04-140(合同管理制度)1

1、第 PAGE 19頁分發(fā)部門門： 密級：川藍(lán)集發(fā)發(fā)200041400號四川藍(lán)光光實(shí)業(yè)集集團(tuán)有限限公司合同管理理制度（試行）為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)依法治治理企業(yè)業(yè)，促進(jìn)進(jìn)公司經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)的開展展，規(guī)范范對外經(jīng)經(jīng)濟(jì)行為為，提高高經(jīng)濟(jì)效效益，防防止可能能出現(xiàn)的的經(jīng)濟(jì)損損失，根根據(jù)中中華人民民共和國國合同法法及其其他有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)的的規(guī)定，結(jié)合公公司的實(shí)實(shí)際情況況，特制制定本管管理制度度。第一章 總 則第一條 合同是是指平等等主體的的自然人人、法人人、其他他組織之之間設(shè)立立、變更更、終止止民事權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)關(guān)系的的協(xié)議。本制度度所稱合合同是指指公司在在對外經(jīng)經(jīng)營過程程中的合合同，不不包括勞勞動(dòng)用工工合同。第二條

2、訂立合合同必須須遵守國國家法律律、法規(guī)規(guī)，在平平等互利利、協(xié)商商一致的的基礎(chǔ)上上最大限限度地維維護(hù)公司司利益。合同內(nèi)內(nèi)容應(yīng)充充分體現(xiàn)現(xiàn)當(dāng)事人人的意思思自治，但意思思自治不不得違反反法律、法規(guī)的的強(qiáng)制性性規(guī)定。第三條 合同是是公司對對外經(jīng)營營行為的的主要表表現(xiàn)形式式，是公公司合法法權(quán)益的的重要保保障手段段。集團(tuán)團(tuán)及各子子公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)高度度重視合合同的談?wù)勁小⑵鹌鸩?、審審查、?zhí)執(zhí)行工作作，并根根據(jù)各自自情況建建立相應(yīng)應(yīng)的合同同管理制制度，集集團(tuán)監(jiān)察審審計(jì)中心心、財(cái)務(wù)務(wù)中心、法律事事務(wù)部等等職能部部門共同同行使合合同監(jiān)督督職能。第二章 合同同管理基基本要求求第四條 合同同參與部部門及相相關(guān)人員員應(yīng)當(dāng)站

3、站在集團(tuán)團(tuán)整體利利益的角角度各自自履行職職能職責(zé)責(zé)，不得得因局部部利益、個(gè)人利利益而損損害整體體利益。第五條 合同同參與部部門在合合同的談?wù)勁?、起起草、審審查、?zhí)執(zhí)行過程程中應(yīng)當(dāng)當(dāng)相互配配合，充充分發(fā)揮揮團(tuán)隊(duì)優(yōu)優(yōu)勢，注注重工作作效率。第六條 合同同談判、起草過過程中我我公司應(yīng)應(yīng)保持積積極、主主動(dòng)，原原則上由由我公司司擬寫并并出示合合同文本本。第七條 示范范合同文文本是公公司擬寫寫合同的的重要參參考資料料，經(jīng)營營中應(yīng)當(dāng)當(dāng)在原則則性與靈靈活性相相結(jié)合的的基礎(chǔ)上上進(jìn)行引引用；示示范合同同文本應(yīng)應(yīng)當(dāng)在總總結(jié)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、集思思廣益的的基礎(chǔ)上上不斷完完善；各各子公司司應(yīng)當(dāng)制制定示范范合同文文本的使使用管理理辦

4、法。第八條 業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦部部門及主主辦人員員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守公司制制訂的各各項(xiàng)合同同管理制制度，不不得因工工作安排排不合理理而違背背程序。第九條 本制度度面前人人人平等等，嚴(yán)格格實(shí)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲結(jié)合合；獎(jiǎng)懲懲結(jié)果與與個(gè)人的的工作業(yè)業(yè)績緊密密結(jié)合。第十條 本制制度是規(guī)規(guī)范合同同行為的的基本制制度，集集團(tuán)各部部門及子子公司在在合同談?wù)勁小⑵鹌鸩?、審審查、?zhí)執(zhí)行過程程中應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守本制度度。第三章 合同同談判第十一條條 合同同談判階階段的主主辦人員員應(yīng)當(dāng)充充分熟悉悉合同背背景及合合同目的的，具備備高度的的責(zé)任心心和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)意識。在談判判過程中中應(yīng)當(dāng)全全面、主主動(dòng)，與與上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及公公司其他他部門進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)

