發(fā)行人關(guān)于未來發(fā)展規(guī)劃的說明

1、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃一、企業(yè)愿景、使命、核心價值觀1、企業(yè)愿景表述：成為全球領(lǐng)先的散料輸送系統(tǒng)與海工裝備平臺運營商詮釋：從行業(yè)看，專注于散料輸送系統(tǒng)與海工裝備；從產(chǎn)業(yè)看，推進智能制造與制造服務(wù)化；從市場看，實現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)集成、平臺運作與國際化運營。2、企業(yè)使命表述：通過縱橫兩向資源整合，打通以散料輸送系統(tǒng)及海工裝備為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供全方位的服務(wù)。詮釋：整合資源是XX商業(yè)模式的核心，即縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈的資源主體，包括整合研發(fā)、設(shè)計、制造、項目管理、工程運營、售后服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，橫向整合跨產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資源，包括整合融資、基金、擔(dān)保、資產(chǎn)運營、海關(guān)服務(wù)、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造等，從而打通以散料輸

2、送系統(tǒng)及海工裝備為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，并以此開展跨行業(yè)的金融租賃、資產(chǎn)運營等業(yè)務(wù)，為客戶提供全方位的服務(wù)。3、核心價值觀表述：實業(yè)為基、誠信為本、創(chuàng)新為魂、和合共生詮釋: “實業(yè)為基”以實體產(chǎn)業(yè)運營、實體產(chǎn)品制造為基礎(chǔ)，堅守“實業(yè)報國”的理念，牢牢把握實體經(jīng)濟與虛擬經(jīng)濟的邊界，求實、做實，根植于港口裝卸系統(tǒng)、海工裝備系統(tǒng)和散料物流輸送系統(tǒng)的精準(zhǔn)制造與智能制造，決不“脫實求虛”?！罢\信為本”以誠信為本，這是市場經(jīng)濟的基礎(chǔ)，也是XX的堅守。誠實守信是中國人的傳統(tǒng)美德。自古以來恪守誠信就是衡量一個人行為、品質(zhì)和人格的標(biāo)準(zhǔn)。做企業(yè)同樣需要誠信，古人云：“經(jīng)營之道在于誠，贏利之道在于信”，誠實守信既是做人的基

3、本道德準(zhǔn)則，也是企業(yè)搏擊市場賴以生存的前提。只有誠實守信，才能創(chuàng)造良好的企業(yè)信譽，企業(yè)才能立于不敗之地?！皠?chuàng)新為魂”創(chuàng)新是公司進步與發(fā)展的靈魂，是XX永續(xù)發(fā)展的不竭動力。XX必須按照國家戰(zhàn)略的要求，在創(chuàng)新驅(qū)動與推進眾創(chuàng)工程中發(fā)揮引領(lǐng)與示范作用，在港口、海工裝備和散料物流裝備領(lǐng)域中推進智能制造、綠色先進制造，促進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新?！昂秃瞎采奔础巴瑒?chuàng)共享，和合共生”?！巴瑒?chuàng)共享”：同創(chuàng)是前提條件，倡導(dǎo)企業(yè)所有利益相關(guān)者，包括社會、顧客、員工齊心協(xié)力，同心同德，共同創(chuàng)造價值，共同經(jīng)營企業(yè)；共享是價值導(dǎo)向，關(guān)注價值創(chuàng)造者共享企業(yè)價值，共享發(fā)展成果；只有共同創(chuàng)造價值，才有資格分享價值，只有共同創(chuàng)造價

4、值，才有機會分享價值；“和合共生”：關(guān)注在企業(yè)發(fā)展中相異互補，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，和諧共進，倡導(dǎo)企業(yè)與社會、國家、環(huán)境等和諧發(fā)展、共生共榮；倡導(dǎo)與同盟者、競爭者協(xié)同合作、資源共享、以和取利、協(xié)調(diào)發(fā)展；倡導(dǎo)企業(yè)與員工榮辱與共、和諧相處，共同發(fā)展。XX重裝本著強烈的社會責(zé)任感，一方面，以天津工業(yè)園為平臺，立足“同創(chuàng)共享、和合共生”，通過“共生綜合體”天津平臺的開發(fā)運營，盡最大努力地實現(xiàn)會展、融資、基金、擔(dān)保、資產(chǎn)運營、海關(guān)服務(wù)、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造等全部參與者，包括城市、政府、投資者、經(jīng)營者、消費者的多方共贏，共同分享天津平臺的財富盛宴，形成了獨具特色的“和合共生綜合體”；另一方面，以項目總包商為抓手

