乳業(yè)公司公司治理結(jié)構(gòu)建議1

1、某乳業(yè)有有限公司司公 司 治 理理 結(jié) 構(gòu) 建建 議目 錄錄第一章 總 則 22第二章 董事事會的定定位與職職權(quán)范圍圍 33第三章 監(jiān)督督委員會會的定位位與職權(quán)權(quán)范圍 4第四章 總經(jīng)經(jīng)理的定定位與職職權(quán)范圍圍 55第一節(jié) 總經(jīng)經(jīng)理的權(quán)權(quán)利范圍圍 5第二節(jié) 總經(jīng)經(jīng)理的職職責(zé)范圍圍 6第三節(jié) 總經(jīng)經(jīng)理的工工作目標(biāo)標(biāo)與考評評 7第四節(jié) 總經(jīng)經(jīng)理任命命、撤職職程序 8附件一 公公司法規(guī)定的的治理結(jié)結(jié)構(gòu)模式式 99附件二 總經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書 122第一章 總 則公司法法相關(guān)關(guān)條文規(guī)規(guī)定：股股東大會會直接代代表所有有投資者者的利益益，擁有有公司的的所有權(quán)權(quán)，是公公司的最最高決策策機(jī)構(gòu)；董事會會是股東東

2、大會的的延伸機(jī)機(jī)構(gòu)，對對股東大大會負(fù)責(zé)責(zé)，向股股東大會會報告公公司重要要事件，而不具具有最高高決策權(quán)權(quán)；總經(jīng)經(jīng)理（經(jīng)經(jīng)理）是是董事會會聘請的的經(jīng)營負(fù)負(fù)責(zé)人，向董事事會負(fù)責(zé)責(zé)；監(jiān)事事會是股股東大會會的聘請請機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督董事事會和總總經(jīng)理的的工作，維護(hù)所所有投資資者的利利益，向向股東大大會負(fù)責(zé)責(zé)并定期期向股東東大會匯匯報工作作。（參參見附件件一：公司法法規(guī)定定的治理理結(jié)構(gòu)模模式）某乳業(yè)有有限公司司董事會會直接代代表所有有投資者者權(quán)益，向全體體股東負(fù)負(fù)責(zé)，擁擁有公司司所有權(quán)權(quán)。董事事會是公公司的最最高決策策機(jī)構(gòu)，即執(zhí)行行公司司法規(guī)規(guī)定的股股東會及及董事會會的職責(zé)責(zé)和權(quán)力力。因此此，公司司不必再再

3、設(shè)立監(jiān)監(jiān)事會。某乳業(yè)有有限公司司監(jiān)督委委員會是是董事會會的延伸伸機(jī)構(gòu)，承擔(dān)部部分監(jiān)事事會的職職責(zé)和權(quán)權(quán)力，向向公司董董事會負(fù)負(fù)責(zé)，對對總經(jīng)理理及經(jīng)營營團(tuán)隊進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，維護(hù)護(hù)董事會會和投資資者的利利益。某乳業(yè)有有限公司司總經(jīng)理理是公司司日常經(jīng)經(jīng)營的最最高決策策人和負(fù)負(fù)責(zé)人，擁有公公司經(jīng)營營權(quán)，向向董事會會負(fù)責(zé)，在董事事會的決決策體系系下領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)實施日日常經(jīng)營營工作，并接受受監(jiān)督委委員會的的監(jiān)督。結(jié)合某乳乳業(yè)有限限公司的的特點，明確投投資者（董事會會）、經(jīng)經(jīng)營者（總經(jīng)理理）、監(jiān)監(jiān)督者（監(jiān)督委委員會）間的工工作關(guān)系系，提出出本建議議。本建建議分為為四部分分：董事會的的定位與與職權(quán)范圍圍監(jiān)督委員員會的

