反洗錢題庫教學內容

1、1、12、金融結構柜面人員一次性發(fā)現 20張（枚）以上假人民幣，應該（D）D. D、報告公安機關 TOC o 1-5 h z 2、33、人行分支機構和人行授權的鑒定機構應自受理假幣鑒定之日起（）個工作日內，出具貨幣真?zhèn)舞b定書。因情況復雜不能在規(guī)定期限完成的，可延長至30個工作日的，必須以書面形式說明原因。DD. D、153、20、當客戶對柜員收繳假幣提出異議時，柜員應告知客戶自收繳之日起（）個工作日內，持假幣收繳憑證向人民銀行當地分支機構或人民銀行授權的當地鑒定機構提出書面鑒定申請。CC、34、27、假幣鑒別儀器，要每（D ）堅持檢查其是否正常工作。D、日5、7、第五套人民幣100元紙幣的光變

2、面額數字顏色變化是由：（ D ）。D. D、綠變藍6、31、目前為止，中國人民銀行已發(fā)行了 5套人民幣，其中那一套中發(fā)行了 3元券別？ （ B ）B、第二套7、2、鑒別人民幣紙幣（特別是大面額紙幣）最簡便的方法之一是“手摸”，真鈔表面文字及主要圖案有凹凸感，這種“凹凸”效果產生于（ B）印刷方B. B、雕刻凹版8、1、第五套人民幣100元、50元、和10元紙幣上的“陰陽互補對印圖案”是。（B ）B. B、古錢幣9、26、人民幣真?zhèn)舞b定銀行要在收到收繳單位送交的假幣實物后（ A）個工作 日內出具鑒定書。A. A、110、28、.我國反假貨幣工作的最高組織形式是：（A ）A、國務院反假貨幣工作聯席

3、會議，1994年成立。11、25、假幣收繳單位在收到持幣人的真?zhèn)舞b定書面申請書后，應在（ D ）個 工作日內，攜帶假幣實物，送當地中國人民銀行分支機構或中國人民銀行 *中心 支行授權的國有獨資商業(yè)銀行分支機構進行鑒定。D. D、712、10、持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起 3個工作日內， 持（）直接或通過收繳單位向中國人民銀行當地分支機構或中國人民銀行授權 的當地鑒定機構提出書面鑒定申請。 CC、假幣收繳憑證13、9、持有人對公安機關沒收的人民幣真?zhèn)斡挟愖h的，可以向（C）申請鑒定。C. C、中國人民銀行14、23、在營業(yè)機構發(fā)現假幣，須由（B）名以上業(yè)務人員當著客戶的面予以

4、收繳。B、2 15、40、以下行為尚不構成違法行為的有（C ）C、在不知是假幣的情況下使用了假幣16、6、第五套人民幣各面額紙幣的冠字號碼的冠字為2位字碼和（A）位號碼。A、8 位17、15、中國人民銀行分支機構和中國人民銀行授權的鑒定機構應當無償提供鑒定貨幣真?zhèn)稳朔?，鑒定后應出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的（B）,并加蓋貨幣鑒定專用章和鑒定人名章。B、貨幣真?zhèn)舞b定書18、5、截至2008年第五套人民幣共發(fā)行了（ B ）種面額紙幣和3種面額的硬 幣。B、619、22、在營業(yè)機構中發(fā)現假幣，一律沒收，但收繳假幣人員，應取得（ A ） 證書。A. A、反假貨幣上崗資格證書20、32、1948年12月1

5、日中國人民銀行成立的當天就發(fā)行了第一套人民幣。第一套人民幣最大面值的券別是以下哪一種：（ D）D. D、50000 元21、14、第五套人民幣10元紙幣安全線包含的防偽措施是（A ）。A、全息、磁性、開窗22、38、第五套人民幣正面的裝飾花紋精選了具有中國傳統(tǒng)歷史文化特色和民族特色，并有一定經典意義的紋飾，并進行了不同程度的藝術變形。請問 100 元采用了什么花紋？ （ A ）A. A、中國的漆器花紋23、36、我國發(fā)行的第一套流通紀念幣為：（B ）B、中華人民共和國成立三十五周年紀念幣24、37、第五套人民幣1元硬幣采用了什么技術？ （A）A. A、邊部滾字25、41、偽造貨幣罪侵犯的客體是

