建筑安裝工程有限公司管理規(guī)章制度匯編

1、第一編 日常治理第一章 行為守則第二章 辦公治理第一節(jié) 工作人員守則第二節(jié) 辦公用品審批制度第三節(jié) 辦公用品治理制度第四節(jié) 文印治理制度第五節(jié) 公文處理治理方法第六節(jié) 印章治理制度第七節(jié) 工程安全制度第三章 車輛、電話及招待費治理第一節(jié) 車輛治理規(guī)定第二節(jié) 電話使用規(guī)定第四節(jié) 招待費用的規(guī)定第五節(jié) 費用報銷制度第四章 宿舍治理第一節(jié) 宿舍治理制度第二節(jié) 生活用電治理第五章 食堂治理第六章 考勤制度第一節(jié) 考勤制度第二節(jié) 請（銷）假制度第三節(jié) 因公出差治理規(guī)定第四節(jié) 作息制度第七章 臨時工治理第八章 材料治理方法第一節(jié) 材料的治理第二節(jié) 工料機結算制度第九章 合同治理暫行方法第十章 財務治理制度

2、第二編 崗位職責第一章 項目經理崗位職責第二章 項目經理安全生產崗位職責第三章 副經理崗位職責第四章 項目副經理安全生產崗位職責第五章 總工程師崗位職責第六章 總工程師安全生產崗位職責第七章 財務部長崗位職責第八章 財務部安全生產崗位職責第九章 綜合辦公室主任崗位職責第十章 綜合辦公室崗位職責第十一章 綜合辦公室安全生產崗位職責第十二章 工程部部長崗位職責第十三章 材料部部長崗位職責第十四章 質量檢驗工程師崗位職責第十五章 現(xiàn)場工程技術人員崗位職責第十六章 打算、統(tǒng)計人員崗位職責第十七章 材料保管人員崗位職責第十八章 財務會計人員崗位職責第十九章 出納人員崗位職責第二十章 安全人員崗位職責第二

3、十一章 安全員安全生產崗位職責第二十二章 油庫保管員安全守則第二十三章 技術員安全生產崗位職責第三編 安全生產與文明施工第一章 安全生產第一節(jié) 各工種安全操作規(guī)程第二節(jié) 防火規(guī)定第三節(jié) 安全事故的處罰規(guī)定第二章 文明施工第一節(jié) 料具治理第二節(jié) 環(huán)境衛(wèi)生第四編 處 罰總 則第一章 批判第二章 罰款第三章 待崗第一編 日常治理第一章行為準則第一條遵守國家各項法規(guī)政策，敢于同違法亂罪行為做斗爭。第二條嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。第三條積極參加政治學習和業(yè)務培訓，提高思想政治素養(yǎng)和業(yè)務技能水平。第四條舍小家顧大伙兒，正確處理個人利益與集體利益、國家利益三者間的關系。第五條科技興司，努力探究、學習和

4、運用新技術、新工藝、新方法。第六條尊敬領導，尊重同事，禮貌待人。第七條工作盡責，不貪污，不白費，不破壞公司財物。第八條工作認真，態(tài)度端正，服從安排，一切行動聽指揮。第九條公私事請假，不遲到，不早退，不串崗，不怠工，不曠工。第十條遵守作息制度，保證工作、生活秩序。第十一條 不酗酒，不吸毒，不賭博，不偷盜，不嫖娼，不打架滋事，不擾民，不講臟話，不接觸黃色媒介或載體。第十二條自覺保持公共場所和個人衛(wèi)生，預防疾病傳染。第十三條不著奇裝異服，掛牌上崗。第二章辦公治理第一節(jié) 工作人員守則第一條本方法適用于分公司各職能部門的辦公室及其工作人員。第二條辦公室內的一切辦公用品、物件，均由綜合辦公室配備使用，如需

5、增減，應先向綜合辦公室提出申請，由綜合辦公室按辦公用品領用程序負責辦理。第三條各辦公室及所屬工作人員的崗位職責必須完備并上墻公示。第四條辦公室內桌椅及其他辦公物件的布置應當整齊；辦公桌面應保持整潔；辦公室內應保持地面清潔，辦公室內不得給人以臟、亂的感受。第五條一切辦公用品均為公物，個人不得私自侵吞、轉借、破壞，日常辦公耗材須“以舊換新”。第六條遵守作息制度，按時上下班，不遲到，不早退，不曠工，不怠工，不串崗，公私事均須請假。第七條辦公室內不得喧嘩、嬉鬧，不得從事與辦公無關的娛樂活動。第八條辦公室內禁止黃、賭、毒及其他違法亂紀與不道德行為。第九條工作人員著裝必須整潔，語言文明，不得有損單位形象。

6、第二節(jié) 辦公用品審批制度第一條 目的：為了加強辦公用品治理，規(guī)范辦公用品審批程序，明確審批職責和審批權限，操縱各種辦公用品的保管與使用，特制定本制度。第二條 范圍：各項目所有辦公用品的審批。第三條 職責：經理及申請人的部門主管負責審核辦公用品審批單并簽字，如有需要，直屬副經理也可代部門主管審核支出。第四條 程序1、填寫辦公用品審批單。2、申請人所在部門審核，審核完畢交綜合辦公室3、由綜合辦公室將其部門主管審核的辦公用品購買審批單交給經理，由經理或其授權人審核所有審批單并簽字4、在購買之前綜合辦公室檢查審批單是否符合批準要求，不符合要求的審批單拒絕購置所需物品。第五條 物品入庫后按辦公用品治理方

