項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則文獻(xiàn)

1、第 10 頁(yè) / 共 12 頁(yè) 第 頁(yè) / 共 12 頁(yè)項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則文件編號(hào)(2010)-*-*-0012文件頁(yè)數(shù)第 1 頁(yè)共12 頁(yè)文件版本1.0頒布日期2010-*-*類型制度 管理規(guī)定辦法實(shí)施細(xì)則分發(fā)范圍區(qū)域：（ 如 ： 華南事業(yè)一部、華南事業(yè)二部、華東事業(yè)部、華北事業(yè)部、配送事業(yè)部、空運(yùn)事業(yè)部、一邦速遞事業(yè)部、山東大區(qū)等，要求相對(duì)具體）部門：（ 如 ： 各職能部門、各操作中心、各營(yíng)業(yè)部門等，要求相對(duì)具體）文件修訂履歷修訂日期修訂條款文控簽章編 制陳園園審 核眭靈慧復(fù) 核楊繪宇批 準(zhǔn)石浩文文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則發(fā)文日期2010 年 *

2、 月 * 日為了加強(qiáng)公司項(xiàng)目管理的規(guī)范性，細(xì)化公司項(xiàng)目管理的基本程序和要求，形成標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目管理程序，根據(jù)公司項(xiàng)目管理規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱規(guī)定） ，特制定本實(shí)施細(xì)則。二、 范圍公司各部門的項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、推廣運(yùn)用及其管理均適用本實(shí)施細(xì)則。三、適用文件本實(shí)施細(xì)則為三級(jí)文件無(wú)適用文件。四、內(nèi)容（一）項(xiàng)目類別界定項(xiàng)目 按照專業(yè)性質(zhì)分為如下八類：運(yùn)作類、人力資源類、行政類、財(cái)務(wù)類、經(jīng)營(yíng)類、信息化建設(shè)類、戰(zhàn)略咨詢類以及其他項(xiàng)目類。（二）部門設(shè)置規(guī)定中的項(xiàng)目主管部門，目前是指戰(zhàn)略研究部。（三）項(xiàng)目的立項(xiàng)1、 項(xiàng)目啟動(dòng)前，項(xiàng)目承辦部門必須組織召開(kāi)項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)議。在立項(xiàng)會(huì)議上，項(xiàng)目三方需確認(rèn)但不限于以下內(nèi)容：（ 1）

3、客戶真實(shí)、詳盡的需求信息；（ 2）項(xiàng)目的名稱 、范圍、相關(guān)的定義以及要達(dá)到的目標(biāo)；（ 3）項(xiàng)目小組的成員以及各自的職責(zé)分工；（ 4）項(xiàng)目的計(jì)劃和進(jìn)度安排；（ 5）識(shí)別所有受項(xiàng)目影響的人或部門，并明確這些部門及人員的利益、項(xiàng)目參與程度及所扮演的角色。（ 6）初步的預(yù)算估計(jì)；項(xiàng)目三方都必須參加項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)議。2、符合以下立項(xiàng)條件之一的項(xiàng)目由項(xiàng)目承辦部門通過(guò) OA “項(xiàng)目類 -項(xiàng)目審批 ”流程進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，并以附件形式提交立項(xiàng)報(bào)告：（ 1）項(xiàng)目周期超過(guò)3 周的項(xiàng)目 ；文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則發(fā)文日期2010 年 * 月 * 日（2）所需資金達(dá)到資本性