6、（D）。D. D、國家貨幣管理制度26、35、第五套人民幣發(fā)行采用什么原則？（C ）C、多次公告，分次發(fā)行，新舊版混合通用，逐步回收舊版27、24、持幣人對收繳程序有異議的，可在收到鑒定書后（D ）開內憑假幣收 繳憑證提出行政復議或向當地人民法院提起訴訟。D、60 天28、17、網點收繳假幣應向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的（ B ）。B. B、假幣收繳憑證29、3、第五套人民幣20元紙幣背面中間部位在紫外光下顯現（B ）色熒 光圖案。B. B、綠30、21、凡收繳的各類假幣一律交（A ）統(tǒng)一管理。A. A、同級人民銀行31、11、中國人民銀行分支機構和中國人民銀行授權的鑒定機構鑒定真?zhèn)螘r，

7、應當至少有（A）名鑒定人員同時參與。A. A、232、34、第四套人民幣有7種票面；第五套人民幣有（A ）種票面。A、733、18、對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣經鑒定為真幣，應（ B） oB、按面額予以兌換34、19、人民銀行關于假幣收繳、鑒定、管理辦法中規(guī)定（ C ）。C、假幣是指偽造、變造的貨幣35、8、第五套人民幣100元紙幣安全線包含的防偽措施是（C ）。C. C、縮微文字和磁性36、29、中國最早的紙幣的名稱是什么？ （ C ）C. C、交子37、13、第五條人民幣50元紙幣的（A）有磁性。A、橫號碼38、30、1999年10月1日起，中國人民銀行開始發(fā)行第五套人民幣，其中下列哪種

8、券別沒有發(fā)行？ （ C）C. C、2 元39、39、第五套人民幣100元、50元和10元紙幣上的“陰陽互補對印圖案”是（B ）B、古錢幣40、4、第五套人民幣10元紙幣的背面主景圖案是（ C ）。C、長江三峽41、16、中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法由（ C）負責解釋。C、中國人民銀行多選1、9、金融機構在收繳假幣過程中發(fā)現下列哪種情況，應當立即報告公安機關(A,B,C,D )。A、一次性發(fā)現假人民幣20張(枚)以上的B、持有人不配合金融機構收繳行為的C、屬于利用新的造假手段制造假幣的D、有制造、販賣假幣線索的2、15、下列哪些行為是中華人民共和國人民幣管理條例所禁止的？(A,B,C,D,

9、E )A、偽造、變造人民幣B、故意毀損人民幣C、持有偽造、變造的人民幣D、制作、仿制、買賣縮小的人民幣圖樣E、高價出售所謂“錯版”的流通人民幣3、7、第五套人民幣50元紙幣正面行名下方底紋中的膠印縮微文字是(A,C)A. A、RMB50C. C、504、16、銀行營業(yè)網點柜面收繳假幣應注意哪幾個方面：( A,B,C,D,E )A忌神秘，收繳假幣應臨柜操作B忌草率，不能單憑驗鈔機“叫聲”下結論C忌不認真復核，造成誤鑒、誤收繳D忌態(tài)度生硬，避免與群眾發(fā)生爭執(zhí)E忌填寫假幣收繳憑證不完整，防止出現錯填、漏填。5、3、假幣收繳專用袋上應標明以下哪幾項內容（A,B,C ）A、收繳人B、券別C、面額6、2、

10、假幣收繳必須遵循以下哪幾項操作程序。（A,B,C,D,E ）A、兩名以上業(yè)務人員收繳B、在持有人視線范圍內當面收繳C、加蓋“假幣”章或用專用袋加封D、出具假幣收繳憑證E、向持有人告知其權利7、10、下列人民幣有哪些不得流通（A,B） ?A、不能兌換的殘缺、污損的人民幣B、停止流通的人民幣8、11、下列那些行為是中華人民共和國人民幣管理條例所禁止的 （A,B,C,D,E ） ?A、偽造、變造人民幣B、故意毀損人民幣C、持有偽造、變造的人民幣D、制作、仿制、買賣人民幣圖樣E、高價出售所謂“錯版”的流通人民幣9、14、第五套人民幣100元券和50元券的防偽特征是（A,B,C,D ）A. A、紅、藍彩

