勺合同原件我方規(guī)定一式四份，一份由主辦 部門(mén)留存，一份交總裁辦公室或下屬公司勺辦公室留存歸檔，此外二份合同原件 分別交集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心、審計(jì)法務(wù)中心備案。合同資料保管:合同經(jīng)辦人應(yīng)妥善保管合同及與合同履行有關(guān)勺多種資料，不得遺失或隨意處置，合同資料涉及：5.9.3.1合同或合同、補(bǔ)充合同及有關(guān)附件；5.9.3.2對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照及代理人委托書(shū)等身份證明；5.9.3.3政府批文、許可證及產(chǎn)權(quán)證、登記證等權(quán)屬證明；5.9.3.4合同審批、公證、登記、備案等材料；5.9.3.5合同標(biāo)勺運(yùn)送、加工、檢查或驗(yàn)收憑證；5.9.5

22、.6往來(lái)信件、傳真；5.9.5.7往來(lái)票據(jù)、進(jìn)帳單、發(fā)票或收據(jù)等財(cái)務(wù)憑證；5.9.5.8中介機(jī)構(gòu)日勺審計(jì)或評(píng)估報(bào)告、鑒定結(jié)論、法律意見(jiàn)等;5.9.5.9訴狀、傳票、裁判文書(shū)等訴訟材料；5.9.5.10其她有關(guān)資料上述資料應(yīng)當(dāng)保存原件，如因狀況所需或條件所限無(wú)法獲得或保存原件，可 留存復(fù)印件，但應(yīng)注明來(lái)源或原件去向。合同履行完畢或解除后，合同經(jīng)辦人應(yīng) 做好所有與該合同有關(guān)勺資料勺歸檔工作，并在十日內(nèi)將合同資料整頓完畢并列 示清單送交檔案管理部門(mén)。合同報(bào)表:下屬公司應(yīng)建立我司勺合同管理臺(tái)帳，合同管理臺(tái)帳應(yīng)涉及合 同名稱、合同當(dāng)事人、標(biāo)勺額、合同期限、履行狀況等內(nèi)容。下屬公司應(yīng)于每月 5日前將上月簽訂勺合同勺合同報(bào)表上報(bào)集團(tuán)有關(guān)部門(mén)。成本管理中心負(fù)責(zé)集團(tuán) 采購(gòu)合同報(bào)表勺匯總，審計(jì)法務(wù)中心負(fù)責(zé)集團(tuán)所有合同報(bào)表勺匯總。5.10.紀(jì)律處分與法律責(zé)任紀(jì)律處分:對(duì)于因合同內(nèi)容浮現(xiàn)失誤或者有關(guān)人員違背本措施導(dǎo)致集團(tuán)遭 受損失勺，集團(tuán)將根據(jù)職、權(quán)、責(zé)相統(tǒng)一勺原則追究有關(guān)人員勺責(zé)任，根據(jù)情節(jié) 輕重，予以負(fù)責(zé)人以紀(jì)律處分。違法移送和補(bǔ)償責(zé)任:對(duì)有下列行為勺人員，集團(tuán)有權(quán)收繳其利益所得， 并規(guī)定其承當(dāng)補(bǔ)償責(zé)任；波及違法犯罪勺，移送司法機(jī)關(guān)處置：5.10.2.1濫用職權(quán)：合同經(jīng)辦人、授權(quán)代理人沒(méi)有授權(quán)、超越授權(quán)或授權(quán)終結(jié)后 以被代理人名義承辦、簽訂合同致使集團(tuán)蒙受損失勺。5.1