5、溝通，各部門門應(yīng)當(dāng)積積極配合合。第十二條條 合同同準(zhǔn)備階階段主辦辦人員應(yīng)應(yīng)充分審審查對方方的締約約能力，原則上上應(yīng)要求求對方出出具合法法、有效效的工商商營業(yè)執(zhí)執(zhí)照（審審查其經(jīng)經(jīng)營范圍圍、注冊冊資金、執(zhí)照有有效期、法定地地址、法法定代表表人）、企業(yè)資資質(zhì)證書書、企業(yè)業(yè)法定代代表人身身份證明明、個(gè)體體工商戶戶本人身身份證明明，稅務(wù)務(wù)登記證證、委托托授權(quán)書書、代理理人身份份證明。特殊標(biāo)標(biāo)的合同同還需對對方出具具合法的的經(jīng)營許許可證、技術(shù)合合格證、生產(chǎn)許許可證、產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等有有效證件件，上述述資料復(fù)復(fù)印件應(yīng)應(yīng)當(dāng)作為為合同附附件。因標(biāo)的較較小或其其他特殊殊情況，經(jīng)報(bào)批批后，可可以不將將上述全全部或部部分

6、資料料復(fù)印件件作為合合同附件件。重大合同同談判階階段必須須由合同同主辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)人對合合同對方方的履約約能力、資信狀狀況、技技術(shù)實(shí)力力、經(jīng)營營狀況、是否守守法經(jīng)營營、債權(quán)權(quán)債務(wù)狀狀況進(jìn)行行具體的的了解，根據(jù)調(diào)調(diào)查結(jié)果果決定繼繼續(xù)或終終止合同同談判。上述調(diào)調(diào)查結(jié)果果應(yīng)當(dāng)由由主辦人人員予以以情況說說明，在在合同報(bào)報(bào)審時(shí)一一并附送送。第十三條條 業(yè)務(wù)務(wù)主辦人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)站在切切實(shí)維護(hù)護(hù)公司利利益的角角度，在在對外洽洽談、磋磋商過程程中注意意行為謹(jǐn)謹(jǐn)慎、表表達(dá)嚴(yán)密密，不得得在權(quán)限限之外擅擅自進(jìn)行行口頭甚甚至?xí)婷娴某兄Z諾。第十四條條 業(yè)務(wù)務(wù)主辦人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)注重談?wù)勁羞^程程中的證證據(jù)保全全工作，對談判判

7、階段形形成的圖圖表、通通知、備備忘錄、函等相相關(guān)文書書應(yīng)充分分重視。公司的對對外發(fā)文文嚴(yán)格按按照公司司相關(guān)管管理制度度執(zhí)行，接收對對方相關(guān)關(guān)上述文文書應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡量要要求原件件，或及及時(shí)要求求對方在在復(fù)印件件上加蓋蓋有效鮮鮮章。第十五條條 業(yè)務(wù)務(wù)主辦人人員在合合同談判判過程中中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)嚴(yán)格保護(hù)護(hù)公司商商業(yè)秘密密，不得得未經(jīng)批批準(zhǔn)透露露公司的的技術(shù)信信息及經(jīng)經(jīng)營信息息。第十六條條 業(yè)務(wù)務(wù)主辦人人員及相相關(guān)參與與人員嚴(yán)嚴(yán)禁在合合同談判判過程利利用職務(wù)務(wù)之便收收受對方方回扣或或接受對對方請客客送禮。第十七條條 對于于重大合合同的談?wù)勁校虾贤鬓k辦部門負(fù)負(fù)責(zé)人必必須參與與，同時(shí)時(shí)應(yīng)當(dāng)邀邀請相關(guān)關(guān)部門共共同

8、參與與。第十八條條 對對于需要要招投標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目目，業(yè)務(wù)務(wù)主辦部部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照集集團(tuán)招投投標(biāo)管理理制度及及補(bǔ)充規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第十九條條 招招標(biāo)人和和中標(biāo)人人應(yīng)當(dāng)自自中標(biāo)通通知書發(fā)發(fā)出之日日起十五五個(gè)工作作日內(nèi)，按照招招標(biāo)文件件和中標(biāo)標(biāo)人的投投標(biāo)文件件訂立書書面合同同。招標(biāo)標(biāo)人和中中標(biāo)人不不得再行行訂立背背離合同同實(shí)質(zhì)性性內(nèi)容的的其他協(xié)協(xié)議。第二十條條 據(jù)據(jù)以確定定中標(biāo)單單位的招招投標(biāo)文文件應(yīng)當(dāng)當(dāng)和合同同一并報(bào)報(bào)送，業(yè)業(yè)務(wù)主辦辦人員經(jīng)經(jīng)合同審審批程序序后方可可與中標(biāo)標(biāo)單位簽簽訂合同同。第四章 合同同起草、審查和和簽訂第二十一一條 部門經(jīng)經(jīng)辦人員員在談判判和了解解對方履履約能力力的基礎(chǔ)礎(chǔ)上應(yīng)及及時(shí)、