4、支出立項(xiàng)要求的項(xiàng)目；（3）需要納入項(xiàng)目性考核的項(xiàng)目；（4）經(jīng)事業(yè)部層級(jí)以上會(huì)議討論決定要立項(xiàng)的項(xiàng)目；（5）公司與外部咨詢公司共同進(jìn)行的項(xiàng)目。3、常規(guī)性的工作，如可在短時(shí)間（兩周以內(nèi)）完成、項(xiàng)目的任務(wù)量小、或經(jīng)上級(jí)確認(rèn)不需要立項(xiàng)的，可以不進(jìn)行立項(xiàng)，只需以工作計(jì)劃的形式呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。所提交的立項(xiàng)報(bào)告由項(xiàng)目承辦部門負(fù)責(zé)起草，起草前需詳細(xì)論證項(xiàng)目的必要性和可行性。1）立項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容包含但不限于：立項(xiàng)動(dòng)因、相關(guān)現(xiàn)狀、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目小組及分工、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目的開(kāi)展概要、成果提交與評(píng)估、預(yù)期效果。2）立項(xiàng)報(bào)告中必須明確項(xiàng)目的名稱、項(xiàng)目類別、項(xiàng)目承辦部門、項(xiàng)目客戶；3）項(xiàng)目主管部門需對(duì)立項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行

5、內(nèi)容完整性的審核。4）項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告模板見(jiàn)附件 4。、完成立項(xiàng)申請(qǐng)審批的項(xiàng)目，其立項(xiàng)報(bào)告需由項(xiàng)目三方（或三方代表）簽字確認(rèn)后，由項(xiàng)目承辦部門提交至項(xiàng)目主管部門存檔 。、項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)及審批流程參見(jiàn)“項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)及審批流程”（附件 1） 。（三）項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)督、 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目的過(guò)程管理，堅(jiān)持項(xiàng)目周例會(huì)制度，每周由項(xiàng)目小組成員向項(xiàng)目組長(zhǎng)匯報(bào)項(xiàng)目工作進(jìn)展情況，項(xiàng)目匯報(bào)格式不限。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查組員的實(shí)際工作是否按要求完成，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整項(xiàng)目的實(shí)施。2、項(xiàng)目小組組長(zhǎng)必須以“周工作計(jì)劃與總結(jié)”的形式向項(xiàng)目相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)提供本周項(xiàng)目進(jìn)展情況，以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題和困難等。3、項(xiàng)目小組必須定

6、期組織召開(kāi)項(xiàng)目三方研討會(huì)，提交進(jìn)度報(bào)告，并匯報(bào)階段性項(xiàng)目成果。完成階段性工作和成果之后，項(xiàng)目承辦部門需填寫項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（階段性） ，由項(xiàng)目三方對(duì)階段性工作和成果進(jìn)行驗(yàn)收，提出意見(jiàn)或建議，并適時(shí)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整項(xiàng)目方案。項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告見(jiàn)附件7。項(xiàng)目的變更在項(xiàng)目的實(shí)施階段，如需要對(duì)項(xiàng)目人員、環(huán)境（即預(yù)期的假設(shè)條件）、項(xiàng)目的內(nèi)容、開(kāi)展的方式等方面進(jìn)行變更的，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)提出變更申請(qǐng)。文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則發(fā)文日期2010 年 * 月 * 日項(xiàng)目小組組長(zhǎng)需召開(kāi)項(xiàng)目變更會(huì)議，經(jīng)項(xiàng)目三方商討確定后，方可申請(qǐng)進(jìn)行項(xiàng)目的變更。項(xiàng)目小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將項(xiàng)目變更內(nèi)容記入

7、項(xiàng)目變更記錄表， 并 以附件形式通過(guò)OA“ 項(xiàng)目類 - 項(xiàng)目審批”流程進(jìn)行項(xiàng)目變更審批。若項(xiàng)目人員發(fā)生變動(dòng)，項(xiàng)目小組必須做好項(xiàng)目交接工作。重大項(xiàng)目且涉及公司機(jī)密的項(xiàng)目，必須做好項(xiàng)目保密工作。項(xiàng)目變更記錄表參見(jiàn)附件6。在項(xiàng)目的實(shí)施期間，項(xiàng)目小組應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密的保護(hù)，對(duì)項(xiàng)目檔案資料的保密工作嚴(yán)格依照項(xiàng)目檔案保密管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）項(xiàng)目的驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目主管部門確認(rèn)后，方可進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。2、項(xiàng)目主管部門安排項(xiàng)目三方人員組成項(xiàng)目驗(yàn)收小組，并指定項(xiàng)目驗(yàn)收小組組長(zhǎng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3、由項(xiàng)目小組組織召開(kāi)項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議進(jìn)行項(xiàng)目的驗(yàn)收

