企業(yè)董事聘任合同

1、PAGE PAGE 6xxxx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事聘任協(xié)議本協(xié)議由以下各方于20 xx年 月 日在xx市海珠區(qū)訂立：甲方：xxxx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（籌）住所：x法定代表人：x乙方：住址：證件號碼：根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性資料文件以及xxxx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的相關(guān)規(guī)定，甲方聘任乙方擔(dān)任甲方的董事。為明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著平等、公平、自愿、誠實信用的原則，各方協(xié)商一致，訂立本協(xié)議，并共同遵守履行：第一條 董事的聘任及任期（一）董事聘任根據(jù)甲方創(chuàng)立大會決議，甲方聘任乙方擔(dān)任甲方第一屆董事會董事；乙方同意擔(dān)任甲

2、方的董事。（二）董事任期甲方聘任乙方擔(dān)任甲方第一屆董事會董事，任期自xx年 月 日起至甲方第一屆董事會任期屆滿，即xx年 月 日。甲方第一屆董事會任期屆滿未及時改選，或者乙方在任期屆滿前提出辭職致使甲方第一屆董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，乙方仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和規(guī)范性資料文件以及公司章程的規(guī)定，履行董事職位。乙方辭職生效或者任期屆滿，乙方將不再享有本協(xié)議項下的權(quán)利，乙方有義務(wù)配合甲方辦妥所有移交手續(xù)。第二條 乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方的權(quán)利1、乙方享有公司法等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程賦予董事的所有權(quán)利；2、乙方應(yīng)按規(guī)定親自出席董事會會議，對董事會的所有議題發(fā)表建議或意見。

3、如確實無法親自出席董事會會議的，乙方可以書面委托其他董事按乙方的意愿代為投票，并由乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；3、乙方有權(quán)根據(jù)創(chuàng)立大會決議以及本協(xié)議商定，在甲方領(lǐng)取報酬。（二）乙方的義務(wù)1、乙方應(yīng)遵守并促使甲方和乙方的授權(quán)人遵守國家法律、法規(guī)和部門規(guī)章等關(guān)于規(guī)定，忠實、誠信、勤勉地履行以下義務(wù)：（1）乙方應(yīng)當(dāng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會，對所議事項表達(dá)明確的建議或意見；確實無法親自出席董事會的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；（2）乙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀甲方的所有商務(wù)、財務(wù)報告和公共傳媒關(guān)于甲方的報道，及時了解并延續(xù)關(guān)注甲方業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況和甲方已發(fā)生或可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時向董事會報告甲方經(jīng)營活動中存在

4、的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉為由推卸責(zé)任；（3）乙方應(yīng)當(dāng)遵守公司法、證券法規(guī)定的以及社會公認(rèn)的忠實和勤勉義務(wù)；2、乙方應(yīng)當(dāng)切實履行自身職責(zé)，協(xié)助推進(jìn)甲方在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的進(jìn)程；3、在本協(xié)議期限內(nèi)，乙方還須遵守并促使甲方和乙方的授權(quán)人遵守中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的部門規(guī)章和規(guī)范性法律資料文件的關(guān)于規(guī)定；4、若甲方在本協(xié)議期限內(nèi)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，乙方應(yīng)當(dāng)遵守并促使甲方和乙方的授權(quán)人遵守全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則、細(xì)則、指引和通知，并接受全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的監(jiān)管；5、乙方應(yīng)當(dāng)遵守并促使甲方和乙方的授權(quán)人遵守公司章程；6、

5、若甲方在本協(xié)議期限內(nèi)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，乙方同意其出具的承諾與聲明資料文件資料報送至中國證監(jiān)會或全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司；7、乙方須按要求參加中國證監(jiān)會和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司組織的關(guān)于培訓(xùn)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉關(guān)于法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識；8、董事會決議違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，致使甲方遭受損失的，若乙方參加該董事會決議且無法證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，乙方應(yīng)對甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。第三條 薪酬和費用（一）甲方可根據(jù)情況適當(dāng)調(diào)整乙方的報酬；（二）甲方承擔(dān)乙方因履行職位而支出的各種必要費用，如差旅費等。第四條 甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利