7、法進行發(fā)放。第三節(jié) 辦公用品治理制度第一條 辦公用品應先由需要者作申請打算，經經理簽字后，由綜合辦公室統(tǒng)一作購買打算采購。第二條 辦公用品的購買應本著質量優(yōu)先的原則，不能盲目追求價格廉價，要貨比三家，在保證質量的前提下，選擇經濟合理的物品購買。第三條 在購買物品時，要盡量做到物盡所能，物盡其用，并當場清點物品數(shù)量，如實開具發(fā)票、物資清單、保修單等憑證。第四條 辦公用品買回后應立即交保管人員驗收、核實后如實入庫，并在發(fā)票上面簽字。第五條 辦公用品的發(fā)放應本著節(jié)約的原則，盡量減少物品的損耗。每個人按需領取，如實登記。單價超過100元的辦公用品，應做到專人專用，出現(xiàn)質量問題，由綜合辦公室負責修理、更

8、換，非正常損耗或丟失，由使用者按原價賠償。第六條 辦公用品應由專人負責保管，非本單位人員不得領用。第七條 治理人員應每月結束后制作辦公用品損耗表，向綜合辦公室負責人匯報。第四節(jié) 文印治理制度第一條 打印、復印材料應由辦公室統(tǒng)一治理，凡需打印、復印材料，應經公司及主管人員或辦公室負責人批準，才能由辦公室專人打印、復印，并如實登記。第二條 打印、復印材料應本著有序、快捷、準確、節(jié)約的原則進行操作，操作時應注意觀看打印機或復印機有無異響或異常情況出現(xiàn)，若出現(xiàn)異響及異常情況應立即停止打印或復印，以幸免機器損壞程度加大。第三條 打印、復印材料均應依照實際需要由辦公室人員決定制發(fā)份數(shù)，不得隨意復印，造成紙

9、張白費及辦公耗材白費。第四條 嚴禁利用辦公室設備、辦公材料為私人打印、復印材料，違者將給予罰款處理。第五條 購買打印設備，辦公耗材由辦公室人員報領導批準。第六條 嚴格遵守國家的保密法規(guī)，所有文印資料一律不得當廢紙出售。第五節(jié) 公文處理治理方法第一條 公司和各公司所有收文和發(fā)文均由辦公室統(tǒng)一處理流轉。第二條 收文處理程序1、對公司和各公司所有收文辦公室擬分辦意見，送經理批示。 2、文件經經理批示后，依照批示意見復印或直接送交相關人員閱辦簽字。 3、文件辦理要及時、準確、符合程序，辦公室負責監(jiān)督辦理工作 4、對辦理完畢的文件分類存檔并編號。第三條 發(fā)文的處理程序 1、由各部室依照需要自行擬文，用公

10、司統(tǒng)一的擬稿紙打印，并由部室負責人核稿簽字后送予經理簽發(fā)。 2、經經理簽發(fā)后，由辦公室統(tǒng)一編號、登記，交相關人員按規(guī)定格式打印。 3、由擬稿人校對無誤后打印相應份數(shù)，到辦公室加蓋公章后下發(fā)或上報。第六節(jié) 印章治理制度第一條 本制度就公司和各公司使用的印章的刻制、更正與廢止、治理及使用方法做出規(guī)定。第二條 本規(guī)定中所指印章是在公司發(fā)行或治理的文件、憑證文書等與公司權利義務有關的文件上，需以公司名稱或有關部門名義證明其權威作用而使用的印章。第三條 公司各類印章的刻制應由需求部門提出申請，填制“印章刻制申請表”提交主管領導審批，“印章刻制申請表”中應填制印章名稱、用途、式樣、字體、大小等內容。第四條

11、 印章刻制、監(jiān)管由綜合辦公室負責，如有需要更換或廢止的印章應由規(guī)定的治理人員迅速將舊印章交還綜合辦公室，廢止印章由綜合辦公室保存三年；任何其它部門或個人均不得私自刻制公司各類印章，一旦發(fā)覺追究法律責任。 第五條 印章刻制完畢，應做好印章發(fā)放臺帳以備查對之需。該臺帳應留下印模并列明領用部門、領用人和領用時刻。在新印章領用之日各部門應自覺上交舊印章，舊印章自上交之日起廢止。綜合辦應建立廢止印章登記冊，注明廢止印章名稱等具體內容，并妥善保管已廢止印章直至按印章保存年限最終銷毀。第六條 建立用印登記制度，詳細登記用印時刻、用印文件名稱、份數(shù)、使用者姓名。 第七條 印章治理由綜合辦公室專人負責，部門章由

12、部門專人掌握。 第八條 印章原則上不準帶出公司，如確因工作需要，經經理批準，由申請人寫出借據(jù)并標明借用時刻及歸還時刻。 第九條 公司各部門章分不用于各自名義行文時。 第十條 用印方法1、印章應蓋在文件正面。 2、蓋印文件必要時蓋騎縫印。 3、蓋章除專門規(guī)定外，一律用朱紅印泥。4、公司文件、對外介紹信、證明材料及其它以公司名義出具的材料蓋公司印章。 5、以部門名義于授權范圍內行文及收發(fā)文件時，蓋部門章。6、所有用印必須填寫印章使用登記表。7、所有蓋章對外材料必須存檔一份。 8、任何人不得在空白介紹信或空白紙上加蓋印章。第十一條 如違反上述規(guī)定，給公司造成損失或帶來不良阻礙的，追究當事人的法律責任

13、。第七節(jié) 工程安全制度第一條 各公司專門設立安全生產領導小組，是工程安全生產的組織領導機構，由項目經理、項目總工和有關部、處、室的要緊負責人組成。其要緊職責是：全面負責工地安全生產治理工作，研究制定安全生產技術措施和勞動愛護打算，實施安全生產、檢查和監(jiān)督、調查處理事故等工作。第二條 安全生產領導小組負責對各公司的職工進行安全生產教育，制定安全生產實施細則和操作規(guī)程，貫徹執(zhí)行公司和上級的各項安全指令，確保生產安全，小組組長由項目經理擔任，各施工處負責人為小組成員，并按規(guī)定配備專（兼）職安全生產治理人員。第三條 安全生產責任人的劃分：項目經理是安全生產的第一責任人，分管生產的領導和專（兼）職安全員