11、色纖維B、磁性縮微文字安全線C、手工雕刻頭像D、膠印縮微文字10、8、第五套人民幣哪幾種面額紙幣采用了雙水?。―,E ） ?D、10 元E、5 元11、6、銀行工作人員在收繳假幣過程中，下列做法正確的有（ B,C ）。B、耐心地向客戶解釋，適時講解國家有關反假政策C、教會客戶如何識別假幣，以免以后產生誤收現象12、13、不宜流通人民幣挑剔標準是：（B,C,D,E ）B、紙幣票面裂口 2處以上，長度每處超過5毫米，紙幣票面裂口 1處，長度每處超過10毫米的C、紙幣票面有紙質綿軟，起皺較明顯，脫色、變色、變形，不能保持其票面防偽功能等情形之一的D、紙幣票面污漬、涂寫字跡面積超過 2平方厘米的；不超

12、過2平方厘米，但遮蓋了防偽特征之一的E、硬幣有穿孔、裂口、變形、磨損、氧化、或文字、面額數字、圖案模糊不清等情形之一的。13、17、假幣收繳必須遵循以下哪幾項操作程序？ （ A,B,C,D,E ）A.兩名以上業(yè)務人員收繳B.在持有人視線范圍內當面收繳C.加蓋“假幣”章或用專用袋加封D.出具假幣收繳憑證E.向持有人告知其權利14、12、下列哪些單位可以收繳假幣？ （ A,B,C ）A、人民銀行B、商業(yè)銀行C、農商行15、1、第五套人民幣哪幾種面額的紙幣采用的是雙面凹?。?A,B,D,E ） ?A、100 元B、50 元D、10 元E、5 元16、4、對金融機構柜面人員發(fā)現假人民幣不予收繳的處罰金

13、額為（ A,B ）A、1000元以上B、5萬元以下17、5、人民銀行授權的鑒定機構拒絕受理持有人、金融結構提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請的，由中國人民銀行給予（A,C ）。A. A、警告、罰款C、責成金融機構對相關主管人員和其他直接責任人給予相應紀律處分判斷題1、8.金融機構在辦理業(yè)務時發(fā)現假幣，由該金融機構兩名以上業(yè)務人員當面予以收繳。，2、2.發(fā)現假幣，一律收繳，收繳后在假幣正、背面加蓋帶本社社號的“假幣章和經辦員名章。X3、4.變造的貨幣是指在真幣的基礎上，利用挖補、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。，4、10.金融機構對收繳的假幣實物進行單獨管理，并建立假幣收繳

14、代保管登記簿。，5、6.中國人民銀行分支機構和中國人民銀行授權的鑒定機構鑒定貨幣真?zhèn)螘r，應當至少有三名鑒定人員同時參與，并做出鑒定結論。X 6、9.辦理假幣收繳業(yè)務的人員，應當取得反假貨幣上崗資格證書。，7、5.對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣，經鑒定為真幣的，由鑒定單位交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人，收回持有人的假幣收繳憑證，蓋有“假幣”戳記的人民幣按假幣處理。X 8、7 .持有人對中國人民銀行分支機構作出的有關鑒定假幣的具體行政行為有異議，可在收到貨幣真?zhèn)舞b定書之日起 30個工作日內向其上一級機構申請行政復議，或依法提起行政訴訟。X 9、1 .假幣收繳單位向持幣人出具由中國人民銀

15、行統(tǒng)一印制的假幣收繳憑證，持幣人應在假幣收繳憑證上簽字， 持幣人拒絕簽字的，由該金融機構一名工作人員將情況記錄備查。X 10、3.偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。，反洗錢1、30、中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責不包括（B ）。B、制定金融機構反洗錢規(guī)章 2、26、洗錢者首先將犯罪收益存入甲國銀行，并用其購買信用證，該信用證用于某項虛構的從乙國到甲國的商品進口交易， 然后用偽造的提貨單在乙國的銀行兌現。試問洗錢者的通過下列哪種方式進行洗錢。（C）。C、仿造商業(yè)票據3、18、下列屬于大額交易的是（A）。A. A、一筆25萬元人民幣的現金匯款4、29、中國反洗錢監(jiān)測

16、分析中心由（C）設立。C. C、中國人民銀行5、23、下列屬于人民幣大額和可疑交易報告管理辦法認定的可疑支付交易類型的是（C ）。C、個人銀行結算賬戶短期累計100萬元以上現金收付6、5、我國（B）最先明確了洗錢屬于犯罪。B. B、修訂后的新刑法7、9、建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息是（D）的職責之一。D. D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心8、8、9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機構賦予了額外的客戶識別， 業(yè)務禁止，情報收集和報告等義務。DD、愛國者法案9、2、世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（D ）D.