6、1、享有公司章程賦予的各種權(quán)利；2、依照法律、法規(guī)、公司章程及本協(xié)議等規(guī)定，提出終止或解除乙方職位的議案，經(jīng)股東大會表決通過后生效。（二）甲方的義務(wù)1、甲方應(yīng)當(dāng)提供乙方履行職責(zé)所必需的工作條件；2、甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)創(chuàng)立大會決議以及本協(xié)議商定支付乙方薪酬。第五條 乙方的承諾（一）乙方承諾就擔(dān)任甲方董事已向甲方作出了全面、真實、準(zhǔn)確的披露，乙方保證其具備法律、法規(guī)、規(guī)范性資料文件以及公司章程規(guī)定的擔(dān)任董事的全部資格/資質(zhì)條件，乙方保證不存在國家法律、法規(guī)、規(guī)范性資料文件和公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任甲方董事的情形；（二）乙方保證具有足夠的時間和精力有效地履行其應(yīng)盡的職責(zé)；（三）乙方保證遵守法律、法規(guī)和規(guī)范性

7、資料文件的相關(guān)規(guī)定，履行忠實、勤勉義務(wù)；（四）乙方保證在擔(dān)任甲方董事期間，不得自營或者為他人經(jīng)營與甲方同類的業(yè)務(wù)；（五）乙方保證當(dāng)其自身權(quán)益與甲方及其股東的權(quán)益相沖突時，以甲方及其股東的最大權(quán)益為準(zhǔn)則。第六條 保密條款（一）除本協(xié)議第六條第（二）項另有規(guī)定外，未經(jīng)甲方同意，乙方不得泄露其在甲方任職期間所取得的涉及甲方商業(yè)秘密或者任何被甲方列為秘密信息的保密性信息，該等保密性信息包括（但不限于）甲方所擁有、保管或者涉及甲方的資料文件、材料、數(shù)字、計劃和內(nèi)幕信息；（二）在法律、法規(guī)有強(qiáng)制性規(guī)定或者公司章程許可的情形下，乙方可以向相關(guān)部門披露甲方的保密性信息；（三）乙方任期終止或者乙方被甲方依照本協(xié)

8、議的規(guī)定提前解聘時，乙方應(yīng)立即、全部、有效地將由其持有或監(jiān)控的、載有甲方保密性信息的全部資料文件資料返還給甲方。如該等保密性信息由于保存于乙方的個人電腦或其他設(shè)備而無法歸還于甲方，乙方應(yīng)及時通知甲方并以甲方認(rèn)可的方式將該等保密信息徹底、永久地刪除；（四）乙方于本協(xié)議終止后仍對甲方負(fù)有保密義務(wù)，直至該保密信息成為公開信息。第七條 協(xié)議的解除和終止（一）乙方可以在任期屆滿前向甲方董事會提交書面辭職報告，除本協(xié)議另有商定外，乙方辭職自辭職報告送達(dá)甲方董事會后生效，此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的乙方職責(zé)和其他義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制；（二）乙方在任期內(nèi)存在下列情形之一的，甲方可以

9、提請股東大會解聘乙方：1、乙方違反本協(xié)議的商定，不履行董事職責(zé)；2、乙方存在損害甲方權(quán)益的行為；3、乙方嚴(yán)重違反本協(xié)議條款；4、在履行董事職位時，因故意或重大過失給甲方造成重大損失；5、乙方被依法追究刑事責(zé)任；6、乙方存在國家法律、法規(guī)以及規(guī)范性資料文件規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；7、乙方喪失履行本協(xié)議項下相關(guān)職責(zé)的資格/資質(zhì)。第八條 違約責(zé)任（一）一方違反協(xié)議，承擔(dān)違約責(zé)任。給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其后果或責(zé)任大小承擔(dān)賠償責(zé)任；（二）乙方違反本協(xié)議第五條第（四）項商定的，除依法承擔(dān)違約責(zé)任外，所得收益應(yīng)當(dāng)歸甲方所有。（三）乙方在任職期間出現(xiàn)違反法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的行為，甲方有權(quán)提請股東大會解除乙方職位，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條 法律的適用和爭議的