-公司增資股權(quán)購買協(xié)議模版

1、_公司增資股權(quán)購買協(xié)議目錄1. 定義 2 股份的認(rèn)購和交割 .1 認(rèn)購數(shù)額 2.2 購買價(jià)格 2.3 交割 4 交割義務(wù) .股權(quán)出讓人的陳述和保證 3 組織和良好形象 32 授權(quán)，無抵觸、沖突和違反 33 股本構(gòu)成 .4 財(cái)務(wù)報(bào)表3.5 財(cái)所有權(quán) 3.6 稅務(wù)37 無重大不利變化 3.8遵守法律規(guī)定和政府授權(quán) 3.9 訴訟、裁決 3.1 不存在某些變化和事件 3.11 協(xié)議,無違約 3.12 保險(xiǎn) 3.13勞動(dòng)關(guān)系,履約314知識(shí)所有權(quán) 31 披露 股權(quán)認(rèn)購人的陳述和保證 41 組織和良好形象 4.授權(quán)、無沖突 4.3 訴訟 5 交割日前股權(quán)出讓人承諾 .1 準(zhǔn)入和調(diào)查52 股權(quán)出讓人經(jīng)營 .

2、 交割日前股權(quán)認(rèn)購人承諾6.1 政府部門批準(zhǔn)7. 股權(quán)認(rèn)購人履行交割義務(wù)的前提條件 7.1 陳述的準(zhǔn)確性 2股權(quán)出讓人履約 7.不違反關(guān)于法律、裁決 8.股權(quán)出讓人履行交割義務(wù)的前提條件81 陳述的準(zhǔn)確性82股權(quán)認(rèn)購人履約 8.3同意 .4 無禁令 9.終止 10. 賠償、補(bǔ)償 10.股權(quán)出讓人賠償 10. 股權(quán)認(rèn)購人的賠償10.3時(shí)限 0.4股權(quán)出讓人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額 10.5股權(quán)認(rèn)購人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額 1. 總則 11.1 支出 11. 秘密 11. 通知 14 爭議的解決1.5 完整協(xié)議及其修改 11.6權(quán)利轉(zhuǎn)讓117 部分有效 _公司(以下簡稱“股權(quán)認(rèn)購人”）與住所地在*的_股份有限公司（

3、以下簡稱“股權(quán)出讓人”）于XX年1*月 日簽訂此股份購買協(xié)議(以下簡稱“協(xié)議”) 概述股權(quán)出讓人與股權(quán)認(rèn)購人就股權(quán)出讓人正在發(fā)行的外資股股份的部分股份(以下簡稱“股份”)經(jīng)協(xié)商一致締結(jié)本協(xié)議。協(xié)議 各方依法達(dá)成下述協(xié)議： 1. 定義 本協(xié)議中,下列述語意為: 股權(quán)出讓人:該公司及其予公司。指 _股份有限公司及其分公司。 調(diào)整額:見本協(xié)議.節(jié)定義。適用協(xié)議:指任何下列協(xié)議: (1)股權(quán)出讓人據(jù)以取得權(quán)益的協(xié)議； （2）股權(quán)出讓人據(jù)以履勝地義務(wù)和承擔(dān)責(zé)任的協(xié)議； ()股權(quán)出讓人或其擁有、使用的任何資產(chǎn)具備約束力的協(xié)議。 負(fù)債表：見本協(xié)議3.4節(jié)定義。盡最大努力:為確保盡可能迅速高效率率地取得某項(xiàng)結(jié)

4、果而在類似的條件下作出的努力。然而，義務(wù)人在履行此義務(wù)時(shí),無須采取將致使對(duì)協(xié)議中義務(wù)人的權(quán)益和完整交易在物質(zhì)上帶來不利影響的行動(dòng)。中的內(nèi)容均為選擇項(xiàng)。違反：如將要出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)下述情形，則視為對(duì)陳述、保證、承諾、義務(wù)或協(xié)議中規(guī)定的條款或依據(jù)關(guān)于協(xié)議移交的資料文件資料資料文件的違反行為已經(jīng)出現(xiàn)： (1)陳述、保證、契約、義務(wù)或其他條款的不準(zhǔn)確或?qū)ζ溥`反、未能執(zhí)行或遵守；（2)出現(xiàn)與這些陳述、保證、承諾、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的情形或（任何一方）提出與這些陳述、保證、承諾、義務(wù)或其他規(guī)定相悖的索賠主張。 股權(quán)認(rèn)購人：見本協(xié)議第一段中的定義。 交割:交割實(shí)際發(fā)生的日期和時(shí)間。交割日:交割實(shí)際發(fā)生的日期和