17、D、美國 10、17、金融機構的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是（ D）。D. D、按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度11、7、中國反洗錢工作部際聯席會議的牽頭組織者是（ C ）C、中國人民銀行12、32、有權向反洗錢行政主管部門或公安機關舉報洗錢活動的（ D ） oD、可以是任何單位和個人13、6、公檢法等部門查閱與案件有關的銀行存款或相關資料，查詢人必須出示 本人工作證或執(zhí)行公務證和出具縣級（含）以上公安局、人民檢查院、人民法院 簽發(fā)的（C）:C、協(xié)助查詢存款通知書14、33、金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法自（ D）起施行。D、2007 年 3 月 1 日15、25、我國反洗錢法實施時間

18、是（C ）。C、2007 年 1 月 1 日16、14、.國務院反洗錢行政主管部門是（D ）。D、中國人民銀行17、12、中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責不包括（B ）。B、制定金融機構反洗錢規(guī)章18、10、反洗錢法自（C）起施行。C. C、2007 年 1 月 1 日19、11、中國反洗錢監(jiān)測分析中心由（C）設立。C、中國人民銀行 20、16、金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法自（ D ）起施行。D、2007 年 3 月 1 日21、13、以下不屬于金融機構的反洗餞義務的是（ C）。C、金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金 融機構破產和解散時銷毀個部資料和記錄22、

19、28、.建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交 易報告信息是（D）的職責之一。D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心23、24、下列支付交易屬于人民幣大額和可疑交易報告管理辦法認定的大額支付交易的是（C）。C、金額20萬元以上的現金繳存、現金支取24、36、（D ）具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標準。D、金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法25、21、金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關為（ B）。B、中國人民銀行26、22、人民幣可疑支付交易報告中的“短期”概念是指（C ）個營業(yè)日之內C、1027、15、有權向反洗錢行政主管部門或公安機關舉報洗錢活動的（ D） oD、可以是任何單位和個

20、人28、34、金融機構的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是（ D ）。D、按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度29、1、按照反洗錢的規(guī)定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至 少保存（B ）年。B. B、5 年30、19、（D ）具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標準。D. D、金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法31、35、下列屬于大額交易的是（A ）。A、一筆25萬元人民幣的現金匯款32、4、金融機構個分支機構應于每月初（B）工作日內匯總上報大額和可以外 匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構。同時報關外匯局當地分局。B、533、27、金融機構通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合反洗錢法 要

21、求的客戶身份識別措施的，由（C）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。 C. C、該金融機構34、3、我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉賬需要進行大額支付交易報告的金額 起點為（C ）。C、100 萬35、20、金融機構通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施的，由（C ）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。C. C、該金融機構36、31、以下不屬于金融機構的反洗餞義務的是（C ）。C. C、金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構破產和解散時銷毀個部資料和記錄多選1、11、金融機構反洗錢工作中的義務包括（A,B,C,D ）A、建立反洗錢內部控

22、制制度和機構，并配備人員B、客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵C、向有關部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關報告涉嫌犯罪線索D、保密和宣傳培訓業(yè)務2、8、按人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法的規(guī)定，短期內資金通 過金融機構流轉具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（ B,C ） B. B、集中轉入，分散轉出C. C、分散轉入，集中轉出3、1、洗錢的過程具有以下哪些特征（A,B,C,D ）:A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。B、改變有關金錢的形式C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。4、7、存款人開立什么賬戶實行核準制度，

23、經中國人民銀行核準后有開戶行核 發(fā)開戶許可證（B,C ）B、基本存款賬戶C、一般存款賬戶5、3、根據反洗錢法規(guī)定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（ A,B,C,D ）A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度，未按照規(guī)定設立專門機構活著制定 專業(yè)機構負責反洗錢工作的。B、未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的。C、違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的。D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的。6、14、下列哪些情況，存款人可疑申請開立臨時存款賬戶（ B,C,D）B、設立臨時機構C、異地臨時經營活動D :注冊驗資7、23、洗錢者通過金

24、融機構洗錢的技巧包括（A,B,C,D ）A、購買高額保險，然后低價贖回B、匿名存儲C、控制銀行D、利用銀行貸款掩飾犯罪收益8、26、常見的洗錢方式包括（A,B,C,D ）A、借用金融機構B、偽造商業(yè)票據C、利用犯罪所得直接購置不動產和動產D、通過證券和保險業(yè)洗錢9、27、銀行業(yè)金融機構的反洗錢義務包括（A,C,D ）A. A .建立和實施客戶身份識別制度C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D .建立健全反洗錢內部控制制度10、24、若未發(fā)現交易可疑，可免于大額交易報告的有（ A,C,D ）A. A、金融機構同業(yè)拆借C、同一金融機構開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存D、外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交