5、, 實現(xiàn)研發(fā)、設(shè)計、制造、項目管理、工程運營、售后服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及其所有相關(guān)裝備與服務(wù)提供商的“和合共生”，構(gòu)筑“和合共生”產(chǎn)業(yè)價值鏈。二、公司戰(zhàn)略目標(biāo)XX基于國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，遵循中國制造2025的指導(dǎo)，立足“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶和京津冀協(xié)同發(fā)展三大區(qū)域發(fā)展平臺，構(gòu)筑研發(fā)設(shè)計、智能制造、金融服務(wù)、平臺運營“四位一體”，港口裝備、海工裝備和散料物流裝備制造與服務(wù)“三業(yè)并舉”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，將公司打造成全國智能制造的示范基地、海工裝備制造服務(wù)特色園區(qū)和國內(nèi)一流、具有全球影響力與核心競爭力的平臺運營商。未來3-5年XX重裝集團將實現(xiàn)以下六大戰(zhàn)略目標(biāo)：1、打造全球領(lǐng)先的智能制造千億產(chǎn)業(yè)園。建設(shè)

6、XX一南一北兩個集海工、港口、物流等具競爭力的智能化、數(shù)字化高端裝備智能制造園區(qū)，總占地面積346萬平方米，其中廠房、辦公區(qū)域面積130萬平方米。在這兩個園區(qū)，XX將以打造先進裝備智能制造示范企業(yè)為目標(biāo)，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級等實現(xiàn)生產(chǎn)過程智能化、自動化和綠色化，智能制造各關(guān)鍵工序設(shè)備數(shù)控化率達85%以上，從而提升先進裝備制造服務(wù)的專業(yè)化生產(chǎn)能力，成為“中國制造2025”的引領(lǐng)者。到2016年3月份，完成九華XX重裝二期制造基地建設(shè)；2017年前完成天津臨港高端港口及海工裝備制造基地建設(shè)；2019年，九華、臨港兩個智能制造基地完成工業(yè)產(chǎn)值超過500億元，并在不遠的將來工業(yè)產(chǎn)值突破1000億元。

7、2、打造一支2500人規(guī)模的具有綜合甲級資質(zhì)的設(shè)計與技術(shù)研發(fā)團隊。在成功整合目前已經(jīng)收購的中誠國際海洋工程勘察設(shè)計有限公司的基礎(chǔ)上，收并購并整合具備甲級設(shè)計總包資質(zhì)的冶金設(shè)計院和電力設(shè)計院，進一步完善XX目前的產(chǎn)品設(shè)計研究院和工藝設(shè)計研究院。通過與各高等學(xué)校的合作，申創(chuàng)國家海工工程技術(shù)研究中心，推進產(chǎn)學(xué)研平臺建設(shè)，促進各項技術(shù)實施產(chǎn)業(yè)化運作，使XX成為在港口、冶金、電力等行業(yè)領(lǐng)域頗具技術(shù)實力的跨行業(yè)工程綜合服務(wù)提供商。3、通過重組上市公司或IPO募股的方式上市，爭取三到五年實現(xiàn)集團總體市值1000億的目標(biāo)。通過上市，促進企業(yè)直接融資，拓寬企業(yè)融資渠道，增加企業(yè)融資品種，為公司執(zhí)行已有訂單和承接

8、新訂單提供充裕的資金支持。同時，通過上市進一步規(guī)范公司運營，提升公司實力和品牌影響力，進一步“做大、做實、做強”，更好地發(fā)揮XX作為湘潭工業(yè)發(fā)展領(lǐng)軍企業(yè)對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的拉動作用。4、以已經(jīng)成立的金融租賃公司為龍頭，組建海洋投資發(fā)展基金、資產(chǎn)管理公司及資產(chǎn)交易所，搭建為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)的綜合性金融平臺。與國家海洋局、天津市政府成立海洋投資發(fā)展基金，為海工裝備產(chǎn)品提供資金支持；與相關(guān)金融機構(gòu)合作成立資產(chǎn)管理公司，推進資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)；與天津濱海金融控股有限公司合作，搭建一個旨在推進產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)交易所，為公司開拓海外市場提供信息和資源支持。通過這些舉措立體構(gòu)筑資金提供商與企業(yè)和客戶互相依存的金融服務(wù)生態(tài)