14、是本工程項目安全生產的要緊責任人。第四條 項目總工程師和工程技術人員在制定、審核、批準技術打算、方案、圖紙及其他各種技術文件時，必須保證安全技術和勞動技術運用的準確性。第五條 勞動場所的布局要合理，便橋、平臺等要牢固、安全、平坦、暢順，為生產所設的坑、壕、池、升降臺、電盤等危險處，必須采取相應的有效安全設施和明顯的安全標志。第六條 各職能部門必須在本職業(yè)務范圍內做好安全生產的各項工作。第三章車輛、電話及招待費治理第一節(jié)車輛治理規(guī)定第一條 車輛使用程序1、車輛使用實行派車制度。用車須填寫用車記錄單，由綜合辦公室統(tǒng)一安排方使用。 2、駕駛員按派車單上報批準的行車路線和目的地行車。 3、用車畢，車輛

15、使用人填寫用車實際情況記錄。 4、對近似方向、時刻的派車要求盡量合理，減少派車次數(shù)和成本。 第二條 車輛治理 1、各項目車輛由綜合辦公室依照領導工作需要和業(yè)務工作的輕重緩急統(tǒng)一調度使用，統(tǒng)一治理。 2、各項目所有車輛均建立車輛檔案，須填寫車輛登記表。駕駛員如實填寫用車里程和耗油量，經綜合辦和財務部門聯(lián)審后方可報銷。 3、各項目車輛實行專人保養(yǎng)責任制。駕駛員發(fā)覺無力排除之故障，應及時報告辦公室，不得帶病出車。 4、各項目車輛既有按部門使用，又有綜合辦統(tǒng)一打算使用時，各部門和駕駛員應顧全大局，聽從指揮、調度。 5、各項目車輛必須按規(guī)定停放，一般不同意在外過夜。因保管不善造成車輛被盜、損壞，駕駛員承

16、擔部分賠償責任。 第三條 駕駛員治理 1、各項目在冊車輛須定人、定崗駕駛，嚴禁無駕駛證、無操作證人員及外來人員上車操作駕駛。2、各項目在冊車輛駕駛員須與各項目安全治理部門簽訂安全協(xié)議書，未簽訂安全協(xié)議書者不準上崗。3、嚴禁駕駛員酒后駕車、超速行駛，長途行駛時禁止疲勞駕駛。4、駕駛員在日常工作中要愛惜自己的車輛，每次出車前應對車況進行三檢（檢查油溫、水溫、氣壓是否正常），無異常情況發(fā)覺方能出車。5、駕駛員嚴禁穿拖鞋進行車輛駕駛。 6、駕駛員要按期對所駕車輛進行保養(yǎng)，以確保行車安全。7、駕駛員在行車過程中所需費用的報銷，需經車輛治理負責人審核簽字無誤后，才能報請領導簽字。8、駕駛員須聽從辦公室人員

17、及其它對口治理負責人統(tǒng)一調度，調度車輛應本著急事、大事快辦的原則，合理安排，幸免出現(xiàn)車輛閑置和公車私用。第四條 費用治理1、司機的差旅費須通過主管部門核實簽字及主管領導簽字后方能報銷2、車輛修理必須提早向主管領導報修，司機不得私自修理。所需配件，必須經主管領導同意后，由主管部門購買。3、司機不得私自出車，否則，一切費用自理，并按有關制度處罰。4、發(fā)生交通事故，駕駛員乘車人員必須愛護事故現(xiàn)場，及向交警、主管和公司有關領導報告，做好善后工作。5、交通事故、違章責任造成的罰款和修理費用，原則上由駕駛員自行承擔；如遇專門情況，經各級領導特批，可報銷費用的50%。附：派車單派 車 單事由部 門車號派車人

18、簽字時刻用車人簽字第二節(jié)電話費使用規(guī)定第一條 電話治理由綜合辦公室統(tǒng)一負責。第二條 各部室工作人員不準使用辦公電話辦私事，更不準借給外來人員使用，因公使用電話前，必須在電話記錄本上填寫姓名、使用電話號碼、聯(lián)系事宜和受話地點。第三條 各部室電話要嚴格操縱使用，每月定額使用，超出部分部門自負。第四條 嚴禁工作人員非公撥打服務信息電話。第五條 手機費依照實際情況每月報銷，報銷的手機要保證工作時刻內開機。手機費報銷規(guī)定如下：職 務金 額職 務金 額項目經理科室負責人常務副經理施工隊長項目總工項目副經理第六條 辦公室月底必須按話費標準將所交話費清單交至財務，以財務開出的收款收據(jù)為憑進行核對。第三節(jié)招待費

19、用的規(guī)定第一條 對公司的招待費用嚴格操縱，凡因業(yè)務往來需招待用餐的，必須提早申請，由公司主管領導同意后，方可按標準招待用餐。第二條 一律不準在外餐館用餐，如有專門緣故確需在外招待，必須有公司主管領導同意，方可辦理，否則發(fā)票不予報銷。第三條 一切招待費用，必須由公司主管領導同意，堅持按報銷程序報銷的制度，招待外部人員應操縱陪餐人數(shù)。第四節(jié)費用報銷制度第一條 為了規(guī)范費用報銷，嚴格執(zhí)行財務制度，貫徹增收節(jié)支原則，特規(guī)定此費用報銷制度，請嚴格執(zhí)行。第二條 報銷程序：1、各部門匯總本部門發(fā)生的費用，業(yè)務招待費由部門負責人審核并簽字后將費用單據(jù)送交辦公室，其他費用由部門負責人審核并簽字后集中送財務部。2