5、時(shí)間。 公司:見本協(xié)議概述中的定義。 同意：任何批準(zhǔn)、同意、認(rèn)可、默認(rèn)或授權(quán)（包括任何政府授權(quán))。 完整交易：本協(xié)議涉及的所有交易，它包括： （1）出售股份； （2)本票、雇用協(xié)議、非競(jìng)爭協(xié)議、賣方免除和代管協(xié)議的制作、轉(zhuǎn)交; (3)對(duì)本協(xié)議中各方各自的承諾和義務(wù)的履行； （4)股權(quán)認(rèn)購人對(duì)所購股份的擁有、對(duì)股權(quán)出讓人行使股東權(quán)利的活動(dòng)。協(xié)議:任何具備法律約束力的協(xié)議、協(xié)議、義務(wù)、許諾（無論是口頭的還是書面的，無論是明示的還是默示的)。損失:本協(xié)議0.2節(jié)定義。信息備忘錄:附于本協(xié)議的信息備忘錄。雇用協(xié)議：見本協(xié)議2.4節(jié)（a)（ii)的定義。債權(quán):任何費(fèi)用、公共資所有權(quán)益、條件、置留權(quán)、選擇

6、權(quán)、抵押權(quán)、股息、優(yōu)先權(quán)、或任何形式的限制(包括對(duì)收入的使用、表決和權(quán)利轉(zhuǎn)移的限制或?qū)π惺顾袡?quán)其他屬性的限制)。 資產(chǎn)：股權(quán)出讓人現(xiàn)在或過去擁有或使用的不動(dòng)產(chǎn)、租憑物和其他資產(chǎn)及任何房屋、設(shè)備(包括機(jī)動(dòng)車、運(yùn)輸車和其他所有車輛）。 caap:被普通接受的美國會(huì)計(jì)原則，強(qiáng)調(diào)與3.節(jié)（b)中所述的負(fù)債表和其他會(huì)計(jì)報(bào)表的基本依據(jù)保持一致性。政府授權(quán):任何從政府或依據(jù)法律得到的批準(zhǔn)、同意、許可證、許可和默許以及由政府機(jī)構(gòu)或依據(jù)法律頒布、同意、給予或使之得到的其他授權(quán)。政府機(jī)構(gòu):任何下述機(jī)構(gòu)： （1)國家、*(*）或其他性質(zhì)的政府機(jī)構(gòu)； (2）行使或授權(quán)行使行政管理、執(zhí)行、司法、立法、警察、監(jiān)控或稅收

7、權(quán)利的部門或行使其他權(quán)利的機(jī)構(gòu)。有害行為:對(duì)資產(chǎn)或資產(chǎn)的部分施加的對(duì)人和財(cái)物的危險(xiǎn)或無謂風(fēng)險(xiǎn)的行為，或可能影響資產(chǎn)價(jià)值或股權(quán)出讓人的價(jià)值的行為。 知識(shí)所有權(quán)：見本協(xié)議3節(jié)定義。 期中負(fù)債表:見本協(xié)議.4節(jié)定義。 消息：某自然人被視為具備對(duì)某一特定事實(shí)或事物的消息,如該自然人： (1）知曉這一事實(shí)或事物； (2）在對(duì)該事實(shí)或事物的存在性進(jìn)行合理的綜合調(diào)查過程中，可以發(fā)現(xiàn)或知曉該事實(shí)或事物。如某自然人現(xiàn)任或曾經(jīng)出任某法人團(tuán)體的董事、官員、合伙人、執(zhí)行人或授權(quán)人,且該自然人具備對(duì)某事實(shí)或事物的消息,則該法人(不是自然人)被視為具備對(duì)該事實(shí)或事物的消息。法律規(guī)定:任何國家立法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、地方立法機(jī)