9、鏈，真正實現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。5、創(chuàng)建高端裝備一站式電子交易服務(wù)平臺，致力于改變?nèi)蚋劭?、海工裝備行業(yè)交易生態(tài)，打造工業(yè)版的“阿里巴巴”。該平臺將利用先進的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)掘金技術(shù)，形成一個集信息流、商流、資金流、技術(shù)流、制造流、物流、資產(chǎn)管理和公共服務(wù)八位于一體的工業(yè)O2O平臺。該平臺將立足于國際產(chǎn)能和裝備制造合作，匯聚國內(nèi)外先進的、遍布不同行業(yè)的設(shè)計、設(shè)備制造、工程服務(wù)、項目管理、金融投資等領(lǐng)域的企業(yè)，為國內(nèi)外客戶提供全方位的服務(wù)。將我國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和資金優(yōu)勢與國外需求相結(jié)合，帶動冶金、建材、電力、化工、煤炭、船舶和海洋工程等領(lǐng)域國內(nèi)裝備對外輸出。6、借“一帶一路”契機，實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)占比50%的

10、目標(biāo)。XX將在未來五年在一帶一路沿線國家以及美洲、非洲等地區(qū)，搭建海外營銷網(wǎng)絡(luò)，在亞投行、絲路基金等國家級平臺資源的支持下，聯(lián)合國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)，將目前國內(nèi)先進的工程管理能力和一部分過剩的產(chǎn)能輸出到沿線國家，在滿足當(dāng)?shù)厥袌鲈诟劭?、電力、冶金等基礎(chǔ)設(shè)施方面建設(shè)需求的同時，實現(xiàn)公司海外業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展。三、經(jīng)營思路公司發(fā)展的總體思路是“整合資源、智造服務(wù)、數(shù)據(jù)掘金、平臺運營”。1整合資源（1）配套整合資源重點整合省內(nèi)制造資源，促進零部件、特別是關(guān)鍵元器件和核心部件實現(xiàn)內(nèi)部聯(lián)合或合作，推進資源配置市場半徑最小化；（2）整合設(shè)計資源整合國內(nèi)外研發(fā)資源，為了促進核心關(guān)鍵研發(fā)設(shè)計人才的加盟，除有效的獵頭戰(zhàn)略與

11、戰(zhàn)術(shù)能見成效外，可選擇收購國內(nèi)外有影響、有行業(yè)優(yōu)勢的研究設(shè)計院所，逐步建立起充滿活力的XX研發(fā)設(shè)計體系；（3）項目整合資源整合國內(nèi)外行業(yè)資源，以項目總包方式，整合國內(nèi)外先進產(chǎn)能和部分國內(nèi)過剩產(chǎn)能抱團進入國際港口、海工項目市場，推進公司向系統(tǒng)總包與“交鑰匙工程”的制造服務(wù)商轉(zhuǎn)型；（4）平臺整合資源整合國際乃至全球港口和海工裝備市場資源，把天津工業(yè)園建設(shè)為集信息流、資金流、技術(shù)流、物流、商流、制造及再制造、資產(chǎn)管理、售后服務(wù)“八位一體”的系統(tǒng)裝備集成和多元化的產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺?？傊腺Y源是XX商業(yè)模式的核心，即縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈的資源主體，包括整合研發(fā)、設(shè)計、制造、項目管理、工程運營、售后服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈

12、各環(huán)節(jié)，橫向整合跨產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資源，包括整合融資、基金、擔(dān)保、資產(chǎn)運營、海關(guān)服務(wù)、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造等，從而打通以水運及散料輸送系統(tǒng)為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，并以此開展跨行業(yè)的金融租賃、資產(chǎn)運營等業(yè)務(wù)，為客戶提供全方位的服務(wù)。2.智造服務(wù)（1）推進智能制造積極響應(yīng)第四次工業(yè)革命，落實中國制造2025，通過充分利用信息通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)空間虛擬系統(tǒng)信息物理系統(tǒng)相結(jié)合的手段，將制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，重點建設(shè)智能工廠，推進智能生產(chǎn)，實現(xiàn)智能物流：1）智能工廠把湘潭九華制造基地打造成智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過程，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化分布式生產(chǎn)設(shè)施；2）智能生產(chǎn)主要涉及整個企業(yè)的生產(chǎn)物流管理、人機互動以及3D技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)過程中的