20、、辦公室主任接各部門送審的招待費單據(jù)后，認真審核簽字后集中送財務部。3、財務部負責人同意到各部門的費用單據(jù)后，按財務制度認真復審簽字匯總，在規(guī)定時刻集中送公司主管領導簽批。4、公司主管領導簽批完畢通知財務部取回單據(jù)，由財務部再通知報銷人領取報銷費用。第三條 講明：（1）嚴格執(zhí)行一次業(yè)務費用一報銷制度，不同意合并報銷。 （2）出租車票背面必須載明乘車時刻，起點，終點，業(yè)務內容。（3） 餐費報銷申請單上需載明時刻，來客單位，姓名、人數(shù)，陪餐人員姓名。（4）辦公用品報銷原始發(fā)票應載明時刻，單位名稱，物品名稱，單價，數(shù)量，金額或附明細單等內容。第四條 各審核責任人應認真履行職責，哪個審核層次出現(xiàn)違反上

21、述規(guī)定 現(xiàn)象，責任自負。第四章宿舍治理第一節(jié) 宿舍治理制度第一條宿舍治理的責任部門為綜合辦公室及各項目部項目經理。第二條職工必須聽從辦公室的住宿安排。第三條宿舍內家具及其他配備公物用品，個人不得私自處理。第四條宿舍每天早晨必須清掃一遍，保持室內衛(wèi)生。第五條宿舍內床鋪上下要做到整齊美觀，被子疊放整齊，提包、鞋子及其他個人生活用品按規(guī)定碼放，不得到處亂放。第六條不得擅留外人住宿，家屬探親留宿需征得同室人的同意。第七條宿舍內禁止黃、賭、毒及其他違法亂紀與不道德行為。第八條破壞宿舍內公物須賠償。第九條遵守作息制度，不得阻礙他人正常休息。第十條正常工作時刻不得在宿舍內逗留。第十一條宿舍內嚴禁存放有毒、易

22、燃、易爆等危險品。第二節(jié) 生活用電治理第一條 生活區(qū)應按所需用電的負荷量，正確合理使用線路，嚴禁使用高壓電。第二條 用電線路要整齊統(tǒng)一，固定要可靠，絕緣性能良好，禁止將線路空中懸掛及較長沒有絕緣固定。第三條 生活區(qū)內所需用電線路必須由專業(yè)電工扯、拉及維護，嚴禁任何人私扯線路及帶電維修。第四條 生活用電嚴禁使用電爐等高負荷電器設施。第五條 節(jié)約用電，嚴禁個人用電24小時及室內無人情況下用電，如電熱毯，充電器等，應做到人走電關，防止火災事故的發(fā)生。第六條 電工應經常檢查生活區(qū)內線路設施及用電情況，發(fā)覺問題后立即糾正，檢查安全愛護裝置的靈敏性，預防觸電事故。 任何人不準私自動電源操作盤，送電合閘。電

23、工停電進 行線路維護時，應在操縱開關上掛放“線路維護，嚴禁送電”標牌，并有專人守護，以防事故的發(fā)生。第五章食堂治理第一條食堂的主管部門為綜合辦公室及各項目部項目經理。第二條食品衛(wèi)生治理規(guī)定：依據(jù)食堂規(guī)模的大小、入伙人數(shù)的多少，應當有相應的食品原料處理、加工、貯藏等場所及必要的衛(wèi)生設施。要做到防蠅、防鼠、防塵，與污染源應保持一定距離，并保持內外環(huán)境的整潔。一、采購、運輸1食品供應單位應有具備條件的食品衛(wèi)生監(jiān)督機構開具的檢驗合格證或檢驗單。認為有必要時，應請食品衛(wèi)生監(jiān)督機構進行復檢。2采購食品用的車輛、容器要清潔衛(wèi)生，做到生熟分開，防塵、防雨、防蠅、防曬。3蔬菜、肉類的采購應依照時令性，即新奇又要

24、價格合理，做到物美價廉。4、不得采購、制售腐敗變質、霉變、生蟲、有異味或食品衛(wèi)生法禁止生產經營的食品。二、貯存、保管1建立健全治理制度，食品不得接觸有毒物、不潔物。2存放食品要隔墻、離地，注意做到通風、防潮、防蟲、防鼠，有條件或有必要時應設置冷藏設備，主副食品、原料、半成品、成品要分開存放。3盛放醬油、鹽等副食調料要做到容器見本色，加蓋存放，保證安全、清潔、衛(wèi)生。三、制售過程衛(wèi)生1制作食品的原料要新奇衛(wèi)生，確保做到不用、不賣腐敗變質的食品，各種食品要燒熟煮透，以免食物中毒的發(fā)生。2制售過程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要嚴格做到生熟分開，直接入口食品要用工具銷售（禁止直接用手

25、），菜票要定期消毒，菜票的收支須嚴格登記，每餐結束后務必清點清晰。3廚師必須精心選料、備料，每餐肉、菜、蛋搭配均勻，做到即衛(wèi)生又營養(yǎng)豐富，提高飯菜質量，售出飯菜要可口、適中；生吃涼拌菜必須洗凈消毒，剩飯、菜要回鍋完全加熱后再食用，一旦發(fā)覺變質，不得食用。4公用食具要洗凈消毒，應有上下水洗手和餐具洗滌設備及消毒設備，每周要進行一次完全清潔、消毒、除害措施，以保證食堂內衛(wèi)生整潔。四、個人衛(wèi)生1炊事人員應半年進行一次健康檢查，無健康合格證或沒有進行衛(wèi)生知識培訓不準上崗。2炊事人職員作時必須穿戴好工作服、工作帽，并保持清潔整齊，做到文明工作，食堂工作人員不準穿拖鞋上班，賣餐時應態(tài)度熱情，不得與職員吵架