25、易11、18、下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢國際組織（A,B,D ）A、亞太反洗錢小組（APG）B、歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）D. D、金融行動特別工作組12、4、我國反洗錢工作有哪些重要意義（A,B,C,D ）A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。B、是眼里打擊經濟犯罪的需要C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要D、是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要13、5、金融情報中心具備（A,B,C,D ）基本功能A、收集金融信息B、分析金融信息C、分發(fā)金融信息和分析結果D、情報交流14、22、下列關于反洗錢敘述正確的是（A,C ）A、金融機構應當依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務

26、C. C、對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密15、6、人民銀行在反洗錢工作中的職責包括（B,C,D ）B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能C、對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能D、負責反洗錢的資金監(jiān)控16、15、下列哪些專用賬戶不能支取現金（B,C,D ）B、證券交易結算資金專用賬戶C、期貨交易保證金賬戶D、信托基金賬戶17、19、在柜臺發(fā)生的下列哪些現金支取活動屬于異常大額現金（ B,C ）B、開戶單位提取大額現金的時間出現異常變化C、開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現金出現異常變化18、20、金融行動特別工作組四十項建議規(guī)定的常規(guī)客戶身份盡職調查措施有（A,B,C,

27、D ）A、確立客戶身份并利用可靠的，獨立來源的文件，數據或信息來驗證客戶身份B、確立受益權人身份，并運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構明了受益權人C.的身份狀況，對于法人和實體，金融機構應采用合理的措施了解該客戶的所有權和控制權結構D.、獲得有關該項業(yè)務的目的和意圖屬性的信息19、16、下列哪些專用賬戶不能支取現金（ A,B,C）A、基本建設基金賬戶B、更新改造資金專用賬戶C、政策性房地產資金專用賬戶20、17、下列哪些專用賬戶可以支取現金而無需人民銀行批準（ A,B,C,D ）A、糧棉油收購資金專用賬戶B、社會保障基金專用賬戶C、住房基金專用賬戶D、黨團工會經費專用賬戶21、25、對于洗

28、錢者而言的保密天堂通常具有下列特征（ C,D）C、有嚴格的公司保密法D、有寬松的金融規(guī)則22、12、開戶銀行對本行簽發(fā)的超過大額現金標準，注明現金字樣的哪些票據，應視同大額現金支付，實行登記備案制度？（A,C）A. A、銀行本票C. C、銀行匯票23、10、我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現金，銀行不得為單位辦理資金轉入個人儲蓄的轉賬結算，但以下哪些情況除外（C,D ）C、代發(fā)工資D、小額個人勞務報酬24、9、中國人民銀行發(fā)布的大額現金支付登記備案規(guī)定和大額現金支付管理通知。對大額現金交易有所規(guī)范，取現必須事先預約的標準為（

29、 B,C）B、個人提取5萬元以上的C、單位提取20萬元以上的25、21、金融行動特別工作組四十項建議規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是(B,C,D )B、將洗錢犯罪定為刑事犯罪C、洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛D、制定將犯罪收益查封和凍結的法律26、13、金融行動特別工作組的工作目標是(A,B,D )A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息B.在金融行動特別工作組成員內監(jiān)督執(zhí)行四十項建議D.關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢27、2、反洗錢現場檢查程序一般包括(A,B,C,D )的檔案整理階段。A.檢查準備B.檢查實施C.檢查報告D.檢查處理判斷題1、11、反洗錢管理工作的主要宗旨是防止金融機構及其他容易被洗錢活動利用的行業(yè)或機構被洗錢犯罪犯罪分子利用，對已經發(fā)生的洗錢行為及時發(fā)現并移交司法機關處理。，2、5、金融機構違反外匯反洗錢規(guī)定，情節(jié)嚴重造成重大損失的，外匯局可以暫?；蛲Ｖ共糠只蛉拷Y售匯業(yè)務。，3、8、我市各國有商業(yè)銀行應向市人行報告人民幣大額和可疑支付交易信息。X4、19、企業(yè)單位不得使用現金銀行匯票和現金銀行本票，銀行不得為企業(yè)單位簽發(fā)和解付現金銀行匯票和現金銀行本票。，X 5、6、金融機構必須設立專門的反洗錢工作機構負責反洗錢工作6、7、我國是歐亞反洗錢與反恐融資小組的創(chuàng)始成員國， 7、13、金融機構