8、，項(xiàng)目三方均需安排成員參加。4、原則上，根據(jù)項(xiàng)目類型的不同，項(xiàng)目的驗(yàn)收確認(rèn)必須有以下領(lǐng)導(dǎo)（或由該領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人員）參加：編碼項(xiàng)目類別參加驗(yàn)收會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)編碼項(xiàng)目類別參加驗(yàn)收會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)YZ運(yùn)作類胡曉龍HR人力資源類楊繪宇XZ行政類李定波CW財(cái)務(wù)類歐陽(yáng)經(jīng)仁JY經(jīng)營(yíng)類袁新生IT信息化建設(shè)類趙紅宇ZL戰(zhàn)略咨詢類程林QT其他項(xiàng)目類視情況定5、納入項(xiàng)目性考核的項(xiàng)目驗(yàn)收驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)需通知績(jī)效管理部，績(jī)效管理部安排人員參加項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議。立項(xiàng)時(shí)所設(shè)定的績(jī)效考核項(xiàng)目及考核指標(biāo)為衡量項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目驗(yàn)收小組需聯(lián)合績(jī)效管理部，將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與之對(duì)比，在驗(yàn)收時(shí)遵照績(jī)效考核程序進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效承諾書(shū)的結(jié)果評(píng)分，并以附

9、件形式添加在項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中 ，提交績(jī)效管理部和 項(xiàng)目主管部門備案。文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則發(fā)文日期2010 年 * 月 * 日納入項(xiàng)目性考核的項(xiàng)目，其績(jī)效管理的全過(guò)程必須嚴(yán)格依照績(jī)效管理部的項(xiàng)目考核管理辦法RZ-0004進(jìn)行。收程序及相關(guān)要求目驗(yàn)收程序包含但不限于：項(xiàng)目小組提交項(xiàng)目成果報(bào)告、進(jìn)行項(xiàng)目成果匯報(bào)、項(xiàng)目驗(yàn)收小組質(zhì)疑與項(xiàng)目小組答辯、項(xiàng)目驗(yàn)收小組討論及項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)，宣布驗(yàn)收意見(jiàn)并在項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。項(xiàng)目成果匯報(bào)必須以PPT演示文稿形式進(jìn)行展示，文字和標(biāo)題參照公司標(biāo)準(zhǔn)的PPT模板。項(xiàng)目成果匯報(bào)PPT模板見(jiàn)附件9.項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式兩份，項(xiàng)

10、目承辦部門和公司項(xiàng)目主管部門各保留一份存檔。項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告見(jiàn)附件7。目成果報(bào)告的內(nèi)容與格式項(xiàng)目成果報(bào)告必須包含但不限于：前言、正文、結(jié)論與對(duì)策、成果運(yùn)用與注意事項(xiàng)、項(xiàng)目運(yùn)用條件。項(xiàng)目成果報(bào)告一定要體現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)用的條件，明確條件在什么范圍內(nèi)變化時(shí)項(xiàng)目成果可用，超出什么范圍后不可用。項(xiàng)目成果報(bào)告必須以Word文檔形式提交，序號(hào)順序明朗，文字大小要適中，可參照 OA公文寫作的序號(hào)排列和格式要求。項(xiàng)目成果報(bào)告見(jiàn)附件8。收的基本原則如下：的性原則：項(xiàng)目成果是否達(dá)到或接近項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告中確定的項(xiàng)目目的；（ 2） 效益性原則：項(xiàng)目投入的人力物力財(cái)力，以及項(xiàng)目所帶來(lái)的收益，如項(xiàng)目對(duì)收入的增加，對(duì)利潤(rùn)的增加，對(duì)成本的