26、。五、滅害措施1食堂地面須硬化。2食堂內不得堆放垃圾，不得有霉變物品。3食堂要有滅鼠防蠅措施，做到無蠅、無鼠、無蛛網。六、每月初進行一次盤點，清點物、現(xiàn)金、菜票，建立月盈虧帳目。第六章考勤制度第一節(jié) 考 勤 制 度第一條 上班時刻為8：0012：00，14：0018：00（可分為夏季、冬季作息時刻）。第二條 不定時工作時刻。要緊為各項目領導、外勤、部分值班人員、司機、裝卸工等，因工作性質需機動作業(yè)的工作崗位。綜合計算工作時刻。工作性質為連續(xù)作業(yè)和受季節(jié)阻礙的崗位。按標準工作日換算為以周、月、季、年等周期計算工作時刻。第三條 考勤范圍：各項目除經理、副經理外，均需在考勤之列，專門職員不考勤須經經

27、理批準。第四條 考勤方法：每天早上、中午填寫職員考勤表，任何職員不得托付或代理他人簽到；職員不記得簽到時，須講明情況，并留存講明記錄。第五條 考勤設置種類：1.遲到。比預定上班時刻晚到。2.早退。比預定下班時刻早走。3.曠工。無故缺勤。4.請假?？杉毞譃槭录佟⒒榧?、產假、病假、喪假幾種假。5.出差。6.外勤。全天在外辦事。7.調休。第六條 考勤統(tǒng)計及評價1、綜合辦公室負責每月填寫月度考勤統(tǒng)計表。2、本項目通過打分法綜合評價每個職員的出勤情況。第七條 公司依據(jù)職員考勤成績決定職員的考勤獎勵、處罰。第二節(jié)請（銷）假制度第一條 除規(guī)定假日及因公出差外，凡不能上班的職員均應依本規(guī)定請假。第二條 有事需

28、請假的職工，必須首先填好請假單，在請假單上寫清請假的事由、假期天數(shù)、請假截止時刻，經主管領導同意簽字后生效，否則按曠工處理。請假除因緊急情況不能事先報請，必須事后補假外，其余不經批準缺勤者，均以曠工論處。第三條 請假職工的假期（如無專門情況）從辦理完請假手續(xù)之日第二天算起，至到綜合辦公室消假之日截止。第四條 事假。事假每月不超過二天，一次請假不超過四天。第五條 病假。職工請病假，必須持有縣級以上醫(yī)院的診斷證明，填好請假單，經主管領導批準后，可休病假，否則按曠工處理。第六條 假期滿按時歸隊的職工必須到綜合辦公室消假，假期已滿未按時消假者，又未續(xù)假者也以曠工論處。第八條 如請假期間遇專門情況需要續(xù)

29、假者，必須提早二天以電話形式向主管領導申請續(xù)假，經批準后，方可接著休假，未經批準，又不按時歸隊者，按曠工處理?？记趩T要本著實事求是的原則，公私分明，嚴格把關，嚴格考勤，考勤表中的請假起止時刻必須與請（消）假單中的一致，舞弊者，一經查出，將嚴肅處理。附：請假條請 假 條事由：主管負責人簽字：分管負責人簽字：日期：請假人簽字：第三節(jié)因公出差治理規(guī)定第一條 因公出差必須首先填好因公出差請示單，在出差請示單中填好出差事由、天數(shù)、起止時刻，經主管領導同意簽字后生效，否則按事假處理，享受事假的有關待遇。第二條 因公出差的工作人員，必須按時回到項目駐地，持因公出差請示單及時找主管領導簽字報到，并送辦公室備案

30、，對按時歸隊但不找主管領導報到的工作人員，超出出差的天數(shù)部分按事假對待。第三條 出差期間，因專門情況不能按時返回的工作人員，必須提早一日以電話形式向主管領導請示，經主管領導批準后，方能延期歸隊，對請示未被批準，而又不按時回駐地的工作人員，超出出差的天數(shù)部分按事假對待。第四條 因公出差的工作人員，不論在何時、何地都要認真負責地辦好自己的業(yè)務，不得以任何理由或借口，對工作敷衍了事、馬馬虎虎。一經發(fā)覺，本項目將嚴肅處理。第五條 因公在外的工作人員，遇到重大情況必須經本項目領導批準后方能辦理。第四節(jié) 作 息 制 度第一條 全體職員應嚴格遵守作息時刻，不能按時就餐或不用餐的要事先通知餐廳，無故不在單位用

31、餐，餐廳無義務補餐，多次發(fā)生造成糧食白費，按實際情況由綜合辦公室提出處罰意見，經公司領導批準后執(zhí)行。（遷至工地現(xiàn)場辦公后，可不執(zhí)行本條）第二條 凡在規(guī)定的工作時刻內未到達辦公場所者視為遲到，在規(guī)定的下班時刻未到而擅自離開辦公場所者視為早退（遲到或早退超過一小時者視同曠工處理）。第三條 每晚22：00點以后職員原則上不得單獨外出，如需單獨外出需經部門領導批準且24：00點前返回住宅，如有專門情況不能按時返回的，部門領導需請示公司主管領導同意后方可批準。第四條 工作時刻不得飲用含高酒精度（5）以上的酒精飲料（因工作需要由綜合辦公室安排的業(yè)務接待除外）。第五條 嚴禁在辦公區(qū)域、宿舍進行任何形式的以貨