9、主主動(dòng)地?cái)M擬定合同同，在擬擬寫時(shí)有有合同示示范文本本的必須須使用示示范文本本。業(yè)務(wù)主辦辦部門或或人員對對示范文文本進(jìn)行行修改的的，修改改條款應(yīng)應(yīng)當(dāng)按原原示范文文本的審審批流程程報(bào)批，同時(shí)將將修改的的背景和和理由予予以說明明。示范范文本應(yīng)應(yīng)當(dāng)在經(jīng)經(jīng)營實(shí)踐踐中不斷斷完善。第二十二二條 起草及及審查合合同的人人員，必必須具備備相關(guān)專專業(yè)知識識，掌握握中華華人民共共和國合合同法及其相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和政策策。第二十三三條 合同是是明確雙雙方權(quán)利利和義務(wù)務(wù)的主要要依據(jù)，除金額額較?。?0000元以以下），且及時(shí)時(shí)清結(jié)的的情況外外，公司司在經(jīng)營營管理活活動(dòng)中必必須采用用書面形形式簽訂訂合同。本制度所所稱

10、書面面形式是是指合同同書形式式。對于于信件和和數(shù)據(jù)電電文（包包括電報(bào)報(bào)、電傳傳、傳真真、電子子數(shù)據(jù)交交換和電電子郵件件）等形形式所形形成的法法律關(guān)系系必須通通過合同同書的形形式最終終確認(rèn)。相關(guān)信信件和數(shù)數(shù)據(jù)電文文應(yīng)視為為合同相相關(guān)的組組成部分分存檔備備查。房地產(chǎn)開開發(fā)、買買賣等合合同為要要式合同同，禁止止以數(shù)據(jù)據(jù)電文的的形式簽簽訂。第二十四四條 合合同的具具體內(nèi)容容由合同同雙方約約定，一一般應(yīng)包包括如下下基本條條款：（一）當(dāng)事人人的名稱稱或者姓姓名和住住所；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款或或報(bào)酬；（六）履行期期限、地地點(diǎn)和方方式；（七）違約責(zé)責(zé)任；（八）爭議解解決的辦辦法。第二

11、十五五條 合同起起草和審審查應(yīng)重重點(diǎn)把握握以下三三個(gè)方面面：（一）合合同的合合法性。包括：當(dāng)事人人有無簽簽訂、履履行該合合同的權(quán)權(quán)利能力力和行為為能力；合同內(nèi)內(nèi)容是否否符合國國家法律律、政策策和本制制度規(guī)定定；當(dāng)事事人的意意思表示示是否真真實(shí)、一一致；訂訂約程序序是否符符合法律律規(guī)定。業(yè)務(wù)主辦辦人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)在合合同起草草過程中中將合同同對方在在以后合合同履行行過程中中的違法法經(jīng)營行行為作為為解除合合同的條條件。（二）合合同的嚴(yán)嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)應(yīng)具備的的條款是是否齊全全；當(dāng)事事人雙方方的權(quán)利利、義務(wù)務(wù)是否具具體、明明確；文文字表述述是否確確切無誤誤。（三）合合同的可可行性。包括：當(dāng)事人人雙方特

12、特別是對對方是否否具備履履行合同同的能力力、條件件；預(yù)計(jì)計(jì)取得的的經(jīng)濟(jì)效效益和可可能承擔(dān)擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；合同同非正常常履行時(shí)時(shí)可能受受到的經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失。第二十六六條 合同起起草完畢畢，經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)按公公司合同同審批流流程填寫寫合同審審批箋，將起草草完畢的的合同文文稿按程程序報(bào)相相關(guān)部門門審核、審批。除合同示示范文本本外，報(bào)報(bào)審的合合同主體體及內(nèi)容容應(yīng)當(dāng)具具體明確確，不得得出現(xiàn)待待填的空空白條款款。第二十七七條 因特殊殊情況由由對方出出具的合合同，經(jīng)經(jīng)辦人員員在合同同報(bào)審時(shí)時(shí)應(yīng)在合合同審批批箋注明明合同來來源，并并予以情情況說明明。第二十八八條 合同形形式（包包括紙張張尺寸、文體種種類、文文字大

13、小小等）應(yīng)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一一、規(guī)范范，合同同編號只只用于公公司內(nèi)部部存檔備備案，不不出現(xiàn)在在對外簽簽訂的合合同中。合同的的頁眉和和頁腳不不得含有有我公司司的名稱稱或標(biāo)識識，以免免被認(rèn)定定為格式式合同，使公司司蒙受不不利的后后果。第二十九九條 合同審審查部門門相關(guān)責(zé)責(zé)任人應(yīng)應(yīng)立足于于集團(tuán)整整體利益益，以高高度的責(zé)責(zé)任心就就合同的的合法性性、嚴(yán)密密性與可可行性進(jìn)進(jìn)行全面面審查，向合同同經(jīng)辦人人員及時(shí)時(shí)了解情情況，積積極進(jìn)行行溝通。第三十條條 合合同審查查可以采采取書面面審查與與實(shí)際調(diào)調(diào)查相結(jié)結(jié)合的方方式，對對審查人人員的詢詢問，相相關(guān)詢問問對象應(yīng)應(yīng)當(dāng)積極極配合。第三十一一條 合同審審查應(yīng)當(dāng)當(dāng)注重及及時(shí)性，