8、關(guān)及國際、跨國組織或其他機(jī)構(gòu)擬定的法律、法規(guī)、規(guī)章或條約。 非競(jìng)爭協(xié)議:見本協(xié)方.4節(jié)（a)(iv)定義。裁決:任何法院、行政機(jī)構(gòu)、其他政府部門和仲裁機(jī)構(gòu)提出、發(fā)布、制作和執(zhí)行的判定、決定、判決、裁定、傳票或裁決。 普通業(yè)務(wù)程序:法人進(jìn)行某一活動(dòng)時(shí)，該活動(dòng)被認(rèn)為采用了普通業(yè)務(wù)程序，如： (1)該活動(dòng)與該法人在進(jìn)行同類活動(dòng)時(shí)所采用的程序相一致，而且該程序已經(jīng)成為該法人在進(jìn)行同類活動(dòng)時(shí)的日常工作程序; （2）該法人該 活動(dòng)無須得到該法人董事會(huì)的授權(quán)(或由任何法人或法人集團(tuán)進(jìn)行該授權(quán)）也無須由其母公司（如有的話)進(jìn)行特別授權(quán)； （3）該活動(dòng)與傳統(tǒng)的活動(dòng)在規(guī)模上相類似，它無須董事會(huì)的任何授權(quán)（或由任何

9、法人或法人團(tuán)體進(jìn)行類似授權(quán)),并且是同行其他法人進(jìn)行日常運(yùn)作的變通業(yè)務(wù)程序。 組織資料文件資料資料文件:(）公司的章程、執(zhí)照及詳細(xì)規(guī)定; （）發(fā)起人協(xié)議; （3)上述資料文件資料資料文件的修正資料文件資料資料文件。 法人：股份有限公司、有限責(zé)任公司、合資企業(yè)、協(xié)會(huì)、組織、工會(huì)、其他單位或政府部門。計(jì)劃:見本協(xié)議313節(jié)定義。訴訟：由任何中國法院受理及審理的案件(包括民事、行政、訴爭）。 代表:某個(gè)特定的法人董事、官員、雇員、代理人、咨詢?nèi)藛T、咨詢咨詢顧問或其他代表人，包括法律咨詢咨詢顧問、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)咨詢咨詢顧問。 股權(quán)出讓人:見本協(xié)議第一段定義。 賣方免除:見本協(xié)議2.4節(jié)(a）（i）定義。

10、報(bào)稅單：應(yīng)當(dāng)向負(fù)責(zé)稅務(wù)的確定、估算、匯總和上繳的政府部門或稅收管理、招待和強(qiáng)制機(jī)關(guān)上報(bào)，或依據(jù)關(guān)于上述部門的要求或法律規(guī)定應(yīng)提交的任何申報(bào)單(包括信息情形申報(bào)單）、報(bào)告、說明、計(jì)劃、通知和其他資料文件資料資料文件。 沖突征兆:任何要求、聲明（口頭或書面的）或給出的通知(口頭或書面的）或其他發(fā)生的事件或存在的情形如會(huì)使人認(rèn)為一項(xiàng)索償、訴訟、爭議將要發(fā)生、或?qū)⒈惶岢?、將被?jiān)持,或在將來被提起，則視這些要求、聲明、通知、事件或情形為主張、訴訟、爭議的沖突征兆。2 股份的認(rèn)購和交割 2.1 認(rèn)購數(shù)額依據(jù)關(guān)于本協(xié)議的條款和條件,股權(quán)出上人將其正在發(fā)行的_億股外資股中的_股出售給股權(quán)認(rèn)購人。 .2 購買價(jià)