4、定定位與職職權(quán)范圍圍總經(jīng)理的的定位與與職權(quán)范圍圍附件此治理結(jié)結(jié)構(gòu)建議議為針對對目前某某乳業(yè)有有限公司司具體特特點而提提。某乳業(yè)有有限公司司正式改改制、規(guī)規(guī)范化后后，仍應(yīng)應(yīng)按照公司法法規(guī)定定設(shè)立股股東大會會、監(jiān)事事會等機(jī)機(jī)構(gòu)，完完善公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu)。董事會的的定位與與職權(quán)范圍圍某乳業(yè)有有限公司司董事會會直接代代表所有有投資者者權(quán)益，向全體體股東負(fù)負(fù)責(zé)，擁擁有公司司所有權(quán)權(quán)。董事事會是公公司的最最高決策策機(jī)構(gòu)，即執(zhí)行行公司司法規(guī)規(guī)定的股股東會及及董事會會的職責(zé)責(zé)和權(quán)力力。董事事會的職職權(quán)包括括：選舉和更更換董事事，決定定有關(guān)董董事的報報酬事項項；決定公司司增加或或者減少少注冊資資本的方方案； 決定

5、公司司合并、分立、變更公公司形式式、解散散和清算算的方案案；對股東向向股東以以外的人人轉(zhuǎn)讓出出資作出出決議；決定公司司的利潤潤分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案；決定公司司章程、公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置和和基本管管理制度度；決定公司司的長期期發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)經(jīng)營方針針和重大大投資計計劃；聘任或者者解聘公公司總經(jīng)經(jīng)理，根根據(jù)總經(jīng)理的的提名，聘任或或者解聘聘公司副副總級干干部，決決定其人人事管理理事項（包包括任命命、升遷遷、薪酬酬確定、考核、獎懲）；審議決定定總經(jīng)理理建議的的公司年年度經(jīng)營營計劃、財務(wù)預(yù)預(yù)算方案案、決算算方案，月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃和預(yù)算算方案； 審議決定定總經(jīng)理理建議的的營銷戰(zhàn)戰(zhàn)略（包包括

6、產(chǎn)品品確定、定價策策略、促促銷策略略、銷售售渠道策策略）、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備引入入、營運(yùn)運(yùn)資金注注入、審審批權(quán)限限體系等等事項；審議決定定總經(jīng)理理審批權(quán)權(quán)限外的的經(jīng)費支支出、合合同簽訂訂事項。監(jiān)督委員員會的定定位與職職權(quán)范圍圍某乳業(yè)有有限公司司董事會會直接代代表所有有投資者者權(quán)益，向全體體股東負(fù)負(fù)責(zé)，兼兼?zhèn)涔痉ㄒ?guī)定的的股東會會及董事事會的職職責(zé)和權(quán)權(quán)力，公公司不必必設(shè)立監(jiān)監(jiān)事會（參見附附件一：公司司法規(guī)規(guī)定的治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)模式）。某乳業(yè)有有限公司司監(jiān)督委委員會是是董事會會的延伸伸機(jī)構(gòu)，承擔(dān)部部分監(jiān)事事會的職職責(zé)和權(quán)權(quán)力，向向公司董董事會負(fù)負(fù)責(zé)，對對總經(jīng)理理及經(jīng)營營團(tuán)隊進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，維護(hù)護(hù)董事會會和投

7、資資者的利利益。監(jiān)監(jiān)督委員員會的職職權(quán)包括括：對總經(jīng)理理及經(jīng)營營團(tuán)隊執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時時違反法法律、法法規(guī)或者者公司章章程的行行為進(jìn)行行監(jiān)督；列席總經(jīng)經(jīng)理組織織召開的的重要經(jīng)經(jīng)營會議議；監(jiān)督委員員會有進(jìn)進(jìn)行財務(wù)務(wù)審計的的權(quán)力，財務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人提提交的財財務(wù)預(yù)算算方案、決算方方案、重重要財務(wù)務(wù)報表應(yīng)應(yīng)報監(jiān)督督委員會會進(jìn)行審審計；總經(jīng)理提提交的公公司發(fā)展展戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)戰(zhàn)略（包包括產(chǎn)品品確定、定價策策略、促促銷策略略、銷售售渠道策策略）、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備引入入、營運(yùn)運(yùn)資金注注入、公公司重大大投資、審批權(quán)權(quán)限體系系、公司司利潤分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案等重重要文件件應(yīng)報監(jiān)監(jiān)督委員員會審議議，監(jiān)督督委員會會有