14、相關(guān)部部門審查查人員原原則上應(yīng)應(yīng)當(dāng)在合合同送達(dá)達(dá)當(dāng)日將將合同審審查完畢畢并通知知送審人人員。第三十二二條 重大合合同應(yīng)當(dāng)當(dāng)由業(yè)務(wù)務(wù)部門會(huì)會(huì)同相關(guān)關(guān)部門共共同參與與會(huì)審。重大合合同的范范圍包括括：（一）標(biāo)標(biāo)的較大大的合同同建筑面面積在115000以上上的房屋屋租賃合合同；標(biāo)的在在1000萬元以以上（含含1000萬元）的股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓合合同；由對方方提供的的標(biāo)的在在50萬萬元以上上（含550萬元元）的合合同；其它標(biāo)標(biāo)的在1100萬萬元以上上（含1100萬萬元）的的合同。（二）合合同履行行期限較較長（一一般在六六年以上上）的合合同。（三）其其它涉及及法律關(guān)關(guān)系復(fù)雜雜，影響響面較大大的合同同。第三十三三條

15、 部門合合同主辦辦人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)確保保合同簽簽訂的相相關(guān)資料料（包括括工商營營業(yè)執(zhí)照照、企業(yè)業(yè)資質(zhì)證證書、稅稅務(wù)登記記證、企企業(yè)法定定代表人人身份證證明、個(gè)個(gè)體工商商戶本人人身份證證明、委委托授權(quán)權(quán)書、代代理人身身份證明明，特殊殊標(biāo)的合合同應(yīng)具具備的經(jīng)經(jīng)營許可可證、技技術(shù)合格格證、生生產(chǎn)許可可證、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等有效效證件）完備、真實(shí)，并將經(jīng)經(jīng)與原件件核對無無異的上上述資料料復(fù)印件件作為合合同附件件。在簽訂合合同時(shí)，除簽約約人為法法定代表表人外，應(yīng)當(dāng)要要求對方方將授權(quán)權(quán)委托書書作為合合同附件件。反商業(yè)賄賄賂協(xié)議議原則上上應(yīng)當(dāng)作作為合同同附件，相關(guān)規(guī)規(guī)定見川川藍(lán)集發(fā)發(fā)2000312號號文關(guān)關(guān)于在合合同

16、中附附帶簽訂訂反商商業(yè)賄賂賂協(xié)議的通知知。第三十四四條 附件應(yīng)應(yīng)當(dāng)與主主合同同同時(shí)簽訂訂，對于于合同簽簽訂時(shí)營營業(yè)執(zhí)照照等相應(yīng)應(yīng)資料不不全的，合同主主辦人員員必須要要求對方方在合同同簽訂之之日起三三十日內(nèi)內(nèi)將相應(yīng)應(yīng)資料補(bǔ)補(bǔ)充完備備,并且且在合同同中明確確如果對對方未能能按期補(bǔ)補(bǔ)充完備備相應(yīng)資資料的，我方有有權(quán)解除除合同。第三十五五條 合同對對方當(dāng)事事人為自自然人時(shí)時(shí)，須本本人當(dāng)面面親自與與我方合合同委托托簽字人人簽訂合合同。若對方當(dāng)當(dāng)事人委委托代理理人簽訂訂合同時(shí)時(shí)，須滿滿足下列列條件之之一，我我方合同同經(jīng)辦人人員方與與其簽訂訂合同：（一）對對方當(dāng)事事人在合合同現(xiàn)場場當(dāng)面向向代理人人授權(quán)，并當(dāng)

17、面面簽寫授授權(quán)委托托書。（二）代代理人的的授權(quán)委委托書經(jīng)經(jīng)過公證證機(jī)關(guān)公公證，經(jīng)經(jīng)查證屬屬實(shí)。第三十六六條 對對外訂立立的合同同，嚴(yán)禁禁在空白白文本上上蓋章并并且原則則上先由由合同相相對方簽簽字蓋章章后我公公司才予予以簽字字蓋章，嚴(yán)禁我我公司簽簽字或蓋蓋章后以以傳真、信函的的形式交交合同相相對方簽簽字蓋章章，特殊殊行業(yè)向向政府部部門備案案的合同同除外。第三十七七條 合合同作為為公司對對外經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)的的重要法法律依據(jù)據(jù)和憑證證，有關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)保守合合同秘密密。涉及及重要經(jīng)經(jīng)營信息息或技術(shù)術(shù)信息的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)將保密密義務(wù)寫寫入合同同條款，并明確確違約責(zé)責(zé)任。第三十八八條 凡凡對外簽簽訂的兩兩頁紙以以