32、幣為輸贏標志的游戲。第七章臨時工治理第一條所招臨時工年齡應在18-35周歲之間。專門工種或技術工的年齡可放寬，但決不能招收18周歲以下童工及病殘人員。非專門崗位不得招收女工。第二條所招臨時工必須有身份證并無任何犯罪記錄。有必要時，應要求提供戶籍所在地開具的證明。第三條臨時工的需用數(shù)量、工程或增減必須由各工種負責人報項目經理批準并報綜合辦公室備案。第四條臨時工上崗前必須通過安全、技能、質量、紀律等培訓。第五條臨時工招收后應由綜合辦公室及時與其簽訂勞動合同，明確規(guī)定工資、安全、紀律、技能等方面的責權要求。第六條臨時工的直接治理人為各班組負責人。第七條各班組負責人必須做好對臨時工人員的日常教育、培訓

33、和治理工作，杜絕臨時工人員出現(xiàn)質量安全事故和違反公司紀律或違法犯罪等行為。第八條臨時工原則上不得安排其從事駕駛、操縱、倉庫保管等重要工作。第九條技術工的待遇按公司有關規(guī)定或專門執(zhí)行。第十條臨時工必須掛牌上崗，工作牌上應注明其工種，并貼照片。第十一條正式職員的行為守則適用于對臨時工的治理。第八章材料治理方法第一節(jié) 材料的治理第一條材料的申請。為合理采購材料，幸免停工待料或造成積壓，依照“統(tǒng)一打算、分級治理”的原則，結合本部門的材料需要實況，用料部門要填制物資申請打算表，具體操作如下：1該表設二聯(lián)，保管員簽收后，第一聯(lián)留用料部門備查，第二聯(lián)保管員留存。2該表審批欄由申請人部門負責人簽字，復核欄由該

34、部門相關負責人簽字，制表欄由申請用料人簽字，簽收時刻及簽收人由保管員填寫。對填報物資申請打算表的時刻規(guī)定：屬于季（月）度用料打算，需在季（月）度前30日內報出，一般打算需提早一天報出。材料的采購。一、為滿足施工需要，保管員按照“以需定進”的原則，依照各部門物資申請打算表，迅速匯總、編制物資采購打算表，具體操作如下：1該表設三聯(lián)，采購員簽收后，一聯(lián)保管員留存，二、三聯(lián)連同物資申請打算表第二聯(lián)一并交材料部，三聯(lián)采購員留存。2該表審批欄由經理簽字，復核欄由材料部簽字，制表欄由保管員簽字，簽收時刻及簽收人由采購員填寫。二、采購員要貫徹“適用、及時、經濟”的原則，選擇競爭實力強、信譽度高、產品質量好的廠

35、家或代理商，進行采購，對大宗物品先填制分承包方調查表，批準后，再進貨，做到“貨比三家”，對配件采購要實行“定點審價”采購。三、采購員依照實際采購情況，填制材料采購記錄，具體操作如下：1該表設三聯(lián)，保管員簽收后，第一聯(lián)采購員留存，第二聯(lián)留材料辦備查，第三聯(lián)留保管員核實。2該表審批欄由材料辦簽字，復核欄由保管員簽字，制表欄由采購員簽字。第三條材料的驗收一、對建材的驗收：1過磅員對所送建材，依照合格分承包方名冊，核對發(fā)貨單，進行初檢，合格的予以過磅；再經現(xiàn)場驗料員復檢合格的，在紅聯(lián)過磅上加蓋“合格”印章之后，過車皮，得出凈重，凈重要大寫，不加蓋“合格”章的過磅單無效。過磅員依照過磅單填寫材料采購記錄

36、臺帳，每天一小計，一累計。藍聯(lián)過磅單經整理后，交保管員，并做好交接記錄，對瀝青、柴油、礦粉的計量過磅時需有驗料員旁站。2現(xiàn)場驗料員對所送建材，依過磅單、核實名稱、規(guī)格、單位、車號、可能數(shù)量，復檢合格的，加蓋“合格”章，不合格的加蓋“不合格”章，并及時清理出場，且做好不合格材料記錄。二、對建材以外的材料的驗收：1保管員通過觀看外觀質量、檢查產品標準、規(guī)格型號、合格證書、 過磅、尺量、核對發(fā)票，驗收合格的在發(fā)票上簽字。材料要及時整理， 堆碼排放，附上標簽，標明檢驗狀態(tài)。2保管員要對需使用都能推斷是否合格的材料填寫材料使用狀況跟蹤卡，按使用期復檢，經破壞性檢驗“合格”與“不合格”的調查情況上報，并做

37、記錄。第四條 材料的保管 一、入庫的材料，要按類不整齊排列存放，及時附上標簽，標明材料的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量；進行定期或不定期的檢查，尤其是對常備材料，要做好記錄，發(fā)覺問題，及時提出書面報告，在年終或工程施工時進行完全清查、盤點，如有盈虧，講明緣故，經批準后調整帳面數(shù)字。二、保管員依照正式的收發(fā)憑證逐日逐項登記保管帳，結出余額，做到帳帳、帳卡、卡物“三相符”。三、治理員對各種材料須妥善保管，嚴防丟失、損壞、挪用、被盜，加強材料保養(yǎng)和維修工作保持倉庫清潔衛(wèi)生，注意通風、防潮、防雨、防銹、防火，容易爆炸的材料設警示牌及標語；易變質的，注意隔離保管。第五條 材料的領料一、領料要先填制材料申領單，具

38、體的做法如下：1該單設二聯(lián)，第一聯(lián)留用料部門，第二聯(lián)交材料會計，開領料單，并簽字，憑保管聯(lián)領料。2該單審批欄由部門負責人簽字。另外，對超過200元的配件以及更換機油、液壓油，須經機務負責人審批，其它每次一種材料金額在5元以下的無須填制材料申領單。二、倉庫須依照正式的領料單發(fā)料，名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量不符的領料憑證，一律不得出庫。另外：1工程急需搶險材料，經領導批準，可先發(fā)料后辦手續(xù)。2對外出售、調撥的材料，由材料會計填制調撥單，經財務部辦理手續(xù)后，到倉庫提貨。3對工具、配件，交舊才能領新；更換機油、液壓油交回廢油才能領新油。第六條 材料的結帳 一、對建材的結算：每月的15號由保管員核對過磅單，