8、向董董事會決決策提供供建議的的權(quán)力；總經(jīng)理提提交的公公司年度度經(jīng)營計計劃、月月度經(jīng)營營計劃和和預(yù)算方方案等重重要文件件應(yīng)報監(jiān)監(jiān)督委員員會審議議，監(jiān)督督委員會會有向董董事會決決策提供供建議的的權(quán)力；總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)就公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置、基本管管理制度度、公司司副總級級干部的的人事管管理（包包括任命命、升遷遷、薪酬酬確定、考核、獎懲）等方面面文件報報監(jiān)督委委員會審審議，監(jiān)監(jiān)督委員員會有向向董事會會決策提提供建議議的權(quán)力力；公司經(jīng)營營計劃預(yù)預(yù)算得到到審批通通過后，監(jiān)督委委員會無無權(quán)直接接干預(yù)日日常經(jīng)營營管理和和總經(jīng)理理審批權(quán)權(quán)限內(nèi)的的支出事事項；監(jiān)督委員員會有權(quán)權(quán)對日常常經(jīng)營工工作中的的操作規(guī)

9、規(guī)范、操操作程序序進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，可可以申請請調(diào)閱公公司各類類文件，可以到到公司各各崗位進(jìn)進(jìn)行實地地考察、訪談，但不得得影響日日常經(jīng)營營工作；監(jiān)督委員員會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)日常經(jīng)經(jīng)營中的的問題、總經(jīng)理理及經(jīng)營營團(tuán)隊的的行為不不當(dāng)、有有損害公公司利益益的事件件發(fā)生時時，有向向總經(jīng)理理及經(jīng)營營團(tuán)隊提提出建議議、要求求予以糾糾正的權(quán)權(quán)力，但但沒有命命令權(quán)，總經(jīng)理理不采納納監(jiān)督委委員會建建議時，監(jiān)督委委員會可可以向董董事會提提交報告告、要求求召開董董事會臨臨時會議議等形式式向董事事會提出出，由董董事會要要求總經(jīng)經(jīng)理及經(jīng)經(jīng)營團(tuán)隊隊予以糾糾正；監(jiān)督委員員會在董董事會授授權(quán)下，可在授授權(quán)的專專項問題題范圍內(nèi)內(nèi)超越以以上權(quán)限

10、限范圍進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查和監(jiān)督督工作?？偨?jīng)理的的定位與與職權(quán)范圍圍某乳業(yè)有有限公司司總經(jīng)理理是公司司日常經(jīng)經(jīng)營的最最高決策策人和負(fù)負(fù)責(zé)人，擁有公公司經(jīng)營營權(quán)，向向董事會會負(fù)責(zé)，在董事事會的決決策體系系下領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)實施日日常經(jīng)營營工作，并接受受監(jiān)督委委員會的的監(jiān)督?？偨?jīng)理的的權(quán)利范范圍總經(jīng)理履履行統(tǒng)率率公司全全體員工工，按照照董事會會決策的的公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略開展具具體的經(jīng)經(jīng)營工作作的義務(wù)務(wù)，并為為董事會會決策提提供戰(zhàn)略略建議?？偨?jīng)理對對公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、營銷銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)產(chǎn)品確定定、定價價策略、促銷策策略、銷銷售渠道道策略）、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備引引入、營營運(yùn)資金金注入、公司重重大投資資、審批批權(quán)限體體系、公公司利

11、潤潤分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案等等方面有有重要建建議權(quán)，但沒有有決策權(quán)權(quán)；總經(jīng)理對對公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置、基本管管理制度度、公司司副總級級干部的的人事管管理（包包括任命命、升遷遷、薪酬酬確定、考核、獎懲）等方面面有重要要建議權(quán)權(quán)，但沒沒有決策策權(quán)；總經(jīng)理主主持制定定公司長長期發(fā)展展戰(zhàn)略和和年度、月度經(jīng)經(jīng)營計劃劃和預(yù)算算，在董董事會批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。總經(jīng)理在在經(jīng)過批批準(zhǔn)的計計劃預(yù)算算范圍和和審批權(quán)權(quán)限內(nèi)，擁有行行政、人人事、財財務(wù)、銷銷售等方方面的最最終決策策權(quán)和判判定權(quán)。總經(jīng)理對對公司日日常經(jīng)營營管理、一般管管理制度度、業(yè)務(wù)務(wù)流程、具體營營銷策略略和操作作、公司司部門經(jīng)經(jīng)理及以以下干部