18、上的合合同，須須加蓋騎騎縫章。同時(shí)，為體現(xiàn)現(xiàn)合同的的整體性性，應(yīng)將將附件一一同編印印頁碼，統(tǒng)一在在合同頁頁碼中。對頁數(shù)數(shù)較多的的，內(nèi)容容上缺乏乏連貫性性的，又又關(guān)系到到合同履履行及權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)的部分分應(yīng)要求求對方逐逐頁蓋章章。第五章 合同同的履行行第三十九九條 合同簽簽訂后，合同當(dāng)當(dāng)事人應(yīng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格格履行合合同，部部門主辦辦人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)積極極配合合合同執(zhí)行行部門督督促對方方履行合合同。第四十條條 合合同正式式簽訂后后，由業(yè)業(yè)務(wù)主辦辦部門負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)將合同同發(fā)放至至合同相相關(guān)執(zhí)行行部門。第四十一一條 合同履履行原則則上應(yīng)當(dāng)當(dāng)在合同同簽訂之之后，禁禁止先事事實(shí)履行行，后補(bǔ)補(bǔ)簽合同同的行為為(招商商樣板

19、房房及由于于工程設(shè)設(shè)計(jì)變更更所簽訂訂的合同同除外)。第四十二二條 合同訂訂立后，在履行行過程中中，合同同執(zhí)行部部門應(yīng)及及時(shí)掌握握合同執(zhí)執(zhí)行情況況，對涉涉及合同同履行中中的變更更、解除除等重要要事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)時(shí)匯報(bào)。第四十三三條 變更或或解除合合同必須須報(bào)經(jīng)合合同審批批相關(guān)職職能部門門及人員員批準(zhǔn)。第四十四四條 我方變變更或解解除合同同的通知知或雙方方的協(xié)議議應(yīng)當(dāng)采采用書面面形式，并按規(guī)規(guī)定經(jīng)審審核后加加蓋公章章或合同同專用章章。 業(yè)務(wù)主主辦部門門在收到到對方要要求變更更或解除除合同的的通知后后應(yīng)當(dāng)立立即向上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)并并通知相相關(guān)合同同審核部部門。第四十五五條 給給合同對對方的函函件、通通知

20、應(yīng)符符合公文文收發(fā)的的要求，特快專專遞或由由對方簽簽收，特特快專遞遞或簽收收憑證作作為合同同組成部部分交由由各公司司合同保保管部門門。第四十六六條 對對于合同同標(biāo)的沒沒有國家家通行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)又難難以用書書面確切切描述的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)封存樣樣品，由由合同雙雙方共同同封存，在封條條上加蓋蓋公章或或合同章章；若情情況特殊殊只能由由委托代代理人簽簽字的，應(yīng)將授授權(quán)委托托書一并并保管。重大合合同的標(biāo)標(biāo)的樣品品可以向向公證處處申請?zhí)崽岽婀C證。第四十七七條 重重大合同同在合同同履行中中遇履約約困難或或違約等等情況應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)并通知知監(jiān)察審審計(jì)中心心、財(cái)務(wù)務(wù)中心、法律事事務(wù)部等等相關(guān)部部門，其其他合

21、同同依照合合同的訂訂立流程程報(bào)相關(guān)關(guān)職能部部門。第四十八八條 收（付付）款單單位與合合同對方方當(dāng)事人人名稱不不一致的的，財(cái)務(wù)務(wù)部門必必須要求求相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)部門門督促收收（付）款單位位出具委委托代付付款證明明，或要要求對方方出具委委托代收收款證明明。第四十九九條 合同履履行的主主辦人員員在履行行過程中中應(yīng)當(dāng)有有高度的的法律意意識，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守程序，完善相相應(yīng)手續(xù)續(xù)，注重重履行過過程中的的證據(jù)保保全。第五十條條 合合同約定定由我方方履行在在先的，如有充充分證據(jù)據(jù)證明對對方有下下列情形形發(fā)生的的，應(yīng)暫暫停履行行：經(jīng)營狀況況惡化；轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)產(chǎn)、抽逃逃資金以以逃避債債務(wù)；喪失商業(yè)業(yè)信譽(yù)；有喪失或或可能喪喪失