39、核實編號、單位、規(guī)格、數(shù)量、日期、檢驗3狀態(tài)及噸位，并在發(fā)票上簽字認可。材料會計憑簽字的發(fā)票填制收料單，一聯(lián)附發(fā)票后，經材料辦、經理審核后，交財務，一聯(lián)轉保管員登帳，一聯(lián)登材料帳。材料會計要做好日清日結工作，做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。二、對建材以外的結算：采購員依照實際情況自行處理，累計超過1000元、單件超過200元的要向科長請示；超過2000元的要由科長通知財務科并請示經理。第七條材料的報表一、材料會計要建立健全原始記錄和統(tǒng)計臺帳，依此正確編制各種物料報表，并按規(guī)定的時刻報出。二、正確填制個人工具檔案及五金機具臺帳，不得涂改。第八條 材料的獎罰 一、具有下列情況之一的，材料科依照情

40、況向經理建議給予獎勵：1市場價格信息了解及時，向公司建議采納后帶來明顯經濟效益的。2采購的材料質優(yōu)價廉，節(jié)約資金額較多的。二、具有下列情況之一的，材料科依照情況向經理建議給予處罰：1采購的材料因質量問題對公司造成損失的；2采購材料收取回扣或同意其它酬勞的；3采購材料不及時，阻礙公司施工生產的；4因數(shù)量操縱不嚴，工程竣工后造成巨大白費的；5在審計過程中，出現(xiàn)嚴峻的帳、卡、物不符的。第九條 材料的審計一、材料倉庫應在每月的24、25日兩天會同財務科進行盤點，把核查情況形成書面報告，交綜合辦。二、項目竣工，材料科要在倉庫轉場前，對材料倉庫進行盤點，并封存完整；新項目倉庫以此盤點表驗收入帳。三、財務科

41、不定期對材料進行單項或綜合審計，形成書面材料報分公司領導。第二節(jié) 工料機結算制度第一條 為完善工料機治理，嚴格工料機治理制度，使結算程序有序化，推行“現(xiàn)事現(xiàn)辦”的工作作風，提高工作效率，降低工程成本，特制定此制度，請嚴格執(zhí)行。第二條 人工費結算程序：1、現(xiàn)場技術人員應在每月1-4號將上月各承包隊完成的承包項目列出工程量清單，施工處技術員負責人對工程量清單認真審核并簽字后報送工程部負責人。2、工程部負責人在收到工程量清單后3天內認真審核，開出承包工程結算單，在結算單上簽字將清單和結算單送到辦公室。3、辦公室主任收到有關資料后在2天內標明與其相關的事項，然后送機料部門。4、機料部門負責人在收到有關

42、資料后檢查材料調撥等內容，在2日內將材料調撥單和結算單等轉財務部。5、財務部收到相關資料后，在2天內將材料調撥單等進行帳務處理，并結合承包合同審核有關內容后簽字并將有關資料送單位負責人審批。6、單位負責人審批完成后，通知財務部取回，由財務部在2日內通知承包人檢查結算單，在結算單上簽字，辦理調撥等手續(xù)，然后結算工程款。第三條 材料款、機械費結算程序1、材料的采購應執(zhí)行材料采購打算制度2、機料部按照施工處提供的材料采購申請表，報請單位負責人審批后進行采購，材料到庫后，材料保管人員對材料的質量、數(shù)量確認后在取得的發(fā)票上簽字，然后送材料申請部位相關人員（施工處處長）審核并請其在發(fā)票上簽字，完成后送機料

43、部。3、機料部負責人在收到有關資料認真審簽后交材料會計辦理相關手續(xù)后送財務部門。4、財務部門復審后將發(fā)票匯總，在規(guī)定時刻內（每月1號和10號）送單位負責人審核。5、單位負責人審核后，通知財務部取回并依照批示意見進行帳務處理。6、機械費的結算程序同材料款結算，結算時刻應按月結算，發(fā)票后應附考勤表。第九章合同治理暫行方法第一條 在施工生產過程中，簽訂的各種合同，都必須嚴格按照公司制定的合同治理暫行方法執(zhí)行；第二條 合同起草。合同文本由歸口業(yè)務部門起草或由對方提供，經項目綜合辦進行審查后，報總經理通過；第三條 合同洽談：由對口業(yè)務部門會同材料科進行洽談，在條件同意的情況下，對標的價10萬以上的辦公室

44、必須參與洽談過程；第四條 合同簽訂：由經理或經理授權的項目負責人或者是歸口部門負責人作為代表簽訂合同； 合同簽訂后，由各對口部門保存合同正（副）本，并建立編號建立合同檔案。第六條 在合同履行過程中，各歸口部門負責人應保證合同條款有效、合法、順利執(zhí)行，如出現(xiàn)變更、解除以及糾紛等事項，均應及時通知辦公室，由辦公室做出處理意見；第七條 辦公室負責監(jiān)督合同簽訂、履行的全過程；第八條 不按本方法規(guī)定對外簽訂經濟合同和履行合同，除按總公司合同治理暫行方法處理以外，公司將依照具體情況對責任人給予處分或處罰。 合同治理部門為各對口部門自行治理。財務治理制度為了加強財務治理 HYPERLINK /zhongji