12、部的人事事管理（包括任任命、升升遷、薪薪酬確定定、考核核、獎懲懲）、經(jīng)經(jīng)營資金金運(yùn)作、5萬元元及以下下的經(jīng)費費審批、30萬萬元及以以下的合合同審批批擁有最最終決策策權(quán)和判判定權(quán)?？偨?jīng)理預(yù)預(yù)算外經(jīng)經(jīng)費審批批權(quán)限為為1萬元，合同審審批權(quán)限限為1萬元。第二節(jié) 總經(jīng)經(jīng)理的職職責(zé)范圍圍公司戰(zhàn)略略主導(dǎo)制定定實現(xiàn)公公司價值值最大化化的總體體戰(zhàn)略定期（試試用期每每月，正正式聘用用后每季季度）向向董事會會匯報公公司運(yùn)營營情況并并接受不不定期工工作質(zhì)詢詢主持?jǐn)M訂訂公司業(yè)業(yè)務(wù)評估估與戰(zhàn)略略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)責(zé)初審主持制定定現(xiàn)有各各項業(yè)務(wù)務(wù)的計劃劃，確保保其創(chuàng)造造最大價價值計劃與管管理控制制根據(jù)公司司當(dāng)前戰(zhàn)戰(zhàn)略任務(wù)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)公

13、公司整體體運(yùn)營，完善公公司組建建和新產(chǎn)產(chǎn)品上市市運(yùn)作工工作，包包括公司司組織結(jié)結(jié)構(gòu)、業(yè)業(yè)務(wù)流程程及各項項管理制制度，確確保各級級經(jīng)理確確定正確確的目標(biāo)標(biāo)和決策策，并監(jiān)監(jiān)測其績績效完善公司司計劃體體系，包包括規(guī)范范計劃流流程以及及確定相相關(guān)文檔檔體系按照計劃劃安排協(xié)協(xié)調(diào)各部部門工作作組織擬訂訂公司年年度計劃劃和預(yù)算算，并終終審部門門年度、月度業(yè)業(yè)務(wù)計劃劃和預(yù)算算確定部門門經(jīng)理與與下屬各各單位的的業(yè)績考考評指標(biāo)標(biāo)終審部門門與下屬屬各單位位的管理理制度主持對各各下屬單單位的績績效評估估人力資源源管理作為公司司最高人人力資源源主管，根據(jù)公公司戰(zhàn)略略領(lǐng)導(dǎo)制制定人力力資源政政策并監(jiān)監(jiān)督其執(zhí)執(zhí)行終審部門門經(jīng)

14、理與與下屬各各單位經(jīng)經(jīng)理的職職務(wù)說明明書決定部門門經(jīng)理與與下屬各各單位主主管的任任免參與終審審公司的的薪資、考評體體系和福福利政策策終審部門門經(jīng)理與與下屬各各單位主主管的業(yè)業(yè)績考評評（關(guān)鍵鍵業(yè)績指指標(biāo)和能能力指標(biāo)標(biāo)）和獎獎懲決定定其它完成其它它董事長長委托與與自行發(fā)發(fā)展的工工作處理公司司突發(fā)事事件 總經(jīng)理理的工作作目標(biāo)與與考評總經(jīng)理任任期內(nèi)工工作目標(biāo)標(biāo)：1、產(chǎn)品品投放市市場后半半年之內(nèi)內(nèi)（20001/6/11-20001/112/331）現(xiàn)有產(chǎn)品品運(yùn)營規(guī)規(guī)范化，供應(yīng)鏈鏈各環(huán)節(jié)節(jié)順暢，公司整整體正常常運(yùn)作推出經(jīng)董董事會確確定的新新產(chǎn)品，并建立立新產(chǎn)品品的管理理體系UHT22包裝鮮鮮奶、八八聯(lián)杯純

15、純酸奶、袋裝優(yōu)優(yōu)酸乳三三個產(chǎn)品品總銷售售額達(dá)到到42000萬元元，稅前前/稅后凈凈利潤額額按董事事會批準(zhǔn)準(zhǔn)的預(yù)算算目標(biāo)考考核，在在乳業(yè)行行業(yè)太原原本地市市場占據(jù)據(jù)領(lǐng)先者者地位，并初步步打開外外埠市場場公司整體體形象和和知名度度在公眾眾心目中中大大提提高人事制度度逐漸完完善，高高中低層層管理人人員磨合合過程完完成制定公司司下一步步的戰(zhàn)略略構(gòu)想和和規(guī)劃2、20001年年至20003/12/31領(lǐng)導(dǎo)公司司成為行行業(yè)內(nèi)知知名企業(yè)業(yè)，參與與制定行行業(yè)規(guī)則則經(jīng)營團(tuán)隊隊根據(jù)企企業(yè)發(fā)展展趨勢制制訂并提提交經(jīng)營營計劃、預(yù)算，經(jīng)董事事會決策策批準(zhǔn)后后，總經(jīng)經(jīng)理率領(lǐng)領(lǐng)經(jīng)營團(tuán)團(tuán)隊完成成既定指指標(biāo)考評：根據(jù)公司司考評體