13、應(yīng)用等；3）智能物流通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、物流網(wǎng)，整合物流資源，充分發(fā)揮現(xiàn)有物流資源供應(yīng)方的效率，而需求方，則能夠快速獲得服務(wù)匹配，得到物流支持。 （2）推進制造服務(wù)化除制造業(yè)本身外，要大力發(fā)展現(xiàn)代物流、智能物流、電子商務(wù)、遠程監(jiān)控、在線維修和回收再制造等，以適應(yīng)商業(yè)模式、制造模式的變化，實現(xiàn)從少品種大批量的規(guī)模生產(chǎn)向多品種小批量的范圍經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變。事實上，供應(yīng)鏈、消費鏈做到社會化、數(shù)字化和智能化，這既是制造業(yè)的延伸擴展，更是制造業(yè)服務(wù)化的應(yīng)有之義。XX特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)的最大特色就在于在海工裝備領(lǐng)域推進傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)向制造服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，推進制造業(yè)的服務(wù)化，其重點在于：1）圍繞項目進行系統(tǒng)服務(wù)集成提

14、供成為項目總包商，整合國內(nèi)外海工領(lǐng)域相關(guān)配套產(chǎn)品與服務(wù)，進行集成供應(yīng)，把公司打造成系統(tǒng)總包與“交鑰匙工程”的制造服務(wù)商；2）圍繞天津XX平臺進行全方位服務(wù)提供包括提供會展、商務(wù)談判、融資、擔(dān)保、金融租賃、資產(chǎn)運營、創(chuàng)意、進出口服務(wù)、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造、產(chǎn)業(yè)旅游、賓館酒店服務(wù)等，為全球客戶提供全方位、開放性服務(wù)平臺。3.數(shù)據(jù)掘金構(gòu)建具有XX特色的個性化定制與智能制造模式，就必須構(gòu)筑“XX金庫”XX數(shù)據(jù)庫，圍繞海工裝備領(lǐng)域開展數(shù)據(jù)挖掘、分析與運用，構(gòu)建XX特色的數(shù)據(jù)庫模型，開展海工裝備制造與服務(wù)領(lǐng)域的“讀心術(shù)”服務(wù)依靠海量的大數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)分析與比對，分析顧客的行為和心理，間接讓顧客參與到

15、設(shè)計中，并通過顧客行為描述判斷其所需的產(chǎn)品，主動創(chuàng)造市場、贏得客戶。1）按照“五力分析模型”和“九要素分析法”構(gòu)筑XX數(shù)據(jù)庫；2）建立海工裝備領(lǐng)域各分子行業(yè)數(shù)學(xué)模型與算法；3）編制相關(guān)應(yīng)用軟件與說明手冊；4）提供相關(guān)服務(wù)的商業(yè)模式。4.平臺運營（1）作為服務(wù)經(jīng)濟的皇冠，平臺經(jīng)濟作為一種新興的商業(yè)模式，其本身并不生產(chǎn)（當(dāng)然也可以生產(chǎn)產(chǎn)品）商品，但通過提供收費性的實體服務(wù)或虛擬交易場所以促進合作，提供增值服務(wù)。（2）平臺型企業(yè)的發(fā)展使平臺經(jīng)濟突飛猛進發(fā)展成為必然。隨著平臺型企業(yè)和平臺經(jīng)濟影響力的逐漸擴大，平臺經(jīng)濟也在變革和重塑現(xiàn)代經(jīng)濟的微觀基礎(chǔ)。（3）XX應(yīng)致力于打造成“復(fù)合型平臺公司”，主要有兩個方面的內(nèi)涵開發(fā)：一是把XX打造成全球重要的、有顯著競爭能力的總包平臺；二是打造成為全球海工裝備制造領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)商與軟件應(yīng)用