11、格 股份的認(rèn)購(簡稱“認(rèn)購價(jià)格”）等于:_美元加調(diào)整額。 2.3 交割本協(xié)議中商定的認(rèn)購活動(dòng)（交割)在賣方坐落于中國*的公司總部進(jìn)行，時(shí)間為: （）X年*月2日;或 (b)各方商定的其他地點(diǎn)、日期和時(shí)間。 如本協(xié)議中的交割未能按本節(jié)規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和期限履行,將不致使本協(xié)議的終止,亦不意味著一協(xié)議規(guī)定的任何一方的責(zé)任和義務(wù)的免除。 24 交割義務(wù) 在交割日： (a)股權(quán)出讓人將向股權(quán)認(rèn)購人移交: (）正式的股權(quán)證明資料文件資料資料文件; ()股權(quán)出讓人向股權(quán)認(rèn)購人開具的保證其所作的陳述和保證準(zhǔn)確無誤的證明書。 (b）買方將向賣方移交；（）為本次人購而開具的數(shù)額分別為_美元的銀行本票和保付支票,

12、或?qū)⒃摂?shù)額的美元電匯至股權(quán)出讓人指派的賬戶； （)股權(quán)認(rèn)購人制作的關(guān)于(除保證書特別指出外）其所作陳述和保證準(zhǔn)確無誤的效力的證明書。 . 組織和良好形象 (a)信息備忘錄中包含了股權(quán)出讓人名稱、組建范圍、授權(quán)經(jīng)營范圍和資本構(gòu)成情形（包含每一股東的身份及其持股量）。股權(quán)出讓人組織健全、依法續(xù)存、在經(jīng)營范圍內(nèi)良好運(yùn)作,在從事業(yè)務(wù)經(jīng)營、擁有和使用它聲稱有權(quán)擁有和使用的資產(chǎn)和履行適用協(xié)議中規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)方面具備完全的授權(quán)和能力。股權(quán)出讓人具備了作為外國公司應(yīng)的素質(zhì)水平，而這種素質(zhì)水平是資產(chǎn)的擁有和使用者行使其財(cái)所有權(quán)所必需的,也是它所進(jìn)行的商業(yè)活動(dòng)的性質(zhì)所應(yīng)具備的。 （b）股權(quán)出讓人已向股權(quán)認(rèn)購人提

13、供了每一被股權(quán)出讓人現(xiàn)行的公司組織資料文件資料資料文件的復(fù)印件。 3.2 授權(quán)，無抵觸、沖突和違反。（a)本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)出讓人合法的、有效的和有約束力的責(zé)任和義務(wù),協(xié)議條款對(duì)股權(quán)出讓人有強(qiáng)制力。股權(quán)出讓人在制作和移交本協(xié)議以及發(fā)行本協(xié)議資料文件資料資料文件規(guī)定的責(zé)任義務(wù)方面具備絕對(duì)的和不受限制的權(quán)利、能力和授權(quán)。 (b）無論是協(xié)議的制作用履行,都不會(huì)直接或間接地（無論是否有通知或時(shí)限)： ()與（a)股權(quán)出讓人組織資料文件資料資料文件中的任何規(guī)定；或（b）股權(quán)同讓人董事會(huì)或股東會(huì)議通過的任何決議相抵觸，相沖突和相違反； （）與完整交易相抵觸、相沖突和相違反,或賦予政府機(jī)構(gòu)或其他法人以威脅完整

14、交易的權(quán)利,或授權(quán)使其可以依據(jù)關(guān)于適用于股權(quán)出讓人或任何發(fā)行所擁有和使用的資產(chǎn)的法律規(guī)定和裁決對(duì)完整交易進(jìn)行修改、解除; （)與股權(quán)出讓人所享有政府授權(quán)、或與關(guān)于股權(quán)出讓人的經(jīng)營或股權(quán)出讓人所擁有的資產(chǎn)的規(guī)定條款相抵觸、相沖突和相違反,或給予政府機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行撤銷、收回、延遲、取締、終止或修改的權(quán)利; （)使買方或股權(quán)出讓人承擔(dān)任何稅務(wù)上的責(zé)任;（）引起稅務(wù)部門或其他政府機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)出讓人擁有的資產(chǎn)進(jìn)行再評(píng)估和再收稅; （)致使對(duì)于或關(guān)于股權(quán)出讓人所擁有和使用的資產(chǎn)的稅收或債權(quán)。 股權(quán)出讓人無須就本協(xié)議的制作和履行通知任何人或求得任何法人的同意。 （c）為賣方開具的收款人賬號(hào)應(yīng)為股權(quán)出讓人自己的賬