16、體系，董董事會依依據(jù)計劃劃利潤完完成率、公司凈凈資產(chǎn)回回報率、公司經(jīng)經(jīng)營計劃劃、預(yù)算算執(zhí)行情情況、戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃制定情情況、戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃執(zhí)行情情況等考考評指標(biāo)標(biāo)對總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行考評。第四節(jié) 總經(jīng)經(jīng)理任命命、撤職職程序任命：由董事提提名，經(jīng)經(jīng)過面試試，董事事會認(rèn)可可總經(jīng)理理人選，由董事事會與總總經(jīng)理簽簽訂聘任任書、勞勞動合同同書和總總經(jīng)理責(zé)責(zé)任書等等文件，并在公公司經(jīng)營營會議上上向各級級經(jīng)理宣宣布，正正式任命命總經(jīng)理理。撤職：總經(jīng)理在在任職期期間出現(xiàn)現(xiàn)以下問問題：違反合同同規(guī)定的的任職要要求，包包括財務(wù)務(wù)紀(jì)律、行政紀(jì)紀(jì)律、人人事紀(jì)律律等規(guī)定定，并給給公司造造成重大大損失；不能履行行合同規(guī)規(guī)定的任任

17、職職責(zé)責(zé)，不能能按照董董事會的的要求統(tǒng)統(tǒng)帥公司司全體員員工完成成經(jīng)營計計劃，公公司紀(jì)律律渙散、經(jīng)營工工作不能能正常進(jìn)進(jìn)行或出出現(xiàn)重大大經(jīng)營隱隱患；不能達(dá)到到合同規(guī)規(guī)定的階階段性經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，并與與目標(biāo)差差距較遠(yuǎn)遠(yuǎn)，不能能達(dá)到董董事會對對總經(jīng)理理階段性性考核的的基本要要求；經(jīng)董事會會討論，要求總總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行述職職報告，并對存存在問題題進(jìn)行闡闡述及解解決方案案講解。如果董董事會對對總經(jīng)理理的答復(fù)復(fù)不滿意意或總經(jīng)經(jīng)理不能能在約定定時間內(nèi)內(nèi)有效解解決問題題，經(jīng)董董事會決決議，進(jìn)進(jìn)入總經(jīng)經(jīng)理撤職職程序。按照聘用用合同的的規(guī)定，董事會會與總經(jīng)經(jīng)理解除除聘用合合同，并并對總經(jīng)經(jīng)理實施施合同規(guī)規(guī)定的補(bǔ)補(bǔ)償或懲

18、懲罰。附件一 公公司法規(guī)定的的治理結(jié)結(jié)構(gòu)模式式公司法法相關(guān)關(guān)條文規(guī)規(guī)定：股股東大會會直接代代表所有有投資者者的利益益，擁有有公司的的所有權(quán)權(quán)，是公公司的最最高決策策機(jī)構(gòu)；董事會會是股東東大會的的延伸機(jī)機(jī)構(gòu)，對對股東大大會負(fù)責(zé)責(zé)，向股股東大會會報告公公司重要要事件，而不具具有最高高決策權(quán)權(quán)；總經(jīng)經(jīng)理（經(jīng)經(jīng)理）是是董事會會聘請的的經(jīng)營負(fù)負(fù)責(zé)人，向董事事會負(fù)責(zé)責(zé)；監(jiān)事事會是股股東大會會的聘請請機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督董事事會和總總經(jīng)理的的工作，維護(hù)所所有投資資者的利利益，向向股東大大會負(fù)責(zé)責(zé)并定期期向股東東大會匯匯報工作作。第一百零零二條 股份有有限公司司由股東東組成股股東大會會。股東東大會是是公司的的權(quán)力