22、履行行債務(wù)能能力的其其他情形形。因上述情情況暫停停履行的的，我方方應(yīng)書面面通知對對方（注注：完善善相關(guān)送送達(dá)手續(xù)續(xù)）并要要求對方方提供擔(dān)擔(dān)保，如如對方未未在通知知要求的的期限內(nèi)內(nèi)提供擔(dān)擔(dān)保應(yīng)考考慮解除除合同。第五十一一條 合同履履行完畢畢，業(yè)務(wù)務(wù)主辦部部門應(yīng)及及時(shí)將合合同及相相關(guān)資料料整理清清楚，編編制目錄錄，交由由公司檔檔案管理理部門進(jìn)進(jìn)行存檔檔備查。第六章 合同同的監(jiān)督督與管理理第五十二二條 合同同監(jiān)督是是集團(tuán)各各部門與與各子公公司在合合同辦理理過程中中分工協(xié)協(xié)作、相相互配合合與制約約的體現(xiàn)現(xiàn)，是效效率和程程序的統(tǒng)統(tǒng)一，目目的是增增強(qiáng)合同同簽訂、履行的的合法性性、嚴(yán)密密性，防防止因合合同簽

23、訂訂、履行行不當(dāng)給給公司造造成的損損失。第五十三三條 合同管管理是公公司的一一項(xiàng)極其其重要的的基礎(chǔ)工工作，集集團(tuán)及各各子公司司應(yīng)當(dāng)根根據(jù)各自自情況認(rèn)認(rèn)真建立立完善的的合同管管理體系系及制度度，基本本要求如如下：（一）建建立合同同檔案。每一份份合同都都必須有有一個(gè)編編號，不不得重復(fù)復(fù)或遺漏漏。合同同文本的的簽收記記錄，合合同分批批履行的的情況記記錄，變變更、解解除合同同的協(xié)議議（包括括文書、電傳等等），均均應(yīng)妥善善保管。（二）建建立合同同管理臺臺帳。集集團(tuán)各相相關(guān)部門門及子公公司應(yīng)根根據(jù)合同同的不同同種類，建立合合同的分分類臺帳帳和總臺臺帳。每每個(gè)公司司必須設(shè)設(shè)一個(gè)總總臺帳。其主要要內(nèi)容包包括：

24、序序號、合合同號、主辦人人、簽約約日期、合同標(biāo)標(biāo)的、金金額、對對方單位位、履行行情況及及備注等等。臺帳帳應(yīng)及時(shí)時(shí)填寫，做到準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整。集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)中心、監(jiān)察審審計(jì)中心心及法律律事務(wù)部部有權(quán)不不定期地地以抽查查方式對對合同臺臺賬管理理情況進(jìn)進(jìn)行檢查查監(jiān)督。第五十四四條 集團(tuán)及及各子公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立和和完善合合同印章章制度。對外簽簽訂合同同所加蓋蓋的印章章，除公公章或合合同專用用章外，其他印印章一律律不準(zhǔn)代代替使用用。否則則，財(cái)務(wù)務(wù)部門有有權(quán)拒絕絕辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，由此此所引起起的責(zé)任任由有關(guān)關(guān)人員承承擔(dān)。第五十五五條 公司公公章及合合同專用用章應(yīng)當(dāng)當(dāng)指派專專人妥善善保管，若有遺遺失，應(yīng)應(yīng)立即登

25、登報(bào)聲明明作廢。第五十六六條 合同蓋蓋章生效效后，應(yīng)應(yīng)交由合合同管理理員按公公司確定定的規(guī)范范對合同同進(jìn)行編編號并登登記。第五十七七條 印章管管理員在在確認(rèn)合合同已經(jīng)經(jīng)最終審審批權(quán)的的領(lǐng)導(dǎo)簽簽字同意意后，方方可加蓋蓋合同專專用章。嚴(yán)禁在在空白合合同文本本上蓋章章。第五十八八條 集團(tuán)及及各子公公司的財(cái)財(cái)務(wù)部門門及檔案案管理部部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)保管合合同原件件，合同同主辦人人員在簽簽訂合同同時(shí)應(yīng)考考慮上述述需求以以確定合合同份數(shù)數(shù)。分發(fā)到各各部門的的合同原原件及復(fù)復(fù)印件必必須妥善善保存，設(shè)專人人歸檔管管理，供供本部門門人員查查閱調(diào)用用；如需需調(diào)閱或或借用合合同或合合同檔案案資料的的部門和和個(gè)人，需填寫寫借