15、戶賬號(hào)。3 股本構(gòu)成公司現(xiàn)有的股本總額_億股普通股,每股價(jià)值_元。它們同正在發(fā)行的股票共同構(gòu)成所有股權(quán)。股權(quán)出讓人對(duì)正在出售的股份和其他的發(fā)行完全符合公司法和其他法律規(guī)定。 3.4 財(cái)務(wù)報(bào)表 股權(quán)出讓人已向買方移交： *年至XX年每年的未經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表以及相應(yīng)的每一會(huì)計(jì)年度的收入、股東股本變化和流動(dòng)資金的(未經(jīng)審計(jì)的)合并表報(bào)附有獨(dú)立職業(yè)會(huì)計(jì)師的報(bào)告。 .5財(cái)所有權(quán)信息備忘錄中股權(quán)出讓人所擁有的資產(chǎn)是它聲明其所擁有的資產(chǎn)是它聲明其所擁有的資產(chǎn),包括所有反映在負(fù)債表或期中的財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)。在負(fù)債表中列出的被收購公司自負(fù)債表日期起按變通業(yè)務(wù)程序購買或取得的資產(chǎn)和資產(chǎn)，除用作庫存或作為短期投資的以

16、外，都不含債務(wù)。3 稅務(wù) 股權(quán)出讓人的所有稅務(wù)申報(bào)單是真實(shí)、無誤和完整的。3. 無重大不利變化 從負(fù)債表日期起,股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù)，運(yùn)作、資產(chǎn)、發(fā)展、資產(chǎn)或商譽(yù)沒有任何重大不利變化，也沒有致使這種重大不利變化發(fā)生的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。 3.遵守法律規(guī)定和政府授權(quán) (a）除信息備忘錄所闡述的以外：（）股權(quán)出讓人自年*月起嚴(yán)格遵守適用于其業(yè)務(wù)運(yùn)作或其對(duì)資產(chǎn)的擁有和使用的法律規(guī)定。(）沒有下述事件出現(xiàn)或環(huán)境存在: ()構(gòu)成或致使公司對(duì)法律規(guī)定的違反或部分違反; (b）引起公司的責(zé)任或需公司承擔(dān)部分或所有費(fèi)用或采取任何性質(zhì)的補(bǔ)救行動(dòng)。 (）股權(quán)出讓人自*年*月起沒有收到任何政府部門或其他法人關(guān)于下述方面

17、的通知或其他材料(無論是口頭的還是書面的)： （a)任何實(shí)際的、被指稱的、可能析、或潛在的對(duì)法律規(guī)定的未遵守或違反;（b）股權(quán)出讓人對(duì)任何性質(zhì)的補(bǔ)救措施費(fèi)用的所有或部分所應(yīng)承擔(dān)的任何實(shí)際的、被指稱的、可能的、潛在的義務(wù)。 (b）信息備忘錄包括股權(quán)出讓人業(yè)務(wù)或其擁有和使用的資產(chǎn)的政府授權(quán)。每一項(xiàng)被列入或被要求列入的政府授權(quán)都是合法的和具備完全效力的。3.訴訟、裁決 （）股權(quán)出讓人沒有下述具備約束力的訴訟： （)由股權(quán)出讓人提起的或?qū)蓹?quán)出讓人提起的或關(guān)于股權(quán)出讓人的業(yè)務(wù)或其擁有和使用的資產(chǎn)的或?qū)υ摌I(yè)務(wù)或資產(chǎn)具備影響的訴訟；(）對(duì)完整交易構(gòu)成挑戰(zhàn)或?qū)ζ渚邆渥柚埂⑼七t、使其非法或干涉作用的訴訟。3.