11、降低；3）完整性原則：項(xiàng)目成果提交的附件是否完整，各階段反饋表是否完整；4）真實(shí)性原則：原始附件是否真實(shí)，各階段反饋表是否真實(shí)；5）持續(xù)性原則：項(xiàng)目成果后期運(yùn)用階段也要進(jìn)行評(píng)估、修正與完善。（ 6） 時(shí)效性原則：項(xiàng)目各階段進(jìn)度和項(xiàng)目最終完成日期，與項(xiàng)目計(jì)劃中的推進(jìn)表對(duì)比，是否超時(shí)延誤。6、 項(xiàng)目驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目承辦部門需將電子版本的項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告以附件形式通過(guò)OA“ 項(xiàng)文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則發(fā)文日期2010 年 * 月 * 日目類 - 項(xiàng)目審批”流程進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收審批。7、項(xiàng)目一經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)，項(xiàng)目客戶負(fù)有履行實(shí)施項(xiàng)目成果的職責(zé)，按照約定組織部門和人員

12、進(jìn)行實(shí)施，并隨時(shí)與項(xiàng)目承辦部門反饋與溝通。項(xiàng)目承辦部門有義務(wù)監(jiān)督項(xiàng)目運(yùn)用情況，對(duì)項(xiàng)目方案的實(shí)施與調(diào)整提供幫助和支持。 TOC o 1-5 h z 8、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)及成果驗(yàn)收流程見(jiàn)附件3。（五）項(xiàng)目的檔案管理項(xiàng)目小組 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的所有文檔進(jìn)行檔案的立卷、裝訂、 編號(hào)和編寫項(xiàng)目 檔案 移交目錄清冊(cè)，并將檔案移交項(xiàng)目主管部門。項(xiàng)目 檔案 移交目錄清冊(cè)見(jiàn)附件10。項(xiàng)目檔案包括但不限于：項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目會(huì)議記錄、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度、參考文獻(xiàn)、調(diào)研材料、項(xiàng)目成果報(bào)告、項(xiàng)目績(jī)效考核資料、相關(guān)的圖表數(shù)據(jù)、聲像、電子文件等各種載體的記 錄。歸檔的項(xiàng)目檔案要做到完整、簽署完備、字跡清晰、原件歸檔，便于長(zhǎng)

13、久保存。3、公司項(xiàng)目主管部門指定專人負(fù)責(zé)檔案的鑒定和保管工作。歸檔鑒定主要是確定項(xiàng)目檔案的保存價(jià)值、歸檔類別和保存年限。項(xiàng)目檔案保管應(yīng)注意做好防火、防盜、防光、防鼠、防塵、防高溫、防潮、防有害生 物等防護(hù)設(shè)施，對(duì)破損檔案要及時(shí)修復(fù)。公司項(xiàng)目主管部門要建立項(xiàng)目庫(kù)和項(xiàng)目檔案檢索系統(tǒng)，保證項(xiàng)目不遺漏、不重疊、 不延誤，為項(xiàng)目檔案的開(kāi)發(fā)利用提供有效服務(wù)。5、項(xiàng)目主管部門要研究公司項(xiàng)目檔案的利用價(jià)值，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目檔案的有效利用。6、項(xiàng)目編號(hào)方式項(xiàng)目編號(hào)是由字母、數(shù)字和字符組成的17 位字符串，主要包括四個(gè)部分編碼信息，各部分編碼由“ - ”分隔，格式如下：XBXM-XXXX-XX-0000項(xiàng)目編號(hào)標(biāo)識(shí) 項(xiàng)目