19、機(jī)機(jī)構(gòu)，依依照本法法行使職職權(quán)。 第一百零零三條 股東大大會行使使下列職職權(quán)： （一）決決定公司司的經(jīng)營營方針和和投資計計劃； （二）選舉和和更換董董事，決決定有關(guān)關(guān)董事的的報酬事事項； （三）選舉和和更換由由股東代代表出任任的監(jiān)事事，決定定有關(guān)監(jiān)監(jiān)事的報報酬事項項； （四）審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)董事會會的報告告； （五）審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)事會會的報告告； （六）審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的年度財財務(wù)預(yù)算算方案、決算方方案； （七）審議批批準(zhǔn)公司司的利潤潤分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案； （八八）對公公司增加加或者減減少注冊冊資本作作出決議議； （九）對對發(fā)行公公司債券券作出決決議； （十）對公司司合并、分立、解散和

20、和清算等等事項作作出決議議； （十一）修改公公司章程程。第一百一一十二條條 股份份有限公公司設(shè)董董事會，其成員員為五人人至十九九人。 董事會對對股東大大會負(fù)責(zé)責(zé)，行使使下列職職權(quán)： （一）負(fù)負(fù)責(zé)召集集股東大大會，并并向股東東大會報報告工作作； （二）執(zhí)執(zhí)行股東東大會的的決議；（三）決定公公司的經(jīng)經(jīng)營計劃劃和投資資方案； （四四）制訂訂公司的的年度財財務(wù)預(yù)算算方案、決算方方案； （五）制訂公公司的利利潤分配配方案和和彌補(bǔ)虧虧損方案案； （六）制制訂公司司增加或或者減少少注冊資資本的方方案以及及發(fā)行公公司債券券的方案案； （七）擬擬訂公司司合并、設(shè)立、解散的的方案； （八八）決定定公司內(nèi)內(nèi)部管理理

21、機(jī)構(gòu)的的設(shè)置；（九）聘任或或者解聘聘公司經(jīng)經(jīng)理，根根據(jù)經(jīng)理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人，決定定其報酬酬事項； （十十）制定定公司的的基本管管理制度度。第一百一一十九條條 股份份有限公公司設(shè)經(jīng)經(jīng)理，由由董事會會聘任或或者解聘聘。經(jīng)理理對董事事會負(fù)責(zé)責(zé)，行使使下列職職權(quán)： （一）主主持公司司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理工作作，組織織實施董董事會決決議； （二）組織實實施公司司年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃和投資資方案； （三三）擬訂訂公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置方案案； （四）擬擬訂公司司的基本本管理制制度； （五）制定公公司的具具體規(guī)章章； （六）提提請聘任任或者解解聘公司司副經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)

22、負(fù)責(zé)人人； （七）聘聘任或者者解聘除除應(yīng)由董董事會聘聘任或者者解聘以以外的負(fù)負(fù)責(zé)管理理人員； （八八）公司司章程和和董事會會授予的的其他職職權(quán)。經(jīng)理列席席董事會會會議。第一百二二十六條條 監(jiān)事事會行使使下列職職權(quán)： （一）檢檢查公司司的財務(wù)務(wù)； （二）對對董事、經(jīng)理執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時時違反法法律、法法規(guī)或者者公司章章程的行行為進(jìn)行行監(jiān)督； （三三）當(dāng)董董事和經(jīng)經(jīng)理的行行為損害害公司的的利益時時，要求求董事和和經(jīng)理予予以糾正正； （四）提提議召開開臨時股股東大會會；（五五）公司司章程規(guī)規(guī)定的其其他職權(quán)權(quán)。監(jiān)事列席席董事會會會議。附件二 總經(jīng)經(jīng)理職位位說明書書 編制日日期： 職位名稱稱：總經(jīng)經(jīng)理所屬部門門： 直接上級級：董事事會直接下級級：副總總經(jīng)理、總經(jīng)理理助理及及下屬各各單位主主管 平行關(guān)系系： 職位數(shù)量量：1 職位目的 統(tǒng)統(tǒng)率公司司全體員員工，按按照董事事會決策策的公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略開展展具體的的經(jīng)營工工作，并并為董事事會決策策提供戰(zhàn)戰(zhàn)略建議議和經(jīng)營營支持工作職責(zé)公司戰(zhàn)略略主導(dǎo)制定定實現(xiàn)公公司價值值最大化化的總體體戰(zhàn)略定期（試試用期每每月，正正式聘用用后每季季度）向向董事會會匯報公公司運(yùn)營營情況并并接受