18、10不存在某些變化和事件 股權(quán)出讓人自負(fù)債表日期起，只以普通業(yè)務(wù)程序進(jìn)行其業(yè)務(wù)，沒有下述情形： （a)股權(quán)出讓人股本總額及結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)股權(quán)出讓人的任何股權(quán)的購買、贖回、分期償付或其他形式的獲取; （b）對(duì)股權(quán)出讓人的資產(chǎn)或資產(chǎn)的出售、出租或出讓或在被收購公司的重大資產(chǎn)或資產(chǎn)年設(shè)置抵押、典當(dāng)或引入租賃或其他債務(wù),包括對(duì)知識(shí)所有權(quán)的出售、出租或出讓; (c）對(duì)股權(quán)出讓人超過_元的索賠或其他權(quán)利的取消或放棄; (d)股權(quán)出讓人所用的會(huì)計(jì)方法的重大變化。 311協(xié)議,無違約 (a)信息備忘錄已將股權(quán)出讓人的關(guān)于協(xié)議復(fù)印件已移交給買方:（)關(guān)于由一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過_的適用協(xié)議;

19、（）關(guān)于向一家或多家股權(quán)出讓人提供服務(wù)的涉及金額超過_的適用協(xié)議; (）資本支出超過_元的適用協(xié)議。(b)股權(quán)出讓人上述協(xié)議具備完全的效力,并且其條款是合法和有強(qiáng)制力的; (c）股權(quán)出讓人: （）股權(quán)出讓人自*年*月至今一直遵守規(guī)定其責(zé)任和義務(wù)或約束其擁有和使用的資產(chǎn)協(xié)議中的適用條款和要求； (）自*年*月至今,其他法人一直遵守與對(duì)股權(quán)出讓人簽訂的協(xié)議中的相應(yīng)條款要求； （）沒有可能與協(xié)議相抵觸、沖突或致使違反或違反適用協(xié)議或股權(quán)出讓人或其他法人有權(quán)聲明不履行協(xié)議或要求進(jìn)行賠償、或使適用協(xié)議提前到期或?qū)ζ淙∠?、終止或個(gè)性的事件出現(xiàn)或環(huán)境存在。 .12保險(xiǎn) （a）股權(quán)出讓人已向股權(quán)認(rèn)購人提交了:

20、 （）股權(quán)出讓人為簽約方的保險(xiǎn)單,或在本協(xié)議日期_年內(nèi)股權(quán)出讓人應(yīng)當(dāng)或曾經(jīng)投保的保險(xiǎn)單的真實(shí)而完整的復(fù)印件; (）關(guān)于保險(xiǎn)支付的真實(shí)和完整記錄的復(fù)印件。 ()上述投保的所有保險(xiǎn)單均滿足下述條件： ()有效、有強(qiáng)制力； ()由財(cái)政信譽(yù)良好的保險(xiǎn)人發(fā)行;（）在總體上，對(duì)股權(quán)出讓人的資產(chǎn)和經(jīng)營提供了充足的保險(xiǎn)險(xiǎn)種； （）本協(xié)議履行后仍繼續(xù)具備完全效力。 3.1勞動(dòng)關(guān)系，履約 自*年*月起，沒有未決的、現(xiàn)存的有沖突征兆的下述事件：(a)罷工、怠工、設(shè)置警戒、停工或職工或職工或員工因不滿而訴訟；（b）被指稱違反關(guān)于勞動(dòng)關(guān)系、雇用事宜，公司活動(dòng)的法律規(guī)定的訴訟。 3.4知識(shí)所有權(quán)股權(quán)出讓人擁有包括(但不限

21、于)廠商名稱、裝潢作品、商標(biāo)和商業(yè)秘密在內(nèi)的知識(shí)所有權(quán)。 股權(quán)出讓人是其商標(biāo)權(quán)益的所有者。沒有設(shè)在商標(biāo)上的質(zhì)押、債務(wù)或其他不利的權(quán)益主張。 所有已在中國商標(biāo)局注冊(cè)的商標(biāo)都符合此前的法律規(guī)定,商標(biāo)有效、有強(qiáng)制力，商標(biāo)未涉及任何申訴、無效或取消。股權(quán)出讓人的商標(biāo)沒有對(duì)第三方的商業(yè)名稱、商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)志造成侵權(quán)。 商業(yè)秘密: （）股權(quán)出讓人已經(jīng)采取了所有合理的方式保護(hù)商業(yè)秘密的保密性和價(jià)值； ()股權(quán)出讓人有完全的資格/資質(zhì)/資質(zhì)和絕對(duì)的權(quán)利使用商業(yè)秘密。31披露股權(quán)出讓人在本協(xié)議中的陳述和保證及在信息備忘錄中的陳述都沒有遺漏和不實(shí)陳述。4. 股權(quán)認(rèn)購人的陳述和保證 股權(quán)認(rèn)購人向股權(quán)出讓人作出如下陳述