14、發(fā)生年月號(hào) 項(xiàng)目類別號(hào) 項(xiàng)目生成自然流水號(hào)文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則發(fā)文日期2010 年 * 月 * 日1）項(xiàng)目編號(hào)標(biāo)識(shí)固定標(biāo)識(shí)為XBXM，區(qū)別于其他的編號(hào)；2）項(xiàng)目發(fā)生年月號(hào)四位數(shù)字，代表立項(xiàng)審批通過(guò)的公歷年月；3）項(xiàng)目類別號(hào)兩位字母，代表項(xiàng)目類別編碼；編碼項(xiàng)目類別編碼項(xiàng)目類別YZ運(yùn)作類HR人力資源類XZ行政類CW財(cái)務(wù)類JY經(jīng)營(yíng)類IT信息化建設(shè)類ZL戰(zhàn)略咨詢類QT其他項(xiàng)目類（ 4）項(xiàng)目生成自然流水號(hào)四位數(shù)字，表示當(dāng)年立項(xiàng)項(xiàng)目順序編號(hào)（ 5）舉例：項(xiàng)目類型為運(yùn)作類的某項(xiàng)目，其立項(xiàng)申請(qǐng)審批日期為2010 年 1 月，項(xiàng)目流水號(hào)為0001，則其項(xiàng)目編號(hào)

15、為：XBXM-1001-YZ-0001（六） “項(xiàng)目審批”流程說(shuō)明、項(xiàng)目的立項(xiàng)、變更以及驗(yàn)收均需要通過(guò)OA“項(xiàng)目審批”流程進(jìn)行申請(qǐng)。、 “項(xiàng)目審批”流程操作方法1）流程申請(qǐng)人進(jìn)入“項(xiàng)目審批”流程界面；2）填寫“流程名稱”、 “項(xiàng)目申請(qǐng)人”、 “項(xiàng)目承辦部門”，在“申請(qǐng)類型”上通過(guò)下拉菜單選擇申請(qǐng)的類型立項(xiàng)、項(xiàng)目變更或項(xiàng)目驗(yàn)收；3）填寫項(xiàng)目相關(guān)信息，即“項(xiàng)目名稱”、 “項(xiàng)目類型”， “項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間”、 “項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成時(shí)間” 、 “項(xiàng)目參與人數(shù)”、 “項(xiàng)目預(yù)算”等必填內(nèi)容。4）詳細(xì)填寫“申請(qǐng)事由”；5）同時(shí)，流程起草人必須根據(jù)項(xiàng)目需要在項(xiàng)目相關(guān)信息下面一欄填寫“項(xiàng)目相關(guān)部門”與“審批領(lǐng)導(dǎo)”兩項(xiàng)，即

16、項(xiàng)目三方相關(guān)人員，以備流程監(jiān)督專員據(jù)此添加相應(yīng)的流程審批人，對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行審批。6）在附件欄上傳相關(guān)的附件；7） “項(xiàng)目審批”流程的最后執(zhí)行人由項(xiàng)目主管部門指定專人操作，負(fù)責(zé)為完成審批的項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)（僅針對(duì)立項(xiàng)）或登記。具體的編號(hào)規(guī)則見(jiàn)本實(shí)施細(xì)則四. （五）.6 。（七）相關(guān)約定文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則發(fā)文日期2010 年 * 月 * 日項(xiàng)目的名稱、項(xiàng)目編號(hào)必須具有唯一性，在項(xiàng)目的完整實(shí)施過(guò)程中必須保持一致，不得簡(jiǎn) 寫、略寫項(xiàng)目名稱；五、獎(jiǎng)懲依據(jù)參照獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰規(guī)定等相關(guān)規(guī)定，對(duì)違反本實(shí)施細(xì)則的部門和人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。六、權(quán)限七、例外如出現(xiàn)本實(shí)施細(xì)則未包含的情形，由人力資源研究處會(huì)同項(xiàng)目主管部門以及相關(guān)人員共同討 論解決，條件成熟時(shí)對(duì)本實(shí)施細(xì)則進(jìn)行修訂。八、解釋九、引用項(xiàng)目管理制度項(xiàng)目檔案保密管理辦法四. （五）項(xiàng)目考核管理辦法RZ-0004四. （三）.5. （ 4）十、附錄文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則發(fā)文日期2010 年 * 月 * 日附件 1文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則發(fā)文日期2010 年 * 月 * 日附件 2文件編號(hào)(2010)-*-*-0012版本1.0文件類型項(xiàng)目管理