45、zhicheng/ t _blank ，依照有關法律、法規(guī)及財務制度并結合公司具體情況，設立公司財務機構并制定財務制度。財務治理工作必須嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務治理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張白費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積存。財務機構是公司一切財政事務及資金活動的治理與執(zhí)行機構，負責公司日常財務治理、籌資治理和財務分析工作，其工作范圍和職責要緊有：一、負責公司財務治理1、協(xié)助總經理治理好財務會計工作，編制公司各項財務收支打算；審核各項資金使用和費用開支；清理催收應收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結算，保

46、管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。2、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。3、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、賬目清晰、日清月結、近期報賬。4、財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。關于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。5、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的

47、，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由財務部及總經理監(jiān)交。二、負責公司會計核算 1、公司嚴格執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人職員作規(guī)則等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；治理好會計檔案。2、記賬方法采納借貸記賬法。記賬原則采納權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。3、一切會計憑證

48、、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)字用阿拉伯數(shù)字記載。書寫必須使用鋼筆或碳素筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。4、各類固定資產折舊年限為：、房屋及建筑物35年；、機器設備10年；、電子設備、運輸工具5年；、其他設備5年。固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可接著使用的，不再計提折舊；提早報廢的固定資產要補提足折舊。三、負責資金、現(xiàn)金審批1、所有款項的支付，須經公司主管領導批準。假如主管領導不在公司，應以電話或傳確實方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見； 2、財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納

49、負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記； 3、開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因專門情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準； 5、往來款項的沖轉（指非正常經營業(yè)務），須公司主管領導批準； 6、非正常經營業(yè)務調出資金須通過公司主管領導批準； 7、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇專門情況須經公司主管領導批準。 8、行政費用支出治理制度 、公司治理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可

50、報支； 、涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。 9、公司差旅費開支制度 、公司職員到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼； 、公司職員出差依照需要，由部門經理決定選用交通工具； 、公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行： 房租標準： A、部門經理以上職員，房租標準為120元/日； B、一般職員，房租標準為100元/日。 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人30元/日；市內交通費每人6元/日。 、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理講明緣故，報經公司主管領導審批后支付。 10、車輛維修費及汽油費治理制度 、公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一安排治理，應指定維修點，

51、維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算； 、車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購。需用時應辦理領用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用； 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。 11、辦公費用、會議費用及其他費用治理制度 、公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、治理； 、辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況； 、辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊； 、辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報； 、公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排； 、有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資治理部門制

52、定，經總經理批準后報財務部備案。 12、行政費用報銷制度 、公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支； 、公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核，并按規(guī)定進行審批支付； 、應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施； 、凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據(jù)給經辦人； 、支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支

53、付； 、銀行支票如發(fā)生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任； 、其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。四、負責資金、現(xiàn)金、費用治理1、財務部要加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的治理，防止損失，杜絕白費，良好運用，提高效益。2、銀行 HYPERLINK /wangxiao/ccbp/ t _blank 賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現(xiàn)。3、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。4、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章

54、由出納保管，法人章由法人自己保管或由其指定代理人保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其托付他人代管。5、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總入帳，也不準以收、抵、支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。6、依照已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式托付并經總經理批準的不準改變收款單位（人）。7、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分不與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。8、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單

55、位后當天或次日內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。9、嚴格現(xiàn)金收支治理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現(xiàn)金，如有專門緣故需要支付現(xiàn)金的需由領導同意并簽字。10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋印章。11、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。如沒有正規(guī)發(fā)票或其他專門緣故的需經總經理批準即可。12、未經總經理批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。13、嚴格資金使用審批手

56、續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，有權拒絕辦理。五、負責公司成本核算和成本治理1、設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，操縱成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、操縱、分析提供資料；2、按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 六、負責財產治理 1、公司財產的范圍 公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：、房屋及其他建筑物；、機器設備；、電子設備（如電腦、復印機、傳真機等）；、運輸工具；、其他設備。 2、公司財

57、務部負責公司所有財產的會計核算 、公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸檔治理； 、公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸檔治理； 、辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、方法。 3、財產的購置與治理 購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協(xié)議約定的價格為原價。 4、財產的清查、盤點 、公司財產歸檔治理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；

58、、各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加； 、財產盤點清查后發(fā)覺盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面講明虧、損緣故。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任； 、凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸檔治理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明緣故，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災難或其他不可抗力緣故造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。 七、薪金治理制度 1、結合本公司的經營治理等特點，建立起公司規(guī)范合理的工資分配制度。公

59、司自簽訂正式勞動合同的所有職員，一律采納結構式工資制度；即工資=差不多工資+崗位工資+工齡工資+獎金+津貼；A、差不多工資參照當?shù)芈毠て骄钏健⒆畹蜕顦藴?、生活費用價格指數(shù)和各類政策性補貼確定，在工資總額中占 60。B、崗位工資依照職務高低、崗位責任繁簡輕重、工作條件確定；C、工齡工資按職員為企業(yè)服務年限長短確定，鼓舞職員長期、穩(wěn)定地為企業(yè)工作；D、獎金：全勤獎金、績效獎金、年終獎金和其他獎金。E、津貼包括有話費補貼、交通津貼、伙食津貼、加班補貼和其他補貼；從業(yè)人員的薪金訂為每月15 至20日發(fā)給上月份的薪金，除另有規(guī)定外，應扣除薪金所得稅、保險費以及其他應扣款項。從業(yè)人員領薪時必須本人

60、親自簽章領取，如有專門緣故，不能親自領取時，由部門主管代領。八、負責建立經濟核算治理工作利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，推斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。 九、配合公司內部審計及公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督治理；自覺同意上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。十、依照上述工作范圍和職責，為加強財務治理，特制定本制度。第二編崗位職責第一章項目經理崗位職責1項目經理是企業(yè)法人代表的代理人，代表企業(yè)對工程項目全面負責。2遵守國家和地點政府的政策、法規(guī)，執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度和指令。代表公