26、閱單單，經(jīng)具具有審批批權(quán)限的的領(lǐng)導(dǎo)書書面同意意后，方方可辦理理，并應(yīng)應(yīng)在相關(guān)關(guān)制度規(guī)規(guī)定的期期限內(nèi)歸歸還。調(diào)調(diào)閱或借借閱者未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不得復(fù)復(fù)印。第五十九九條 公司應(yīng)應(yīng)定期對對合同管管理工作作進(jìn)行考考核，并并逐步將將合同簽簽約率、合同文文本質(zhì)量量、合同同履行情情況、合合同臺帳帳記錄等等納入公公司對員員工和部部門的工工作成績績考核范范圍。第七章 職責(zé)責(zé)界定第六十條條合同管管理過程程中的相相關(guān)部門門及人員員在相互互配合的的基礎(chǔ)上上應(yīng)根據(jù)據(jù)各自性性質(zhì)合理理分工，做到權(quán)權(quán)責(zé)分明明。第六十一一條 監(jiān)察審審計(jì)中心心負(fù)責(zé)對對合同內(nèi)內(nèi)容、程程序是否否符合集集團(tuán)的相相關(guān)規(guī)定定進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、審審查。第六十二二條 法

27、律事事務(wù)部在在合同辦辦理過程程中的主主要職責(zé)責(zé)包括：（一）對對各類合合同的合合法性實(shí)實(shí)行全程程法律監(jiān)監(jiān)督；對對集團(tuán)及及子公司司報(bào)審的的合同文文本審核核、把關(guān)關(guān)。（二）參參與重大大合同談?wù)勁?，提提供法律律幫助（重大合合同?biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)見第三三十二條條）；（三）負(fù)負(fù)責(zé)對經(jīng)經(jīng)營管理理人員及及合同主主辦人員員進(jìn)行合合同法律律知識培培訓(xùn)、考考試，提提高培訓(xùn)訓(xùn)對象的的法律意意識和合合同處理理能力；（四）負(fù)負(fù)責(zé)考評評各企業(yè)業(yè)的合同同管理工工作，總總結(jié)交流流經(jīng)驗(yàn)教教訓(xùn)，提提高合同同管理水水平；（五）參參與完善善、修改改各類合合同示范范文本；（六）配配合集團(tuán)團(tuán)各部門門及子公公司辦理理合同的的報(bào)批、見證、鑒證和和公證等等

28、事項(xiàng)；（七）接接受合同同談判、起草、簽訂、履行過過程中的的法律咨咨詢，必必要時(shí)出出具法律律意見書書；（八）配配合集團(tuán)團(tuán)各部門門及子公公司處理理合同糾糾紛，參參與調(diào)解解，代理理訴訟；第六十三三條 財(cái)務(wù)中中心在合合同審查查過程中中主要針針對經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù)事事項(xiàng)，包包括標(biāo)的的物價(jià)款款或報(bào)酬酬的履約約方式、時(shí)間，業(yè)務(wù)活活動(dòng)中的的涉稅行行為，以以及存在在的財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行審核核、把關(guān)關(guān)。第六十四四條 集團(tuán)及及各子公公司在合合同辦理理過程中中的主要要職責(zé)包包括：（一）負(fù)負(fù)責(zé)合同同的談判判、起草草、簽訂訂、履行行及管理理；（二）負(fù)負(fù)責(zé)審查查本企業(yè)業(yè)簽訂的的合同的的合法性性、完整整性和可可行性；對須報(bào)報(bào)請集團(tuán)團(tuán)審

29、批合合同，及及時(shí)辦理理審批手手續(xù)，提提出初步步意見；（三）根根據(jù)法律律、法規(guī)規(guī)及本制制度的規(guī)規(guī)定，制制定合同同管理的的實(shí)施細(xì)細(xì)則，完完善合同同管理體體系；對對合同資資料進(jìn)行行匯總、分類、歸檔、保管及及合同臺臺帳的設(shè)設(shè)立、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、上上報(bào)等基基礎(chǔ)管理理工作。（四）對對本部門門或公司司合同管管理結(jié)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行合合理布局局，明確確職能職職責(zé)，完完善考核核獎(jiǎng)罰制制度；（五）負(fù)負(fù)責(zé)本部部門及公公司合同同糾紛的的及時(shí)協(xié)協(xié)商處理理；第六十五五條 業(yè)務(wù)主主辦人員員在合同同辦理過過程中的的主要職職責(zé)包括括：（一）在在授權(quán)范范圍內(nèi)負(fù)負(fù)責(zé)合同同談判、起草、簽訂；（二）對對所簽訂訂合同的的合法性性、完整整性和可可行性負(fù)負(fù)責(zé)

30、；對對合同相相關(guān)資料料的真實(shí)實(shí)性、完完備性負(fù)負(fù)責(zé)；（三）對對須報(bào)請請上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及集集團(tuán)部門門審批的的合同，辦理申申報(bào)手續(xù)續(xù)，提出出本人意意見并對對本人意意見負(fù)責(zé)責(zé)；（四）對對所簽合合同的全全面履行行具體負(fù)負(fù)責(zé)，履履行中發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題應(yīng)立即即上報(bào)、并積極極解決，對發(fā)生生的合同同糾紛負(fù)負(fù)責(zé)處理理或協(xié)助助有關(guān)部部門進(jìn)行行處理；（五）負(fù)負(fù)責(zé)保管管好本人人所簽合合同的一一切資料料；合同同履行完完畢后應(yīng)應(yīng)立即將將資料上上交歸檔檔。第六十六六條 簽訂合合同的對對方單位位出現(xiàn)下下列情形形，合同同主辦人人員及相相關(guān)知情情人員應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及法法律事務(wù)務(wù)部：（一）變變更經(jīng)營營范圍和和注冊資資金；（二