22、和保證：4.1組織和良好形象 股權(quán)認(rèn)購人是依照_國法律依法設(shè)立、依法續(xù)存、形象良好的公司。 4.授權(quán)、無沖突 (a)本協(xié)議規(guī)定了股權(quán)認(rèn)購人合法的和具備約束力的法律義務(wù)。股權(quán)認(rèn)購人有絕對(duì)的、不受限制的權(quán)利和授權(quán)履行本協(xié)議。 (b）股權(quán)認(rèn)購人承諾，下述內(nèi)容不會(huì)造成本協(xié)議簽訂和招待受到阻止、延遲或干涉：（)股權(quán)認(rèn)購人組織資料文件資料資料文件中的規(guī)定； (）股權(quán)認(rèn)購人股東大會(huì)或董事會(huì)通過的決議;（)約束股權(quán)認(rèn)購人的法律規(guī)定或裁決;（)股權(quán)認(rèn)購人為其一方或受其約束的協(xié)議。4.3訴訟 股權(quán)認(rèn)購人不存在對(duì)本協(xié)議的簽訂和履行具備阻礙、延期、使其非法或具備其他干涉影響或挑戰(zhàn)的已開始的和潛在的訴訟。 5. 交割日

23、前股權(quán)出讓人的承諾 5.1準(zhǔn)入和調(diào)查 從本協(xié)議簽約到交割日期間,股權(quán)出讓人： (a)準(zhǔn)許股權(quán)認(rèn)購人自由地了解股權(quán)出讓人的人事、資產(chǎn)、協(xié)議、賬本和記錄及其他資料文件資料資料文件、數(shù)據(jù)； （b）盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性，保證有官員、雇員和代理人的有效服務(wù)，保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。（c）向股權(quán)認(rèn)購人及其咨詢咨詢顧問提供股權(quán)認(rèn)購人合理要求的額外財(cái)務(wù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)和其他數(shù)據(jù)及信息。 5.2股權(quán)出讓人經(jīng)營 從本協(xié)議簽約到交割日期間，股權(quán)出讓人將： (a）僅以普通業(yè)務(wù)程序從事業(yè)務(wù);（b)盡最大努力保持當(dāng)前業(yè)務(wù)組織的完整性,保證官員、雇員和代理

24、人的有效服務(wù)，保持與供應(yīng)商、客戶、地產(chǎn)所有者、債權(quán)人、雇用者、代理人和其他有業(yè)務(wù)交往的人的良好關(guān)系。 6交割日前股權(quán)認(rèn)購人承諾 6.1政府部門批準(zhǔn) 本協(xié)議生效后，立即依照法律規(guī)定履行所有資料文件資料資料文件的籌備、申請(qǐng)或批準(zhǔn)。 7股權(quán)認(rèn)購人履行交割義務(wù)的前提條件7.1陳述的準(zhǔn)確性股權(quán)出讓人在本協(xié)議中的所有陳述和保證和每一陳述在所有實(shí)質(zhì)性方面在本協(xié)議交割日之前必須是準(zhǔn)確的。如陳述和保證是在交割日做出，在所有實(shí)質(zhì)性方面必須也是準(zhǔn)確的，不得對(duì)披露信息增補(bǔ)造成或造成或產(chǎn)生影響7.股權(quán)出讓人履約 本協(xié)議必須在所有實(shí)質(zhì)性方面得到全面的履行和遵守。 7.不違反關(guān)于法律、裁決.股權(quán)出讓人履行交割義務(wù)的前提條件

25、 股權(quán)出讓人發(fā)行股份和履行其他相應(yīng)義務(wù)是以在交割日前下述條件得以滿足為前提條件:.陳述的準(zhǔn)確性 股權(quán)認(rèn)購人在本協(xié)議中的所有陳述和和每一陳述和保證在本協(xié)議簽訂日內(nèi)直至交割日在實(shí)質(zhì)性事實(shí)方面都必須是準(zhǔn)確的。 8.2股權(quán)認(rèn)購人履約()股權(quán)認(rèn)購人在協(xié)議中的所有承諾必須已在實(shí)質(zhì)性方面得到履行和遵守； (）依據(jù)關(guān)于規(guī)定應(yīng)移交的資料文件資料資料文件必須已經(jīng)移交,認(rèn)購資金必須足額支付。 8.同意已經(jīng)取得具備完全效力的同意。 8.4無禁令 沒關(guān)于于下述的生效法律規(guī)定或禁令或決議：(a）禁止股權(quán)出讓人向股權(quán)認(rèn)購人發(fā)行股份； （)自本協(xié)議生效后關(guān)于前述的通過的或發(fā)布的有效的法律或其他裁決。 9.終止 終止協(xié)議的權(quán)利

26、獨(dú)立于本協(xié)議中的其他權(quán)利，行使終止權(quán)并不意味著進(jìn)行補(bǔ)償。如本協(xié)議依據(jù)關(guān)于9節(jié)終止，則本協(xié)議中各方的進(jìn)一步義務(wù)也隨之終止,但如一方對(duì)協(xié)議的終止是由于另一方違約使終止協(xié)議方履行義務(wù)的一項(xiàng)或多項(xiàng)條件得不到滿足,終止方的求償權(quán)將繼續(xù)完全有效。 10.賠償、補(bǔ)償 0.股權(quán)出讓人賠償股權(quán)出讓人應(yīng)對(duì)直接或間接地由于下述原因所造成的損失、債權(quán)、求償要求、破壞、支出或貶值進(jìn)行賠償： (a)股權(quán)出讓人對(duì)其在本協(xié)議、信息備忘錄及其增補(bǔ)或?qū)ζ湓谝罁?jù)關(guān)于本協(xié)議由股權(quán)出讓人移交的其他資料文件資料資料文件中所做的陳述和保證的違反行為； （b)對(duì)股權(quán)出讓人在交割日對(duì)本協(xié)議的陳述和保證的違反; (c）股權(quán)出讓人對(duì)本協(xié)議中規(guī)定的

27、義務(wù)和承諾的違反。 10.2股權(quán)認(rèn)購人的賠償 股權(quán)認(rèn)購人應(yīng)使股權(quán)出讓人免受損失,并應(yīng)對(duì)其因直接或間接由于下述原因所造成的損失進(jìn)行賠償。 （a）股權(quán)認(rèn)購人對(duì)本協(xié)議及依據(jù)關(guān)于本協(xié)議移交的任何證明的違反;(b）股權(quán)認(rèn)購人對(duì)在本協(xié)議中的承諾和義務(wù)的違反。10.3時(shí)限 如交割實(shí)現(xiàn)，除非股權(quán)認(rèn)購人在 _（日期）或該日期之前向股權(quán)出讓人發(fā)出了包括就股權(quán)認(rèn)購人所知盡可能詳盡的事實(shí)依據(jù)關(guān)于的索賠通知，股權(quán)出讓人將不再對(duì)交割日之前向股權(quán)認(rèn)購人發(fā)出了包括就股權(quán)出讓人所知盡可能詳盡的索賠要求，股權(quán)認(rèn)購人將不再承擔(dān)交割日前關(guān)于其陳述、保證和承諾或義務(wù)的履行和遵守的（賠償?shù)龋┝x務(wù)。0.股權(quán)出讓人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額 股權(quán)出讓人在交割日前未能履行或遵守的范圍不再承擔(dān)責(zé)任,除非該事項(xiàng)涉及金額超過_美元數(shù)額的責(zé)任。 105股權(quán)認(rèn)購人承擔(dān)責(zé)任的數(shù)額股權(quán)認(rèn)購人對(duì)事項(xiàng)不再承擔(dān)責(zé)任,除非該事項(xiàng)涉及金額超過_美元,在這種情