31、）經(jīng)經(jīng)營許可可證、生生產(chǎn)許可可證、技技術(shù)合格格證被吊吊銷；（三）經(jīng)經(jīng)營狀況況嚴(yán)重惡惡化；（四）不不能及時(shí)時(shí)履約；（五）出出現(xiàn)大量量債務(wù)糾糾紛；（六）其其他可能能影響合合同履行行的情況況。第六十七七條 集團(tuán)監(jiān)監(jiān)察審計(jì)計(jì)中心、法律事事務(wù)部對對公司的的合同簽簽訂和履履行情況況進(jìn)行定定期和不不定期的的檢查，并將檢檢查情況況報(bào)集團(tuán)團(tuán)董事局局備案。第八章 獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)及懲罰罰第六十八八條 違反本本制度規(guī)規(guī)定，在在合同準(zhǔn)準(zhǔn)備階段段未充分分審查對對方的締締約能力力或未要要求對方方出具相相關(guān)證照照，導(dǎo)致致合同無無效或出出現(xiàn)重大大瑕疵的的，業(yè)務(wù)務(wù)主辦人人員應(yīng)積積極采取取補(bǔ)救措措施，公公司視情情節(jié)輕重重給予相相關(guān)責(zé)任任人

32、5000550000元的經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰。第六十九九條 違反本本制度規(guī)規(guī)定，業(yè)業(yè)務(wù)主辦辦人員在在合同辦辦理過程程中超越越權(quán)限或或?yàn)E用職職權(quán)，單單方擅自自進(jìn)行口口頭甚至至?xí)娴牡牟焕谟诠纠娴某谐兄Z，給給公司利利益造成成損失的的，公司司視情節(jié)節(jié)輕重給給予相關(guān)關(guān)責(zé)任人人500050000元元的經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰，并可對對相關(guān)責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行降職職、降薪薪或除名名。情節(jié)節(jié)嚴(yán)重觸觸犯法律律、法規(guī)規(guī)的，公公司將依依法移交交司法機(jī)機(jī)關(guān)追究究其法律律責(zé)任。第七十條條 違違反本制制度規(guī)定定，業(yè)務(wù)務(wù)主辦人人員在合合同談判判及履行行過程中中對合同同及相關(guān)關(guān)重要必必備資料料原件未未能及時(shí)時(shí)收取，或中途途遺失，使合同同出現(xiàn)安

33、安全隱患患的，公公司視情情節(jié)輕重重給予相相關(guān)責(zé)任任人5000550000元的經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰。第七十一一條 出現(xiàn)下下列情形形，公司司將按照照制度對對相關(guān)責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行5000550000元經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰：（一）在在合同談?wù)勁?、起起草、審審查、簽簽訂及履履行過程程中因故故意或過過失泄露露公司商商業(yè)秘密密。（二）在在合同談?wù)勁小⑵鹌鸩?、審審查、簽簽訂及履履行過程程中利用用職務(wù)之之便收受受對方回回扣或接接受對方方請客送送禮。上述情況況情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重者，交由司司法機(jī)關(guān)關(guān)追究其其刑事責(zé)責(zé)任。第七十二二條 違反本本制度規(guī)規(guī)定， 業(yè)務(wù)主主辦人員員出現(xiàn)下下列情形形之一的的，公司司視情節(jié)節(jié)輕重給給予相關(guān)關(guān)責(zé)任人人500050000元元的經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰，并可對對相關(guān)責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行降職職、降薪薪或除名名：（一）應(yīng)應(yīng)當(dāng)簽訂訂書面合合同而沒沒有簽訂訂的；（二）未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，先事事實(shí)履行行，后補(bǔ)補(bǔ)簽合同同的；（三）能能夠由我我公司主主動(dòng)擬寫寫、出示示合同卻卻讓對方方擬寫、出示的的；（四）在在擬寫時(shí)時(shí)有本公公司合同同示范文文本卻未未參照示示范文本本擬寫的的； （五）在在空白合合同上簽簽字、蓋蓋章或我我公司先先簽字、蓋章后后送交對對方簽字字、蓋章章的（特特殊行業(yè)業(yè)合同除除外）；（六）未未經(jīng)合同同審查程程序擅自自變更或或解除合合同的；（七）違違背合同同報(bào)審程程序的。第七十三三條 違